香港金管局:对三三金融违反支付条例采取纪律处分行动
香港金管局：对三三金融违反支付条例采取纪律处分行动 【财华社讯】7月22日，香港金管局今日宣布，已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对三三金融服务有限公司(三三金融)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融违反《支付条例》第8Q条，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的最低准则，处以谴责及160万港...
香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元
【香港金管局：谴责三三金融并罚款160万港元】财联社7月22日电，香港金管局今日宣布，已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度，以遵守《打击洗钱及...
香港金管局:三三金融违反《支付系统及储值支付工具条例》 处以160...
香港金融管理专员认定三三金融违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的最低准则,予以谴责并处以160万港元罚款。 此次纪律处分行动基于香港金管局调查结果作出。调查发现,2019年12月1日至2023年8月31日期间,三三金融未建立健全且适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(储值...
香港金管局:对三三金融违反支付条例采取纪律处分行动-手机金融界
香港金管局:对三三金融违反支付条例采取纪律处分行动 【财华社讯】7月22日,香港金管局今日宣布,已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对三三金融服务有限公司(三三金融)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)...
香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动-36氪
香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动 36氪获悉,香港金管局今日宣布,已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通银行(香港)有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。
香港金融管理局 - 金融管理專員對三三金融服務有限公司違反《支付...
香港金融管理局 (金管局) 今日(1月14日)宣布已根據《支付系統及儲值支付工具條例》(香港法例第584章) (《支付條例》) 完成對三三金融服務有限公司 (三三金融) 的調查及紀律處分程序。金融管理專員對三三金融違反《支付條例》第8Q條,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最...
存在被利用洗钱风险 中国三三传媒旗下三三金融遭香港金管局谴责并...
金融界1月16消息 香港金管局日前发布了一份纪律处分公告，对三金融服务有限公司（下称“三三金融”）处以谴责及87.5万港元罚款。香港金管局调查发现，三三金融在2016年11月至2019年6月期间未有制定健全及适当的管控制度，以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》（储值支付工具持牌人适用） 的有关规定。公告中称...
...系统及储值支付工具条例》采取纪律处分行动
金融管理专员对WeChat Pay Hong Kong Limited违反《支付系统及储值支付工具条例》采取纪律处分行动 香港金融管理局(金管局)今日(8月30日)宣布已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对WeChat Pay Hong Kong Limited (WPHK) 的调查及纪律处分程序。金融管理专员对WPHK 违反《支...
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香港金融管理局(金管局)昨日(12月18日)宣布已根据香港《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对TNG (Asia) Limited( TNG)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对TNG违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b) 条(打击洗钱及恐怖分子资金筹集的措施)及第5(1) (d...
储值支付工具牌照申请介绍 - 知乎
金管局发出《指引》概述其在《条例》及其他条例下如何就调查及执法程序中所获提供的合作予以考虑和肯定。 纪律处分行动 以下是金融管理专员采取的纪律处分行动: 新闻稿 储值支付工具持牌人纪录册 金融管理专员根据《条例》设立和备存一份储值支付工具持牌人纪录册(纪录册),载有每名持牌人的名称、在香港的主要营业地...
...系统及储值支付工具条例》采取纪律处分行动
金融管理专员对TNG (Asia) Limited违反《支付系统及储值支付工具条例》采取纪律处分行动 香港金融管理局(金管局)今日(12月18日)宣布已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对TNG (Asia) Limited(TNG)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对TNG违反《支
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香港金融管理局 - 纪律处分行动
彰显银行和储值支付工具持牌人必须设立与风险相符的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度的重要性。 调查结果愈严重,愈有需要对有关认可机构/储值支付工具持牌人及业界运用阻吓力较强的执法工具。金管局可运用的执法工具包括对认可机构和储值支付工具持牌人采取纪律处分措施,如纠正命令、罚款和公开谴责。
...Limited违反《支付系统及储值支付工具条例》采取纪律处分行动
香港金融管理局(金管局)今日(八月三十日)宣布已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对WeChat Pay Hong Kong Limited(WPHK)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对WPHK违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的最低准则,处以875,000港元罚款。
金融管理專員對WeChat Pay Hong Kong Limited違反《支付系統及...
香港金融管理局(金管局)今日(八月三十日)宣布已根據《支付系統及儲值支付工具條例》(香港法例第584章)(《支付條例》)完成對WeChat Pay Hong Kong Limited(WPHK)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對WPHK違反《支付條例》第8Q條,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條的最低準則,處以875,000港元罰款。
WeChatPay香港違反支付條例遭金管局罰款87﹒5萬元 - 股票 - etnet...
WeChat Pay香港違反支付條例遭金管局罰款87﹒5萬元 以更佳效果檢視 » 《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布已根據《支付系統及儲值支付工具條例》完成對WeChat Pay Hong Kong Limited(WPHK)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對WPHK違反《支付條例》第8Q條,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條的最低準則...
中国人民银行 香港金融管理局联合公告
为深化内地与香港金融合作,满足两地居民安全、高效、便捷的跨境汇款需求,中国人民银行、香港金融管理局共同推动并支持由中国人民银行清算总中心和香港银行同业结算有限公司开展内地与香港快速支付系统互联互通合作(以下简称跨境支付通)。现就有关事宜公告如下:
香港金管局:已完成对TNG(Asia)Limited的调查及纪律处分程序
12月18日,香港金管局宣布已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对TNG(Asia)Limited(TNG)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对TNG违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条(打击洗钱及恐怖分子资金筹集的措施)及第5(1)(d)条(审慎及风险管理)的最低...
邮储银行将调整信用卡持卡数量丨支付宝App上线新功能“消息刷子...
香港金管局日前发布了一份纪律处分公告,对三金融服务有限公司(下称“三三金融”)处以谴责及87.5万港元罚款。 香港金管局调查发现,三三金融在2016年11月至2019年6月期间未有制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(储值支付工具持牌人适用) 的有关规定。公告中称,三三金融在进行交易监察...
香港金管局:完成对WeChat Pay Hong Kong Limited调查及纪律处分程序
金融界AI电报 显示图片 香港金融管理局宣布已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)完成对WeChat Pay Hong Kong Limited(WPHK)的调查及纪律处分程序。金融管理专员对WPHK 违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的最低准则,处以87.5万港元罚款。金管局发现在2016年8月25...