21万劳力士卖出3小时,银行卡突遭冻结!卖块表竟成洗钱帮凶?
“警察同志，我真不知道那钱不干净啊！”2025年5月15日，贵阳的张先生在公安局做笔录时，双手止不住发抖。三天前，他还在为卖掉劳力士金表喜滋滋——买家爽快付款21.6万，自称鉴定师的小伙当面验货后还夸他“保养得真新”。谁料交易刚过3小时，银行卡突然冻结，河南警方来电告知：“您收的是诈骗赃款！”更让他崩溃
卖块劳力士反成“帮凶”?37万到账后银行卡突遭冻结!
绍兴的小陈最近很闹心——他在二手平台卖出一块劳力士手表，买家爽快转账37.5万，流程看似一切正常。然而几天后，四川警方突然联系他，称这笔钱来自诈骗受害者，他的银行卡因此被冻结。表没了，钱也没了，小陈一脸懵：“我只是正常卖个表，咋就成‘洗钱’同伙了？”这一幕并非孤例。温州张女士卖表14.8万后被列...
37万劳力士交易后银行卡被冻!当面验货竟成洗钱帮凶?
当面转账37万，银行卡秒变“冰柜” 据《1818黄金眼》报道，浙江绍兴的小陈在二手平台出售一块劳力士迪通拿腕表，与网名“诚信赢天下”的买家线下完成交易，收到37.5万元转账后，次日所有银行卡被警方冻结。四川警方告知，这笔钱涉及电信诈骗赃款，而买家早已人间蒸发。【离奇交易】当面验货竟成陷阱？ 你或许觉得当面...
卖表秒变“洗钱犯”?21万劳力士刚到账,卡就被冻!
无独有偶，安徽亳州的汪先生也遭遇了同款“卖表劫”。为了抄底黄金，他将40.5万入手的江诗丹顿以38万抛售，没想到钱款到账仅3小时，银行卡就被云南、四川两地警方双向冻结。“20万来自成都诈骗受害人，18万来自曲靖老人的养老钱！”看着手机里的冻结通知，汪先生欲哭无泪。绍兴小伙小陈的经历更具迷惑性：买家主动...
卖劳力士收了37万多后银行卡被冻结!无辜卖家如何避免被误伤?
2025年，国家出台银行卡冻结新规，在支持反洗钱、合规的同时，普通商家又该如何自保？小陈的遭遇绝非孤例。在深圳，杨女士因出售一块百达翡丽被警方列为“网上逃犯”；温州张女士收了一笔25万货款，却被要求全额退还“赃款”……二手奢侈品圈正成为洗钱重灾区。诈骗分子瞄准名表、豪包等高价商品，伪装成“不议价、秒...
啥情况?绍兴俞先生卖个劳力士,竟成洗钱“帮凶”
©原创 阅读1.1 万 诈骗手段多种多样,洗钱方式也层出不穷。最近,一些诈骗团伙利用网络平台找寻售卖高价名表等高档物品的卖主,再通过好处费寻找网络跑腿买手,再双方达成交易,最后,团伙利用卖主银行账号进行转账洗钱目的,而卖主也莫名其妙的变成了诈骗犯洗钱的帮凶。市民俞先生就遇到了这样的事。 越城区公安分局马山派...
卖劳力士收37万多后银行卡被冻结
“手表卖了37万，钱到账后银行卡却被冻结！”近日，一则关于二手奢侈品交易的纠纷引发热议。卖家李先生（化名）在某平台出售一块劳力士手表，买家爽快付款后，37万货款却被银行以“涉嫌异常交易”冻结，账户瞬间“瘫痪”。交易背后，谁在“钻空子”？据李先生描述，交易全程看似正常：买家通过二手平台联系，验货后...
劳力士卖出三小时,21万变赃款!
2️⃣ 赃款洗白警方透露：诈骗分子通过二手平台转移赃款已成新趋势，2024年此类案件激增47%。真买家付款→赃款打入卖家账户→货物被转移→卖家成洗钱帮凶 3️⃣ 精准收割专挑高价值物品：奢侈品手表、数码产品等，单笔涉案均超10万元 冻卡风暴：比失表更痛的连锁反应 张先生的遭遇只是开始：名下所有银行卡遭...
37.5万卖劳力士次日账户全冻结!二手交易背后的陷阱有多可怕?
小陈的经历并非孤例。2024年，温州张女士以14.8万元出售劳力士后，被贵阳警方列为“网逃人员”。她收到的14万元货款被认定为诈骗赃款，最终只能退钱自保，但手表却无法追回。深圳杨女士的遭遇更令人唏嘘：卖表后银行卡被冻结3个月，生活陷入停滞，即便警方确认她与诈骗无关，仍需等待繁琐的解冻程序。 这些案例的...
卖劳力士收了37.5万元后银行卡被冻结,分析或涉诈骗资金,如何破解...
