暴雷!90万人血本无归,“传销巨头”骗局崩塌,涉案资金超100亿
海汇国际传销案,是近几年中国规模最大、涉案金额最高的金融传销案件之一。 不仅波及了港澳台及东南亚,90多万参与者中,多数人几乎血本无归,传销层级高达32层,而且涉案金额高达100亿资金,非法获利50亿元。 从这起案件,我们可以发现,现在的传销手段已经变得多样且复杂,不仅凭借合法的金融外衣,还利用虚拟币转移非法收入,这就为大家识别
百亿骗局崩塌!90万人被“外汇投资”掏空,主犯竟是54岁女头目
这场百亿骗局的曝光，始于2021年9月衡阳警方一次例行治安检查。民警发现成员唐某燕的异常资金流，顺藤摸瓜揪出财务陈姝含及技术骨干刘俊伟。2022年7月，公安部联合23个省区市雷霆出击，立案200余起，彻底摧毁这一“金字塔”骗局。2024年6月，衡阳中院终审裁定：刘俊伟（平台开发）犯组织、领导传销活动罪，判刑8年，...
百亿传销帝国覆灭!“海汇国际”如何收割90万韭菜数百亿资金?
"投资1500美元，每月稳赚20%收益！"这样的广告词让湖南某建材店老板李某心动不已。他没想到，三年后自己不仅血本无归，还因发展下线成了传销犯罪的共犯。2025年7月，随着主犯刘某落网，这个涉案超百亿的跨境传销网络终于被连根拔起。究竟是什么样的骗局，能让90万人前赴后继跳入火坑？金字塔骗局浮出水面 2018年诞...
48小时卷走上百亿,百万国人被坑惨,“传销巨头”暴雷已跑路国外
更令人气愤的是，骗子早就逃之夭夭，“我已经在国外了。”这是黄鑫在最后发的消息，后来警方确认，他确实跑到境外去了。国内的“团长”被警方抓了几名，冻结了1.2亿元涉案资金，但与129亿的骗局比，简直是九牛一毛。大部分投资者几乎不可能全部要回损失的钱，维权成了唯一可能，但这条路上也充满陷阱。最近，...
涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧...-澧县政府门户网站
新华社长沙7月16日电 近日,随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案,“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。 记者从湖南衡阳公安机关获悉,2018年开始,“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”(DRC)平台,以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵,在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和...
...躺着赚外汇” 到金字塔崩塌,90 万人血本无归的绝望心酸 - 知乎
完善涉案资产追缴机制,最大限度挽回群众损失。 结语:百亿骗局的“照妖镜” “海汇国际”案的本质,是用“外汇投资”的外衣包装“拉人头”的传销本质。 它的崩塌,不仅是对犯罪团伙的严惩,更是对公众的一次深刻警示:任何脱离实体价值、依赖“拉人头”的“投资”,最终只会让底层参与者成为“接盘侠”。 正如办案民警所...
发展会员超90万!“海汇国际”传销团伙被摧毁,涉案资金超百亿
近日，一起涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销大案终于迎来阶段性完结。随着中国境内总负责人刘某的落网，这一以炒外汇为幌子、发展会员超90万的传销组织被彻底摧毁。该案不仅暴露了传销犯罪的隐蔽性与危害性，也为公众敲响了防骗警钟。虚假平台与“拉人头”陷阱 2018年起，“海汇国际”（DRC）平台假借“托管炒外汇...
百亿传销帝国崩塌!“海汇国际”境内总负责人落网
2025年7月16日 湖南衡阳电 今日，随着"海汇国际"传销团伙中国境内总负责人刘某（女，54岁，河北衡水人）的落网，这起涉案资金超百亿、波及90余万会员的特大跨境传销案再度引发社会震动。从2018年编织"外汇投资"骗局，到32层传销金字塔的轰然倒塌，这场持续7年的金融骗局终被彻底撕开伪装。一、百亿骗局：从"炒...
又暴雷!“传销巨头”凉了?48小时卷走129亿,200万会员血本无归
传销、庞氏骗局和跨境洗钱“三合一”的贵州鑫慷嘉大数据有限公司(以下简称“贵州鑫慷嘉”)凉了,其旗下的“DGCX鑫慷嘉数据”平台崩盘了,从2025年6月25日起投资款不能提现,平台瘫痪了! 10年前 e租宝暴雷,90万投资者血本无归,涉资超过500亿! 部分投资者到今年6月才收到了e租宝第二笔资金清退,这事件热度还...
暴雷!90万人血本无归,“传销巨头”骗局崩塌,涉案资金超100亿,财经...
