130 亿元、200 万受害者:稳定币第一大案“鑫慷嘉”
“鑫慷嘉”暴雷，留下了百万家庭的焦虑与伤痕。这起案件是典型的“庞氏骗局 + 传销裂变 + 跨境洗钱”叠加的金融诈骗，但真正值得警惕的是它在手法上的“升级”：全面引入稳定币 USDT 作为资金进出通道，极大地提升了骗局的隐蔽性与跨境转移效率。近期，无锡、济南政府接连发文或转文探讨稳定币，香港《稳定币条例》即将
「鑫慷嘉」暴雷成稳定币金诈第一案,超百亿资金被卷走
200万人受骗、超百亿资金被卷走年起盘、涉案百亿、累及百万群众！国内知名反诈团队“李旭反诈”近期发布新闻：套牌“迪拜黄金与商品交易所DGCX”的“DGCX鑫慷嘉”今日确定暴雷！目前河南、贵州、云南、江西等中西部地区成为其主要的受害区域，预计涉及人数超200万，直接经济损失超百亿，被骗人群主要来自三四线城市的中...
稳定币暴雷第一案
和稳定币相关的洗钱犯罪正式浮出了水面，最近有一个用美元稳定币把诈骗所得洗出国外的人，洗了180亿出去。这个人骗的不是有钱人，平均一人骗了不到一万五，竟然靠着金字塔形式的庞氏骗局搞了一百三十万人入局。能骗130万人，一定有相当厉害的商业模式，或者叫做骗术，其人第一步是找了两人合伙，把自己包装成一...
稳定币“走资”第一大骗案 涉130亿|USDT_新浪财经_新浪网
内地近日便爆出涉及稳定币走资的第一大案,一个名为“鑫慷嘉”的平台,利用杜拜石油、大数据、USDT稳定币等诸多概念,再加上日息2厘招徕,导致多达200万会员沦为苦主,涉款130亿元人民币。相较于同类型庞氏骗局,这单案最特别之处是骗徒要求所有会员使用USDT“入金”,借助稳定币的自由流通、去中心化特色,轻易把巨款调...
稳定币暴雷第一案来了! 鑫慷嘉创始人黄鑫... 来自三郎撬市 - 微博
稳定币暴雷第一案来了! 鑫慷嘉创始人黄鑫跑路了,而且在群里告诉受骗者,自己就是骗子,每个人智商和财富是匹配的,他只是帮着重新匹配一下而已。鑫慷嘉就是一个纯资金盘,然后通过稳定币把资金转移到了国外,2...
稳定币暴雷第一案来了! 鑫慷嘉...@一起奔牛的动态
稳定币暴雷第一案来了!鑫慷嘉创始人黄鑫跑路了,而且在群里告诉受骗者,自己就是骗子,每个人智商和财富是匹配的,他只是帮着重新匹配一下而已。鑫慷嘉就是一个纯资金盘,然后通过稳定币把资金转移到了国外,200万人受骗,资金达到了150亿!很多人其实知道这是骗局,但是想着自己能够提前跑路,于是把亲人朋友也拉下水,...
「鑫慷嘉」爆雷或成稳定币国内金诈第一案,200万人受骗
「鑫慷嘉」平台的暴雷事件揭示了新型金融诈骗与虚拟货币洗钱的深度结合，其涉案规模、技术化犯罪手段及跨境资金转移模式，或使其成为国内稳定币金融诈骗第一案。以下是核心事实与深层分析：⚠️ 一、骗局本质与运作模式 虚假包装与庞氏骗局 平台盗用“迪拜黄金交易所（DGCX）”名义伪造资质，宣称提供原油期货、外汇...
稳定币理财平台“鑫慷嘉”爆雷,200万人被骗,金额涉130亿
"稳定币理财平台"鑫慷嘉"爆雷事件，把200万颗发着财梦的脑袋狠狠砸向现实的地板，震碎了130亿人民币的数字幻觉，留下一堆被掏空的钱包和一句嘲讽——"你们的智商不配拥有这些财富"。这句话不是段子，正是该平台创始人黄鑫潜逃海外后，在微信群里对受害者们留下的"临别赠言"。这场披着高科技外衣的庞氏骗局，...
...平台爆雷,跑路之后嘲讽投资者财富与智商不相匹配,开发出稳定币...
据香港《星岛日报》报道，一个名为“鑫慷嘉”的非法平台在6月底暴雷，该平台波及范围甚广，会员多达200多万人，涉案资金高达130亿元。报道中提到“鑫慷嘉”事件属于典型的层压式庞氏骗局，但是其诈骗手法紧跟当下金融市场热点，引入稳定币概念来欺诈。在“鑫慷嘉”的投资体系内使用USDT（目前全球市占率最高的美元...
