国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国,钱志敏在英当庭...
据路透社报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，承认了一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。该案涉及6.1万枚
带6.1万枚比特币跑路,钱志敏在伦敦出庭,否认所有指控
带6.1万枚比特币跑路，钱志敏在伦敦出庭，否认所有指控 据外媒报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称，法院指控钱志敏...
国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特... 来自紫扬剑的微博 - 微博
【 国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃,钱志敏在英承认洗钱 】当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭,随后决定更改之前的抗辩主张,承认了一项“持有犯罪所得财产”...
8年前她带着403亿出逃英国,落网时账上竟有480亿
2014年，她在天津成立“蓝天格锐”投资管理有限公司，向用户兜售一种名为“多特币”的虚拟币，许以“投资6万元30个月返还19万”的高息，短短3年时间，从13万名受害人手中卷走了403亿。但奇葩的是，非法集资来的403亿除了部分被钱志敏用来还本付息，维持庞氏骗局和个人挥霍外，剩下的一部分被她换成了比特币，...
温州籍女子的6.1万枚比特币...@龙尾扫落叶的动态
温州籍女子的6.1万枚比特币,价值430亿元,被英国法院没收。这事儿听着像电影情节,但背后牵扯的跨国洗钱案,比电影还复杂。你说一个从普通生意起家的温州女人,怎么就能卷走这么多钱,还跑国外去了? 晚上窝在书房敲键盘时,我盯着屏幕上一串比特币价格曲线,突然想起阳台衣服还没收,雨声噼里啪啦敲着窗。这年头,数字货...
全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月_央广网
具有戏剧性的是,英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案,而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。 历经过去几年的多次审理,伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定,Jian Wen在2017年至2022年间“为一名中国女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有...
#6万枚比特币案嫌犯钱志敏在伦敦出庭#带6... 来自澎湃新闻 - 微博
【带6.1万枚比特币跑路的非吸案主嫌犯钱志敏在伦敦出庭,否认所有洗钱指控】据外媒报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(又名张雅迪,Yadi Zhang),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称,法院指控钱志敏犯有...
英国最大比特币洗钱案将开庭,牵扯中国400亿非吸案
据财新报道,在本次钱志敏的刑事审判启动之前,多家中国律师事务所已接受委托,代表蓝天格锐案的中国投资人,向英国高等法院申请对6.1万枚比特币提出民事追索。包括己任律师事务所、段和段律师事务所、盈科律师事务所等在内,合计代理客户超过千人。 根据英国《犯罪所得法》,凡涉案资产被查扣在英国境内,境外受害人也可以...
6.1万比特币被冻结,全球最大洗钱案主犯携63亿美元潜逃 - 知乎
3月 18 日,英国法院判 42 岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立,将于 5 月 10 日判刑。警方称,在调查期间查获逾 6.1 万枚比特币,价值约 34 亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团 2014 至 2017 年间欺骗近 13 万名中国投资者所得。
“一起华裔洗钱案震惊全球”,涉案6.1万枚比特币!英国欲将其“充公...
最近,英国警方公布了一桩国际洗钱大案,查获超过6.1万枚比特币,这些资金由华裔英国女子Jian Wen(温简)涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian(钱志敏)而获得,据悉她将于5月10日判刑。 温简之所以遭警方盯上,是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产,包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪...
“中国430亿欺诈案重见天日”!6.1万枚比特币被英国扣押!2500名投资者...
上月,英国警方破获全球最大比特币洗钱案,查获超过6.1万枚比特币,这些资金由华裔英国女子温简(Jian Wen)涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏(Zhimin Qian)而获得,她将于5月10日判刑。 当地时间4月24日,钱志敏以张亚迪(Yadi Zhang)的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭,她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦
英国最大比特币洗钱案将开庭,牵扯中国400亿非吸案-观察者网
当地时间9月29日上午10点半,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏将在伦敦出庭受审。该案涉及6.1万枚比特币,按9月28日市价价值约480亿元人民币。 据财新报道,庭审预计持续12周,将在圣诞节前结束;在中英两国司法合作框架下,期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证,多名中国受害者...
钱志敏6万枚比特币(BTC)洗钱案9月29日伦敦开审,中国受害者紧盯...
2025年9月29日,伦敦南华克刑事法庭将迎来英国司法史上最大规模的加密货币洗钱案件——钱志敏比特币洗钱案。被告钱志敏(又名Yadi Zhang、Huahua)被指控在2014年至2017年间,通过庞氏骗局非法集资高达430亿元人民币,受害者多达约13万人。随后,她将所得资金转换为6.1万枚比特币并潜逃伦敦,企图借助加密货币的跨境特性逃避...
在国内狂骗430亿的精明骗子移民英国,最后财产被英国全部没收
然而,好景不长。随着英国警方对钱志敏洗钱活动的深入调查,简雯也被卷入其中。警方在搜查过程中发现了大量比特币和奢侈品等非法所得财产,并将简雯和钱志敏一并逮捕。面对警方的指控和证据确凿的事实面前,简雯不得不承认自己参与了洗钱活动的事实...
全球最大比特币洗钱案中案落槌!价值304亿元,华裔女子获刑6年8个月...
5月26日消息 全球最大比特币洗钱案中案终于宣判!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国。 当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被...
6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏英国归案,哪些信息值得关注? - 知乎
钱志敏经由老挝逃到英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。她曾在中国遭遇车祸，呼吸...
回顾:“给你三世富贵”的老板,带着6.1万枚比特币跑了
在英国，钱志敏并未停止她的行动。她雇佣了一名名叫温俭的华人女性帮助其洗钱。这一切直到2021年5月温俭被捕才逐渐曝光。而钱志敏也在2024年4月被英国警方逮捕，这一事件震惊了中英两国。事件背后，6.1万枚比特币的去向成为了一个疑团。据英国司法文件披露，这些比特币主要是钱志敏在中国的犯罪活动中获得的。她...
...华裔女子获刑六年八个月,电脑里藏着6.1万枚比特币,哪些信息...
1万枚。据记者得到的关于该案的英国司法文件，这6.1万枚比特币被认为大部分来自钱志敏在中国实施的大...
英国最大比特币洗钱案将开庭,牵扯中国400亿非吸案__财经头条...
当地时间9月29日上午10点半,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏将在伦敦出庭受审。该案涉及6.1万枚比特币,按9月28日市价价值约480亿元人民币。 据财新报道,庭审预计持续12周,将在圣诞节前结束;在中英两国司法合作框架下,期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证,多名中国受害者...
全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月
东窗事发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始“环球...