隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。5月29日上午，长兴镇居民张女士接到自称“某视频网站官...
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款 摘要:看到白纸黑字的扣费协议,我整个人都慌了。 受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元,赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日,上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件,为受害人追回被骗款的同时,及时阻止燕窝经销商发货,避免其沦为洗...
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款 摘要:看到白纸黑字的扣费协议,我整个人都慌了。 受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元,赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日,上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件,为受害人追回被骗款的同时,及时阻止燕窝经销商发货,避免其沦为洗...
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款 受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元,赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日,上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件,为受害人追回被骗款的同时,及时阻止燕窝经销商发货,避免其沦为洗钱帮凶。目前,该案件正在深挖扩线中。 5月29日上...
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元,赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日,上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件,为受害人追回被骗款的同时,及时阻止燕窝经销商发货,避免其沦为洗钱帮凶。目前,该案件正在深挖扩线中。5月29日上
上海警方严打跑分洗钱全力阻断涉诈资金转移
2024年9月13日,上海市公安局召开“砺剑2024”上海公安新闻发布会,通报上海警方严打跑分洗钱,全力阻断涉诈资金转移的措施成效和典型,刑侦总队九支队副支队长尹延淋、浦东分局刑侦支队反诈中心副主任杨文卿、奉贤分局钱桥派出所副所长俞振飞、市公安局新闻发言人助理庄莉强出席发布会。
上海警方:去年阻断涉诈风险转账14.5万笔,避损超37亿元
在严打严防电信网络诈骗方面，创新完善“打防管控建”机制，累计阻断涉诈风险转账14.5万笔，避免损失超过37.8亿元；针对刷单返利等多发类案及广告引流、洗钱通道等关键环节持续开展打击，累计抓获犯罪嫌疑人1.6万余名，追回被骗损失4.3亿余元。针对犯罪手法的新变化新动向，上海警方坚持“打早打小、露头就打”，...
这一犯罪活动现新手法,上海警方有力应对:今年已阻断止损金额超31亿
防范预警方面，今年市反诈中心日均拦截涉诈电话40余万通、短信40余万条，封堵有害网址5.8亿次；日均电话预警5.2万人次、上门劝阻1400余人次，日均避免损失450万元；累计阻断涉诈转账13万笔，避免损失31亿元。在电信网络诈骗犯罪活动中，非法窃取公民个人信息是实施犯罪的上游环节。汪彤表示，上海警方正加强对相关...
空中+ 地面!线下转移违法所得资金,警方多维度一网打尽!
舒某等3名犯罪嫌疑人 已因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪 被杨浦警方依法采取刑事强制措施 案件正在进一步调查中 警方提醒 不要轻信陌生人的投资建议，以任何理由要求线下寄送现金或派人上门取现的，都是诈骗。另外，为不法分子转移、窝藏赃款是违法犯罪行为，同样会受到法律的制裁！通讯员：罗晨 来源：警民直通车上海 ...
在接到“疾控流调人员”来电后,他的银行账户转走了14万元!
慌不择路的张先生，只好将账户里的14万元钱转到了“指定账户”，然后对方就告知，等钱到账后领导批准后就可以解除冻结了。第二天，越想越不对的张先生在微信上询问对方是否“解冻”，哪知道对方已经将张先生拉黑。如梦初醒的他赶紧报警求助，但是由于时隔一天，诈骗犯已经将赃款转移境外，损失的钱财很难全部追回。
上海紧盯作案新动向严打“跑分”洗钱--公安部网站
今年以来,上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动,持续深入推进涉诈资金防阻体系建设和“断卡”行动,会同银行紧盯异常开卡、异常交易、异常取现等问题,最大限度阻断涉诈资金的银行转移通道,组织开展多轮次集中收网行动,共打掉为诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪团伙160余个、抓获犯罪嫌疑人1200余名。
直播丨上海警方介绍全力阻断涉诈资金转移措施成效和典型案例...
9月13日,上海市公安局召开新闻发布会,介绍上海警方紧盯新手法严打跑分洗钱、全力阻断涉诈资金转移的措施成效,通报浦东警方打掉16个以抢红包形式跑分团伙和奉贤警方打掉一个上门取钱跑分团伙有关情况。 作者:澎湃新闻记者 江海啸 导播 胡岑 编辑 隋肖峰 已经到底了 ...
上海紧盯作案新动向严打“跑分”洗钱-人民公安报
今年以来,上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动,持续深入推进涉诈资金防阻体系建设和“断卡”行动,会同银行紧盯异常开卡、异常交易、异常取现等问题,最大限度阻断涉诈资金的银行转移通道,组织开展多轮次集中收网行动,共打掉为诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪团伙160余个、抓获犯罪嫌疑人1200余名。
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款 受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元,赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日,上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件,为受害人追回被骗款的同时,及时阻止燕窝经销商发货,避免其沦为洗钱帮凶。目前,该案件正在深挖扩线中。
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款 受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元,赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日,上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件,为受害人追回被骗款的同时,及时阻止燕窝经销商发货,避免其沦为洗钱帮凶。目前,该案件正在深挖扩线中。
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款
隔空转走14万!上海警方阻断新型洗钱诈骗,冻结“燕窝订单”赃款 · 1.上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件,为受害人追回被骗款14万元。 2.诈骗分子通过冒充视频网站官方客服的方式,诱导受害人下载“服务通”APP并黑屏,趁机转走受害人的资金。
从电诈到洗钱:如何用三道关卡锁死赃款流动?
上海君澜律师事务所俞强律师提示：电信诈骗与洗钱犯罪往往形成“犯罪链条闭环”，资金转移的隐蔽性和技术性对公众财产安全构成严重威胁。本文结合近期典型案例，解析法律实践中资金隔离的三大核心防线。一、典型案例：电诈与洗钱的“双罪交织”案例1：黄金洗钱团伙覆灭记2024年，北京警方破获一起涉诈买金洗钱案。犯罪团伙...
共破130余起!上海警方彻底摧毁了一批源头性犯罪组织!
今年以来,在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下,上海警方结合“砺剑”系列专项行动,持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪,全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪,共破地下钱庄和洗钱案件130余起,彻底摧毁了一批源头性犯罪组织。
共破130余起!上海警方彻底摧毁了一批源头性犯罪组织!
今年以来,在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下,上海警方结合“砺剑”系列专项行动,持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪,全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪,共破地下钱庄和洗钱案件130余起,彻底摧毁了一批源头性犯罪组织。
“大额订单”暗藏洗钱陷阱!犯罪团伙借商家账户转移诈骗资金,多人...
大额订单背后的“套路”2024年7月至9月，赖某甲与何某某、赖某乙结成团伙，专门为境外诈骗分子转移涉诈资金。该团伙以“大额消费”为诱饵，通过实体商户的银行账户接收赃款并套现。其中，赖某甲负责对接境外诈骗分子，赖某乙、何某某根据其安排寻找卡主、转移取现的涉诈资金，再由赖某甲进一步转移。2024年7月，赖...