贵阳银行一女支行行长违法放贷背后:有服务商为拿回欠款与银行签...
贵阳银行一女支行行长违法放贷背后：有服务商为拿回欠款与银行签借款合同，欠债数百万被起诉 ▲资料图 距二审开庭已经过去半年，李艳仍在焦急地等待法院的判决。2023年4月，贵阳银行富北支行原行长王庆琼因涉嫌骗取贷款罪、高利转贷罪、违法发放贷款罪、挪用公款罪，当地检察院依法作出逮捕决定。一场银行高管自保自贷的违法放贷黑箱操作就
西安银行一支行行长被终身禁业,卷入400万“借款还贷”案_澎湃号·媒体...
12月10日,国家金融监督管理总局陕西监管局发布的行政处罚信息公开表显示,西安银行健康路支行时任行长秦江因“信贷业务违规”和“员工行为管理不到位”,被处以禁止从事银行业工作终身的处罚。该局作出上述处罚决定的日期为2024年12月2日。 据陕西省两家法院公开的民事判决书(裁定书)披露,秦江因西安银行健康路支行一家借...
或因400万元纠纷?信贷业务违规 西安银行一名原支行行长被罚终身禁业
博通咨询首席分析师王蓬博对时代财经分析称：“一般来讲，如果信贷业务中涉及到欺诈、伪造文件等严重违法犯罪行为，给银行或金融体系带来重大风险和损失；在信贷业务中，若对借款人的信用状况等未进行充分调查和评估，导致大量贷款无法收回，形成巨额不良贷款，给银行经营造成巨大压力等等，都可能会被处理；对管理者来说，...
自己一分钱没有花到,却要替人还款50万?绍兴银行卷入“违规放贷...
“一笔50多万元的贷款,自己一分钱没有花到,银行却盯着我催要,甚至还告上法院。而且一审判决下来了,我要还这笔钱。”绍兴市的沈先生近期找到 《市场导报》维权中心,向记者讲述了自己的遭遇。他觉得很郁闷,认为自己是中了他人的“套路...
关于贵阳银行“背锅贷”事件的法律逻辑剖析
近日，调查记者刘虎于头条发布的《贵阳一银行行长违法放贷9.9亿，数十“名义借款人”将偿债超7亿》一文引发广泛关注与震惊。其中李艳的遭遇堪称典型，此案就是一起“背锅贷”事件，亟待从法律逻辑层面深入梳理，以明晰关键所在。一、诈骗逻辑并不复杂 1、海南佳上董事长黄江对李艳的欺诈行径据刘虎报道，【之所以会在...
建行一支行行长被禁业5年:受贿近百万,所在支行至少4千万贷款到期...
而依据其他文书显示,霍豫担任建行城西支行行长时,该支行放出去的贷款至少有4千万到期后未能追回,以至于银行方面不得不和涉事企业对簿公堂。 据悉,2015年5月19日,建行城西支行与青海青业石化有限公司(下称青业石化公司)签订了《人民币流动资金借款合同》,约定建行城西支行向青业石化公司发放流动资金贷款4800万元,贷款...
非法发放贷款400万判几年
非法发放贷款400万的刑罚依据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条。1、法律依据:银行或其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或造成重大损失的,将受法律制裁。2、刑罚判断:非法发放贷款400万属于数额巨大,依法可判处五年以上有期徒刑,并处罚金。3、其
...防范:“某银行支行行长搞一言堂并违法放贷,构成违法发放贷款罪...
(二)违法发放贷款,造成直接经济损失在20万元以上的。 损失界定: (一)关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件,造成10-30万元以上损失的,可以认定为“造成较大损失”;造成50-100万元以上损失的,可以认定...
广发支行女行长被终身禁业,曾违规为前夫放贷超亿元
中新经纬客户端11月6日电 还记得今年年初曝光的女行长为前夫违规放贷超亿元的广发银行窝案吗?这位名为周群的支行女行长近日被监管处以禁止从事银行业工作终身的行政处罚。江苏银保监局6日公布四则行政处罚信息公开表显示，因对广发银行南京水西门支行与借款人串通违规发放贷款行为负有直接责任，对周群处以禁止从事银行...
银行行长违法放贷9700万元,收取好处440万元: 看行长三招助贷款...
杨某作为一名国有银行市级分行行长,在办理一户客户贷款过程中,两年期间先后六次收取客户现金440万元,为客户办理贷款准入、评级、授信、发放过程中提供三大帮助,让客户违法获得贷款9700万元,银行损失超2600万元,杨某最后因此被判违法发放贷款罪、...
