...15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为
因违反反假货币业务管理规定等8项违法行为，上海银行股份有限公司（上海银行，601229.SH）被警告，并没收违法所得46.95195万元，罚款2874.8万元。同时，有15名责任人领罚，15人共计被罚款108.5万元。作出行政处罚决定机关名称是中国人民银行，作出行政处罚决定的日期为7月21日。8月1日，中国人民银行行政处罚公示显
...15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为
8月1日,中国人民银行行政处罚公示显示,上海银行被警告,并没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元,涉及的违法行为类型包括:违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录...
违反账户管理规定等!上海银行被罚没超2900万元 15名相关责任人被罚
8月1日金融一线消息，中国人民银行行政处罚公示显示，上海银行因存在多项违法行为，被警告，没收违法所得46.95195万元，罚款2874.8万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反清算管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．占压财政存款或者资金；5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；...
银罚决字【2025】10-25号
上海银行股份有限公司 银罚决字〔2025〕10号 1.违反账户管理规定; 2.违反清算管理规定; 3.违反反假货币业务管理规定; 4.占压财政存款或者资金; 5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 6.未按规定履行客户身份识别义务; 7.未按规定保存客户身份资料和交易记录; 8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交...
上海银行被罚超2874万、15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定等8项...
因违反反假货币业务管理规定等8项违法行为,上海银行股份有限公司(上海银行,601229.SH)被警告,并没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。同时,有15名责任人领罚,15人共计被罚款108.5万元。作出行政处罚决定机关名称是中国人民银行,作出行政处罚决定的日期为7月21
...15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为...
因违反反假货币业务管理规定等8项违法行为,上海银行股份有限公司(上海银行,601229.SH)被警告,并没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。同时,有15名责任人领罚,15人共计被罚款108.5万元。作出行政处罚决定机关名称是中国人民银行,作出行政处罚决定的日期为7月21日。
...15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为...
因违反反假货币业务管理规定等8项违法行为,上海银行股份有限公司(上海银行,601229.SH)被警告,并没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。同时,有15名责任人领罚,15人共计被罚款108.5万元。作出行政处罚决定机关名称是中国人民银行,作出行政处罚决定的日期为7月21日。
上海银行因8项违规被重罚近3000万,15名相关责任人一同被罚
上海银行因8项违规被重罚近3000万,15名相关责任人一同被罚 金融支付界 发布时间:47秒前专注收银支付领域,服务中小微商家 关注 发表评论 发表 相关推荐 自动播放 加载中,请稍后... 设为首页© Baidu 使用百度前必读 意见反馈 京ICP证030173号 京公网安备11000002000001号...
上海银行被罚没9854万 涉虚增银行间外汇市场交易量等8项违规
基于以上8项违法违规,上海银行被外汇局上海分局给予警告,并处罚款9834.5万元,没收违法所得19.9万元,罚没款合计9854.4万元人民币。该次处罚的决定日期为4月21日。 另外,时任上海银行深圳分行运营管理部总经理邓某某,对上海银行“已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务”的行为负有责任,被给予警告,并处罚款7万元。
上海银行因8项违法行为被罚9854.4万,多名... 来自苗建信息 - 微博
上海银行因8项违法行为被罚9854.4万,多名用户表示征信上莫名出现该行发放的个人贷款信息数据来源:苗建信息媒体监测/舆情监测平台近日,国家外汇管理局上海市分局发布了针对上海银行(6.400, 0.12, 1.91%)的一...
上海银行回应被罚没9854.4万元:对业务及经营无重大不利影响 - 爱...
因上述违法违规行为,上海银行被国家外汇管理局上海市分局给予警告,处罚款9834.5万元,没收违法所得19.9万元,罚没款合计9854.4万元。 同时,三名相关责任人分别被给予警告及罚款。时任上海银行深圳分行运营管理部总经理邓某对上海银行“已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务”的行为负有责任,被给予警告,并处罚款7万元;上
上海银行被罚近亿元,涉8项违规_财富号_东方财富网
上海银行被罚近亿元,涉8项违规 四大权益礼包,开户即送 【环球网财经综合报道】日前,据国家外汇管理局上海市分局消息,上海银行涉及8项违规,被罚没9854.4万元。此外,三名相关责任人被警告及罚款。 具体来看,上海银行违法事实包括8项。一是无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务;二是已批准停止营业的分支机构...
#上海银行因8项违规被罚没9854万元# 回... 来自财经记者圈 - 微博
【#上海银行因8项违规被罚没9854万元# 回应:处罚对业务开展及持续经营无重大不利影响】4月28日,国家外汇管理局上海市分局发布的行政处罚决定书显示,上海银行因违规办理内保外贷业务等8项违规被警告并罚没9854.4万元,3位责任人合计被罚20万元。上海银行表示,上述处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间,部分业务按办理...
...15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为...
因违反反假货币业务管理规定等8项违法行为,上海银行股份有限公司(上海银行,601229.SH)被警告,并没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。同时,有15名责任人领罚,15人共计被罚款108.5万元。作出行政处罚决定机关名称是中国人民银行,作出行政处罚决定的日期为7月21日。
#上海银行因8项违规被罚没9854万元# 回... 来自大湾区经视 - 微博
【#上海银行因8项违规被罚没9854万元# 回应:处罚对业务开展及持续经营无重大不利影响】4月28日,国家外汇管理局上海市分局发布的行政处罚决定书显示,上海银行因违规办理内保外贷业务等8项违规被警告并罚没9854.4万元,3位责任人合计被罚20万元。上海银行表示,上述处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间,部分业务按办理...
又见大额罚单!上海银行涉“内保外贷”等多项违规 被罚没近亿元
同时，三名相关责任人分别被警告并罚款：时任上海银行深圳分行运营管理部总经理邓某某被警告并罚款7万元，上海银行金融市场部高级副经理张某被警告并罚款7万元，上海银行网络金融部资深副主管周某某被警告并罚款6万元。4月28日，上海银行就此次处罚事件进行回应称，本次处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间，部分业务按...
上海银行被罚超2874万、15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定...
因违反反假货币业务管理规定等8项违法行为,上海银行股份有限公司(上海银行,601229.SH)被警告,并没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。同时,有15名责任人领罚,15人共计被罚款108.5万元。作出行政处罚决定机关名称是中国人民银行,作出行政处罚决定的日期为7月21日。
一天披露13张罚单,沪上多家银行合计被罚逾2300万
11月17日，国家金融监管总局上海监管局一连披露13张罚单，涉及辖内三家银行、一家保险机构，以及相关责任人。具体来看，上海银行合计被罚1380万元；工商银行上海市分行被罚740万元；法国巴黎银行（中国）被罚210万元。三家银行合计被罚逾2300万。因数据报送存在偏差等被罚 其中，上海银行因32项违法违规事实，收到两张...
...15名责任人领罚!涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为...
因违反反假货币业务管理规定等8项违法行为,上海银行股份有限公司(上海银行,601229.SH)被警告,并没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。同时,有15名责任人领罚,15人共计被罚款108.5万元。作出行政处罚决定机关名称是中国人民银行,作出行政处罚决定的日期为7月21日。
一天13张,罚单领到手软!上海多家银行被罚逾2300万元,还有人被“终身...
11月17日,国家金融监管总局上海监管局一连披露13张罚单,涉及辖内三家银行、一家保险机构,以及相关责任人。具体来看,上海银行合计被罚1380万元;工商银行上海市分行被罚740万元;法国巴黎银行(中国