商人“转让”5800万债权引发诉争:检察院以虚假诉讼抗诉,公安认为...
山东商人向其公司出纳“转让”债权，引发了民事诉讼、检察院抗诉和公安的介入。这起关于5800万元债权的诉争，涉案行为到底应认定为转让债权还是代持债权，或是虚假诉讼？债权人王建宁是山东东营市的一名商人，在参与债务人的开发项目时，为了“避嫌”将5800万元债权“转让”给其信任的公司出纳张芳悦——他借钱给张芳悦，张芳悦再借
...债务争议漩涡:当事人控诉遭遇虚假凭证诈骗,案件至今未获立案...
2022年7月钟先生察觉被骗后,吴某阳0元转让家族企业股份,通过假离婚将婚前房产、豪车转移给配偶丘某玲,约定独自担债并支付300万补偿款。 此次诈骗致使钟先生损失8000多万元,钟某深等多人被骗。钟某深被骗上千万元后,因吴某阳失踪且无偿还能力,最终自杀身亡。此外,吴某阳、吴某川还诈骗徐某泉、钟某权、钟某冰等...
海南省海口市秀英区人民检察院
河南省镇平县检察院通过办理“空壳公司”债务纠纷案件,制发检察建议督促相关职能部门履行职责,打掉了一批为逃废债而建立的“空壳公司”。 法院判了,却拿不到货款 “147万元货款,法院判了却拿不到一分钱,甚至连甲公司的法定代表人都是已亡者!”2024年1月,镇平县的建材供应商张某攥着皱巴巴的判决书,来到镇平县检察...
最高人民检察院第五十三批指导性案例_淮安市人民检察院
2016年8月31日,桂林乙公司向桂林市人民检察院提出监督立案申请,称尹某某等人多次以伪造公章、虚增地基桩工程量等方式骗取其工程款,已构成犯罪,但该公司自2012年5月起多次向公安机关举报,公安机关均不予立案,请求检察机关监督立案。 (二)调查核实。本案相关民事案件经一审、申请再审、民事抗诉等多个诉讼环节,时间跨度...
检察风云
上海市律师协会青年律师工作委员会委员、资深律师孙宇昊认为,企业恶意注销行为不仅给公司内部的股东、管理层带来风险,也给外部的商业伙伴、债权人和社会公众带来不利影响。对于债权人和利益相关方而言,恶意注销行为可能导致其无法实现债权或权益,从而造成直接的经济损失,并可能让相关企业正常运转受限或遭受负面影响。对于...
最高人民检察院
在大连市检察院与中山区人民检察院联动办理的某融资担保公司系列虚假诉讼案中,办案团队跨越五省核查银行流水、票据贴现,最终查明2000万元循环转账、资金回流真相,4起案件均获抗诉改判,有力震慑了虚假诉讼犯罪,市检察院获评“全省民事虚假诉讼监督一体化工作示范院”。此类重大复杂案件的突破性监督成果,在向人大报告时...
一波三折的立案过程_中华人民共和国最高人民检察院
一波三折的立案过程 徐州经开区:对一起自诉案件开展监督维护民企权益 “这个自诉案子,我们差点都不抱希望了,没想到在检察院的监督下,案子判了!”近日,某民营企业负责人老叶再次来到江苏省徐州经济技术开发区检察院,向办案检察官表示感谢。 “我带着韩某去派出所,他们却说不能立案!”2022年5月,老叶第一次走进徐...
“两高”联合发布拒不执行判决、裁定罪典型案例_江苏检察网
分别是以虚假和解方式放弃到期债权逃避执行的侯某某、邱某拒不执行判决、裁定案,通过虚构长期租赁关系逃避执行的邱某等拒不执行判决、裁定案,通过协议离婚方式转移财产、抗拒执行的王某、王某某拒不执行判决、裁定案,转让已向人民法院提供担保的财产的孙某、刘某辉拒不执行判决、裁定案以及检察机关依法履行监督职能作出...
拒不执行?严惩! - 锦江区人民检察院
公安机关于2023年11月16日立案侦查。经查发现,邹某通过王某出借的银行卡在法院冻结账户之外,继续收入高达1400余万元。 2024年4月3日,公安机关以王某涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送沙市区检察院审查起诉。 检察机关受理案件后,王某一直辩解称,其出借银行卡后并未实际支配使用该卡,且对卡内流水毫不知情。办案检察官将...
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向检察机关申请监督 2018年6月,陈婷向法院申请强制执行。陈力名下4套被查封的房产被依法拍卖,拍卖后得款813万余元。其中,对陈力房产享有抵押权的另一债权人,优先获偿610万元,扣除相关税款后,陈婷实际获偿81万元,某银行实际仅获偿78万余元。 2021年4月,多年追索资金无果的某银行无奈之下...
