美司法部史上最大规模没收!柬埔寨电诈网络近13万枚比特币被查获...
拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头、“太子集团”创始人陈志，因涉嫌策划一场涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被美国司法部正式起诉。同时，美国政府宣布查获了约127271枚比特币，价值高达150亿美元（约合人民币1069亿元）。美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。▲在美国纽约东区地方法院
美司法部从柬埔寨大型“杀猪盘”骗局中没收150亿美元比特币
美国检方周二表示，美国司法部已查获一名男子持有的价值约150亿美元的比特币，该男子负责监管一个以柬埔寨为基地的大型“杀猪盘”诈骗网络。此次查没行动是美国司法部有史以来规模最大的资产没收行动。一份指控涉嫌“杀猪盘”主犯陈志（Chen Zhi）的起诉书周二在纽约布鲁克林联邦法院启封。法庭文件确认陈志为王子控股集团（P...
美国司法部没收柬埔寨太子集团150亿美元比特币案浅析/史上最大金额加密...
2025年10月,美国司法部对外宣布了一项史无前例的执法行动——对柬埔寨太子集团(Prince Holding Group)及其董事长陈志(Chen Zhi,又名"Vincent")提起刑事指控,并同时提起民事没收诉讼,要求没收与该犯罪集团相关的约127,271枚比特币,按当时市值计算价值高达150亿美元。此案立即引发全球关注,不仅因为其涉及的金额规模空前,...
美国司法部查获150亿美元比特币,系最大规模资产没收行动_手机新浪网
美国司法部查获150亿美元比特币,系最大规模资产没收行动发现更多热门视频 祝贺国乒女团直通伦敦! 北京日报6.1万次播放 婚礼当天跳河男子最后一句话 广西都市频道21.5万次播放 民进党要台湾人别听《没出息》,谢寒冰:因为根本就是一群没出息 勤奋de班长2.8万次播放 印度火车现付费观看女性袒胸乱象 精神科被研究对象重重...
6.9万枚比特币被没收,“28亿美元”都去哪了?_区块链情报局比特币...
11月4日,比特币价格突破1.5万美元之际,一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移,价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客,而是美国司法部,这些比特币现已被没收。 美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计,自比特币诞生...
中国情侣惨死巴厘岛背后,2亿元加密货币引来杀身之祸? - 知乎
资料显示,“丝绸之路”被查封前交易额达2.14亿美元,有近100万名客户,运营者从网络交易中赚取了8000万美元的佣金。 2020年11月,美国司法部宣布,已经查封了与地下在线市场“丝绸之路”有关的价值超过10亿美元的比特币。司法部表示,它正在寻求没收查获的加密货币。这种货币此前一直被一名匿名黑客所持有。该黑客也是从“...
[天下财经]美司法部追回价值36亿美元被盗比特币
0:00 网络开小差了,请稍后再试 [天下财经]美司法部追回价值36亿美元被盗比特币 选集 更多 《天下财经》 20251011 《天下财经》 20251010 《天下财经》 20251009 《天下财经》 20251008 《天下财经》 20251007 《天下财经》 20251006 《天下财经》 20251005 ...
解密Jimmy Zhong离奇被捕与奢华人生 - 知乎
没人预料到,这通电话牵扯到一场跨越近十年的追踪战,揭示了加密时代的一桩重大罪行,并导致了美国司法部历史上第二大笔的加密货币查封额(译者注:案发时这是美国历史上查获的最大一笔加密货币,但这纪录在去年 2 月被 2016 年 Bitfinex 黑客案查获的 40 亿美元比特币刷新。)。
5年前12万枚比特币被盗,如今价值已翻60倍,超45亿美元!“雌雄大盗...
在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元的5年半后,当地时间2022年2月8日,美国司法部宣布,查获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱和诈骗罪名逮捕了一对夫妇。这是美国司法部查获的最大一笔赃款。 销赃手法如此“朴实”:买黄金、沃尔玛礼品卡 ...
美国司法部起诉跨国犯罪集团首脑 涉案比特币价值 120 亿美元
吴说获悉,美国纽约东区联邦地区法院 10 月 8 日正式起诉中国籍公民陈志(又名 Vincent),指控其通过柬埔寨王子集团在 30 多个国家构建跨国犯罪网络,实施大规模加密货币投资诈骗。起诉书显示,陈志团伙在柬埔寨运营至少 10 个诈骗园区,通过 “ 杀猪盘 ” 骗局造成全球受害者损失数十亿美元。美国司法部寻求没收涉案的 127...
