6.1万枚比特币被扣,价值500亿元,47岁女子钱志敏在伦敦当庭认罪!多...
该案中有超过12.8万人被骗,涉及6.1万枚比特币(约合人民币493.5亿元),她承认获取并持有这些非法所得。 钱志敏(Zhimin Qian,音译) 被告人名为钱志敏(Zhimin Qian,音译),化名张雅迪(Yadi Zhang,音译),47岁。 伦敦警察局发布声明称:“2014至2017年间,张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案,超过12.8万名
涉案500亿! 中国大妈狂骗12万人跑路! 曾想买下一个国家
这位“钱大妈”第一时间弃她而去,自己火速逃离。 一年多之后的今天,“钱大妈”终于现身。 9月29日,伦敦南华克刑事法院, 中国女子钱志敏(Zhimin Qian,音译)出现在被告席上, 她正是天津蓝天格锐特大非法集资案的幕后主犯。 此案的涉案规模远超外界想象: 超过12.8万人被骗,涉及6.1万枚比特币,约合人民币493.5亿元!
惊爆! 华人夫妇狂骗同胞$950万,豪宅藏惊天秘密! 全家跑路回国,留...
近日,美国联邦执法部门盯上了一对来自美国德州的中国籍夫妇,二人堪称上演了一出现实版“跨国骗术大逃亡”。 陈锋(Feng Chen)与徐天琼(Tianqiong Xu)夫妇精心布局的“杀猪盘”骗局曝光后, 带着两个孩子火速返回中国,留下价值600万美元...
卷走5000亿、坑惨200万中国人的MBI集团创始人,已引渡回国受审!
期间MBI集团通过网络平台共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。 众所周知,中国对于打击网络传销活动和网络犯罪,一直是零容忍的态度。2015年国内警方破获“SMI”特大传销案。2016年6月到9月,共有5人因犯组织、领导传销活动罪获刑。 调查结果显示:MBI通过发展的何某等人,在我国境内发展了高达20余万名会...
回顾:卷走5000亿、坑惨200万中国人传销集团创始人,已引渡回国受审!
在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部"猎狐行动"工作组已经将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张誉发,从泰国成功引渡回国。这也是自1999年中泰两国引渡条约生效以来,曼谷向中国移交的首个经济犯罪嫌疑人。 从公布的照片来看,张誉发的变化不可谓不大,不仅双眼无神,脸上写满...
史诗诈骗案:58岁大妈狂骗400万人,诈骗1.3亿,最终发现自己才是受害...
说实话全国14亿人,哪怕易上当人群的比例再低,在这么大的基数下,也是个不小的数字。 每天都有几个被骗到北京领取民族资产的人,值班警察看见一般解释解释也就自己回去了, 但是像这次这样浩浩荡荡,上万人聚集北京领取民族资产的情况,真把警察都吓了一跳。
张誉发:骗中国人5000亿,躲泰国当7天和尚,一边逃亡一边买公寓
2008年金融危机之后，大家日子都不好过，张誉发就抓住了这点心理，毕竟，谁都想赚快钱。他这套路，专坑那些没经验又急着翻身的人。骗局暴露，跑路泰国 2017年，MBI的窟窿终于藏不住了。马来西亚国家银行把MBI列进高风险金融黑名单，冻结了几百个账户。中国也开始查，发现MBI压根没在中国注册，全靠网络吸钱。线上...
江西警方横跨五省侦破一起养老诈骗案
近日,江西省广昌县公安局破获一起跨省养老诈骗案,涉案人数高达上万人。办案民警历时4个月,日夜兼程横跨5省,冻结涉案账户97个,冻结涉案总金额4000余万元。 2023年12月12日,广昌县公安局接到一群众反映,称其母亲王女士被“好姐妹(刘某)”拉去网上投资购买股权,很可能是诈骗。
传销巨案震惊中国,百亿涉案九十万人血本无归,警惕骗局背后黑幕
最近我看新闻，说是上个月，海汇国际传销组织案爆出 成了近年来中国规模最大、涉案金额最高的金融传销案件之一 这次案子一发，整个社会都哗然了 很多人都觉得天都要塌了似的 绝大部分都血本无归了，涉案金额更是高达百亿多块钱 真是让人觉得心里堵得慌，这么大一团乱麻 ● 从2018年开始就泡在这坑里，套路是...
骗了中国人5000亿血汗钱:这个大马第一巨骗,终于栽了_澎湃号·湃客...
坑了200万中国人,诈骗金额高达5000亿,用“恶”已经不足以来形容张誉发了。 张誉发是谁? 2019年10月,马来西亚吉隆坡街头,100多名中国人集体下跪,涕泪交织,哭求马来西亚政府出面“做主”,引爆网络。 中国人为何要跑去找马来西亚的政府帮忙? 原来他们有一个共同的身份——虚拟货币资金盘MBI骗局受害者。
8年前,中国大妈带着403亿出逃英国,落网时账上竟有480亿!
