浙江建德农商行被罚579.5万,涉多项违规行为
蓝鲸新闻10月17日讯，近日，中国人民银行浙江省分行公示了行政处罚决定，剑指浙江建德农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。罚单显示，该行的主要违法违规行为是：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反商户管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定
...货币、征信及反洗钱等十项规定,浙江建德农商银行被罚_手机新浪网
新华财经北京10月17日电 10月17日,中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示,浙江建德农村商业银行因违反金融统计、账户、商户、反假货币、占压财政资金、征信管理、客户身份识别、资料保存、大额交易报告及与身份不明客户交易等十项违法违规行为,被予以警告并处罚款579.5万元。 时任运营管理部总经理黄某红等8...
浙江安吉农商行涉多项违规被罚165.7万元,10名责任人同步被追责
10月15日，中国人民银行湖州市分行行政处罚决定信息公示表（湖银罚决字〔2025〕28-39号）显示，浙江安吉农村商业银行股份有限公司因6项违规行为，被警告并处165.7万元罚款；10名相关责任人同步被追责，罚款金额从0.5万元至1万元不等。罚单显示，浙江安吉农商行的主要违法违规行为是：违反金融统计管理规定，违反账户...
浙江2家农商行被罚款645万,副行长在内的10名员工同时被罚
央行浙江省分行开出225年首批监管罚单，浙江临安农商银行、常山农商银行两家银行被罚款645万，其中临安农商收到2025年的1号罚单，罚款金额达到359.25万元，6名员工被罚款.7万元至7万元不等。常山农商银行被罚款285.75万元，副行长带头领罚，这也是该行半年内再次收到百万罚单。△浙江临安农商银行。据浙银罚决字〔20...
浙江5家银行被罚款1086万,千亿县级农商行刚收455万罚单、又被罚...
上述同时被处罚的5家银行中，乐清农商银行被罚款432.4万元，为此次罚款金额最高的银行，鹿城农商银行违法行为达到8项，为此次处罚违法行为最多的银行。此外，仅浙江民泰商业银行温州龙湾小微企业专营支行处罚公示期为3年，其他均为5年。被罚的千亿县级农商行 半个月前刚收455万罚单 值得一提的是，上述提及的温州...
浙江龙游农商银行十项违规获罚410万元,董事长、行长均被警告
瑞财经 徐迪 7月8日，国家金融监督管理总局衢州监管分局行政处罚信息公开表显示，浙江龙游农村商业银行股份有限公司及多名责任人合计获罚410万元，主要违法违规事实包括：公司治理不规范；贷款五级分类不准确；贷款管理严重不审慎，信贷资金实际由他人使用，且部分贷款已形成不良；贷款“三查”不到位，实际用途与合同约定...
舟山定海海洋农商银行7项违规领罚超230万,一季度净利润同比下滑...
基于上述一系列违规行为，中国人民银行浙江省分行对其作出警告，并处以218.55万元罚款的处罚决定，处罚决定日期为2025年8月13日。在对银行主体进行处罚的同时，中国人民银行浙江省分行也对相关责任人员的违规责任进行了认定与追究。时任舟山定海海洋农商银行运营管理部副总经理的郑某彬，因对该行违反账户管理规定的行为负...
乐清农商行领432万罚单创纪录 高管履职存疑、损失类贷款激增140%
消费日报网讯（记者 卢岳）近日，乐清农商行因7项违法违规行为，被处以警告并罚款432.4万元，创下该行改制以来单笔罚金的最高纪录。其违法行为涉及金融统计、账户管理、征信及反洗钱等多个领域。乐清农商行的相关责任人时任财务会计部总经理王某文、电子银行部总经理冯某也分别被罚款3.9万元和1万元。值得关注的是，...
因员工行为管理不到位等 浙江嵊州农商行被罚105万
信网10月9日讯 近日，浙江嵊州农村商业银行股份有限公司因员工行为管理不到位及项目贷款管理不审慎，被国家金融监督管理总局绍兴监管分局罚款105万元，两名相关责任人也受到警告处罚。行政处罚信息显示，浙江嵊州农村商业银行股份有限公司（以下简称“浙江嵊州农商行”）在日常经营中存在多项违规行为，包括员工行为管理不到位...
