起底陈志:从网吧网管到千亿“杀猪盘”之王 - 知乎
更关键的是,陈志创办的“汇旺钱庄”——这个后来被称为柬埔寨 “支付宝” 的支付巨头,在洪都的运作下,名义上与太子集团切割,实则仍由陈志掌控。 “汇旺钱庄成了他洗钱的核心工具,东南亚的电诈资金,大多通过汇旺流向全球。”美国司法部后来的调查显示,汇旺钱庄不仅为太子集团服务,还为整个东南亚的黑灰产提供洗钱通道。 有了苏速卡
关于陈志和太子集团,越来越多内幕被扒了出来!
事情要从这个月中说起，一场横跨多个国家和地区的联合调查震惊世界，也引出了关键人物陈志和他一手创办的太子集团。先说陈志，福建连江人，1987年出生，身高165，曾在国内做网管，后前往柬埔寨，并在柬埔寨经营十多年，创办太子集团，一跃成为当地最年轻的华人首富。关于陈志出事的过程，有网友大概描述了一下。具体过...
陈志掌控太子集团,诈骗升级杀猪盘,比特币巨额充公
你要细究那份起诉书，38岁的陈志根本就是在逃状态（这年纪正好熬夜都不带累），罪名一条条给你挂着：合谋电讯诈骗、洗黑钱，最高40年大礼包。美国司法部长直接抬手拍板，说这轮反击是人口贩卖跟金融诈骗领域里的超级重锤。为什么这么说？太子集团名义上折腾房地产、金融服务，实际上是东南亚最大的“杀猪盘”老巢之一...
...跨国企业集团“太子集团控股”创办人兼董事长陈志,犯有电...
美国司法部10月14日公布纽约联邦法院一份起诉书,内容为指控柬埔寨跨国企业集团“太子集团控股”创办人兼董事长陈志,犯有电汇欺诈、洗钱,以及强迫俗称“杀猪盘”的加密货币投资诈骗等共谋罪。而美国财政部已对太子集团跨国犯罪组织内的146个目标实施全面制裁,其中包括9家在中国台湾登记的公司,有3名台湾女也遭总裁。 现年...
...周二起诉拥有英国和柬埔寨国籍的太子集团创办人陈志... - 雪球
检方形容陈志主导史上最大投资诈骗案之一,每天骗取3000万美元。根据英美公开资料,他在香港直接或间接控制10间公司,包括在港上市的致浩达(01707)及坤集团(00924)。 起诉书显示,38岁原籍中国的陈志仍然在逃,被控合谋电讯诈骗及洗黑钱,罪名成立最高监禁40年。司法部长邦迪指出,此是迄今打击全球人口贩及网络金融诈骗的最...
史上最大抄家案!
至于陈志在柬埔寨的太子集团，2020年就有报道，称相关单位成立专案组对太子集团展开调查，多个法院至少做出七项判决，认定太子集团及其关联公司员工涉嫌赌博和洗钱罪行。过去几年柬埔寨多次集中打击网络赌博和电诈，在柬埔寨的部分诈骗集团将大本营转移至缅北、迪拜等地。所以也因此，近年来电诈园区往往集中在缅北等地，陈...
柬埔寨诈骗集团头脑陈志被曝更多内幕
10月14日，两个国家同时出手，制裁力度都超大：美国把太子集团和146个关联实体全部列入制裁名单，断了他们一切跟美国金融体系的联系；英国则冻结了陈志在英的所有资产，涉案的6家企业和6名核心成员都被制裁。你知道吗，拥有英柬双重国籍的陈志，目前还在逃，国际刑警也已经启动了全球追捕！如果罪名成立，估计他能坐上...
太子集团巨额比特币被查,惊天阴谋曝光:不死就行的骗局震惊全球
在此期间，英国方面冻结了太子集团董事长陈志在伦敦的19处资产，其中包括市中心的办公楼，估值差不多接近1亿英镑。这次针对“全球最大杀猪盘帝国”的行动，揭露了一个打着合法企业幌子的跨国犯罪集团的惨烈内幕。这不仅刷新了美国司法史上最大规模的资产扣押纪录，还像一束耀眼的聚光灯，照射出了那个藏在阴影深处的...
泰国重拳出击“太子集团”:跨国诈骗帝国崩塌进行时
2025年10月17日，泰国总理阿努廷一声令下，司法部成立特别工作组，剑指柬埔寨“太子集团”跨国洗钱与诈骗案。这场调查的导火索，是美国司法部在10月14日宣布没收价值150亿美元的比特币，直接撕开了这个横跨30国的犯罪网络。太子集团的老板陈志，是个典型的“双面人”。福建籍华人，早年移民柬埔寨，靠房地产起家，十年...
太子集团陈志欧美房产也被查封了,美国从来不会惯着诈骗集团!
