多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光
密集警示以虚拟币为名的非法集资 在广东省,深圳、广州近日先后发布相关风险提示。其中,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室7月7日发文称,监测发现,一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头,利用社会公众对稳定币等了解不足的特点,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,诱导社会公众参与交易
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光
密集警示以虚拟币为名的非法集资 在广东省，深圳、广州近日先后发布相关风险提示。其中，深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室7月7日发文称，监测发现，一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金...
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光
密集警示以虚拟币为名的非法集资 在广东省,深圳、广州近日先后发布相关风险提示。其中,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室7月7日发文称,监测发现,一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头,利用社会公众对稳定币等了解不足的特点,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,诱导...
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光 _ 东方财富网
密集警示以虚拟币为名的非法集资 在广东省,深圳、广州近日先后发布相关风险提示。其中,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室7月7日发文称,监测发现,一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头,利用社会公众对稳定币等了解不足的特点,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,诱导...
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光
近段时间,号称“日息2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘,引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。 监管密集“吹哨”,据第一财经不完全统计,7月份以来,包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地在内的多地金融监管部门密集警示以“虚拟币”为名的非法集资风险、新型网络诈骗风险等。
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类“资金盘”套路曝光_手机新浪网
近段时间,号称“日息2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘,引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。 监管密集“吹哨”,据第一财经不完全统计,7月份以来,包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地在内的多地金融监管部门密集警示以“虚拟币”为名的非法集资风险、新型网络诈骗风险等。
多地警示虚拟币非法集资风险 八大类资金盘套路曝光 - 爱股票
【多地警示虚拟币非法集资风险 八大类资金盘套路曝光】近段时间,号称“日息2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘,引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。 监管密集“吹哨”,据第一财经不完全统计,7月份以来,包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类资金盘套路曝光_手机新浪网
多地警示虚拟币非法集资风险,八大类资金盘套路曝光发现更多热门视频 博主:卧槽梅西上一秒还在和我打招呼,下一秒就进球啦 欧洲足球记录者7.3万次播放 美国一客机起飞后引擎突然起火 北京时间2.7万次播放 拉师傅租借巴萨,他上进心还有多强? 颜强1.9万次播放 现场直击!记者被台风吹到模糊了 北京青年报1.1万次播放 利物浦...
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征: ...
受损自行承担!北京、深圳、苏州、重庆、宁夏等多地发布风险警示!
近日，多地监管机构接连发布风险提示，郑重提示消费者警惕非法集资风险。7月15日，河南省委金融委员会办公室发布风险提示表示，监测发现，一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头，利用社会公众对稳定币等认知不足的特点，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易...
比特币暴涨,多地警示虚拟货币非法集资、跨境洗钱风险
北京商报讯（记者 刘四红）参与虚拟货币相关业务活动合法吗？境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务合法吗？常见的虚拟货币骗局有哪些？关于虚拟货币炒作交易，再迎多地警示风险。7月16日，北京商报记者梳理发现，继中共福建省委金融委员会办公室警示虚拟货币非法集资风险后，青岛市司法局也发布风险提示称，警惕虚拟货币
警惕!这种情况是非法集资! - 毕节市人民政府门户网站
实施非法集资犯罪 请社会公众 增强风险防范意识和识别能力 谨防上当受骗 ↓↓↓ 1 案情简介 2019年,高某等人利用境外服务器设立“通证银行”投资平台,对外宣称可存储主流“虚拟货币”理财,承诺随存随取,不设锁仓,以日息千分之一至千分之八的高额回报等静态收益模式向公众吸收比特币、以太坊等虚拟货币。被告人林某...
多项目崩盘?警惕这18个项目风险极高,涉嫌传销诈骗、非法集资 - 知乎
8、MICO GameFi(米可) 发行MICO代币,100美金起步购买算力,动静态结合三倍出局,直推20%间推10%,根据算力值设立5个“矿工”级别发放奖励。涉嫌非法集资、传销,甚至洗钱。 相关阅读:《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 民族资产解冻类诈骗
漏洞百出!一眼假!警惕这12个项目涉嫌非法集资、传销诈骗! - 知乎
当无数前人踩过的坑堆成了警示路标,竟还有人拿“没参与就没发言权”堵嘴。 试问:“你会让孩子用摸电门来验证触电危险吗?” 今天这12个项目其实漏洞百出,大多在安装之时便已露出端倪,千万别碰! 资金盘、虚拟币非法金融活动 1、CRC钱包 下载提示该项目出现非法集资、非法众筹行为,包含非法金钱交易,存在高风险,被...
当心血本无归!警惕这13个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!
以矿业公司名义推出虚假投资理财项目，日收益率在1.4%—2.5%之间，年化收益达到了惊人的511%—912.5%。设立“合伙人、俱乐部、分公司”三个等级，获得利润分成。该项目利用虚拟币进行交易，属非法金融活动，洗钱风险；承诺保本高收益，收益率远超市场正常投资水平，务必警惕！民族资产解冻类诈骗 1、虚构的“中央...
【风险提示】非法集资这八种“套路”要小心
非法集资犯罪具有涉案金额大、受害人数多、作案周期长等特点,案发后资金返还率低,集资群众损失惨重。近日,天津市第二中级人民法院披露当前非法集资诈骗八种典型手段。 “假冒银行型”。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行执照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。
受损自行承担!北京、深圳、苏州、重庆、宁夏等多地发布风险警示
记者梳理发现,7月以来,北京、深圳、苏州、重庆、宁夏等多地金融管理部门、行业自律组织等纷纷发布风险警示公告,郑重提示未经国家金融管理部门依法许可的机构,不具有公开吸收公众存款的资质。编造所谓的“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等投资项目,公开宣传并吸收公众资金的行为是违法行为。国家禁止任何形式的非法集资,...
大面积单割!小心了!警惕这15个项目涉嫌非法集资、传销诈骗!
虚拟币跟投平台，用户充值USDT经老师指导在线进行虚拟币买卖。6月30日，项目无法提现，次日，平台发布公告，以季度清算为由关闭提现通道，要求参与者缴纳1100元激活。目前，该APP已无法打开。5、memeswap 通过设置多种奖励机制吸引用户参与，最低充值100USDT成为有效会员获得收益，通过邀请新人加入获取全球分红、推荐奖励...
警惕资金盘与虚拟币陷阱!2025 年非法金融活动案例深度揭秘...
在数字经济快速发展的背景下,各类披着 “创新金融”“区块链技术” 外衣的非法金融活动层出不穷,正以更隐蔽的手段侵蚀着公众的财产安全。从冒用正规机构名义的虚假投资 APP,到打着 “康养旅居”“乡村扶贫” 旗号的资金盘骗局,再到以 “虚拟货币”“数字资产” 为噱头的庞氏陷阱,不法分子不断翻新话术,利用高收益...
警惕利用“稳定币”非法集资!多地发布风险提示
近段时间,河南、浙江等多地金融监管部门纷纷发布关于以稳定币等名义实施非法集资的风险提示,呼吁广大社会公众自觉抵制远离非法金融活动。 中共河南省委金融委员会办公室7月15日发布风险提示并指出,一些不法机构以“金融创新”“数字资产”等为噱头,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,诱导社...