吉林一地指控苏州企业“虚假广告罪”,违规扣押1800多万元资金...
“庭审时,检方称企业1600万元资金和4人取保候审缴纳的200多万元,已划转到当地财政账户,这明显违规。”庭审现场,有辩护人对此提出质疑,办案人员却称是王芳等人自愿转账,“王芳庭审时明确否认自愿,可就算自愿,也不能违规。庭审结束后,王芳等人,突然被变更了刑事措施,又在龙井市被收押了。” 对于该案管辖权争议、企业和个人资金被违规扣押的问题,9月
粗心会计立大功,牵出一桩巨额洗钱案|今晚九点半吉林省靖宇县人民...
自此,一个完整的洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户;接着由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成...
公安部公布5起民营企业内部腐败犯罪典型案例-公安部网站
经查,2016年至2021年,犯罪嫌疑人靳某在任职某企业期间,利用担任总经理的职务便利,以“备用金”“业务费”“出差费”等名义侵占公司资金870余万元。此外,靳某还通过伪造董事会决议、委托付款说明等虚假文件将受害企业应收款项990余万元转入自己实际控制的空壳公司,占为己有。 目前,警方已将靳某抓获归案,挽回经济损失...
月薪8千财务挪用公款近1700万!“去澳门也就玩输两三百万...
一开始,王静通过支票取现公司账户上的钱,随着她拿到了应当属于徐女士的审核U盾,她的胆子也越来越大。 王静坦言,最大一笔挪用三四万,后期基本隔几天就转一次钱。6年间,她肆意侵占公司资金,还去澳门赌博,输掉两三百万,每年仅在奢侈品上的花费就高达200万。 公司鲜花供应商罗哥也深受其害,货款结算常常拖延,最长一...
中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组
2017年至2019年,魏学林利用职务上的便利,为连云港某物流公司法定代表人王某在工程承揽事项上提供帮助。2018年6月,魏学林利用某科技公司股东邓某账户,收受王某所送40万元,后用于购买某科技公司股份。 贪污罪。2017年年底,魏学林利用担任港公安局党委书记、局长的职务便利,安排钟某与某数码公司法定代表人刘某签订虚假项目...
*ST苏吴的“父子”连环劫:17%股权全冻、2400万骗税罚没、9次退市...
9月8日,*ST苏吴接连披露的两份公告,将这家早已深陷退市风险的公司推向更危急的境地。 一边是控股股东吴中投资所持17.27%股权被全状态锁定、股份处置权近乎完全丧失,另一边是全资子公司吴中进出口“骗税案”处罚落地、共计罚没2400万元。 一“父”一“子”同时陷入危险境地,让公司本就脆弱的资金链雪上加霜,更暴...
被控职务侵占,女财务经理拿偷录录音找税务局长帮忙:里面有局长和...
近日，当地熟悉此案的权威人士向上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者表示，孙某的举报源于一起涉及自身的职务侵占案——朱某洪指控其侵占公司资产2.18亿元，孙某希望王某龙出面协调朱某洪不再追究，未果后对王某龙、朱某洪二人进行了举报。2023年2月24日，朱某洪、孙某一审相继获刑。此前，王某龙已因...
举报人卷款失联 经侦支队长跳楼 上海企业家被吉林警方立案的10年...
2015年8月,曾涛等人完全控股上海鹏盛后,华微电子和上海鹏盛前往吉林市公安局报案,指控王宇峰任职上海鹏盛期间对公司有“职务侵占行为。 ”刑事立案后,吉林市公安局经侦支队对此案侦查了8年,冻结上海、深圳十几家公司和个人的数亿资产,并于 2022年11月3日,将王宇峰和财务经理从上海带往吉林市刑事拘留。而这位前任经...
江苏证监局关于对苏州恒久光电科技股份有限公司及余荣清、洪涛...
中天资本管理有限公司签订《合作协议》,共同设立宁波红隼新能源发展有限公司(以下简称宁波红隼);2022年9月14日,恒久丰德将对外投资款1,000万元转至第三方深圳市万泰富投资有限公司(以下简称深圳万泰富)由其代转至宁波红隼;2022年10月10日,深圳万泰富将其中300万元转付宁波红隼,剩余700万元能存放于深圳万泰富账户中...
#侵占的1800多万转给十几个个人账户#,#... 来自央视网快看 - 微博
【#侵占的1800多万转给十几个个人账户#,#十几个个人账户几年间交易上百万笔#】今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案件时发现,犯罪嫌疑人张某通过境外地下钱庄转移犯罪赃款2000余万元,致使民营企业遭受严重损失。张某从公司侵占了2000多万元人民币,把其中的1800多万分散转给了十几个个人账户。为追赃减损、挽回企业损失...
2018年第1号公告:审计署移送违纪违法问题线索的查处情况_审计署...
