珠宝店老板詹某某为牟利向可疑人员出售超百万元黄金,被判刑3年半
被告人詹某某系广东省潮州市饶平县鑫某福珠宝店店主。詹某某在店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为异常时，出于牟利目的，指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰，并与可疑人员建立手机联系，在可疑人员前来大额购买黄金首饰前即通知店员做好准备。2022年2月，詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结，公安机关...
金店老板为牟利向可疑人员出售超百万元黄金,被判刑三年六个月
金店老板为牟利向可疑人员出售大量黄金,收到的购金款超百万元皆系电信诈骗犯罪所得。检察机关以被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉,被告人被判有期徒刑三年六个月。 8月25日,“两高”联合发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(以...
“两高”发典型案例:金店老板配合电诈人员转移赃款获刑
中新网北京8月25日电(记者 高萌)金店老板明知大额购买金饰的买主可疑，却为牟利继续与犯罪分子做生意；三名被告人准备多张银行卡接收电诈分子的资金，通过网络平台和虚拟货币帮对方转移资金……这些掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪应如何处置？8月25日，最高人民法院、最高人民检察院共同发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、...
涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪 最新司法解释权威解读来了_央广网
法院经审理认为,詹某某与可疑人员建立手机联系,并在被公安机关明确告知他人购金款涉电诈后仍继续交易,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系情节严重。根据其犯罪行为及积极协助追赃挽损等情节,最后判处其有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。 法官提示,以黄金为代表的贵金属因具有高价值、便携性、易变现、不...
依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例
广东省饶平县人民检察院以被告人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向饶平县人民法院提起公诉。饶平县人民法院经审理认为,本案可疑人员大额购买黄金首饰的交易方式明显异常,可疑人员报一个购金总金额,由店员确定购买黄金首饰的数量,对款式在所不问,付款时一边与他人手机交流,一边按对方指示换用多张银行卡分散刷卡支付;詹某某...
珠宝店店长将上百万元饰品据为己有,因职务侵占获刑三年
某珠宝店店长黄某利用职务之便，非法盗取店内进货价为113万余元的8件饰品，将之典当后获利47万余元，用于个人挥霍。记者8月31日从顺义法院获悉，黄某因职务侵占罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。黄某在一家珠宝公司工作多年，因工作经验丰富，从销售被提升为店长。2022年6月开始，黄某利用职务便利，...
珠宝店百万珠宝不翼而飞,店长监守自盗被判刑
近日，深圳市宝安区人民法院公开开庭审理了一起职务侵占案件。某珠宝店店长刘某利用职务之便将店内多件黄金手镯、摆件低价变卖，涉案价值上百万，法院依法以职务侵占罪判处刘某有期徒刑三年。据介绍，2019年12月至2021年10月21日期间，被告人刘某在某钟表珠宝店任店长。2019年年底开始，被告人刘某利用担任店长的职务...
“延”之有理丨 出售黄金为何涉嫌犯罪?-福建省南平市延平区人民法院
2023年3月,吴某明知潘某等人将违法犯罪所得资金通过其在延平区经营的珠宝店购买大量黄金的方式予以转移,仍多次出售价值人民币580余万元的黄金,上述资金关联网络诈骗资金共计人民币270余万元,吴某每出售1克黄金获利人民币20元左右,共计非法获利人民币25万余元,吴某随后被公安民警抓获。
最高人民法院 最高人民检察院依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所...
根据其犯罪行为及积极协助追赃挽损等情节，认定被告人詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。宣判后，詹某某提出上诉，二审维持一审判决。（三）典型意义 近年来，犯罪分子利用大额黄金交易实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪在全国多地蔓延扩散，成为此类犯罪一种新的常见犯罪手法。...
日销超100万元?金店人员被起诉!
江西高安市公安局刑事警察大队城南反诈中队队长 陈永锋:他们有通风报信,每次来买黄金都是大额的,几十万元、上百万元。通过这一点,我们肯定,金店的老板和管理层知道这些人买黄金的目的。 在这起“刷黄金”洗钱案中,金店店员和管理人员共3人,以及2名购买黄金洗钱团伙的...
神秘客户豪买3699万黄金,金店老板洗钱被判刑
日前，定南县人民检察院依法提起公诉的被告人詹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处刑罚。1案情回顾 2023年2月5日至2月15日期间，被告人詹某是一家金店老板为获取非法利益，明知刘某某（另案处理）频繁到其店中选购大额黄金的资金来路不明，且选购和支付方式存在明显异常，仍然继续使用该金店内多个POS机向刘某某出售价值3699万余元的黄金，协助
变卖店内首饰,涉案近150万,深圳一珠宝店店长被判三年_南方plus...
责令被告人刘某退赔某钟表珠宝店143万余元。判决宣判后,刘某未上诉,本案已发生法律效力。
沪上金店价值百万元黄金遭窃!盗贼曾是年入百万老板,这个陋习害了...
2024年4月的一天早晨,金店员工阿萍如同往常一样来到店门口准备开门营业,映入眼帘的凌乱让她大惊失色:首饰托盘盒子散落一地,柜台的玻璃被砸出几个大洞,里面的金饰洗劫一空……金店负责人闻讯立刻报案,经初步盘点,金店失窃黄金首饰几十件,金额或达上百万元。
变卖店内首饰,涉案近150万,深圳一珠宝店店长被判三年
近日，宝安区人民法院公开开庭审理了一起职务侵占案件。某珠宝店店长刘某利用职务之便将店内多件黄金手镯、摆件低价变卖，涉案价值上百万，法院依法以职务侵占罪判处刘某有期徒刑三年。据了解，2019年12月至2021年10月21日期间，被告人刘某系某钟表珠宝店的店长。2019年年底开始，刘某利用担任店长的职务之便，在未...
最高人民法院 最高人民检察院依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收...
詹某某在店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为异常时,出于牟利目的,指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰,并与可疑人员建立手机联系,在可疑人员前来大额购买黄金首饰前即通知店员做好准备。2022年2月,詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结,公安机关明确告知詹某某他人购金款系电信...
“两高”发布依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型...
詹某某在店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为异常时,出于牟利目的,指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰,并与可疑人员建立手机联系,在可疑人员前来大额购买黄金首饰前即通知店员做好准备。2022年2月,詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结,公安机关明确告知詹某某他人购金款系电信...
“两高”依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例_新浪...
詹某某在店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为异常时,出于牟利目的,指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰,并与可疑人员建立手机联系,在可疑人员前来大额购买黄金首饰前即通知店员做好准备。2022年2月,詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉诈资金被外地公安机关冻结,公安机关明确告知詹某某他人购金款系电信...
珠宝店百万珠宝不翼而飞,员工获刑!
价值百万黄金饰品失窃 侦查发现竟是内贼所为 一起来看看这个案例！案情回顾 2019年12月至2021年10月21日期间，刘某担任某钟表珠宝店店长。自2019年年底开始，刘某利用担任店长的职务之便，将店内80余件黄金与珠宝首饰在未经过公司销售系统的情况下私下拿出去销售，涉案饰品经鉴定价值为143万余元，涉案赃物均未缴回...
金店老板为牟利向可疑人员出售超百万元黄金,被判刑三年六个月
金店老板为牟利向可疑人员出售大量黄金,收到的购金款超百万元皆系电信诈骗犯罪所得。检察机关以被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉,被告人被判有期徒刑三年六个月。 8月25日,“两高”联合发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(以...