8月1日起,现金买黄金钻石超10万元需上报
注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额
8月1日起实施!现金买黄金、钻石超过10万元需上报
8月1日起实施！现金买黄金、钻石超过10万元需上报 反洗钱监管持续升级中。中国人民银行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》），将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，数量庞大的贵金属、宝石经营门店等也应被纳入其中。《管理办法》自2025年8月1日起施行。
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报
反洗钱监管再扩围，近日央行发布新规，8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱...
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报_时讯_看看新闻网
反洗钱监管再扩围,近日央行发布新规,8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,自2025年8月1日起,贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测...
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8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报 收藏 分享 手机看 侵权/举报8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报 2025年7月2日发布 看看新闻Knews 4.9万人关注 关注 00:36 8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报 看看新闻Knews讨论 登录参与讨论 这里的评论内容走失了 请检查网络后,点击空白处重试...
新规来了!贵金属、宝石买卖面临反洗钱挑战,10万现金需核实身份
6月30日,央行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称“《办法》”),自今年8月1日起施行。 《办法》明确贵金属和宝石现货交易商从业机构的反洗钱和反恐怖融资工作要求,其中规定,相关从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据规定履行反洗钱义务。
...机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行...
6月30日金融一线消息,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗... 网页链接
现金买黄金超10万元将需上报
现金买黄金超10万元将需上报大额交易“门槛”提升至10万元相较于早前监管部门提出的贵金属行业反洗钱要求,本次《管理办法》从适用对象、起点金额、客户尽职调查具体情形等方面进行明确规定,将贵金属和宝石全产业链都纳入反洗钱监管。从变化来看,《管理办法》中,将提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元,数量庞...
新规来了!贵金属、宝石买卖面临反洗钱挑战,10万现金需核实身份
贵金属、宝石买卖面临反洗钱挑战,10万现金需核实身份 6月30日,央行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称“《办法》”),自今年8月1日起施行。 《办法》明确贵金属和宝石现货交易商从业机构的反洗钱和反恐怖融资工作要求,其中规定,相关从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值...
贵金属、宝石买卖现金交易超10万元需上报,反洗钱监管再扩围_手机...
#现金买黄金超10万元将需上报#【贵金属、宝石买卖现金交易超10万元需上报,#反洗钱监管再扩围#】反洗钱监管持续升级中。北京商报记者注意到,中国人民银行于6月30日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《管理办法》),自2025年8月1日起施行。《管理办法》曾于2025年4月3日至4月16日...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务 - 21世纪...
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从业
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务 - 21经济网
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行,旨在通过建立系统化监管框架,防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。 《办法》明确,贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务__财经头条...
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行,旨在通过建立系统化监管框架,防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。 《办法》明确,贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料...
央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 _ 东 ...
6月30日,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。中国人民银行及其分支机构依法对从业机构的洗钱风险开展评估。对较高洗钱风险的从业机构应当采取强化监管措施,对...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务_手机新浪网
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行,旨在通过建立系统化监管框架,防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。 《办法》明确,贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料...
央行:机构开展人民币10万元及以上或等值外币现金交易的,应履行反洗钱义...
6月30日金融一线消息,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。中国人民银行及其分支机构依法对从业机构的洗钱风险开展评估。对较高洗钱风险的从业机构应当采取强化...
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#买奢侈... 来自海西晨报 - 微博
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#【买奢侈品超过10万要实名?业内:反洗钱】#为反洗钱奢侈品购买或将实名制# #金价# 日前,中国人民银行公布了《关于<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见。根据《征求意见稿》,开展单笔或者日累计金额人民币10万元...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务_新浪财经_新浪...
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行,旨在通过建立系统化监管框架,防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。 《办法》明确,贵金属是指黄金、白银、铂金等及其铸币、标准条锭、制品、中间产品和精炼后的原材料...
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#独家|... 来自财商派计划 - 微博
#购买10万元以上黄金宝石或需实名#【独家|买奢侈品超过10万要实名?业内:反洗钱】#为反洗钱奢侈品购买或将实名制# #金价# 日前,中国人民银行公布了《关于<贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见。根据《征求意见稿》,开展单笔或者日累计金额人民币...
2025年最新规定!个人买2公斤黄金竟涉及这些风险?专家提醒
单日交易超10万元：需通过银行“大额交易识别系统”验证资金来源；跨境购金：每人每年限购等值5万美元黄金，超限需提交《外汇用途说明书》。案例警示：2025年3月，深圳罗湖区某金店因未核查客户资金来源，被罚没违法所得并暂停业务3个月。步骤3：存储与变现 存储建议：家庭保管需购买保险柜（符合GA374-2019标准），...