红通在逃人员操控公司非法吸存超50亿元,多人获刑
6月10日，最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例，其中 “周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”详情披露。该案中，红通在逃人员非法设立公司，以推销养老、旅居等理财产品为名集资诈骗，非法吸收公众存款超50亿元。沈某峰为红通在逃人员，2009年11月至2021年12月间，组织招募周某标、李某等人设立上海裔某企业集团有限
最高检发布打击非法集资犯罪案例,有红通在逃人员操控公司非法吸存...
6月10日,最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例,集中展现检察机关依法打击非法集资犯罪的经验成效,揭示非法集资的犯罪手段和风险危害,引导社会公众增强防范意识。 该批典型案例共4件,其中,周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案是一起打着“养老金融”旗号,以提供养老公寓、旅居基地为噱头,主要针对老年人...
中国官方发布打击非法集资犯罪案例 有不... 来自阿超_港媒视点...
【中国官方发布打击非法集资犯罪案例 有不法分子非法吸存逾50亿】中国最高人民检察院10日对外发布4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例,以期揭示非法集资的犯罪手段和风险危害,引导公众增强防范意识。此次发布的“周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中,有红通在逃人员非法设立公司,非法吸收公众存款超50亿元...
检察机关打击非法集资犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
2022年7月29日,公安机关以周某标涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市静安区人民检察院审查起诉。其中,公安机关认定周某标于2021年8月之后明知资金链断裂无法兑付仍继续非法集资,具有非法占有目的,涉嫌集资诈骗106万余元,但未认定周某桃等5人...
非法集资50亿元两实控人上红通 震动金融圈大案判了! - 新浪财经
汇通公司是当时四川省规模最大的一个民营担保公司。2014年7月，其实控人杨志刚、刘玉英潜逃。至案发前，汇通公司向1500余家企业及个人，非法集资人民币50.33亿余元。2016年，汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审，历经三年，2019年12月6日该案件一审宣判。今年1月19日，裁判文书网公布了成都市中级人民法院关于...
红通人员操控公司非法吸存超50亿_手机新浪网
【#红通人员操控公司非法吸存超50亿#】#养老旅居等理财产品暗藏猫腻# 红通在逃人员沈某峰非法设立公司,组织招募团队,以推销养老、旅居等理财产品为名集资诈骗,非法吸收公众存款超50亿元。在明知公司资金链断裂,无兑付能力后仍骗取公众存款。最终,检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对沈某峰作出批准逮捕决定...
非法集资50亿元,两位实控人上“红通”,震动四川金融圈的大案判了...
汇通公司是当时四川省规模最大的一个民营担保公司。2014年7月，其实控人杨志刚、刘玉英潜逃。至案发前，汇通公司向1500余家企业及个人，非法集资人民币50.33亿余元。2016年，汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审，历经三年，2019年12月6日该案件一审宣判。今年1月19日，裁判文书网公布了成都市中级人民法院关于...
...人员归案,检察机关依法介入侦查_中华人民共和国最高人民检察院
本报讯(记者沈静芳 通讯员王尚翠)3月14日,内蒙古自治区准格尔旗公安局民警将潜逃印度尼西亚11年的“红通”经济犯罪嫌疑人刘某龙押解回国,这是“猎狐2024”专项行动最新重大战果。至此,准格尔旗一起涉及50余人的非法吸收公众存款案告破。3月15日,准格尔旗公安局及时商请准格尔旗检察院提前介入该案,准格尔旗检察院第...
非法集资50亿元,两位实控人上“红通”,震动四川金融圈的大案判了!
汇通公司是当时四川省规模最大的一个民营担保公司。2014年7月,其实控人杨志刚、刘玉英潜逃。至案发前,汇通公司向1500余家企业及个人,非法集资人民币50.33亿余元。 2016年,汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审,历经三年,2019年12月6日该案件一审宣判。
50亿资本市场操纵案曝光!5人非法获利超50亿元,最高判刑8年,监管全...