罚款840万!浙江临安农商行、常山农商行等机构因多项违规被罚
2月17日，中国人民银行浙江省分行公布了“首张罚单”，针对金融机构及相关责任人的行政处罚决定，涉及浙江临安农村商业银行、财通证券、浙江常山农村商业银行等多家机构。此次处罚不仅涉及机构，还包括多名责任人。浙江临安农村商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假...
浙江龙泉农商行被罚303.36万,涉多项违规行为
浙江龙泉农商行被罚303.36万，涉多项违规行为 蓝鲸新闻10月17日讯，近日，中国人民银行浙江省分行发布了罚单，剑指浙江龙泉农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。罚单显示，浙江龙泉农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反商户管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压
银行业上半年累计被罚7.89亿元,农商行领罚最多,超百人禁业_管理...
此外,有147张机构罚单罚没金额达到百万元,多数为农商行。其中,根据央行北京市分行今年1月份披露的信息,北京农村商业银行因为存在提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料、违反账户管理规定、违反收单业务外包管理规定、违反清算管理规定等10项违法行为,被罚没合计902.269718万元,7名相关责任人也被罚款4.93万元至18.5万元不等...
被“绝世友情”坑出天际,浙江一村镇因员工伪造贷款资料被处罚
罚单显示,浙江建德湖商村镇银行因“贷款发放不审慎,员工伙同客户伪造贷款资料,导致发生违法发放贷款案件(违法行为一)”、“未按规定报送案件风险信息(违法行为二)”等两项违法违规事实,被中国银保监会浙江监管局罚款80万元。 李伟、宁晓虹、周颖是违法行为一的直接责任人,张立是违法行为二的直接责任人。
浙江兰溪农商行被罚130万元,涉贷款“三查”不到位等三项违法违规...
8月25日，国家金融监督管理总局金华监管分局行政处罚信息公开表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司及相关责任人受到了行政处罚。浙江兰溪农村商业银行股份有限公司及相关责任人主要违法违规行为如下：贷款“三查”不到位，信贷资金未按约定用途使用；员工行为管理不到位等。浙江兰溪农村商业银行股份有限公司被罚款130万元...
浙江三家银行同日领罚超800万,合规经营刻不容缓
这些处罚再次强调了银行高管在合规管理中的直接责任，任何疏忽都可能带来严重后果。浙江开化农商行被罚175万元，贷款管理问题成焦点 国家金融监督管理总局衢州监管分局的处罚信息显示，浙江开化农商行因“公司治理不规范、贷款管理不审慎”等违法违规行为被罚款175万元。相关责任人赵鑫金、王力、王政也被警告。贷款管理不...
湖州银行内控漏洞引427万重罚,资本充足率连续三季度下滑,不良率逐...
收开业来最大罚单，暴露内控短板 9月22日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表披露，湖州银行因违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反商户管理规定等8项违法违规行为，被处以警告并罚款427.05万元。同时，4名相关责任人被罚，累计罚款17万元。这张罚单的金额之高，在湖州银行的发展历程中属于首次...
...银行频繁违规 已有多家机构被处罚 其中一家分行收到1680万元罚单
2025年新年伊始，浙商银行上海分行就收到了一张1680万元天价罚单，涉及信贷业务不规范、虚增存贷款、员工行为异常、跨境贷款违规等问题。图片：源媒汇 据悉， 浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。2018年3月1日，浙商银行股份有限...
监管重拳出击,多家银行收罚单!|农村商业银行_新浪财经_新浪网
天眼查资料显示,青海乌兰农村商业银行股份有限公司成立于2005年10月21日。 来源:国家金融监督管理总局 2025年10月11日,工商银行(7.630,0.17,2.28%)深圳市分行因贷款与保函业务“三查”违规、超越授权办理业务、未执行实贷实付等问题,被深圳金融监管局处以1150万元罚款,并有1人被终身禁业,多名责任人被警告并罚款。
浙江被罚30万的副行长已不在高管名单中
时隔三年，浙江萧山农商银行收到成立以来的最大罚单，涉5项违法违规问题被罚款450万元，连带副行长倪鸿斌也被罚款30万元。湘财Plus注意到，倪鸿斌自该行改制为农商行起就担任副行长，在任时间长达10年，如今已不在高级管理人员名单上。据金融监管总局浙江监管局8月16日披露的罚单，萧山农商银行涉及的违法违规问题包括...