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又暴雷!“传销巨头”凉了?48小时卷走129亿,200万会员血本无归
人人都知道，投资有风险理财需谨慎，但可惜，在巨大诱惑面前，很多人根本抵抗不了，毕竟十年前，e租宝暴雷，90万投资者血本无归，涉资超过500亿！可在6月26日，对于超200万鑫慷嘉的投资者来说，无疑是一个噩梦的开始，因为这天他们突然发现账户的提现通道被卡了！而创始人黄鑫更是发表留言：“同志们好！我已经在国外了，我只
军哥说新闻丨海汇国际传销案宣判,没有一朵雪花是无辜的
涉案金额逾百亿的“海汇国际”特大跨境网络传销案的侦查审判进展情况一直备受关注,7月16日,湖南省衡阳市中级人民法院通报了审判情况,相关涉案人员受到了法律的严惩。 截至2025年7月12日,衡阳中院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人,已全部审理完毕并宣判,目前已生效案件107件180人。
百亿传销帝国崩塌!“海汇国际”覆灭背后的惊天骗局
截至2021年9月，其注册会员超90万，涉案资金超百亿元，非法获利逾50亿元。法网恢恢，百亿骗局终现形2021年9月，湖南衡阳警方在治安清查中发现线索，顺藤摸瓜抓获核心成员刘某伟、财务陈某含等人。2022年2月，公安机关以组织、领导传销活动罪立案，公安部随后部署23省联动打击，立案200余起，一批主犯落网。2024年6月...
又一“传销巨头”暴雷已跑路国外,卷走上百亿,百万国人被坑惨!
四、国家怎么整治传销？跨国追逃不含糊！好在国家一直在打击传销。2020年，重庆警方就对MBI集团开展集中收网，抓获48人，查冻资产8.8亿。2024年，张誉发被从泰国引渡回国，这是中泰引渡条约生效后首个经济犯罪嫌疑人。这次鑫慷嘉暴雷后，警方迅速介入，抓获八名核心团队长，冻结1.2亿违法资金。虽然追回129亿很难...
涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁-荆楚网-湖北日报网
据统计,截至2021年9月27日,“海汇国际”平台已发展会员共32层,中国境内注册会员账户90余万个,平台涉案资金超百亿元人民币。 衡阳公安机关相关负责人告诉记者:“之前有传销参与者对公安机关将‘海汇国际’团伙定性为传销犯罪组织提出质疑。我们明确告知:‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵,拉人头发展下线会员,并按一定...
又暴雷!“传销巨头”凉了?48小时卷走129亿,200万会员被割韭菜_鑫...
又暴雷!“传销巨头”凉了?48小时卷走129亿,200万会员被割韭菜 前言: 还记得前几年那个e租宝的事儿吗?90万人血本无归的大案。 想不到2025年6月,又一个“超级骗局”在贵州上演,一家叫“鑫慷嘉”的公司,打着“迪拜黄金交易所”的旗号,把200万人的129亿元钱,一夜之间蒸发得无影无踪。
还是暴雷了!人去楼空空,900亿蒸发,十万户家庭血本无归
2022年11月，湖南盛大金禧爆雷，涉案金额高达911亿，十多万家庭一夜之间倾家荡产。主犯盘继彪，一个顶着政法博士头衔的“斯文败类”，用精心编织的庞氏骗局，将无数人的血汗钱席卷一空，最终逃亡缅甸。这起事件，不仅仅是一场金融诈骗，更是一场人性的悲剧。这场悲剧的核心人物盘继彪，堪称“当代恶魔”。他深谙人性...
吉林日报-涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁
据统计,截至2021年9月27日,“海汇国际”平台已发展会员共32层,中国境内注册会员账户90余万个,平台涉案资金超百亿元人民币。 衡阳公安机关相关负责人告诉记者:“之前有传销参与者对公安机关将‘海汇国际’团伙定性为传销犯罪组织提出质疑。我们明确告知:‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵,拉人头发展下线会员,并按一定...
又暴雷!“传销巨头”凉了?48小时卷走129亿,200万会员被割韭菜_鑫...
传销、庞氏骗局、跨境洗钱等金融陷阱,向来是百姓深恶痛绝的“财富杀手”。 随着今年6月,“e租宝”二次清退工作启动,十年前那场致使90万投资者超500亿资金血本无归的大案,再次刺痛公众记忆。 而“山海案”主犯周志峰被判无期徒刑的热度未消退,又一个披着 “庞氏骗局” 外衣的金融平台轰然暴雷,将公众对金融安全...
涉案超百亿传销团伙覆灭 虚拟货币成跨境洗钱新通道
7 月 16 日，湖南省衡阳市中级人民法院通报 "海汇国际" 特大跨境网络传销案审判进展，109 件案件全部审结，180 名涉案人员获刑，涉案资金超百亿元人民币被依法追缴。与此同时，另一涉案 130 亿元的 "鑫慷嘉" 虚拟货币传销案也进入司法程序，主犯黄鑫卷款潜逃海外，200 万投资者血本无归。两起案件暴露出新型...