上述5名被告合计非法获利52.85亿元。最高被判处有期徒刑8年 据上海市人民检察院介绍，黄某某等人的行为是披着“伪市值管理”外衣的操纵犯罪，已触犯刑法，同时也遭到司法机关精准打击。2018年5月，上海市人民检察院第一分院以被告人黄某某等5人犯操纵证券市场罪提起公诉。2018年12月，上海市第一中级人民法院对5名...
非法集资50亿元,两位实控人上红通,震... 来自上海证券报 - 微博
【非法集资50亿元,两位实控人上“红通”,震动四川金融圈的大案判了!】一桩五年前轰动四川金融圈的案件,近期尘埃落定。2016年,汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审,历经三年,2019年12月6日该案件一审宣判。上海证券报微信公众号(ID:shzqbwx),未经授权,不得转载,否则追究法律责任!O非法集资50亿元,两位实控人上
副总监为公司非法集资50亿副总监有责任吗
非法集资公司业务员有责任吗 非法集资公司员工有什么责任 非法集资40亿判几年 相关案例 梁某某非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书 本案为一起非法吸收公众存款案件,2、2021年2月15日,被告人梁某某某从抚州市家和十里桃源销售副总监位置离职,其发现之前赚的钱全部支付了高额利息,亏损较大,已无力偿还集资参与...
非法集资50亿!四川汇通骗局曝光 2名实控人仍在逃|非法集资_新浪财经...
两年后,汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审,2019年12月6日该案件一审宣判。近日,该公司非法吸收公众存款、骗取贷款案终于有了结果。 值得一提的是,实际控制人杨志刚、刘玉英两人目前潜逃,我国已通过国际刑警组织发布“红色通缉令”,全球抓捕两人。
...从严打击私募基金犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
近日,最高人民检察院、最高人民法院为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,促进私募基金行业规范健康发展,联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例。案例对于司法实践中法律适用争议较大的问题予以回应,进一步明确司法标准,加强办案指导。该批典型案例共5件,分别是:苏某明等人非法吸收公众存款案,中某中基集团...
最高检发布第四十四批指导性案例_中华人民共和国最高人民检察院
近日,最高人民检察院发布第四十四批指导性案例。该批指导性案例以金融犯罪为主题,涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为,突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求,更好助力防范化解金融风险。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视防范化解金融风险工作。检察机关贯彻落实习近平总书记系列重要...
4年非法集资50亿!巨额骗局背后,真相令人深思|163_手机网易网
由于高层失联,直至2016年,四川汇通的集资诈骗、非法吸存等案件才正式开始初审,2019年12月6日该案件一审宣判。根据统计显示,至案发前,四川汇通共向1500余家企业及个人非法集资人民币50.33亿余元,数目巨大。而现在四川汇通的非法吸收公众存款、骗取贷款案终于有了结果。
两公司涉嫌集资诈骗近50亿,待偿本金数亿元,福田警方通报来了 - 读创
滨海基金集资诈骗涉案金额16亿元 涉及利益受损群众约2000人 据公开报道，2020年3月，广州天河警方侦破一宗特大非法集资案件。广州市公安局新闻办通报称，深圳市滨海基金管理有限公司（下称 “滨海基金”）非法吸收公众存款16亿元，39名犯罪嫌疑人被依法逮捕；涉及利益受损群众约2000人。案情显示，滨海基金以“滨海企业信息...
“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例 - 中华人民共和国最高人民...
近日,最高人民法院、最高人民检察院为深入贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,助推私募基金行业健康发展,联合发布了依法从严打击私募基金犯罪典型案例。案例对司法实践中法律适用争议较大的问题进行了回应,进一步明确司法标准,加强办案指导。 该批典型案例共5件,分别是:苏某明等人非法吸收公众存款案,中某中基...
公安部公布五起经济犯罪集群打击典型案例-公安部网站
公安部公布五起经济犯罪集群打击典型案例 日期:2025年05月15日 近年来,全国公安经侦部门坚决贯彻落实公安部党委部署要求,持续深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,针对经济犯罪新变化、新手法、新特点,创新集群打击工作模式,通过集智研判、集约打击、集中收网等方式,成功破获一批大要案件,实现“打源头、端窝点、...
最高检发布打击非法集资犯罪案例,有红通在逃人员操控公司非法吸存逾5...
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