59岁女副行长被双开:违规干预贷款发放,还搞权色、钱色交易
拿着上百万的年薪，孔彩梅却不知足，整天琢磨怎样钱生钱、利滚利。在审批贷款过程中，孔彩梅了解到多位私营企业主资金短缺，于是滋生了放高利贷的念头。孔彩梅把自己筹来的资金进行高息借贷，“白天当银行行长，晚上作钱庄庄主”。富滇银行巨额损失，孔彩梅反而牟得上千万元的利益。富滇银行已被罚800多万元 公开资料显示，2007年12月，
女行长为前夫违规放贷超亿元 至今7600多万未收回
据悉，该4名员工总共向周群前夫实控的8家公司，违规发放贷款合计1.26亿元。目前上述贷款本金总计7600余万元未收回。违规放贷1.26亿，4位银行员工被判刑 一名支行行长，两名客户经理，再加上分行的授信管理部总经理，4人组成的银行员工违规放贷窝案就形成了。2014年6月至2015年10月，周群任广发银行南京分行水西门...
怀化农商银行某支行长违法放贷4000余万,另挪用单位资金放高利贷
日前,湖南省怀化市鹤城区人民法院披露一份刑事判决书,显示怀化农商银行一支行长犯违法放贷罪获刑。 判决书显示,2013年至2014年期间,时任怀化农商银行某支行行长李某美及该行信贷员覃某违反国家规定,未对借款人的借款用途、项目真实性、资产状况、保证人资产状况等进行调查,违法发放多笔贷款,共计4270万元。
...刘连舸受贿、违法发放贷款案一审宣判_中华人民共和国最高人民检察院
2024年11月26日,山东省济南市中级人民法院一审公开宣判中国银行股份有限公司原党委书记、董事长刘连舸受贿、违法发放贷款一案,对被告人刘连舸以受贿罪判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,以违法发放贷款罪判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十五万元,决定执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身...
太讽刺!银行行长腐败榜:大官数额吓死人,小官连腐败资格都没有
更讽刺的是,有人说“基层行长不腐败是因为觉悟高”。拉倒吧!要真给他们省行行长的权力,你看有没有人“扛得住”?前几年某银行搞“权力下放试点”,给支行行长批500万以下贷款的权力,结果不到半年,就查出好几个支行行长“收好处费”。你看,不是基层干净,是他们没机会;不是高层贪婪,是他们机会太多。
违法放贷3000万元!山西尧都农商银行一支行长获刑
同时，时任该支行行长的刘某，未尽职履行审查职责便签字上报，导致这笔贷款违规发放。虽借款人刘某2归还400万本金，但仍有2600万本金到期未能按时归还，给金融机构造成重大损失，不过案发后贷款本金已全部归还。裁判文书披露，被告人刘某供述“《关于对山西某某高级中学评级授信的调查报告》当时我没有看。屯里支行给总行...
广发银行一支行女行长违法放贷近两千万给丈夫_新闻频道_中华网
吉娟,曾是南京广发银行水西门支行行长,在明知丈夫李军没有还款能力的情况下,吉娟先后两次违规放贷共计1990万元,给银行造成了不可挽回的损失。 2015年1月中旬,江苏某公司向广发银行南京分行水西门支行申请贷款授信,并以另一公司提供连带责任保证担保,并追加授信企业实际控制人个人连带责任担保。时任广发银行南京分行水西...
中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组
自2016年5月至2022年1月,乙某为感谢甲某在贷款审批、展期过程中提供的帮助,共向甲某赠送现金、车辆、房产等财物折合共计450余万元。 【罪名剖析】 违贷罪的犯罪主体为银行或者其他金融机构的工作人员,而甲某作为国有银行A省分行的“一把手”,符合本罪主体要件。本罪的主观方面为故意,即对发放贷款的行为和贷款材...
支行行长违法发放借名贷款3户、1950万元,“畅行”五名银行员工...
杨某,1967年10月出生,原系甲银行(注:地方性法人银行)总行行长,因涉嫌违法发放贷款罪,于2022年9月25日被当地检察院逮捕。 (一)2014年4月,杨某任甲银行壹支行行长期间,受理韩某1介绍的马某1贷款申请,并安排信贷员周某办理贷款手续,...
华润银行用不正当手段吸储、放贷收百万罚单,一女行长被终身禁业...
年内第三张!珠海华润银行又收到百万罚单。据深圳金融监管监管局披露的行政处罚信息公开表,珠海华润银行深圳分行采用不正当手段吸收存款,发放贷款,被处以没收违法所得35.25万元、罚款200万元的处罚。 同时,时任深圳分行党委委员孙永亮、深圳福田支行行长周静静、福田支行行长助理程光宇、客户经理周一鸣对上述违法违规行为负有...