美国司法部没收柬埔寨太子集团150亿美元比特币案浅析/史上最大...
2025年10月，美国司法部对外宣布了一项史无前例的执法行动——对柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）及其董事长陈志（Chen Zhi，又名"Vincent"）提起刑事指控，并同时提起民事没收诉讼，要求没收与该犯罪集团相关的约127,271枚比特币，按当时市值计算价值高达150亿美元。此案立即引发全球关注，
...大规模没收!柬埔寨电诈网络近13万枚比特币被查获,价值150亿美元
拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。同时，美国政府宣布查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。▲在美国纽约东区地方法院法庭...
美国司法部没收价值超千亿比特币,对我国境外司法管辖有哪些启示
2025年10月14日，美国司法部宣布对柬埔寨太子集团及其董事长陈志提起刑事指控，同步没收了127271枚比特币（市值约150亿美元，超千亿人民币），创下美国司法史上最大规模加密货币没收纪录，远超2022年Bitfinex案的9.5万枚比特币（当时市值36亿美元）。纽约东区联邦检察院起诉书显示，该集团以合法企业为掩护，在30多个...
美国制裁柬埔寨“杀猪盘”电诈集团,查扣150亿美元比特币_手机新浪网
【文/观察者网 陈思佳】当地时间10月14日,美国政府认定柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织,指控其开展电信诈骗活动,并对其实施制裁。据彭博社报道,美国司法部已对太子集团创始人、拥有柬埔寨和英国双重国籍的陈志提起诉讼,还查扣了价值近150亿美元的比特币。 太子集团自称是一家业务遍及30多个国家的房地产和金融服务公司。...
亲儿子下令抓电诈,结果真印证了佩通坦的话!洪森彻底颜面扫地
朝鲜黑客盗取的比特币经此平台神秘消失，导致洪托被美国列入制裁黑名单。汇旺集团官网曾高调挂着洪托与洪森的合影，直到东窗事发才紧急撤下。洪森家族的“电诈三叉戟”就此浮出水面：洪托的汇旺支付负责洗钱，符国安的赌场提供作案基地，而太子集团陈志、LYP集团李永法则用酒店赌场漂白赃款。2025年7月14日，洪玛奈突然...
美国这次下狠手!严厉制裁东南亚电诈集团,19个实体被“一锅端...
美国财政部9月8日的制裁名单上，19个实体和个人被冻结全部资产。这些分布在缅甸和柬埔寨的诈骗网络，仅在2024年就从美国人手中窃取超过100亿美元。相当于每个美国人每天被偷走7美元，而这些钱正在滋养着一个庞大无比的黑色生态链。技术的黑暗面在这里展现得淋漓尽致。金边的突袭行动查获了217部带变声器的卫星电话、...
一年导致美国损失100亿!特朗普制裁柬埔寨电诈,中方功不可没
洪森家族被指深度参与电诈产业。 报告显示洪森家族掌控着年收入高达190亿美元的电诈黑色产业链，占国家总收入60%，其触手伸向这庞大电诈帝国的每一个角落。 太子集团创始人陈志是洪森父子两代总理的“内政顾问”，参议员李永法旗下的奥斯玛奇度假村被美国财政部认定为“奴工集中营”。面对国际压力，柬埔寨首相洪玛奈...
美国突然对东南亚诈骗集团下狠手!19个实体被“一锅端”,幕后真相...
华盛顿的制裁名单像炸弹般砸向东南亚。美国财政部9月8日突然冻结了缅甸9个诈骗园区、柬埔寨6家公司及4名个人的全部资产，这些实体被指控在2024年骗走美国民众100亿美元——相当于每天从每个美国人口袋里偷走7美元。缅甸妙瓦底的一家"科技公司"连夜拆除招牌。这个挂着"跨境电商"名头的诈骗窝点，实际是专门针对美国退休...
美国对柬埔寨电诈重拳出击,中美罕见围剿电诈,洪森家族的钱袋子保...
2025年9月8日，美国财政部突然宣布对东南亚19个电诈实体实施制裁，其中柬埔寨占了10个。 这些犯罪集团每年从美国人手中骗走超百亿美元，比2024年暴增66%。美国财政部副部长赫利直言，这些团伙强迫被贩卖者进行虚拟货币诈骗，上万人沦为“现代奴隶”。 特朗普的制裁大棒直戳柬埔寨经济命脉，电诈产业年收入占该国GDP...
柬埔寨扫荡电诈!洪森家族主动砍断“钱袋子”,真相是什么?
在东南亚，一件怪事正在发生：一个产业最大的保护伞，正带头扫荡这个产业。这听起来有点不可思议，但这恰恰是柬埔寨正在上演的现实。这个产业就是网络诈骗，一个每年能为柬埔寨带来190亿美元利润的巨兽。要知道，柬埔寨2024年的GDP预测值是463亿美元，电诈产业的利润就占了41%。这已经不是什么灰色地带，而是国家的...