金融“惯犯”跑了,这一次,他用稳定币骗走了百亿_凤凰网
幕后操盘手黄鑫,曾涉非法传销案,这些年骗术不断升级,此次行骗利用稳定币绕开监管,上百亿资金几乎无法追回。 本文由无冕财经原创发布 作者:贾琦 编辑:陈涧 设计:岚昇 很多人甚至连“稳定币”是什么都没弄清楚,就在这场近130亿元的稳定币骗局中倾家荡产。
稳定币暗藏哪些风险?警惕这五大隐患!
欧盟的《加密资产市场法案》（MiCA）则要求稳定币发行方必须持有高流动性资产，并接受严格监管。未来，如果监管机构要求稳定币100%储备现金，或者限制其流通，许多项目可能被迫调整商业模式，甚至退出市场。风险点：监管的不确定性，让稳定币随时面临“政策暴雷”。第四颗雷：算法稳定币的致命缺陷 UST的崩盘暴露了
刘强东突然押注的稳定币,能让我们跨国转账像发红包一样爽吗?
四、但危险也藏在暗处：稳定币不是印钞机，而是放大镜风险 1：锚定资产不靠谱怎么办？稳定币说“1美元=1稳定币”，但万一发行方拿这些美元去炒比特币，结果亏光了呢？ 2022年Terra稳定币崩盘事件就是前车之鉴：号称1:1锚定美元，结果背后用高风险加密货币做抵押，最后暴雷导致400亿美元灰飞烟灭。风险2：洗钱...
币圈六大经典黑天鹅事件回顾:从交易所崩塌到算法稳定币归零 - 知乎
能经历过门头沟、94、312、519、LUNA/FTX 暴雷这些大场面的,绝对是币圈的资深玩家。值此 519 之际,小渔跟大家一起回顾这些币圈惨案:一、门头沟交易所暴雷(2014 年 2 月) 作为币圈历史上最深远的信任危机,MTG…
“迪拜黄金交易所”暴雷前48小时:18亿稳定币被转移_ZAKER新闻
10 年前 e 租宝暴雷,90 万投资者血本无归,涉资超过 500 亿! 部分投资者到今年 6 月才收到了e 租宝第二笔资金清退,这事件热度还没退,又一个披着马甲,实质是 " 庞氏骗局 " 的金融平台翻车了? 更离谱的是,"DGCX 鑫慷嘉 " 在国内的 " 人设 " 是 " 迪拜黄金交易所分站 ",平台名字还带了 DGCX。
稳定币黑箱曝光10亿蒸发背后的审计漏洞
第一层是时间差游戏，利用跨链桥延迟显示真实储备 第二层是关联交易迷雾，通过旗下子公司循环质押同一批资产 第三层则是审计真空区，其聘请的审计机构竟与项目方存在股权关联 最讽刺的是，在暴雷前一周，该协议还高调宣布获得某中东主权基金投资，币价单日暴涨47% 数据支撑 链上数据分析平台Glassnode给出触目惊心的...
LUNA暴雷:算法稳定币的致命陷阱
历史总是惊人地相似。从2021年Iron Finance崩盘到FTX暴雷，缺乏价值支撑的金融创新终将回归原点。国际清算银行的警告犹在耳边：全球稳定币可能引发比传统银行危机更严重的系统性风险。金融创新的边界与启示 加密货币领域的三元悖论早已指明：安全、效率和去中心化难以兼得。当中本聪在白皮书中强调"最弱信任防线决定系统安全...
深圳紧急预警!稳定币竟成非法集资新马甲,三招教你识破陷阱
🔍 暴雷背后：稳定币为何成犯罪温床？技术特性被恶意利用 稳定币因与法币挂钩的“低波动”特性，被包装成“安全资产”。但实际运作中：资金池暗箱操作：深圳某涉案平台将80%资金用于兑付早期投资者，仅20%投入宣称的“跨境支付”项目；跨境洗钱通道：借助公链匿名性，涉案赃款30分钟内可流转至境外赌场；监管套利漏洞...
「鑫慷嘉」暴雷或成稳定币国内金诈第一案,200万人受骗,USDT首成...
「鑫慷嘉」暴雷或成稳定币国内金诈第一案，200万人受骗，USDT首成转移百亿现金工具，如何看待此事？“...
「鑫慷嘉」暴雷或成稳定币国内金诈第一案,200万人受骗,USDT首成...
「鑫慷嘉」暴雷或成稳定币国内金诈第一案，200万人受骗，USDT首成转移百亿现金工具，如何看待此事？“...
稳定币“搅动”资本风云
稳定币的风还是“吹到”了资本市场。在美国、香港相继出台关于稳定币的法案后，资本开始蠢蠢欲动，先是香港数字银行众安银行宣布，成为香港首家为稳定币发行人提供专属储备银行服务的数字银行，控股股东众安在线股价单日大涨超30%；再是有着“稳定币第一股”称号的全球知名稳定币发行商Circle首日上市涨超168%，短短...