我就说电诈为什么能这么精准,原来真有银行职员当内奸!
近年来，公安部、最高检等权威部门多次通报，电信诈骗案件频发的背后，行业“内鬼”问题已成为信息泄露的关键环节。比如2023年，全国检察机关起诉电信网络诈骗犯罪5万余人，帮助信息网络犯罪活动犯罪14万余人，利用电信网络实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪7.5万余人。近年来官方已经明确指出，电诈链条中的“内鬼”问题，已经成为打击治理
我就说电诈为什么能这么精准,原来真有银行职员当内奸!
一、【银行内鬼的"职场第二春"】都说银行是铁饭碗，但显然有些职员觉得这碗饭不够香，非要给自己加个餐。最近曝光的案例显示：某银行客户经理以每条50元的价格出售客户信息 某支行柜员帮诈骗团伙查询账户余额 更有甚者直接指导骗子如何绕过风控系统 这哪是银行职员？分明是诈骗集团的"驻银行办事处主任"！建议以后...
湖北随县银行“内鬼”案:内外勾结下的电诈黑幕
这起"内鬼"案也为金融系统敲响了警钟。随县银保监部门随后开展了全行业专项整治，要求各银行强化员工职业道德教育，升级内部监控系统，对高频次开户、大额转账等操作实施"双人复核"机制，同时建立员工异常行为排查清单，将与涉诈人员频繁接触、账户存在不明大额流水等情况纳入重点监测范围。金融机构作为资金流转的"闸门"，...
公安机关发布20个防诈关键词--公安部网站
警方提示:“帮信行为”看似获利,实则可能沦为诈骗分子的帮凶,将面临法律严惩。任何出租、出售“两卡”或参与引流、洗钱的行为均属违法犯罪,切勿贪小失大! 关键词十七:“两卡” “两卡”是手机卡和银行卡的统称。手机卡不仅包括日常使用的移动、电信、联通、广电等运营商的电话卡,还包括虚拟运营商的电话卡以及物联...
小心内鬼!“杀猪盘”牵出侵犯公民个人信息案 通信公司员工竟成...
公安机关侦查掌握了一个由多部门“内鬼”与外部人员勾结,层层倒卖公民个人信息至下游电信网络诈骗、暴力催债、网络赌博等违法犯罪人员的侵犯公民个人信息犯罪网络。开封公安机关历时12个月,辗转20余个省市,先后抓获犯罪嫌疑人200余名,其中,电信运营商、社区干部、物流行业等内部人员80余名、暴力催收人员50余名,打掉非法...
警方出手,8名运营商“内鬼”获刑
山西朔州怀仁市公安局网安大队教导员 吴永明:办手机卡时,他们压根就没有跟村民老百姓提用这个手机卡干什么。 非法获利数万元 8名“内鬼”被判刑 围绕电话卡的办理来源,警方先后抓获十多名犯罪嫌疑人,其中,协助办卡的运营商内部工作人员竟有8人。这些人,就是所谓的“内鬼”。
山西警方破获电信诈骗大案,曝光运营商内鬼
近日，公安部网安局披露了一起引人注目的典型案例。 山西警方成功破获了一起涉及电信网络诈骗的重大案件，揪出了8名协助办理电话卡的运营商“内鬼”。这些犯罪嫌疑人利用“猫池”设备，为电信网络诈骗提供支持，并涉嫌侵犯公民个人信息。案件背景与手段 案件发生在山西朔州，警方根据线索深入调查，揭露了一个利用**“...
电信诈骗内鬼曝光,运营商员工利用“猫池”设备协助犯罪
近期，山西朔州网安部门根据线索，成功破获了一起涉及电信网络诈骗的案件。令人震惊的是，其中8名犯罪嫌疑人竟然都是运营商的内部员工，他们利用“猫池”设备为电信网络诈骗提供支持，并涉嫌侵犯公民个人信息。电信诈骗案件揭露 案件详情 在山西朔州，网安部门根据精心收集的线索，成功揭露了一起电信网络诈骗案件。该案件...
我就说电诈为何如此精准,原来真有银行职员当内奸!
最近湖北随县曝出的一起案件，终于解开了这个困扰无数人的谜团。 原来真的有银行"内鬼"在给诈骗团伙当"情报员"！随县某银行的黎某等人，利用职务便利直接参与诈骗资金流转，甚至把28.1万元赃款转到自己账户取现分赃。 这操作，简直是把银行当成了自家提款机。想想都觉得后背发凉。 我们平时接到的那些"精准"推销电话...
运营商反诈专班人员竟违规给电诈分子办卡24张,行业“内鬼”获刑8...