[正点财经]美司法部追回价值36亿美元被盗比特币
0:00 网络开小差了,请稍后再试 [正点财经]美司法部追回价值36亿美元被盗比特币 选集 更多 《正点财经》 20250930 17:00 《正点财经》 20250930 16:00 《正点财经》 20250930 15:00 《正点财经》 20250930 14:00 《正点财经》 20250930 11:00 《正点财经》 20250930 10:00
坚持追查7年,近10亿美元比特币终被美国政府没收充公 - 腾讯云开发...
加密货币第四大钱包在 11 月 4 日突然转移了价值近 10 亿美元的比特币,而这个钱包自 2015 年起至今未做任何交易。每次巨额比特币的转移都会引起市场恐慌,究竟是谁转移了数额如此巨大的比特币?在经过数天猜测后,答案终于揭晓:美国司法部。 丝绸之路创始人被捕,但其财富下落不明 ...
史上最“幸福”失主!6年前被盗的12万枚比特币被找到,当时价值0.7...
美国司法部8日宣布,起获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。美国司法部副部长莉萨·莫纳科说,这是美国司法部查获的最大一笔赃款。 失窃时市值7100万美元 据央视新闻2月9日消息,美联社援引联邦执法人员消息报道,这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年,虚拟货币交易平台比特币交易所系...
连装都不带装一下了。就在刚刚,美...@星眸视野的动态
当时总统签署行政命令建立"战略比特币储备",将司法部没收的约20万枚比特币(按当时币价约合200亿美元)纳入国库,并明文规定"只存不卖"。但这次贝森特的官宣有两大突破:一是首次公开具体储备规模,二是将比特币与黄金并列提及。要知道,美国黄金储备量长期稳居全球第一,高达8133吨,占外汇储备的75%,而比特币作为...
2.45亿加密货币被美国没收!比特币正尝试突破11万美元!
比特币正尝试突破11万美元! 1 美司法部破获146亿美元医保欺诈案,2.45亿美元加密货币、现金等被查收 美国司法部宣布破获史上规模最大的医保欺诈案,共起诉324名被告,涉及超过146亿美元的虚假索赔。这些被告包括96名医生、护士、药剂师等专业医护人员,分布在全美50个联邦地区和12个州总检察长办公室。
...330亿元比特币被盗案突破,年轻夫妻在纽约落网!9.4万枚比特币是...
近日,一对“雌雄大盗”落网了,他们与如今价值高达330亿元的比特币失窃案有关。 早2016年8月,一家名为Bitfinex的加密货币交易所遭到了黑客攻击,大约12万枚比特币被盗。这些比特币如今价值达52亿元美元(约合人民币330亿元)。 美国当地时间2月8日,美国司法部宣布,他们查获了5年前被盗的比特币中的9.4万余枚,并且逮...
紧急“拔网线”!暴跌40%!又一个“女王”遭FBI悬赏 在中国涉案150...
司法部门认为,这位自称“加密货币女王”的伊格纳托娃通过操纵一个名为OneCoin的骗局,在2014-2017年期间累计欺诈投资者40亿美元,然后便人间蒸发。调查人员表示,与比特币的“挖矿”机制不同,她所谓的加密货币根本就没有区块链技术实现广播记账,所有的币都是凭空捏造出来的。
暗网丝绸之路被缴获比特币一旦出售,将清偿Ross Ulbricht 1.83亿...
他还被要求支付1.83亿美元的赔偿,这个数字是根据每笔交易时的汇率计算出来的,是在暗网丝绸之路上的非法销售总金额。2020年的法庭文件显示,美国司法部从一名黑客那里缴获了69370枚比特币,该黑客于2013年4月将这些比特币转移到了一个私人钱包。 Ulbricht后来获得了缓刑,美国司法部在2021年2月与他达成了一项协议,取消了...
中国女骗子6.1万枚比特币被英国没收!价值500亿_钱志敏_蓝天格_犯罪
价值500亿 综合自界面新闻、智超姜财商、投行圈子 近日,一则洗钱案引发全球金融圈关注。 英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏近日在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 该案中有超过12.8万人被骗,涉及6.1万枚比特币(约合人民币493.5亿元),她承认获取并持有这些非法所...