炸裂!港股公司老板,竟背后操控跨国洗钱大案_凤凰网
港股公司老板,竟背后操控跨国洗钱大案 一个与柬埔寨太子集团关系密切的北京人,突然辞任港股上市公司董事长。 人们这才意识到,这个被英美两国点名制裁的跨国犯罪网络,早已悄然将触角伸向港股。 01 一纸突如其来的辞任公告 10月22日下午,香港上市公司FSM Holdings(1721.HK)发布公告,宣布公司执行董事兼董事会主席Li Thet因决
150亿比特币骗局余波未平,两家港股公司咋就被卷进跨国大案了?
最近金融圈炸了锅——柬埔寨那个叫陈志的老板，被美国和英国联手通缉，说他搞了个150亿美元的比特币骗局。更吓人的是，这人居然还悄悄控制着两家港股上市公司。这事到底怎么扯上港股的？咱们一条条捋清楚。--- 150亿美元？不是小数目 2025年10月，美英两国突然出手，把陈志列为国际逃犯。他有英国和柬埔寨双重国...
150亿比特币骗局震动全球!幕后黑手竟是港股老板,网友:太可怕
你说这年头，骗子都玩起高科技了！连比特币都能成了诈骗工具，还牵扯到上市公司，真是让人防不胜防啊。这事儿得从10月14号说起。美国司法部和英国政府联合出手，把柬埔寨太子控股集团的创始人陈志给告了。这位持有英国和柬埔寨双重国籍的商人，被指控操控着一个庞大的跨国犯罪组织。要说这个案子有多严重？光是...
150亿美元比特币骗局震动全球,幕后“大佬”竟是这两家港股公司老板
这位持有英国与柬埔寨双重国籍的商人被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的核心，涉嫌操控诈骗园区实施强迫劳动、人口贩运，通过“杀猪盘”式加密货币骗局席卷全球数十亿美元，其关联的146个实体和个人资产被冻结，包括创纪录的127271枚比特币（价值约150亿美元）。如今陈志已沦为国际逃犯，确切下落成谜。而他间接控股的两家香港...
150亿美元比特币骗局震撼全球,幕后“大佬”竟是这两家港股公司老板
2025年10月14日，美国司法部纽约南区法院正式起诉柬埔寨太子控股集团创始人陈志。这场由美英两国联合进行的打击行动，目标直指亚洲最大的跨国犯罪组织之一。陈志，这位拥有英国和柬埔寨双重国籍的商人，表面上是成功的企业家，却被指控操控着一个庞大的“杀猪盘”加密货币骗局。美国司法部部长帕姆·邦迪指出，此次行动是...
150亿美元比特币骗局后续风波:两家港股公司怎样陷入跨国犯罪旋涡?
150亿美元比特币骗局后续风波：两家港股公司怎样陷入跨国犯罪旋涡？柬埔寨、太子集团、陈志，这三个词最近在金融圈炸开了锅。美英联合制裁，直接点名陈志，说他背后的加密货币骗局搅动全球市场。这事儿闹大了，不只是因为金额吓人——150亿美元的比特币黑洞，还因为他手里攥着两家港股上市公司的控股权。查到这一步，...
...老板藏得真深!一边控2家港股公司,一边靠 “杀猪盘” 日赚3000万?
谁能想到，一场席卷全球的150亿美元比特币骗局，竟与两家看似普通的港股上市公司老板紧密相连？ 美国司法部的重磅起诉，揭开了柬埔寨太子集团创始人陈志的双面人生——表面是慈善商人，暗地里却是亚洲最大跨国犯罪组织的核心头目。此案创下了美国司法部历史上最大规模的加密货币没收记录，高达12.7万枚比特币被冻结。
150亿美元比特币骗局震动全...@晚风视野wx的动态
150亿美元比特币骗局震动全球,幕后“大佬”竟是这两家港股公司老板。 2025年10月14日,美国司法部纽约南区法院一纸诉状,配上美英同步制裁,把柬埔寨太子控股集团创始人陈志直接推上热搜。这位拿英国和柬埔寨两国护照的商人,被钉在“亚洲最大跨国犯罪组织核心”的靶心上,指控包括操控诈骗园区、强迫劳动、人口贩运,外加“...
小老板陈炫霖玩消失,53亿资产转移美国
跨国洗钱在这场震撼的诈骗剧里，钱的转手和搬家可是最重要的步骤啊！据说，陈炫霖这个家伙把超过200亿的资金当成自己的私房钱转来转去，投资者的钱就有53亿，银行那边也差不多被骗走了20亿，总共转移的资产直接超过73亿！这下可真是让人头大呀！这个钱多得吓人，真是让人目瞪口呆！早在2019年，陈炫霖就开始忙...
年轻小老板陈炫霖蒸发53亿,跨国跑路背后真相令人震惊
这场惊天大戏里，跨国非法洗钱就像在玩资金大搬家，调拨和转手可是一环紧扣一环啊！经过调查，陈炫霖把200多亿的资金往外挪了挪，相当于53亿的投资者钱和20亿的银行骗贷，全都转来转去，最后资产转移总额超过73亿！这笔钱大得让人瞠目结舌，简直要吓掉我的下巴！早在2019年，陈炫霖就偷偷积攒了必要的装备，他...