...有偿删帖……5起涉企案件的背后_中华人民共和国最高人民检察院
不久,最高检下发通知,本案成为“检察护企”专项行动中,全国第一批集中交办的重点案件,由安徽省检察院督办,巢湖市检察院承办。 原来,刘某某是一家民营企业负责人。企业自2012年成立后,一直效益不错。但在经营过程中,刘某某贪图一时之利,向其他企业虚开增值税专用发票,导致企业被公安机关立案侦查,800万元企业资金也被扣押。 刘某某
...对一起债权转让纠纷案抗诉获改判_中华人民共和国最高人民检察院
本报讯(记者蒋长顺 通讯员黄国华 陆成雄)湖北省汉川市检察院对该市法院一起债权转让纠纷抗诉案进行调查时发现,案中转让的债权竟是赌博借款,遂依法提请抗诉。近日,汉川市法院对该案作出再审判决,撤销了原民事判决,认定该案受让债权系违法债权,债权转让无效。
股东实名举报:千万资产被侵吞背后的 “立案困局”
2024 年 7 月，亦庄派出所作出不予立案决定，称 “无犯罪事实”。王先生申请复议被驳回后，于 2024 年 11 月向大兴区检察院申请立案监督。然而，大兴区检察院 2025 年 4 月作出的审查意见称 “公安局不立案理由成立”，未支持王先生的监督请求。王先生认为，检察机关明知派出所存在隐瞒证据、程序违法等问题，却...
“公安机关应当立案侦查而不立案侦查”申请监督案出现转机!
致xxx人民检察院：关于我公司申请贵院监督xxx公安局xxx分局应当立案侦查而不立案侦查一案，我公司补充如下意见：申请人认为，根据《中华人民共和国民法典》第三百九十四条第一款“为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的...
民事纠纷还是合同诈骗?_江苏检察网
2024年4月服务合同到期,B公司撤回技术指导人员。此后,A公司以财务软件不能正常运行,且B公司没有按照买断形式提供财务软件为由,认为徐某涉嫌合同诈骗,于同年12月30日向邻水县公安局报案。公安机关审查后作出不予立案决定,A公司不服,向邻水县检察院申请立案监督。
最高法院:公安部门对拒执行为不予立案,申请执行人如何维护权益?
三、公安机关接受申请执行人的控告材料或者人民法院移送的拒不执行判决、裁定罪线索，经过60日之后又决定立案的，对于申请执行人的自诉，人民法院未受理的，裁定不予受理；已经受理的，可以向自诉人释明让其撤回起诉或者裁定终止审理。此后再出现公安机关或者人民检察院不予追究情形的，申请执行人可以依法重新提起自诉。法...
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“这下不仅逃不了债,还要受到刑事处罚,更连累了家人……”面对检察官的讯问,陈力掩面而泣,悔不当初。此前,他为了逃避法院执行,与姐姐串通提起的虚假诉讼,终究在检察机关的精细审查和步步追踪下露出马脚。 追债遇阻 500万元债权被稀释 银行出现不良资产后,通常会将其打包,折价转让给专做不良...
拒不执行?严惩! - 成都市武侯区人民检察院
5月,金湖县法院向公安机关移送拒执犯罪线索1件,金湖县检察院及时跟进监督公安局立案侦查。目前,该案正在进一步侦查中。 检察长点评 以“零容忍”态度依法严惩拒执犯罪 长期以来,被执行人逃避生效裁判执行的现象普遍存在。拒不执行判决、裁定行为使生效法律文书成为“一纸空文”,不仅导致当事人的合法权益无法兑现,...
...抗诉 揭露虚假诉讼真相-图片新闻-湖北省武汉市江汉区人民检察院
出庭抗诉,揭露虚假诉讼真相 近年来,武汉市江汉区人民检察院第四检察部通过行使调查核实权成功办理了多起虚假诉讼案件,但让我印象最深刻的,还是余军(化名)虚假诉讼案。 拒执罪中发现虚假诉讼线索 2018年4月,我院刑检部门在审查起诉余军拒不执行判决、裁定案件过程中,发现730号判决涉嫌虚假诉讼,便通过内部线索移送机制...
“两高”联合发布拒不执行判决、裁定罪典型案例 - 成华检察院
分别是以虚假和解方式放弃到期债权逃避执行的侯某某、邱某拒不执行判决、裁定案,通过虚构长期租赁关系逃避执行的邱某等拒不执行判决、裁定案,通过协议离婚方式转移财产、抗拒执行的王某、王某某拒不执行判决、裁定案,转让已向人民法院提供担保的财产的孙某、刘某辉拒不执行判决、裁定案以及检察机关依法履行监督职能作出...