对于此案，最高人民法院刑三庭副庭长王鲁表示，被告人薛某身为通讯运营商工作人员，明知他人申办电话卡用于违法犯罪活动，仍违反规定为他人办理电话卡，导致多名被害人被诈骗，对此类行业“内鬼”依法惩处并宣告职业禁止，同时向涉案单位制发司法建议，促推涉案单位加强内部监管，压实主体责任，筑牢守护人民群众财产安全的...
银行“内鬼”被抓!审核员违法为诈骗分子提额,充当“跑分”帮凶
银行“内鬼”被抓!审核员违法为诈骗分子提额,充当“跑分”帮凶 “跑分”的本质就是通过银行卡或某信、某付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,并将这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。近日,在夏季治安打击整治行动
这8个“内鬼”,被抓了
公安部网安局通报一起典型案例 打击诈骗 山西警方揪出 协助办电话卡的运营商“内鬼”8人 ↓↓ 生活中，很多人会经常接到陌生电话。这些电话并不是海外电话，也不是隐藏号码，而是真真切切的国内电话号码。由于这些号码的真实性，接电话的人很容易放松警惕！一旦接听了这些电话，就非常有可能上当受骗，造成很难挽回...
这8个“内鬼”,被抓了
公安部网安局通报一起典型案例 打击诈骗 山西警方揪出 协助办电话卡的运营商“内鬼”8人 ↓↓ 生活中，很多人会经常接到陌生电话。这些电话并不是海外电话，也不是隐藏号码，而是真真切切的国内电话号码。由于这些号码的真实性，接电话的人很容易放松警惕！一旦接听了这些电话，就非常有可能上当受骗，造成很难挽回...
这8个“内鬼”,被抓了
公安部网安局通报一起典型案例 打击诈骗 山西警方揪出 协助办电话卡的运营商“内鬼”8人 ↓↓ 生活中，很多人会经常接到陌生电话。这些电话并不是海外电话，也不是隐藏号码，而是真真切切的国内电话号码。由于这些号码的真实性，接电话的人很容易放松警惕！一旦接听了这些电话，就非常有可能上当受骗，造成很难挽回...
反诈前沿|打击诈骗,这8名“内鬼”被抓了!
图片来源：公安部网安局 后经民警审讯，犯罪嫌疑人苏某某又交待出为其“供卡”的多名犯罪嫌疑人。民警立即分别在上海、朔州、大同等地同时开展收网行动，案件共抓捕犯罪嫌疑人12名，其中协助办卡的运营商“内鬼”8人，均为业务经理级别人员。目前，嫌疑人已全部依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。警方提醒 ...
这8个“内鬼”,被抓了!
近日，公安部网安局通报一起典型案例打击诈骗，山西警方揪出协助办电话卡的运营商“内鬼”8人。生活中，很多人会经常接到陌生电话。这些电话并不是海外电话，也不是隐藏号码，而是真真切切的国内电话号码。由于这些号码的真实性，接电话的人很容易放松警惕！一旦接听了这些电话，就非常有可能上当受骗，造成很难挽回的...
山西电信诈骗案曝光:内鬼竟是运营商员工!
近日，山西朔州网安部门破获了一起令人震惊的电信网络诈骗案，案中居然有 8 名电信运营商的内部人员牵涉其中！这些“内鬼”利用“猫池”设备为电信网络诈骗提供帮助、侵犯公民个人信息，其行为之猖獗，让人瞠目结舌。让我们一起揭开这起案件的神秘面纱，看看背后隐藏着怎样的惊人黑幕。经查，苏某某通过利诱，指使魏某某...
打击诈骗,这8名“内鬼”被抓了!
图片来源：公安部网安局 后经民警审讯，犯罪嫌疑人苏某某又交待出为其“供卡”的多名犯罪嫌疑人。民警立即分别在上海、朔州、大同等地同时开展收网行动，案件共抓捕犯罪嫌疑人12名，其中协助办卡的运营商“内鬼”8人，均为业务经理级别人员。目前，嫌疑人已全部依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。网警提醒 ...
“内鬼”8人,被抓!
图片来源:公安部网安局,下同 后经民警审讯,犯罪嫌疑人苏某某又交待出为其“供卡”的多名犯罪嫌疑人。民警立即分别在上海、朔州、大同等地同时开展收网行动,案件共抓捕犯罪嫌疑人12名,其中协助办卡的运营商“内鬼”8人,均为业务经理级别人员。 目前,嫌疑人已全部依法采取刑事强制...
揪出8名“内鬼”!原是...
后经民警审讯,犯罪嫌疑人苏某某又交待出为其“供卡”的多名犯罪嫌疑人。民警立即分别在上海、朔州、大同等地同时开展收网行动,案件共抓捕犯罪嫌疑人12名,其中协助办卡的运营商“内鬼”8人,均为业务经理级别人员。 目前,嫌疑人已全部依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。