国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国,钱志敏在英当庭...
据路透社报道,当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭,随后决定更改之前的抗辩主张,承认了一项"持有犯罪所得财产"罪名和一项"转移犯罪所得财产"罪名。该案涉及6.1万枚比特币,按
国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃,钱志敏在英承认洗钱...
据路透社报道,当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭,随后决定更改之前的抗辩主张,承认了一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。该案涉及6.1万枚比...
国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃,钱志敏在英承认洗钱
据路透社报道,当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭,随后决定更改之前的抗辩主张,承认了一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。该案涉及6.1万枚比...
国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃,钱志敏在英承认洗钱|...
据路透社报道,当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭,随后决定更改之前的抗辩主张,承认了一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。该案涉及6.1万枚比...
带6.1万枚比特币跑路的非吸案主嫌犯钱志敏在伦敦出庭,否认所有...
据外媒报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称，法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪，她在4月23日或之前持有并转移了非法的...
国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特... 来自紫扬剑的微博 - 微博
【 国内非法集资400多亿,换成6.1万枚比特币潜逃,钱志敏在英承认洗钱 】当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭,随后决定更改之前的抗辩主张,承认了一项“持有犯罪所得财产”...
8年前她带着403亿出逃英国,落网时账上竟有480亿
但奇葩的是，非法集资来的403亿除了部分被钱志敏用来还本付息，维持庞氏骗局和个人挥霍外，剩下的一部分被她换成了比特币，共有6.1万枚。她购入这些比特币时，一枚的市价约为1000美元，但现在，一枚市价高达11万美元！换言之，经过8年的潜逃、挥霍，钱志敏的资产非但没有缩水，反而增值到了480亿！让13万名...
英国最大比特币洗钱案将开庭,牵扯中国400亿非吸案
据财新报道,在本次钱志敏的刑事审判启动之前,多家中国律师事务所已接受委托,代表蓝天格锐案的中国投资人,向英国高等法院申请对6.1万枚比特币提出民事追索。包括己任律师事务所、段和段律师事务所、盈科律师事务所等在内,合计代理客户超过千人。 根据英国《犯罪所得法》,凡涉案资产被查扣在英国境内,境外受害人也可以...
温州籍女子的6.1万枚比特币...@龙尾扫落叶的动态
温州籍女子的6.1万枚比特币,价值430亿元,被英国法院没收。这事儿听着像电影情节,但背后牵扯的跨国洗钱案,比电影还复杂。你说一个从普通生意起家的温州女人,怎么就能卷走这么多钱,还跑国外去了? 晚上窝在书房敲键盘时,我盯着屏幕上一串比特币价格曲线,突然想起阳台衣服还没收,雨声噼里啪啦敲着窗。这年头,数字货...
2024年,卷款400多亿跑路的中国残疾大妈,在英国被捕,面临审判
他们在钱志敏的住所查获了6万枚比特币，这可是英国破获加密货币案件的最大金额记录。按照今年1月6日比特币的最新报价计算，这批数字货币价值高达441亿元人民币。这个数字，恐怕连英国警方自己都被震惊到了。案件逐渐水落石出，钱志敏的"好帮手"温简首先受到了法律制裁。2023年5月24日，英国法院以参与洗钱罪判处温简80个月监禁。这只是这
英国最大比特币洗钱案将开庭,牵扯中国400亿非吸案-观察者网
当地时间9月29日上午10点半,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏将在伦敦出庭受审。该案涉及6.1万枚比特币,按9月28日市价价值约480亿元人民币。 据财新报道,庭审预计持续12周,将在圣诞节前结束;在中英两国司法合作框架下,期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证,多名中国受害者...
英国最大比特币洗钱案将开庭,牵扯中国400亿非吸案
当地时间9月29日上午10点半，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏将在伦敦出庭受审。该案涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币。据财新报道，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束；在中英两国司法合作框架下，期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国...
数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?_一号...
外逃的钱志敏在英国落网后,天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资人看到了挽损的转机。 钱志敏是这起涉案金额达数百亿元的非吸案的主要嫌疑人。英国警方在一起比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币,并认为这些枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。
6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯|《财经》特稿
英国当地时间5月24日，温简因参与洗钱犯罪，被英国法院判处80个月监禁。温简的判决提到，该案与2014年至1017年在中国实施的一起大规模投资欺诈有关，涉案金额超400亿元，涉及12.8万名投资者。这起投资欺诈案的部分收益被换成比特币，装进加密货币钱包，用笔记本电脑偷运出中国。在温简被捕时，钱志敏再次消失，但...
“给你三世富贵”的老板,带着6.1万枚比特币跑了_直击现场_澎湃新闻-T...
时隔8年,钱志敏引起了更多人的关注。2024年3月,英国媒体报道了一宗比特币洗钱案,事涉钱志敏。在这宗案件中,英国警方锁定6.1万枚比特币,若按2024年以来比特币市值最高价计算,价值高达320多亿人民币。这是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。而这些比特币的所有者正是钱志敏。
【追踪】蓝天格锐主犯钱志敏否认英国比特币洗钱指控,中国受害人已...
该案的审理过程之所以备受关注,原因在于钱志敏还是7年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋,以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金换成比特币资产后逃到英国消费。被卷入其中的12.8万名中国投资者一直在积极追偿,但却始终面临跨境追债,虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
英国最大比特币洗钱案将开庭,牵扯中国400亿非吸案__财经头条...
当地时间9月29日上午10点半,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏将在伦敦出庭受审。该案涉及6.1万枚比特币,按9月28日市价价值约480亿元人民币。 据财新报道,庭审预计持续12周,将在圣诞节前结束;在中英两国司法合作框架下,期间将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证,多名中国受害者...
全球最大比特币洗钱案中案落槌 华裔女子获刑6年8个月_央广网
财联社5月25日讯(编辑 史正丞)当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。 这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。