可疑人员不问款式、买600余万元金饰,珠宝店店主詹某某,被判入刑!
被告人詹某某系广东省潮州市饶平县鑫某福珠宝店店主。詹某某在店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为异常时，出于牟利目的，指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰，并与可疑人员建立手机联系，在可疑人员前来大额购买黄金首饰前即通知店员做好准备。 2022年2月，詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结，公安...
可疑人员不问款式、买600余万元金饰,珠宝店店主詹某某,被判入刑!
2022年3月至4月,詹某某明知他人使用犯罪所得到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金,仍继续配合可疑人员完成交易,收到购金款共计600余万元,已查明均系电信诈骗犯罪所得,涉及91名诈骗被害人。 公安机关抓获詹某某后,詹某某积极协助公安机关追查犯罪,确保已售出的黄金首饰被及时扣押,至本案二审判决时,扣押在...
可疑人员不问款式、买600余万元金饰,珠宝店店主詹某某,被判入刑!
但在随后两个月时间内，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金，仍继续配合可疑人员完成交易，收到购金款共计600余万元，已查明均系电信诈骗犯罪所得，涉及91名诈骗被害人。詹某某被公安机关抓获后，积极协助追查犯罪，挽回被害人损失500余万元。广东省饶平县人民法院法官 沈斌：...
可疑人员不问款式、买600余万元金饰,珠宝店店主詹某某,被判入刑!
2022年3月至4月,詹某某明知他人使用犯罪所得到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金,仍继续配合可疑人员完成交易,收到购金款共计600余万元,已查明均系电信诈骗犯罪所得,涉及91名诈骗被害人。 公安机关抓获詹某某后,詹某某积极协助公安机关追查犯罪,确保已售出的黄金首饰被及时扣押,至本案二审判决时,扣押在...
合肥:两天购买600多万黄金,神秘“豪客”被刑拘!
就这样，这个豪气的顾客，一口气买了253万元的黄金，觉得可疑的金店负责人，将这一情况，在警民议事群里，向民警进行了反映。合肥市公安局瑶海分局责任区刑警一队 三级警长 赵东阳：就觉得可疑，因为正常人戴帽子和口罩，在这个天气是不合理的。通过对这名男子的刷卡信息进行调查，民警确定了男子洗钱的嫌疑。合肥市...
神秘客户豪买3699万黄金,金店老板洗钱被判刑
日前，定南县人民检察院依法提起公诉的被告人詹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。1案情回顾 2023年2月5日至2月15日期间，被告人詹某是一家金店老板为获取非法利益，明知刘某某（另案处理）频繁到其店中选购大额黄金的资金来路不明，且选购和支付方式存在明显异常，仍然继续使用该金店内多个POS机向刘某某出售价值...
合肥:两天购买600多万黄金,神秘“豪客”被刑拘!洗钱黑幕曝光_新闻...
合肥:两天购买600多万黄金,神秘“豪客”被刑拘!洗钱黑幕曝光 一家位于合肥市瑶海区的金店迎来了一位不同寻常的顾客。这位顾客背负书包,头戴帽子和口罩,显得十分神秘。他的购物方式更是令人侧目——不关心款式,不询问价格,只是一口气指定了价值250多万元的黄金商品,打算全部买下。金店负责人察觉到这异常的行为,随即在...
合肥:2天购买600多万黄金 神秘“豪客”被刑拘
安徽网络广播电视台是在安徽电视台网站、安徽电视网的基础上发展起来的新媒体,是以宽带互联网、移动通信网等新兴信息网络为节目传播载体的新形态广播电视播出机构, 是以视听互动为手段、以新闻为核心、以影视娱乐为特色,融网络特征和电视特色为一体的多终端、立体化、全
刑拘!#男子为帮洗钱2天豪买600万黄金#... 来自逐浪新闻 - 微博
【刑拘!#男子为帮洗钱2天豪买600万黄金#】近日,安徽合肥一金店里来了一位“土豪”顾客,一口气买了253万元黄金,金店负责人觉得可疑,便报了警。民警调查该男子的刷卡信息后溯源,发现这些全是涉诈资金,于是迅速将其抓获,此时他正在另一家金店用另外一张银行卡购买黄金。据其交代,他通过境外聊天软件联系上了洗钱团伙...
“不询价、不挑款” 豪掷数百万买黄金背后的秘密-枣阳检讯-湖北省...
后彭某根据指示将购买的黄金转交给他人。经公安机关查实,彭某在相关金店内刷卡购买黄金、首饰达273余万元,其中涉及枣阳市王某某等21名被害人被骗资金194余万元。2024年4月7日,公安机关将彭某移送枣阳市检察院审查逮捕。 彭某使用他人银行卡且未暴露真实面容,如何完善证据,形成证据锁链成为一大难题。在审查该案时,...
