金华银行收成立以来最大罚单!8项违规被罚717.5万元,11名相关责任...
另有11名相关责任人被罚。具体来看，时任金华银行杭州分行行长杜某弟，时任金华银行开发区支行副行长（主持工作）李某，时任金华银行开发区支行临时负责人、行长叶某东因对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，均被罚款1万元；时任金华银行运营部副总经理（主持工作）朱某群因对“违反账户管理规定”负有责任，被予以警告
金华银行因8项违规被罚717.5万元 11名相关责任人同步领罚
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等8项违法行为被警告,并处717.5万元罚款。 杜某弟(时任金华银行股份有限公司杭州分行行长)因未按规定履行客户身份识别义务被处1万元罚款。 朱某群(时任金华银行股份有限公司运营部副总经理(主持工作))因违反账户管理规定被警告,并处5万元罚款。 陈某...
又收大罚单!金华银行被罚款超717万元,11人被追责
8月18日，界面新闻了解到，近日中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚决定信息显示，因存在多项违法行为，金华银行被警告并处717.5万元罚款。与此同时，还有11名责任人被追责。经查，金华银行存在以下违法行为：违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提...
核心业务违规被罚717.5万、11人被追责,金华银行处罚金额破纪录
2022年6月，金华银行因存在违规掩盖不良资产等多项违法违规行为被处以罚款525万元。该行相关负责人也被处理，其中时任董事长徐雅清对掩盖不良资产、违规收费、负责人违规履职负直接责任，被处以警告的处罚，行长曹晏平、首席风险官金星对掩盖不良资产、违规向土地储备中心提供信贷资金、违规收费等负直接责任，曹晏平同时对...
金华银行因8项违规被罚717.5万元 11名相关责任人同步领罚
未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等8项违法行为被警告,并处717.5万元罚款。 杜某弟(时任金华银行股份有限公司杭州分行行长)因未按规定履行客户身份识别义务被处1万元罚款。 朱某群(时任金华银行股份有限公司运营部副总经理(主持工作))因违反账户管理规定被警告,并处5万元罚款。
金华银行收成立以来最大罚单!8项违规被罚717.5万元,11名相关责任...
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涉多项业务违规,金华银行被警告并罚款717.5万元_北京商报
北京商报讯(记者 孟凡霞 实习记者 周义力)8月15日,中国人民银行浙江省分行行政处罚公示披露,金华银行因“违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不...
涉多项业务违规,金华银行被警告并罚款717.5万元
北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 周义力）8月15日，中国人民银行浙江省分行行政处罚公示披露，金华银行因“违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；...
11名管理层集体追责 !金华银行收成立以来最大罚单717.5万元,八项...
8月15日,中国人民银行浙江省分行公示的一则行政处罚决定,因涉及账户管理、商户管理、反假货币业务、占压财政资金、信用信息采集、客户身份识别、大额交易报告、与不明客户交易等八项违规行为,该行被处以717.5万元罚款及警告,创下成立28年以来的最高处罚金额纪录。值得注意的是,此次处罚波及11名时任中高层管理人员,成为...
金华银行收成立以来最大罚单!8项违规被罚717.5万元,11名相关责任...
8项违规被罚717.5万元,11名相关责任人被罚 本文源自:金融界 日前,中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示披露,金华银行因“违反账户管理规定,违反商户管理规定,违反反假货币业务管理规定,占压财政存款或者资金,违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者...
11名管理层集体追责 !金华银行收成立以来最大罚单717.5万元,八项...
8月15日,中国人民银行浙江省分行公示的一则行政处罚决定,因涉及账户管理、商户管理、反假货币业务、占压财政资金、信用信息采集、客户身份识别、大额交易报告、与不明客户交易等八项违规行为,该行被处以717.5万元罚款及警告,创下成立28年以来的最高处罚金额纪录。值得注意的是,此次处罚波及11名时任中高层管理人员,成为该
又收大罚单!#金华银行被罚超717万11人被... 来自新浪5G - 微博
【又收大罚单!#金华银行被罚超717万11人被追责#】8月18日,了解到,近日中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚决定信息显示,因存在多项违法行为,金华银行被警告并处717.5万元罚款。与此同时,还有11名责任人被...
717万天价罚单!金华银行创28年来最高受罚记录_手机中金在线
2025年8月15日,一张来自中国人民银行浙江省分行的行政处罚决定书,将金华银行推向了风口浪尖。这张高达717.5万元的罚单,创下了该行成立28年以来的最高处罚纪录,其严厉程度在整个浙江银行业也属罕见。 01 八项违规触目惊心 11名高管层层追责 罚单背后揭示的问题触目惊心。八项违规行为几乎贯穿了银行的核心业务流程,从账...
又收大罚单!金华银行被罚款超717万元,11人被追责_手机新浪网
8月18日,界面新闻了解到,近日中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚决定信息显示,因存在多项违法行为,金华银行被警告并处717.5万元罚款。与此同时,还有11名责任人被追责。 经查,金华银行存在以下违法行为:违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询...
八项违规覆盖核心业务被罚717.5万、11名责任人被追责,金华银行...
8月15日,中国人民银行浙江省分行官网挂出一则《行政处罚决定信息公示表》,针对金华银行股份有限公司(下称金华银行)的8项违法行为及11名相关责任人进行了处罚。 经查,金华银行存在以下违法行为,被警告并处717.5万元罚款: 1. 违反账户管理规定; 2. 违反商户管理规定; ...
涉多项业务违规,金华银行被警告并罚款717.5万元 _ 东方财富网
浙江省分行行政处罚公示披露,金华银行因“违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易”等多项违法违规行为,被警告并罚款717.5万元。
金华银行被罚717.5万,涉多项违规行为
蓝鲸新闻8月15日讯，近日，中国人民银行浙江省分行公示了对金华银行股份有限公司及其相关责任人的行政处罚决定。罚单显示，金华银行的主要违法违规行为是：违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；...
创纪录重罚!金华银行涉八项违规领717万罚单,11名高管被集体追责
金华银行涉八项违规领717万罚单,11名高管被集体追责 8月15日,中国人民银行浙江省分行公示的一则行政处罚决定,因涉及账户管理、商户管理、反假货币业务、占压财政资金、信用信息采集、客户身份识别、大额交易报告、与不明客户交易等八项违规行为,该行被处以717.5万元罚款及警告,创下成立28年以来的最高处罚金额纪录。
涉多项业务违规,金华银行被警告并罚款717.5万元|科技部|金华银行|...
浙江省分行行政处罚公示披露,金华银行因“违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易”等多项违法违规行为,被警告并罚款717.5万元。
又收大罚单!金华银行被罚款超717万元,11人被追责__财经头条__新浪...
8月18日,界面新闻了解到,近日中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚决定信息显示,因存在多项违法行为,金华银行被警告并处717.5万元罚款。与此同时,还有11名责任人被追责。 经查,金华银行存在以下违法行为:违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询...