审计发现,2013年至2014年,雷剑鸿在兼任丰城市投资公司法定代表人期间,涉嫌违规决策向其他企业出借资金4300多万元。2014年10月,审计署将此线索移送江西省人民检察院调查。2017年9月,江西省高级人民法院以挪用公款罪、受贿罪判处雷剑鸿有期徒刑18年;目前相关资金正在追缴中。 六、云南省11个县扶贫办涉嫌审核把关不严致扶贫资金被骗取问题 审计发现,
公安部部署开展“猎狐2022”专项行动全力缉捕在逃境外经济犯罪...
据广东省佛山市公安局禅城分局2012年11月立案侦查,2012年3月至10月期间,犯罪嫌疑人黎某鹏以重复抵押机器的手段与受害公司签订担保合同和反担保合同,以此骗取贷款担保,造成受害人损失945万元人民币。2012年9月,黎某鹏逃往美国;同年12月,禅城分局以涉嫌合同诈骗罪对其批准刑事拘留。2015年9月,国际刑警组织中国中心局提请...
三堂会审丨违规经商办企业还是贪污...-中共中央纪律检查委员会
贪污罪。2013年10月,车某安排A公司资产管理部员工段某某以其个人名义注册成立B公司,注册资金100万元人民...2015年3月至12月,车某安排段某某将其名下50%的B公司股权转让给A公司和B公司管理团队(J区人民政府...故车某虽未将B公司账上全部资金转入个人账户,但实际控制了B公司,已构成贪污既遂。因此,2017年5月车...
行业简报|做梦都在借钱还款,销售精英瞄上了公司预付卡业务;中伟...
然而,自2023年8月起,陈某的还款数额开始断崖式缩水,从每月万元降至两三千元并表示无力偿还,公司无奈报案。2024年11月,陈某主动投案,交代了犯罪事实。“一开始是想多冲业绩,后来想等彩票中奖后就把钱补上,真没打算赖账!”2025年2月,公...
税务部门再曝光4起涉税中介违法违规相关案件 警示涉税专业服务须合法合...
涉税专业服务机构在帮助经营主体依法处理涉税业务、促进企业税法遵从等方面发挥着积极作用,但部分不法涉税中介和从业人员为牟取私利,严重践踏法律红线,不仅自己违法,还利用自身专业优势,伙同不法分子实施税收违法行为,严重扰乱税收秩序,妨碍市场公平竞争。个别税务人员与不法中介内外勾结共同实施违法犯罪行为也被处理。7月30...
公安部公布2016年“猎狐行动”典型案例-公安部网站
据江西省黎川县公安局2016年3月28日立案侦查,2015年7月至8月,李某某使用伪造的柑橘购销合同,骗取银行贷款500万元。2016年1月29日,李某某潜逃泰国。2016年4月1日,黎川县公安局以涉嫌贷款诈骗罪对李某某批准刑事拘留。 据广东省深圳市公安局龙岗分局2015年6月17日立案侦查,2015年1月至3月,深圳市某公司法定代表人...
内地卖淫团伙头目向境外汇款,被瑞银前高管私吞1.3亿港元,“在伦敦...
判决书显示，本案的原告为于全利及楼小洁，二人为夫妻关系（下称于氏夫妇），也就是孙健荣的客户。2016年11月至2018年2月间，按照孙健荣通过微信发来的账户信息，于全利指示会计人员分37次、跨越14个不同日期，将1.3亿元人民币转入29个内地银行账户——其中一笔500万元人民币，直接进入孙健荣本人的招商银行账户...
民营企业内部腐败犯罪!公安部公布典型案例
近年来,全国公安机关深入贯彻落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》精神,按照公安部党委部署要求,连续组织开展系列专项行动,依法严打民企内部腐败犯罪,严惩一批犯罪分子,打掉一批犯罪团伙,斩断一批非法利益链条,为受害企业挽回大量经济损失,切实保障企业合法权益和正常经营秩序。今日,公安部公布5起民营企业内部...
江苏苏州:一天内,我们为多个被骗企业挽回涉案资金180余万元...
苏州市反通信网络诈骗中心接到刘女士的报警后，火速对涉案账号开展工作，在反诈中心驻点银行的协助下，及时将两个涉案账户冻结！经核查，该账户内余额40万元，除为本地被骗企业全额挽回损失外，还为泰州一企业挽回损失12万元。回过头看，是骗子不法获取了曹老板的手机号码，然后用手机号码关联到曹老板的微信，可以直接...
2018年第42号公告:审计署移送违纪违法问题线索查处情况_审计署网站
审计发现,2007年至2012年,周昌贡涉嫌利用职务便利为他人谋取巨额利益;湖南中烟工业有限责任公司所属湖南嘉华房地产开发有限公司财务总监雷玉亮,涉嫌挪用资金5500万元进行个人营利活动。2013年至2014年,审计署将上述问题线索分别移送中央纪委和最高人民检察院调查。至2017年8月,湖南省衡阳市中级人民法院以受贿罪判处周昌贡无...