上海银行被罚没超2900万元:违反账户管理规定等
中新经纬8月1日电 中国人民银行网站8月1日披露的行政处罚决定书显示，上海银行股份有限公司(下称“上海银行”)被罚没超2900万元，处罚决定日期为2025年7月21日。来源：中国人民银行网站 具体来看，上海银行涉及的违法行为类型包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集
违反账户管理规定等!#上海银行被罚没超2... 来自新浪银行 - 微博
【违反账户管理规定等!#上海银行被罚没超2900万元# 15名相关责任人被罚】中国人民银行行政处罚公示显示,上海银行因存在多项违法行为,被警告,没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。罚单涉及违法行为类型如下:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用...
违反账户管理规定等!上海银行被罚没超2900万元 15名相关责任人被罚
8月1日金融一线消息,中国人民银行行政处罚公示显示,上海银行因存在多项违法行为,被警告,没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。罚单涉及违法行为类型如下:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行...
违反账户管理规定等!上海银行被罚没超2900万元 15名相关责任人被罚
8月1日金融一线消息,中国人民银行行政处罚公示显示,上海银行因存在多项违法行为,被警告,没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。罚单涉及违法行为类型如下:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行...
违反账户管理规定等!上海银行被罚没超2900万元 15名相关责任人被罚
8月1日金融一线消息,中国人民银行行政处罚公示显示, 上海银行 因存在多项违法行为,被警告,没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。罚单涉及违法行为类型如下:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反... 网页链接
违反账户管理规定等!上海银行被罚没超2900万元 15名相关责任人被罚
8月1日金融一线消息,中国人民银行行政处罚公示显示,上海银行(10.270,0.04,0.39%)因存在多项违法行为,被警告,没收违法所得46.95195万元,罚款2874.8万元。罚单涉及违法行为类型如下:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理...
违反账户管理规定等!上海银行被罚没超29_上海银行(sh601229)_社区...
违反账户管理规定等!上海银行被罚没超2900万元 15名相关责任人被罚今天20:09 来自财经客户端 (0)| 阅读数(7) | 分享 | 收藏 | 回复(0) | 举报 验证码 看不清,换一个 查看版规>> 我要申诉>>西藏发展筹划收购拉萨啤酒剩余50%股权 重重困境之下收购能否顺利进行? 2025-07-25 13:51:44 (来源:公司...
上海银行回应罚单:已全部整改完毕 将持续加强合规管理和内控建设
上证报中国证券网讯（记者 陈佳怡）8月1日，中国人民银行披露的行政处罚信息显示，上海银行因多项违法行为被给予警告，并没收违法所得46.95195万元，罚款2874.8万元。具体来看，上海银行所涉违法行为包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、...
银罚决字【2025】10-25号
1.违反账户管理规定; 2.未按规定履行客户身份识别义务。 警告,罚款8.5万元 中国人民银行 2025年7月21日 五年 3 童某(时任上海银行股份有限公司网络金融部总经理助理) 银罚决字〔2025〕12号 对上海银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反清算管理规定。 警告,罚款5万元 中国人民银行 2025年7月...
金融半年观|上半年银行业被罚没近8亿元!超百人遭禁业处罚
比如，根据央行北京市分行今年1月份披露的信息，北京农村商业银行因为存在提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料、违反账户管理规定、违反收单业务外包管理规定、违反清算管理规定等10项违法行为，被罚没合计902.269718万元，7名相关责任人也被罚款4.93万元至18.5万元不等。被罚没金额较高的还有佛山农村商业银行，该行...
上海银行32项违法违规被重罚1380万 盈利增速放缓中收两年降35.68%
不完全统计，2023年以来，上市银行遭金融监管部门及派出机构合计开出1395张罚单，合计被罚金额超过9亿元。从违规事实来看，主要包括违规借贷、违反审慎经营规则、贷后资金流向、违规授信、违反账户管理规定、客户信息安全等。业内人士称，大额罚单频现是监管趋严的体现，银行更需要结合数字化途径进行合规手段升级。营收6季连降存
三家支付机构被罚没超1800万元,邮储银行旗下邮惠万家回应首次被罚!
2025年以来支付机构被罚没金额已至少8800万元! 据媒体此前统计,2025年以来,北京、深圳、广东等地15家支付机构因违规操作被罚,罚没总额超过7000万元,合计被罚公司数量和金额明显多于去年同期。 今年6月27日,快钱支付清算信息有限公司因违反清算管理规定、违反账户管理规定、违反商户管理规定被央行上海市分行警告,并罚款人...
中小银行上半年被罚金额近3亿元,北京农商行被罚没902.27万元居首
北京农商行被罚没902.27万元居榜首 在农商行中,最大罚单给到了北京农村商业银行。 2025年1月10日,北京农村商业银行,因提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料;违反账户管理规定;违反收单业务外包管理规定;违反清算管理规定;违反代收业务管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、...
又被罚了八十万,上海银行到底怎么了?
一次被罚将近1个亿 去年以来，上海银行就被罚不断，涉及信贷管理、理财产品投资等多方面问题。2023年12月28日，因“未按规定提供报表；未根据标的项目的实际进度和资金需求发放贷款，导致贷款资金被挪用；个人贷款贷前调查严重违反审慎经营规则；个人消费贷款违规流入股市”，被罚款145万元。2023年12月20日，上海银行...
一天13张,罚单领到手软!上海多家银行被罚逾2300万元,还有人被“终身...
沪金罚决字〔2023〕52号罚单显示,上海银行因涉及理财业务等13项违法违规事实,于11月15日被金融监管总局上海监管局责令改正,并处罚款共计690万元。 主要违法违规事实如下:封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日;理财产品老产品投资新资产的到期日晚于2020年;将无法持有至到期的资产以摊余成本计量;未按规定披...
千万元罚单剑指“23宗罪”!上海银行涉房地产违规贷款_凤凰网财经...
4月14日,因贷款“三查”不到位,严重违反审慎经营规则,四川银保监局对上海银行成都分行高新支行罚款25万元。 4月15日,因流动资金贷款业务经营不审慎、个人消费贷款业务发放不审慎,盐城银保监分局对上海银行盐城分行罚款60万元。 4月20日,因虚报、瞒报金融统计数据,违反流通人民币管理规定,违反账户管理规定,未按照规定...
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年内合计被罚超9亿元,严监管下上市银行合规压力陡增
上市银行被罚超9亿元 据记者不完全统计，2023年以来，上市银行遭金融监管部门及派出机构合计开出1395张罚单，合计被罚金额超过9亿元。从违规事实来看，主要包括违规借贷、违反审慎经营规则、贷后资金流向、违规授信、违反账户管理规定、客户信息安全等。大额罚单层出不穷。此前，中国建设银行因违规发放房地产贷款、违规...
反洗钱业务违规成上半年被罚最多理由,城农商行上半年罚单金额合计...
北京农商行被罚没902.27万元居榜首 在农商行中,最大罚单给到了北京农村商业银行。 2025年1月10日,北京农村商业银行,因提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料;违反账户管理规定;违反收单业务外包管理规定;违反清算管理规定;违反代收业务管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、...
罕见"23宗罪"!这家A股银行吃巨额罚单,1652万! - 澎湃在线
十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责； 二十、关联交易管理严重不审慎； 二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则； 二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整； 二十三、未按规定报送统计报表。 上海银行被罚没1652万元 针对上述违法违规行为，依据《中华人民共和国商业银行法》第七十三...