涉案资金高达130亿元!号称每天利息1%的平台爆雷,跑路之后嘲讽投资...
据香港《星岛日报》报道，一个名为“鑫慷嘉”的非法平台在6月底暴雷，该平台波及范围甚广，会员多达200多万人，涉案资金高达130亿元。报道中提到“鑫慷嘉”事件属于典型的层压式庞氏骗局，但是其诈骗手法紧跟当下金融市场热点，引入稳定币概念来欺诈。在“鑫慷嘉”的投资体系内使用USDT（目前全球市占率最高的美元稳定币）为投
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移
截图中的“黄先生”，正是“鑫慷嘉”平台的操盘手。2025年6月26日，“鑫慷嘉”平台的投资者发现账户资金无法提取时，平台操盘手在微信群里发出了这段留言。目前尚没有确定的数据披露受损投资者人数和金额，但据投资者相传，此次涉及金额约130亿元，投资者大约200万人。第一财经在调查中发现，“鑫慷嘉”平台疑似一...
鑫慷嘉平台被曝崩盘!据投资者相传,此次涉及金额约130亿元,投资者...
2025年6月26日,“鑫慷嘉”平台的投资者发现账户资金无法提取时,平台操盘手在微信群里发出了这段留言。 目前尚没有确定的数据披露受损投资者人数和金额,但据投资者相传,此次涉及金额约130亿元,投资者大约200万人。 第一财经在调查中发现,“鑫慷嘉”平台疑似一个“庞氏内核+传销架构”的资金盘,以虚拟资产投资为由头...
稳定币理财平台“鑫慷嘉”爆雷,200万人被骗,金额涉130亿
这场收割200万人、卷走130亿的惊天骗局清楚地告诉我们：在数字经济高速发展的今天，金融骗局也同步完成了它的技术升级。"鑫慷嘉"虽然垮了，但稳定币跨境通道依然存在，日息2%的神话必然还有新的兜售者涌现，傍国企、蹭央企的无耻戏码还会重新上演。只提醒公众"增强风险意识"远远不够。堵住监管缺口，建立针对稳定币跨境...
鑫慷嘉130亿涉诈资金经混币器快速跨境转移!
近日，打着“中东最大交易所中国分站”旗号的DGCX鑫慷嘉金融传销盘彻底崩盘，2025年6月26日提现通道全面关闭，200百万投资者将可能血本无归。据悉，在崩盘前的短短 48 小时内，项目方还借助混币器（Tornado Cash），将高达约 18 亿 USDT 迅速转移至开曼群岛的空壳公司。这个据悉涉案数百亿元的涉虚拟货币的金融...
虚假理财平台鑫慷嘉遭曝光,庞氏骗局骗200万人130亿血本无归
该事件涉及一家名为“鑫慷嘉”（DGCX鑫慷嘉）的虚假投资理财平台，其以虚拟货币交易为幌子实施庞氏骗局，导致约200万投资者损失约130亿人民币。以下是关键信息梳理及风险警示：一、事件核心事实 诈骗模式与手段 高息诱饵：平台承诺日息1%-2%（年化回报超300%），以“中东石油、黄金期货交易”“大数据技术”等噱头...
深圳重拳打击稳定币诈骗:‘鑫慷嘉’130亿骗局,200万受害者!
深圳警示发布之际，国内最大稳定币诈骗案“鑫慷嘉”曝光，揭示骗局全链条： 1. 组织架构： 空壳公司“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”（实缴资本为0），冒用“迪拜黄金交易所中国分部”名义运营。 全国分四大“战区”，云南、江西等地发展超25万会员，采用军事化传销管理。 2. 崩盘过程： 2025年5月提现...
鑫慷嘉投资平台一夜崩盘,200万投资者血本无归
鑫慷嘉就像抓到了个真金白银的大赢家，巧妙地踩着那种让人晕头转向的金字塔套路，一下子拉来了200万小伙伴！2025年6月26号，鑫慷嘉平台之后的事情就嗨了！两百万个股民的梦，彻底化成了空气。目前，警方行动如风，一下子抓了八个头目，还把1.2亿的黑心钱全给冻住了！黄鑫他们在平台关门前的两天，给搬走了...
“DGCX鑫慷嘉”彻底崩盘!河源投资者血本无归!
河源投资者血本无归! 2025年6月26日,一个注定被载入中国金融诈骗史的日子——号称"中东金融巨头"的DGCX鑫慷嘉平台突然关闭所有提现通道,数百万投资者惊恐地发现,那些在APP上跳动的数字财富,一夜之间变成了永远无法兑现的虚拟符号。据闻,河源也有不少投资...
