麻烦大了!华人网上炫富收入高,被熟人举报!FBI与证监会联合出手
在华尔街光鲜亮丽的量化金融世界里，一场丑闻正在发酵。主角是一名年仅34岁的华人量化分析师吴健（Jian Wu，音译），他原本是纽约知名对冲基金 Two Sigma Investments 的高级副总裁，却因涉嫌操纵投资模型、虚增业绩骗取巨额薪酬而被美国检方起诉。如今，他已被FBI列为在逃人员。根据早前多家媒体报道，Two Sigma 在
麻烦大了!华人网上炫富收入高,被熟人举报!FBI与证监会联合出手
在华尔街光鲜亮丽的量化金融世界里,一场丑闻正在发酵。主角是一名年仅34岁的华人量化分析师吴健(Jian Wu,音译),他原本是纽约知名对冲基金Two Sigma Investments的高级副总裁,却因涉嫌操纵投资模型、虚增业绩骗取巨额薪酬而被美国检方起诉。如今,他已被FBI列为在逃人员。 根据早前多家媒体报道,Two Sigma 在2023年发现...
“你的账户犯罪了”!不断有华人被电话恐吓 大家小心 FBI警告:假...
华人社区需加强防范意识 FBI华盛顿办事处今年5月也发布了类似警告,强调这些诈骗团伙往往通过多层角色分工、严密话术和恐吓手段,让受害者深信不疑,进而乖乖汇款。 “他们靠恐吓与多层骗局操控受害人心理,”华盛顿办事处负责人David Sundberg表...
外媒:阿根廷华人老板受敲诈报警 中使馆赴商家慰问
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[天下财经]1.1亿美元!美国证券交易委员会重奖举报人
[天下财经]1.1亿美元!美国证券交易委员会重奖举报人 选集 更多 《天下财经》 20250908 《天下财经》 20220409 《天下财经》 20211021 《天下财经》 20230410 《天下财经》 20231108 《天下财经》 20210320 《天下财经》 20200516 《天下财经》 20210611 《国际财经报道》 20190603 ...
在国外出差吃饭,被当成诈骗犯一锅端!_哔哩哔哩_bilibili
在国外出差吃饭,被当成诈骗犯一锅端!, 视频播放量 186510、弹幕量 329、点赞数 10063、投硬币枚数 177、收藏人数 462、转发人数 166, 视频作者 郭庆梓律师, 作者简介 全国办案,委托加v:gqz0010 ,注明案情切片为真实连麦,不接投稿,相关视频:帮领导开房找快乐,用自
...生飞越8800公里回国取现85万被及时拦截!这些华人这几年都栽了...
华人留学生、华人妈妈 都成了骗子的“重点目标”! 虽然诈骗手法越来越“高科技”,但说白了,套路永远没变:要么告诉你“涉嫌洗钱”“欠债不还”,要么吓唬你“冻结账户”“国际通缉”。 只要你一慌一信,一步步就被牵着鼻子走进陷阱!...
老人遇“杀猪盘”网恋“美籍华人”民警劝阻止损12万美元__财经...
警方通报:现场找到5名疑似残障人员,工厂负责人被控制 今天12:51| 资讯滚动传销残障 匈牙利这个居住区:需要缴纳 4,000 欧元才可迁入居住 9月6日 17:52| 匈牙利联合报匈牙利斯洛伐克6 湖北一医生将350万灰色收入存入原保姆账户,被保姆取走买81万元豪车、打赏男主播 9月6日 18:01| 热点聚焦诈骗3 养家主妇擒5千...
公民资产信息泄露后,竟到境外诈骗集团手上?_哔哩哔哩_bilibili
出国创业回国养老,恢复中国国籍子女回国创业遇到阻力(粉丝提醒,字幕有误,应该是华人不是华侨) 02:24 小摊贩被强收摊位费,每月1000,同事就算去卖鸡蛋也要亲手送他进去! 04:05 空姐胁迫空乘发生关系?老婆在网上曝光她,涉嫌侮辱诽谤? 03:55 网上卖原味内裤被肥宅识破会判几年? 02:25 赌圣惊现直播间:教人...
美抓了5名“猎狐”人员,中国反贪行动被污名为“猎捕”异见人士...
当地时间28日,美国司法部和联邦调查局FBI宣布对8名在美国参与“猎狐行动”的人员提起诉讼,其中5人当天上午被捕,另外3名据信在中国。 据美国《华尔街日报》29日报道,这是美方首次专门针对“中国遣返经济罪犯以及其他通缉人员”的反腐行动实施逮捕,5人被捕的地点分别是纽约州、新泽西州和加利福尼亚州,他们被指控“密谋...
