闲鱼用户卖黄金卷入电诈8万元被划扣,警方称符合办案流程
近期,上海市民陈先生向澎湃新闻反映称,他在闲鱼上出售自己以前购买的黄金手镯手链等,在和扮成买家的涉诈人员线下交易后,自己的收款账户被冻结,此后被河南新蔡警方划扣8万元。 陈先生出售的金手镯 陈先生认为,警方已排除其作案嫌疑的情况下,仍划扣其账户资金属于“拆东墙补西墙”。他认为:“不能为了快速‘平息’一个受害者的损失,就用另一
男子14.8万卖金条后银行卡被冻结,警方:系诈骗
近日，河南郑州的林先生遭遇了一场离奇的黄金交易风波。5月12日，他通过二手交易平台出售200克金条，线下完成14.8万元交易后，当晚银行卡竟因涉嫌电信诈骗被冻结。警方调查显示，这笔资金实为诈骗受害者直接转入的赃款，而林先生在不知情的情况下卷入案件。一、交易经过：“爽快买家”背后的陷阱 林先生此前因炒黄金...
在上海一处小树林“接头”,一天取走54斤黄金?男子沦为电诈帮凶被...
坐在僻静小树林的长凳上“接头”，一天之内分四次取走总计54斤、价值逾2000万元的黄金，并收取“好处费”。今天（9日），上海市普陀区人民检察院披露该院办理的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，两名被告人均因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年七个月。近年来，通过黄金交易隐匿、转移电信网络诈骗的非法所得，已...
令人心惊!男子卖4根金条6张银行卡被封
刚看到一则新闻，令人心惊不已：河南郑州的林先生本以为卖了金条能赚一笔，没想到却陷入银行卡被冻结的困境。四根金条换成14.8万元，钱刚到账一小时，储蓄卡就被警方冻结，连带其他银行卡也被牵连。更离奇的是，这笔钱竟是诈骗分子从受害者手中骗来的“赃款”。林先生的遭遇，像一面镜子，照出了当下电信诈骗...
天降“大订单”?当心,电诈洗钱的花样,又翻新了
那25万元，实际是被害人杨某某被电信诈骗的血汗钱。最终，名贵手表落入电诈团伙手中，赃款借着交易的外壳，完成了“洗白”。李某某到案后交代，自己是经他人介绍来干这活儿的：拍拍照、取块表，一单能赚1500到2000元。而且还被传授了一套“反侦查”小技巧：用小号聊天、聊完就删记录、绝不能私下联系客户，...
黄金交易洗钱重灾区,有人一夜赚 800万!小心沦为电诈“工具人”
江西某金店8天内销售额突增至800万元，为日常7倍。萧山案件中金店收款41万却只卖出40万黄金，账目漏洞让民警识破骗局。调查发现，金店与跑分团伙勾结，利用POS机刷诈骗赃款购金，并通过地下钱庄转移资金。警方缴获价值120万元黄金，金店负责人及6名团伙成员被刑拘。虚拟货币成新宠，上海一起案件中赃款购金后通过暗网...
#男子称卖黄金卷入电诈8万被划扣##警方回... 来自九派新闻 - 微博
#男子称卖黄金卷入电诈8万被划扣#【#警方回应男子卷入电诈8万被划扣#:符合办案流程】近期,上海市民陈先生反映称,他在二手平台上出售自己以前购买的黄金手镯手链等,在和扮成买家的涉诈人员线下交易后,自己的收款账户被冻结,此后被河南新蔡警方划扣8万元。陈先生认为,警方已排除其作案嫌疑的情况下,仍划扣其账户...
男子狂买黄金洗钱为何金店店员也被抓?小心沦为电诈“工具人...
日前,江西高安法院审理了一起通过购买黄金帮助境外诈骗分子洗钱的案件。视频中全副武装的男子正是跑分团伙之一,他与金店工作人员相勾结,通过“刷黄金”跑分方式洗钱。最终他与他的跑分团伙被警方抓获,警方还缴获了价值120多万元涉案黄金,涉案总金额达800多万元。而案件的发现还要从一起电诈报案说起。
南京女子卖劳力士收32万元后,多张银行卡被河南警方冻结,警方回应...
记者致电冻结银行卡的河南省濮阳市清丰县公安局反诈中心。一名工作人员告诉记者,徐女士卖表的行为不是通过平台,而是个人交易,且是涉嫌被诈骗的受害人直接汇款进入其账户。目前,警方冻结徐女士的账户为正常执法行为,案件也正在办理中。 二手平台发消息私下交易32万劳力士手表款项到账次日银行卡被冻结 ...
河南男子卖金条后银行卡被封 河...@北城与清风的动态
河南男子卖金条后银行卡被封 河南郑州一男子林先生,看身边朋友炒黄金赚钱,跟风买了4根共200克金条。金价起起伏伏,他心脏受不了,决定出手。挂网上后,一买家超爽快,4月5日下午,其小舅子来验完货,就给他转了14.8万元。可当晚林先生去吃饭,发现银行卡被封,一查竟是卷入电信诈骗案,收到的钱是诈骗赃款 。警方称...