暴雷!又一金融巨头凉了?48小时卷走129亿,200万投资者血本无归
投资者们甚至还有层级之分，这就很像披着马甲的“传销”手段了。一些所谓的“团长”也早已卷款跑路了，留下自愿的或被骗的成员损失惨重。也不知道这些投资者的钱是不是大风刮来的？投资之前不会去查询一下贵州鑫慷嘉？最重要的一点，鑫慷嘉也被有关部门查到，平台崩盘前48小时内，他们就把价值约18亿元的USDT（泰达币）转到了开曼群
130 亿元、200 万受害者:稳定币第一大案“鑫慷嘉”
2025 年 5 月，平台提现手续费从 5% 飙升到 10%，超5万元需"排队30个工作日"。6月26日，平台全面关闭提现通道，系统瘫痪，数百万投资者资金被彻底冻结。截至目前，全国多地警方已立案调查，已有 37 名团队头目落网，冻结涉案资金超 1.2 亿元。黄鑫的假面与逃亡 “鑫慷嘉”幕后主谋黄鑫，曾对外包装为“...
一投资理财平台因涉嫌庞氏骗局崩盘
近期，一家名为 “DGCX 鑫慷嘉” 的投资理财平台因涉嫌庞氏骗局崩盘，引发广泛关注。该平台以 “日息 1%” 为诱饵，吸引全国约 200 万名投资者参与，涉案金额高达 130 亿元。平台崩盘后，创始人黄鑫在会员群中宣称 “我已在国外”，并讽刺投资者 “财富与智商不匹配”，随后平台彻底停摆。一、平台运作模式与...
#鑫慷嘉平台被曝崩盘#:#操盘手自称拿走... 来自凤凰网财经 - 微博
截图中的“黄先生”,正是“鑫慷嘉”平台的操盘手。2025年6月26日,“鑫慷嘉”平台的投资者发现账户资金无法提取时,平台操盘手在微信群里发出了这段留言。目前尚没有确定的数据披露受损投资者人数和金额,但据投资者相传,此次涉及金额约130亿元,投资者大约200万人。第一财经在调查中发现,“鑫慷嘉”平台疑似一个“...
130亿惊天骗局!鑫慷嘉假借原油期货收割200万人,资金一夜蒸发
传销基因 凡涉及“直推奖励”“团队分红”；朋友圈“喜提豪车”多为2800元/天租车摆拍。当你在计算利息时，骗子正在清点你的本金。这场200万人验证的真理值得刻进骨髓：天上掉的馅饼，都是砸向你的陷阱。您或身边人遭遇过类似骗局吗？欢迎分享经历警醒他人！#庞氏骗局 #金融防骗 #投资风险 #鑫慷嘉崩盘 ...
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘,200万投资者血本无归,操盘手黄鑫携款潜逃_中...
2025年7月,国内金融圈震动,一家名为“DGCX鑫慷嘉”的投资平台突然爆雷,引发投资者恐慌。该平台以“迪拜黄金交易所中国分站”自居,打着“原油期货高收益”的旗号,吸引了全国200万投资者参与,涉案金额高达130亿元。如今,平台资金无法提现,公司负责人黄鑫已逃往海外,众多家庭倾家荡产,血本无归。
诈骗进入区块链时代?130亿骗局崩盘,200万韭菜被“鑫慷嘉”收割!
这个以USDT为媒介、日息1%为诱饵的庞氏骗局，在两年内卷走130亿元后轰然崩塌，留下创始人黄鑫的嘲讽，与满地破碎的暴富梦。 暴雷事件始末：从"日赚1%"到跨国跑路 2023年5月，打着"迪拜黄金交易所中国分站"旗号的鑫慷嘉平台，悄然上线。其核心规则简单粗暴：投资者需将人民币兑换成USDT入场，每日享受1%收益，...
又是爆雷!知名投资平台被曝出无法兑付,实控人已卷款跑路
截至目前，“鑫慷嘉”涉案金额超过130亿元，而“鑫慷嘉”的实控人被曝出逃往海外。值得一提的是，“鑫慷嘉”平台创始人黄鑫在部分群聊中高调宣称自己已在国外，并在声明中提到“你们的财富与智商不匹配”，这一言辞使得事件的性质更加扑朔迷离。由于“鑫慷嘉”涉及的USDT没有完全受到国家监管，投资者无法追踪自己...
又爆雷!48小时卷走129亿,200万会员血本无归,“传销巨头”凉了
中国人民银行金融消费权益保护局的专家特别提醒：“一般金融产品的年化收益率超过8%的时候，要保持警觉，鑫慷嘉的承诺明显不符合市场规律。”不过，警方查到的后台数据显示，该平台上线的头一年光靠虚假收益的宣传，就吸引了超过30万的投资者，累计投入资金也突破了15亿元。传销式的扩张模式 除了那些假的权威认证外，...
贵州金融巨头鑫慷嘉48小时卷走129亿,200万投资者血本无归
6月26日，当200万投资者还在憧憬高额回报时，贵州金融界龙头企业鑫慷嘉的服务器悄然关闭。谁能想到，短短48小时内，幕后黑手已经用比特币洗钱技术，把129亿元偷偷转到了海外空壳公司。这套跑路方案到底有多狡猾？这些钱还能追回来吗？作者-山 48小时惊天大逃亡 你敢信吗？129亿就这么没了。6月26日到28日，这...