香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元
【香港金管局：谴责三三金融并罚款160万港元】财联社7月22日电，香港金管局今日宣布，已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度，以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的有关段落。
香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元
香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元 钛媒体App 7月22日消息,香港金管局今日宣布,已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱...
香港金管局:三三金融违反《支付系统及储值支付工具条例》 处以160...
香港金融管理专员认定三三金融违反《支付条例》第8Q条,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的最低准则,予以谴责并处以160万港元罚款。 智通财经APP获悉,7月22日,香港金融管理局宣布,已根据《支付系统及储值支付工具条例》(香港法例第584章)(《支付条例》)完成对三三金融服务有限公司(三三金融)的调查及纪律处分程序。
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【香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元】财联社7月22日电,香港金管局今日宣布,已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及...
香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元|香港金管局_新浪新闻
格隆汇7月22日|香港金管局今日宣布,已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的有关段落。
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香港金管局今日宣布,已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的有关段落。
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...中国三三传媒旗下三三金融遭香港金管局谴责并罚款87.5万港元
金融界1月16消息 香港金管局日前发布了一份纪律处分公告，对三金融服务有限公司（下称“三三金融”）处以谴责及87.5万港元罚款。香港金管局调查发现，三三金融在2016年11月至2019年6月期间未有制定健全及适当的管控制度，以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》（储值支付工具持牌人适用） 的有关规定。公告中称...
香港金融管理专员对三家银行违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集...
香港金融管理专员谴责IOBHK,命令其就过往的交易进行回顾检讨,以及制定并落实补救措施,以纠正其违反事项;同时对IOBHK处以850万港元罚款。此外,香港金融管理专员对交银(香港)处以400万港元罚款和对交银香港分行处以370万港元罚款。 香港金管局提到,此次纪律处分行动是香港金管局对上述银行就《打击洗钱条例》所设立的制度...
香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元_九方智投
【香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元】7月22日电,香港金管局今日宣布,已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的有关段落。
香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动...
香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动 香港金管局今日宣布,已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通银行(香港)有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。
香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动
香港金管局：对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动 香港金管局今日（7月22日）宣布，已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通银行（香港）有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。
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格隆汇7月22日|香港金管局今日宣布,已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为India..._新浪网
香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动
香港金管局：对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动 【香港金管局：对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动】财联社7月22日电，香港金管局今日宣布，已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通银行（香港）有限公司及...
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香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元 财联社7月22日电,香港金管局今日宣布,已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖...
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香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动
香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动 财联社7月22日电,香港金管局今日宣布,已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通银行(香港)有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。
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香港金管局:对三家银行违反《打击洗钱条例》采取纪律处分行动 炒股第一步,先开个股票账户 香港金管局今日(7月22日)宣布,已根据《打击洗钱条例》完成对三家银行的调查及纪律处分程序。三家银行分别为Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通银行(香港)有限公司及交通银行股份有限公司香港分行。
香港金管局:谴责三三金融并罚款160万港元_调查_指引_条例
7月22日,香港金管局宣布,已根据《支付条例》完成对三三金融服务有限公司的调查及纪律处分程序。 金融管理专员对三三金融处以谴责及160万港元罚款。此前调查发现三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期间没能制定健全及适当的管控制度,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的有关段落。