但这还不算什么,钱志敏给投资者画的“饼”,那才叫一个大! 打开网易新闻 查看精彩图片 “投资 6 万,30 个月返 19 万”,收益率直接飙到 300%。 就靠这幌子,她才能三年骗了 403 亿,坑了 12 万多人买她的盗版“比特币”——多特币。 更缺德的是,她对大客户还有 “特殊待遇”。 打开网易新闻 查看精彩图片 据说投
逃避追捕,卷走5000亿到泰国出家,“传销巨骗”张誉发被引渡回国
卷走5000亿，坑害200万中国人，这样惊人的数字令人震惊，但仍无法与他所犯下的罪行之恶劣程度相提并论。无数人都在期盼着他早日受到法律的制裁！就在不久前，这个“吞噬一切、毫不留情”的经济诈骗犯，终于将迎来他审判的那一天了！狂“骗”几千亿的男人 心中无愧，夜半敲门也无所畏惧。2019年12月8日，泰国...
卷走5000亿巨款,泰国出家躲追捕,得知引渡暴瘦40斤
抓捕和引渡过程也有戏剧性，2017年被罚、2019年被通缉、2022年合力抓捕、2024年从泰国引渡回国，期间他还在泰国“演了出家秀”，剃度七天就还俗，把寺庙当遮羞布，生活奢靡到在边境买下一条街、盖酒店和游乐场、砸下5000万泰铢修雕像、用赃款堆出一大片假繁华，官商勾结的线索也在调查中被揭露。在狱中的那段也被...
巨骗被抓!他诈骗中国百姓5000亿,却在泰国剃发修行去佛门赎罪?
或许不少国人都未曾知晓，有这么一个极度贪婪的人间恶魔，在短短几年时间里，居然骗了中国多达200余万人，其诈骗所得的资金数额更是惊人，累计高达5000亿之巨。不少家境富裕的人家，仅仅在一夜的时间里，就因为他的缘故，有的背上了沉重的债务，陷入债台高筑的困境；有的家庭支离破碎，落得个妻离子散的凄惨结局...
巨骗被抓!他诈骗中国百姓5000亿,却在泰国剃发修行去佛门赎罪?
2022年7月25日，泰国警方对外发布了这一震撼消息，令两百万中国民众激动不已。许多中国民众或许尚未意识到，这位狡猾的犯罪分子，在短短数年间，成功欺骗了超过200万名中国受害者，涉案金额惊人，累计达到5000亿元人民币。不少富足的家庭，在极短的时间内，由于种种原因，有的背负上了沉重的债务，有的家庭成员分崩...
卷走5000亿、坑惨200万中国人传销集团创始人,已引渡回国受审!
诈骗国人5000亿，逃往泰国剃发修行，这是想得到神灵的原谅吗？显然鬼神之说不可信，天网恢恢才是躲不掉的。传销大佬终于被引渡回国受审，正义终究不会缺席。传销集团创始人大佬 最近一条官方的消息让很多人沸腾了起来，这恨不得放点烟花庆祝一下。根据央视新闻，在8月20日的晚上，有涉嫌诈骗的经济犯罪被引渡回国。这...
终于被引渡回国!此人诈骗5000亿,让200万国人中招,他什么来头
MBI集团创始人张誉发,靠着“庞氏骗局”在中国疯狂敛财5000亿,致使200万国人中招,会员遍布全球,高达千万人次。 事情败露后,张誉发竟逃往泰国短暂出家,企图用七日忏悔洗刷罪孽。 直到今年8月20号,张誉发才被引渡回国。 张誉发究竟是什么来由,让上至社会精英下到平民百姓都跳入传销陷阱?他的诈骗集团又是怎么建立起来...
卷走5000亿在泰国出家,他在得知遣返中国后暴瘦40斤!
张誉发作为MBI传销组织的创立者，通过欺诈手段导致超过200万中国民众受害，涉案金额高达5000亿元人民币。其违法行为致使大量中国家庭蒙受重大经济损失，陷入财务困境。张誉发的人生轨迹可以用一个简单的词汇概括——"骗"。这个字贯穿了他整个生命历程，成为其最显著的特征。他出生于马来西亚的一个普通家庭，父母依靠经营小...
正义虽迟但必到:5000亿跨国诈骗案主犯张誉发终落网
一个马来西亚华裔商人，用十年时间编织了一张横跨中、马、泰三国的诈骗巨网，卷走中国200万家庭的血汗钱，涉案金额高达5000亿元。这个人，就是臭名昭著的MBI集团创始人张誉发。张誉发的骗局堪称“教科书级”的传销陷阱。2009年，他创立MBI国际集团，打着虚拟货币“M币”的旗号，喊出“只涨不跌”的诱人口号。通过...