根据多起案例(如浙江小陈、上海杨先生、深圳杨女士等),近期频繁出现个人在二手平台高价出售奢侈品(如劳力士手表)后,因收到的款项涉嫌诈骗赃款,导致银行卡被警方冻结的现象。事件核心在于:诈骗团伙利用奢侈品交易洗钱,卖家因收到赃款被牵连。 典型操作链条:诈骗赃款 → 购买高价奢侈品 → 快速转卖套现 → 洗白资金...
温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员
钱也没了……”》2024-10-16光明网 《网上卖了块劳力士后，女子被警方列为网逃！“钱没了，表也没了……”》2024-10-16红星新闻 《出售二手劳力士手表卷入诈骗案，温州女子称退14万后被取保候审 警方已排除其嫌疑》 2024-10-15大众日报 《李沧法院：网络交易好处多，脱离平台有风险》2024-10-15
男子44万卖表钱刚到账卡就冻结了:差点成洗钱帮凶|洗钱_新浪新闻
【#男子44万卖表钱刚到账卡就冻结了#:差点成洗钱帮凶】近日,浙江绍兴,据越牛新闻消息:今年6月底,市民俞先生在二手网络平台发布了一则信息,想将他的劳力士手表转卖。刚把这个链接挂出去,就有人找他联系,说是可以44万的价格来收他这块手表。但是需要线下面对面,当面验表,俞先生觉得这个正常就答应了。之后一名戴...
#男子44万卖表钱刚到账卡就冻结了#:差点... 来自星视频 - 微博
【#男子44万卖表钱刚到账卡就冻结了#:差点成洗钱帮凶】近日,浙江绍兴,据越牛新闻消息:今年6月底,市民俞先生在二手网络平台发布了一则信息,想将他的劳力士手表转卖。刚把这个链接挂出去,就有人找他联系,说是可以44万的价格来收他这块手表。但是需要线下面对面,当面验表,俞先生觉得这个正常就答应了。之后一名戴...
卖劳力士收了37.5万元后银行卡被冻结 律师:或涉嫌诈骗案
近日，一则关于二手劳力士腕表交易后银行卡被冻结的事件引发关注。截图自1818黄金眼 据当事人小陈回忆，其在网上出售一块劳力士宇宙计型迪通拿系列腕表后，迅速与网名为“诚信赢天下”的买家达成交易。双方约定线下当面交割，最终以37.5万元完成交易，整个过程未留买家联系方式。然而，交易次日，小陈发现名下所有银行卡...
女子9.7万元卖了块劳力士后,银行卡被冻结
10月15日,现代快报发布《女子卖了一块劳力士表被警方上网追逃,排除嫌疑仍被要求“退赃”》(<<点击查看),引发网友关注,相关话题冲上热搜。 10月16日,来自深圳的杨女士向现代快报(报料邮箱:xdkb123@163.com)记者反映称,她也有着相似的遭遇:一块劳力士表卖了...
又有人卖劳力士手表后银行卡被冻结,奢侈品交易为何屡遭“赃款”
14.8万元卖了一块二手劳力士表,浙江温州女子张瑞(化名)惹上了诈骗案,手表没了,钱也没了。现代快报报道此事后,引起广泛关注。 近日,多名读者向现代快报(报料邮箱:xdkb123@163.com)反映,在奢侈品交易过程中收到赃款,最终导致银行卡被冻结。有人是16.8万元卖了一个爱马仕包出的事,也有人18.1万元卖二手劳力士表惹...
卖劳力士救急,32万到账反被冻结!女子懵了:我成洗钱帮凶?
卖劳力士救急,32万到账反被冻结!女子懵了:我成洗钱帮凶? 银行柜台前,李女士攥着冻结通知单,手指微微发抖。三日前,她为解燃眉之急卖掉珍藏的劳力士手表,32万元货款静静躺在账户里。三日后,这笔钱成了“诈骗赃款”,账户被警方锁定,生活瞬间停摆。 南京的李女士为解燃眉之急,将珍藏多年的劳力士手表挂上二手交易...
男子50万卖劳力士遭警方冻结划扣,反诈不能让无辜者背锅_曹女士...
算上南京马先生这次,诈骗分子利用奢侈品二手交易洗钱,一周来已经有两次报道。今年6月份温州曹女士也是出售劳力士表,卷入一模一样的洗钱操作,被贵阳警方列为网络追逃嫌疑人,被告知退还14万元卖表的钱才能解除刑事强制措施。曹女士后来退了钱,但也只是被取保,表也没拿回来。
14.8万卖了劳力士表后被警方上网追逃 - 西瓜热点 - 西瓜视频西瓜...
男子13万元出售二手劳力士,当面交易时被调包,买方3次进出厕所 相关视频 00:39涉案近千万!团伙生产销售假冒“劳力士”等品牌手表被判刑 01:46火眼金睛!买家付15万买手表卖家却选择了报警,警方:涉嫌洗钱! 00:2913万元名表变成高仿表?真假“绿水鬼”在厕所上演偷天换日 01:28男子网上卖劳力士变洗钱帮凶:买家秒付44...