美国为何突然对东南亚诈骗集团下重手?百亿损失背后的政治算计
当美国财政部在2024年9月突然宣布对缅甸、柬埔寨19个诈骗实体实施制裁时，全球舆论一片哗然。这绝非偶然的正义行动——数据显示，2024年美国民众因东南亚电诈损失超百亿美元，同比激增66%。制裁声明中"保护美国人财务安全"的措辞，恰与2024年美国大选核心议题高度吻合。制裁行动的突然性与战略背景 美国财政部选择在选举季出手
美国财政部一记重拳,对缅甸柬埔寨诈骗集团下狠手,19个实体“电诈...
中国公安部“全球反诈数据联盟”吸引47国加入，共享诈骗话术库和受害者画像，将破案效率提升60%。 腾讯AI反诈系统拦截针对美国用户的诈骗链接3700万次，单日最高阻断赃款1.8亿美元。联合国毒品和犯罪问题办公室的报告揭示，全球每年因电诈损失超1万亿美元，相当于每分钟蒸发19万美元。 东南亚仅是犯罪网络的冰山一角...
美国重拳制裁东南亚电诈帝国:一场金融斩首与国家博弈的真相
此举直击电诈集团的“金钱命脉”——据美国官方数据，2024年东南亚电诈集团从美国民众手中骗取超100亿美元，同比激增66%，成为美国金融安全的重大威胁。被制裁的诈骗集团运作模式触目惊心：以“高薪工作”诱骗全球求职者，通过没收护照、债务绑架、电击殴打等手段实施控制，缅甸妙瓦底园区每月至少3起致死案例。受害者被迫...
美国制裁东南亚诈骗集团:百亿电诈损失下的国际博弈与灰色产业链
数据更具冲击力——中国2023年破获4.1万起跨境电诈案，与美国100亿美元年损失形成规模参照。诈骗集团的技术升级更令人忧心：使用星链通讯规避定位，通过混币器转移加密货币，传统执法如同"用渔网捕捉水银"。 诈骗资金的国际化漂流 一条完整的洗钱链条已然成型：柬埔寨赌场将赃款转化为合法赌资，迪拜房地产成为资金...
柬埔寨“反诈风暴”,幕后真相惊人! - 知乎
洪森侄子洪托:执掌“灰产支付宝”汇旺集团,年洗钱超40亿美金,遭美国财政部制裁,涉朝鲜黑客比特币洗钱; 参议员符国安:洪森亲信,在泰国被捕时车库塞满劳斯莱斯,2700万泰铢现金来源成谜; 首相顾问陈志、李永法:掌控太子集团、LYP集团,赌场酒店成电诈赃款“洗白池”… ...
美国制裁东南亚诈骗集团:百亿损失背后的地缘博弈与技术围剿
当美国财政部突然将缅甸9家诈骗中心和柬埔寨10个实体列入制裁名单时，全球反诈行动似乎迎来转折点。但这份迟到的正义背后，隐藏着更残酷的真相：2024年美国人因东南亚电诈损失超100亿美元，同比激增66%。这些数字背后，是无数被囚禁在诈骗园区的"现代奴隶"，以及利用星链通讯、加密货币洗钱的跨国犯罪网络。制裁令的"...
9月9日特讯!美财政部正式通告全球:对东南亚电诈集团实施制裁!
此次行动剑指通过“杀猪盘”、虚拟货币投资等手段骗取美国民众超103亿美元的跨国犯罪网络，其规模较前一年暴增66%，创历史新高。这一数据印证了美国联邦调查局（FBI）此前的警告——东南亚已成为全球电诈犯罪的“超级工厂”。制裁措施包括冻结涉案实体在美国的全部资产、禁止金融机构交易，并针对诈骗集团滥用星链设备的...
比特币是怎么被没收的/从美国司法部没收案例浅析比特币安全性
2025年10月,美国司法部宣布了一项历史性的资产没收行动,成功查扣了柬埔寨太子集团董事长陈志持有的约127,271枚比特币,当时价值约150亿美元。此案成为美国司法部历史上规模最大的加密货币没收行动,引发了全球对比特币安全性和执法部门技术能力的广泛关注。
美国为何突然对东南亚诈骗集团下重手?百亿损失背后的战略考量
当美国财政部突然将缅甸9家诈骗中心和柬埔寨10个实体列入制裁名单时，全球舆论场瞬间沸腾。这绝非偶然的行动，2024年美国人因东南亚电诈损失超100亿美元，同比激增66%。数字背后，是无数被囚禁的"现代奴隶"，以及利用星链通讯、加密货币洗钱的跨国犯罪网络。美国此次制裁，究竟是真心反诈，还是另有所图？ 制裁风暴：...