上海老伯遭遇“黄金诈骗”,警方迅速破案追回230万
近年来，黄金市场热度持续攀升，金价屡创新高，吸引了众多上海市民纷纷涌入金店抢购。在某些热门地区，甚至需要排队等候长达三小时才能有机会进店选购。> 诈骗过程 2024年8月某日，一场精心策划的“黄金骗局”在上海悄然展开。一位姓陈的老伯（化名）不幸中招，他花费了高达230万元，购买了8根金条。金条到手，陈老伯却将其
男子在网上卖手机卷入电诈案 不愿前往异地接受调查被列网逃_新闻...
西安男子卓某某通过闲鱼向他人出售了一部手机,但因对方资金系涉诈资金,导致卓某某银行卡被广西岑溪警方冻结。此后,在前往广西接受调查,还是在西安接受本地警方调查的问题上,卓某某与广西办案民警产生争议。 4月16日,卓某某接到西安三个派出所民警电话,称其已被广西警方列为“网逃”,要求其前往派出所自首。卓某某认为...
电诈逃犯跑进上海派出所,自称遭遇电信诈骗!民警:来都来了……
一男子周某来报案 称自己遭遇“公检法”诈骗 结果民警在反诈宣传过程中 意外发现这位“受害人”正是警方追捕多年的境外电诈逃犯 当晚8点多，男子周某神色慌张地来到平安派出所报案，表示接到了自称公安机关的电话，告知其涉嫌犯罪并要求12小时内返回原籍接受调查。接警民警起初以为这是典型的“公检法”诈骗套路，耐心向...
价值230万元的金条要“上交”?杨浦警方远赴千里追回损失
该男子取走黄金后, 吕老伯尝试再与“刘警官”联系时, 发现对方已“失联”…… 02 “买金”骗局竟是诈骗新手法 由于涉案金额巨大, 且该案较传统电信网络诈骗案不同, 系“线上诈骗+线下取金”结合, 杨浦警方高度重视, 立即成立了由刑侦支队反诈专班
客户“豪掷”45万买金条 机智店员一个报警电话牵出连环诈骗案
警方倒查45万元来源 牵出赴澳留学生电诈案 调查至此，警方基本可以断定，电话中的这名男子，极有可能就是诈骗分子。这名男子到底是不是转账给郭某的那位何姓人员？如果不是，何姓人员在这起案件当中又扮演着怎样的角色呢？郭某见谎言被戳穿，开始拒绝配合调查，调查一度陷入僵局。为了防止涉案赃款被转移，确保案件调查...
家人们,卖黄金居然能踩雷?河...@阳光花园77的动态
家人们,卖黄金居然能踩雷?河南郑州的林先生就栽了大跟头!4根金条卖了14.8万,结果钱刚到账,银行卡就被冻结了,原因竟是卷入电信诈骗!这剧情比电视剧还刺激,咱可得把眼睛睁大了! 先说林先生这事儿有多冤。他盯着金价波动好几天,好不容易瞅准时机在网上挂出卖金条的信息,很快就有买家找上门。对方验金条时可仔...
以案释法 | 跑腿代购黄金,竟是电诈洗钱?
原标题:《以案释法 | 跑腿代购黄金,竟是电诈洗钱?》 阅读原文特别声明 本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问https://renzheng.thepaper.cn。相关...
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式_新闻频道_央视网(cctv.com)
4月8日,陕西延安市宝塔区公安分局通报称,日前该分局反诈中心接到赵女士报警称,其被他人冒充熟人诈骗3万余元。接警后,民警查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行大额消费用于购买黄金,此案中成功抓获涉诈犯罪嫌疑人5名,查扣涉案黄金6.95公斤。 顺藤摸瓜,此后警方成功锁定以张某(化名)为首的“购金”洗钱犯罪团伙...
男子冒充“公安”诈骗老大爷毕生积蓄41万,河南警方帮忙追回却被拒...
|反诈·破局 06:04 男子冒充“公安”诈骗老大爷毕生积蓄41万,河南警方帮忙追回却被拒之门外,“钱给你了了 你还来抓人” 04:02 大一学生掉入化粪池身亡,谁制造了操场上的死亡陷阱?生命的学费我们交不起第二次 大象新闻 62.4万 948 河南文旅上大分!77岁老人炎炎夏日下艰难卖杏,河南某景区大手一挥买下...
在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑
为转移上述涉案资金，王某、莫某等人招募及组织被告人郑某、叶某等多人持银行卡至金店内，刷卡购买大量黄金饰品。嗣后王某等人安排被告人李某等人转移黄金，通过被告人梁某等人将黄金低价予以售卖，并将得款兑换成虚拟币后转移出境。经查，王某、莫某等人采用上述手段，先后收取、转移电诈赃款共计人民币3100余万元。