谨防骗局!FBI:今年上半年美股“杀猪盘”案件投诉数量猛增300%
①美国联邦调查局(FBI)上周四警告称,犯罪分子通过即时通讯应用和社交媒体平台,针对美国股票投资者实施“拉高出货”股价操纵骗局的活动数量正出现激增;②根据FBI的数据,今年迄今,投诉此类“杀猪盘”骗局的受害者数量,已同比增长了至少300%。 财联社7月7日讯(编辑 潇湘)美国联邦调查局(FBI)上周四(7月3日)发布警告称,犯罪分子
#美国# FBI破获特大电诈骗局!5华男伙同... 来自美国中文电视 - 微博
【#美国# FBI破获特大电诈骗局!5华男伙同印度同谋诈骗2700万元】司法部周四公布了一份起诉书,指控五名华人男子参与了一项大规模、复杂的欺诈和洗钱阴谋,导致2000多名老年人损失了超过2700万元。在周四上午由洛杉矶和拉斯维加斯警方展开的协同执法行动中,四名被告被捕,分别是王昭(Zhao Wang,音译)、陈建东(...
投资理财,谨防“跨境电商”与“虚拟货币”骗局丨安全网界·全民反...
警方提示:宣称“高额回报”“稳赚不赔”的网络投资理财,都是诈骗! 国家反诈中心民警李振恺提醒:此类投资理财类诈骗,往往是针对有一定收入、资产,且有投资需求的群体。此类诈骗套路分为以下三步: 第一步,寻找目标。诈骗分子会冒充投资导师骗取受害人信任;或通过婚恋交友平台与受害人确定婚恋关系,再以有特殊资源、可...
美西方国家洗劫华人、国人风暴来临,反制对策我们有的是
而据媒体报道，共和第一银行的主要储户又是华人。另据金融时报报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至2024年4月在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的...
《大纪元时报》的税务欺诈和洗钱:教派庇护还是犯罪企业?
编者按:2025年8月2日,美国地方网站Lfdfarmers.com发表作者奥利维亚·哈珀(Olivia Harper)的评论文章《〈大纪元时报〉的税务欺诈和洗钱:教派庇护还是犯罪企业?》(Tax Fraud and Money Laundering at The Epoch Times: Religious Asylum or Criminal Enterprise?),针对“法轮功”邪教组织旗下《大纪元时报》首席财务官关卫...
以“免费”幌子行“诈骗”勾当的“印钞机”——《大纪元时报》
谎言终究是谎言,总有被揭穿的一天…… 一贯标榜为“首屈一指”的“可信赖”新闻媒体的《大纪元时报》,被爆翻车了——2024年6月3日美国国家商务电视CNBC晚间新闻报道称,《大纪元时报》首席财务官关卫东被美国国家司法部正式起诉,涉嫌跨国洗钱,总金额高达6700万美元。
起底电诈②丨网上有种“高尚”陌生人:有钱自己不赚 偏要手把手教...
“稳赚不赔”的大项目 想方设法要分享给陌生的你 这就是虚假网络投资理财诈骗 01来钱最快?骗你最狠!虚假投资理财诈骗涉案损失最大 △视频丨执迷不悟!女子被网上“男友”骗钱又洗脑 “别骚扰我!我没有被骗!!没有被骗!!!” X小姐在某交友软件上认识了一名男子 ...
称“遭报复”,被解雇FBI官员起诉特朗普政府
据央视新闻9月11日报道,三名上月被解雇的美国联邦调查局(FBI)官员当地时间10日发起诉讼,指控FBI及特朗普政府在一场“报复行动”中,以不正当的理由解雇了他们。 原告在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼,被告包括FBI及FBI局长卡什·帕特尔,司法部及司法部长帕姆·邦迪,总统行政办公室及美国联邦政府。 三名原告之一布赖恩...
90后币圈大佬被FBI调查?本人紧急回应-上游新闻 汇聚向上的力量
90后币圈大佬被FBI调查?本人紧急回应 证券时报消息,曾拍下巴菲特午餐的90后币圈大佬孙宇晨,10日下午突然冲上微博热搜。 美国科技媒体网站The Verge爆料称,据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示,孙宇晨在波场期间组织做市团队,涉嫌内幕交易,躲避IC0禁令;在BitTorrent期间曾制作近乎无审的KYC工具,以扩大用户...
今日芝加哥:华裔外甥出轨舅妈被舅舅爆头;华人餐馆宿舍近20人被抓...
在现代汽车与LG能源携手打造的超级电池工厂施工现场,美国移民与海关执法局(ICE)联合FBI、DEA、国税局等多家联邦机构,出动数百名全副武装特工,当场拘留475名工人,其中大多数为韩国公民。 消息一经传出,韩国现代汽车公司就此发表声明称,已知...