重大国际犯罪!美英联合出击,无处可逃!两家港企股东面临困境
在香港这边，陈志控制的两家上市公司——致浩达(1707)和坤集团(0924)——当天股价都跌得稀碎，6万股民看到账户里的资金一片绿，估摸着都快凉了半截。陈志在这两家公司中分别持有54.79%和55%的股份，这些散户们绝没想到，自己投的那种“正规上市公司”，背后竟然是个电诈帝国的操盘手。从网吧老板到柬埔寨首富第
黑吃黑!银行总监卷走南京“卖淫头目”1.3亿,如今下场大快人心
背后的真相，远比想象得更令人震惊。2016年，南京一位富商于全利打算将1.3亿人民币转移到香港。按常规流程，如此巨额的资金跨境流动，必然要经过严格的外汇监管和反洗钱审查，手续繁琐、耗时漫长。可于老板偏偏不想走寻常路。他直接联系了自己的“金牌”财富顾问孙健荣，委托他尽快完成这笔资金转移，还特意强调：要“...
惊天大案!涉案金额高达8000亿,3家上市公司暴跌成渣,这位大佬彻底...
惊天大案！涉案金额高达8000亿，3家上市公司暴跌成渣，这位大佬彻底栽了？美国突发：150多人客机迫降后起火 来源：澳门日报眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！洗米华——澳门赌场之风流人物，21日再度冲上微博热搜！据港媒报道，6月21日，这位昔日的澳门娱乐大亨被捕之后又有新进展，该案将在9月2日正式...
美国出手反电诈!没收1166亿,华人首脑陈志在港有两家上市公司!
更令人咋舌的是，这个带着柬埔寨太子集团幌子的犯罪帝国，早就借助香港的一家上市公司，暗中搭建了洗钱的网络。这一波雷霆行动，把跨国电诈和资本市场勾连的黑幕给撕开了个大嘴。陈志，身兼英国和柬埔寨双重国籍，表面看起来像是控制了30多个国家业务的商业大佬，实际上却是东南亚电诈产业链的“总指挥”。美国司法部...
从“少年股神”到海外逃犯!16年前,陈炫霖就种下了犯罪的种子
住千万美元豪宅，逃跑后还攫走数亿》4、经济犯罪观察《“北广投”非法集资案：前脚赞助“好声音”后脚连夜跑路》5、叮咚车评《经销商小心！中国新能源车企数量已达200家，死亡率竟高达90%？》6、三尺法科技《335亿资金遇困，5000人卷入私募迷局，精英老板海外潜逃背后藏着哪些教训》—END—图｜来源网络侵删 ...
年轻老板陈炫霖溜至美国,53亿资金消失引发众怒
2022年，金融圈一声巨响，北广投财富管理公司像捣蒜一样轰然倒闭，300亿的窟窿深得让5000多位投资者的钱包嗷嗷叫。受害者们愁眉苦脸的时候，那个黑心老板陈炫霖早就抱着30亿黑钱，带着全家溜到美国，开始在异国天天吃喝玩乐！要说陈炫霖这小子的人生啊，真是从一开始就站在我们这些普通人仰望的高峰上！1987年，...
1.34亿港元赃款,瑞银前高管黑吃黑!
一、 引言：一则公告揭开的惊天丑闻 二、 人物背景：“精英”与“神秘富豪”三、 犯罪手法与经过：精心策划的“黑吃黑”骗局 四、 案发与调查：奢华生活与非法所得的暴露 五、 司法程序：藐视法庭与洗钱罪的并罚 六、 案件焦点与争议：受害人的非法背景是否影响判决？七、 案例警示与行业反思 八、 结论：贪婪的...
柬埔寨电诈之王陈志之关联港股上市公司的投资警示 致浩达控股 与 坤...
柬埔寨电诈之王陈志之关联港股上市公司的投资警示 致浩达控股与坤集团的股权数据,直接印证了陈志的幕后老板身份。公开信息显示,陈志通过间接持股方式,以54.79%的持股比例掌控致浩达控股,同时以55%的间接持股成为坤集团的实际控制人。这种超过50%的持股比例,意味着他对两家公司的董事会成员任免、经营决策及资金调度拥有绝...
炸裂!港股公司老板,竟背后操控跨国洗钱大案|陈志|犯罪|九龙|美国财 ...
炸裂!港股公司老板,竟背后操控跨国洗钱大案 一个与柬埔寨太子集团关系密切的北京人,突然辞任港股上市公司董事长。 人们这才意识到,这个被英美两国点名制裁的跨国犯罪网络,早已悄然将触角伸向港股。 01 一纸突如其来的辞任公告 10月22日下午,香港上市公司FSM Holdings(1721.HK)发布公告,宣布公司执行董事兼董事会...