更绝的是洗钱手法：骗来的钱通过加密货币挖矿、线上赌博一层层洗白，然后被陈志拿来买私人飞机、名表，甚至一幅毕加索画作！英国也跟着出手，冻结了他在伦敦的19处房产，包括一栋值1亿英镑的办公楼。现在陈志人在哪儿？还在逃！ 老美说要是抓到他，最高能判40年。为啥美国能精准抄家？据说英美联合行动队通过链上...
泰国彻查“太子集团”,跨国调查聚焦柬埔寨商人
此前，美国司法部宣布查封价值超过150亿美元（约合5,000亿泰铢）的加密货币资产，认为这些资金与“太子集团”创办人陈志（Chen Zhi，英文名Vincent Chen）有关。陈志持有英国与柬埔寨双重国籍，被美方列为“电信诈骗共谋”及“洗钱共谋”的主要被告。鲁塔蓬指出，初步调查显示，“太子集团”旗下企业宣称在多个国
认识下诈骗头目陈志,多有钱,最终自己也被骗了
他的奢侈生活还包括奢侈旅行、名贵手表、私人飞机甚至从纽约一家拍卖行购入毕加索画作。 美国司法部的调查发现陈志先用复杂的“分散+归集”手法洗白赃款把钱拆分成无数小额资金再通过多个账户汇总绕开监管后就开始疯狂挥霍。 这些花费的每一分钱都是受害者的血汗钱是他人的养老钱、看病钱、孩子的学费钱。太子集团采用了...
12万枚比特币没收,千亿电诈帝国倒塌:太子集团陈志的两面人生!
差不多同时，英国政府也宣布对陈志以及他的犯罪团伙采取了严厉的制裁措施，冻结了他在英国的全部财产，并同时对与太子集团有关的金贝集团以及另外四家柬埔寨涉嫌诈骗的公司进行了制裁。早些时候，国际特赦组织的报告已经指出，金贝集团背后的诈骗中心存在严重的强迫劳动和酷刑行为。要说陈志的发迹史，里面可真没少争议的...
13万枚比特币被查,千亿电诈帝国崩溃:太子集团陈志的双重人生!
他们搞了个空壳公司，开了个专业的加密货币洗钱平台。骗来的钱一到账，他们立马就通过复杂的交易，换成一种叫泰达币（USDT）的加密货币，然后再打散到无数个钱包里，转来转去，最后干干净净地流进陈志的账户。整个过程，快得吓人。这下你就明白了，文章开头说的那幅毕加索的画，伦敦的豪宅，那每一分钱，都是从...
13万枚比特币被扣,千亿电诈帝国崩塌:太子集团陈志的双面人生!
差不多在这个时候，英国政府也宣布对陈志以及他的犯罪网络进行严厉的制裁，冻结了他在英国的一切资产，并同时对与太子集团有关系的金贝集团等四家柬埔寨涉嫌诈骗的公司进行制裁。之前，国际特赦组织的报告就提到过，金贝集团运营的诈骗中心存在严重的强迫劳动和酷刑问题。值得一提的是，陈志的发家经历，实际上充满争议。...
柬埔寨诈骗集团首领陈志曝光更多内幕,背后有人操控吗
他用骗来的钱买了私人飞机和豪华游艇，还在纽约的拍卖行拍下了毕加索的名画，在伦敦则囤积了19套高档房产，其中金融城的写字楼价值1.16亿美元，北部的豪宅大概估价1390万美元。他还靠贿赂外国官员搞了个牢靠的保护网，而他掌控的汇旺集团变成了主要的洗钱工具，从2021年8月到2025年1月，仅这段时间，就有至少40亿...
柬埔寨诈骗集团首脑陈志曝光更多内幕,背后有人操控
他用诈骗赚来的钱买了私人飞机和豪华游艇，还在纽约的拍卖行拍下了毕加索的名作，在伦敦积累了19处顶级房产，其中金融城的写字楼价值1.16亿美元，北边的豪宅估价则是1390万美元。他还通过贿赂外国官员搭建起了紧密的保护网，他掌控的汇旺集团变成了主要的洗钱渠道。从2021年8月到2025年1月期间，至少有40亿美元的...
重大国际犯罪!美英联合出击,无处可逃!两家港企股东面临困境
香港这盘棋用合法公司洗黑钱 陈志不仅在柬埔寨呼风唤雨，还把手伸到了国际金融中心香港。据美国财政部制裁名单显示，陈志在香港直接或间接控制的公司至少有10家，其中最引人注意的是太子集团控股有限公司，注册地址在尖沙咀金巴利道68号，他本人是唯一的董事，而股东则是太子系在英属处女岛注册的公司。更离谱的是，...
陈志与太子集团事件:当美国“正义执法”变成一场金融狩猎
美国财政部和司法部近日联手出击，宣布对柬埔寨太子集团董事长陈志实施跨国制裁，罪名是：诈骗、强迫劳工、洗钱、组织犯罪。听起来像好莱坞大片的开头——正义的FBI跨海追凶，拯救被囚禁的受害者。但看完整个操作，你会发现剧情更像另一部电影：《十一罗汉》。区别是，这次被抢的是比特币，大赢家是美国财政部。 一、...