财经老王丨事关反洗钱 央行等三部门征求意见
这份《管理办法》征求意见稿，里有这么一个规定：就是不要求对5万元以上现金存取业务一律了解资金来源和用途，而是规定金融机构对洗钱风险较高的情形采取强化的尽职调查措施。老王特地去跟监管部门沟通了一下，这是基于风险的一种精细化管理。简单理解就是，低风险情况要简化流程，只有在高风险情况下才强化调查。打个比方，比如你平时没有过大额存
[经济信息联播]事关反洗钱 央行等三部门就客户尽职调查征求意见
正在播放[经济信息联播]事关反洗钱 央行等三部门就客户尽职调查征求意见 本期内容 [经济信息联播]没结婚证不能领育儿补贴?广东深圳卫健委回应 00:01:57 [经济信息联播]财政部 教育部修订印发《支持学前教育发展资金管理办法》 00:01:13 [经济信息联播]事关反洗钱 央行等三部门就客户尽职调查征求意见 00:02:19 ...
[经济信息联播]事关反洗钱 央行等三部门就客户尽职调查征求意见
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事关反洗钱 央行等三部门征求意见
事关反洗钱 央行等三部门征求意见 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿,超5万元现金存取不用再说明用途,现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额5万元以上应开展尽职调查。 超5万元现金存取或不用再说明用途 近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户...
三部门就金融机构客户尽职调查新规征求意见 强化反洗钱监管要求
三部门就金融机构客户尽职调查新规征求意见 强化反洗钱监管要求【环球网财经综合报道】8月4日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征/e3pmh1hmp/e3pmh28kq【环球网财经综合报道】8月4日,中国人民银行、国家金融监督管理总局...
早新闻 | 央行等三部门发声
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及...
事关反洗钱!央行最新发布征求意见通知,金融机构反洗钱信息报送...
和反恐怖融资监督管理办法》相关要求,中国人民银行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法(试行)〉有关事项的通知》(银办发〔2014〕263号文印发)进行了修订,形成了《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉...
三部门就金融机构客户尽职调查新规征求意见 强化反洗钱监管要求
【环球网财经综合报道】8月4日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),旨在进一步规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,提升反洗钱工作有效性。
...和“用途”,央行、证监会等三部门发文征求意见__财经头条...
《征求意见稿》第九条 据报道,2022年,针对自然人客户单笔存取5万元以上现金的反洗钱监管规则,曾引发广泛社会争议。 2022年1月,三部门曾发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行银保监会证监会令〔2022〕第1号)。该办法第十条曾明确规定:商业银行等金融机构为自然人客户办理人...
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录...
为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),现向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2025年9月3日。
三部门新规征求意见:大额交易尽职调查,筑牢金融安全防线
此次三部门就《管理办法》公开征求意见，特别是针对大额交易开展尽职调查的规定，是我国金融监管领域的一次重要举措。通过加强对现金汇款、实物贵金属买卖等大额交易的监管，将有效遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，进一步筑牢金融安全防线，促进金融市场的健康、稳定发展。在征求意见期间，社会各界应积极参与，为完善金融监管制度贡献智慧与力量 。
早新闻 | 央行等三部门发声
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及...
早新闻 | 央行等三部门发声 宏观热点央行等三部门就《金融机构客户...
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及...
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...
为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),现向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2025年9月3日。
央行等三部门重磅调整:取消5万元现金存取登记!北大教授揭秘反洗钱...
大伙儿最近应该都刷到了,央妈、国家金融监管总局、证监会联合发了个反洗钱新规的征求意见稿,核心就是取消个人单笔5万元以上现金存取要登记资金来源或用途的要求。我们团队最近也在琢磨这事儿,觉得这背后的逻辑特有意思——反洗钱监管终于从“一刀切的金额阈值”转向“风险为本”的精细化管理了,算是咱们金融监管...
...不用说明“来源”和“用途”,央行、证监会等三部门发文征求意见
《征求意见稿》第九条 据报道,2022年,针对自然人客户单笔存取5万元以上现金的反洗钱监管规则,曾引发广泛社会争议。 2022年1月,三部门曾发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行银保监会证监会令〔...
单笔存取超5万或无需再登记
记者丨郭聪聪 编辑丨方海平 江佩佩 视频丨王学权 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿,超5万元现金存取不用再说明用途,现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额5万元以上应开展尽职调查。 超5万元现金存取或不用再说明用途 ...
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录...
为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),现向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2025年9月3日。
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...
为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...
央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...
为落实《反洗钱法》有关要求,有效应对反洗钱国际评估,中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...