男子十天花近600万元大量买黄金隐蔽犯罪所得,已被判刑_长三角政商...
据南湖晚报5月31日报道:日前,秀洲法院判决一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,乐某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑四年八个月,并处罚金二万元。 男子连续大量买黄金 引金店怀疑 2022年9月28日下午,男子乐某路过某珠宝店门口,添加了广告牌上老板的微信,经过沟通,得知“卖黄金需要实名登记,而买黄金不需要”的信息,随后向老板预订了若干金条,
涉案700多万!詹某甲判三年一个月、新丰金店老板詹某判三年六个月...
令人意想不到的是,珠宝店老板詹某竟被警方以掩饰、隐瞒犯罪所得罪逮捕。 庄悦耿 饶平县人民法院法官助理 经审查,2022年3月至2022年4月18日期间,被告人詹某在明知詹某甲等人频繁到其金店内选购大量大额黄金首饰,并使用他人银行卡分多笔进行刷卡支付,在此情形下,詹某作为长期从事黄金珠宝销售的经营者,明知交易...
饶平县一男子大量购买黄金,涉嫌诈骗,众多受害人被骗款被查出
2022年4月18日下午，那位红衣男子再次踏入了这家珠宝店。与上次不同的是，他此次挑选的黄金首饰量更大，竟然整整占据了一整托盘。店主詹某见状，立即启动店内的POS机，请红衣男子刷银行卡进行支付。在支付过程中，红衣男子始终紧盯着手机屏幕，似乎在与某人进行着私密的聊天。珠宝店员工察觉到他的异常举动，并提醒...
神秘买金人牵出洗钱案!听警方讲述来龙去脉→
那么，詹某用于购买金条的资金又是哪来的呢?民警通过进一步调查发现，詹某在店内使用了多张银行卡进行刷卡消费，共刷卡221笔，总金额1400多万元。而这些银行卡账户来自全国各地，分属不同的户名。警方对这些在店内消费的银行卡一一进行了溯源排查，发现这些资金竟然与外地一个诈骗团伙有关联。2022年8月，汕头警方将...
事发厦门一珠宝店!店长紧急报警,3男1女被抓!
用50万元购买金条? 近日,厦门岛内一珠宝店 来了两名可疑的“客人” 店长紧急报警 最终3男1女被抓... 当天,两名可疑人员先后走进首饰店,问完价格后还得等手机里的答复。看到这样的客人,店员觉得蹊跷,就通知了民警。赶到的民警没有贸然行动,而是联合商场保安,展开了更大范围的排查,最终抓获了4名用诈骗赃款购买...
事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!
店主紧急报警!3人接连被抓! 背后真相竟是…… 来看厦门警方最新公布的 这起利用线下购买黄金洗钱的案件! 金店来了“大客户” 不挑款式,只看重量…… 9月16日 黄女士的金店里 走进了一名身着T恤的男子 男子手持转账记录 称已向店内转账9957元 想要立即购买15克黄金 ...
女子“一言不合”下单600余克黄金!金店柜员迅速报警……
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可疑人员不问款式、买600余万元金饰,珠宝店店主詹某某,被判入刑!
其间,詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉电诈资金被外地公安机关冻结,公安机关明确告知她资金系电信诈骗犯罪所得,詹某某协助调查并退还了赃款。但在随后两个月时间内,詹某某明知他人使用犯罪所得到其店内大额购买黄金首饰以便迅速洗白、转移资金,仍继续配合可疑人员完成交易,收到购金款共计600余万元,已查...
男子十天花近600万元大量买黄金隐蔽犯罪所得,已被判刑
据南湖晚报5月31日报道:日前,秀洲法院判决一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,乐某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑四年八个月,并处罚金二万元。 男子连续大量买黄金 引金店怀疑 2022年9月28日下午,男子乐某路过某珠宝店门口,添加了广告牌上老板的微信,经过沟通,得知“卖黄金需要实名登记,而买黄金不需要”...
离谱!金店店员为冲业绩竟然做这事,已被刑拘
天网恢恢,疏而不漏 2月14日以来 专班民警多次奔赴云南红河 将负责购买运送黄金的 王某、陈某等6名犯罪嫌疑人 悉数抓获 3月6日,另一名 负责转移黄金的犯罪嫌疑人臧某 在河北廊坊落网 经审讯 几人如实交代了在境外人员指使下 于1月19日、2月9日 在武汉市青山区某金店内 ...