两名中国诈骗团伙头目在曼谷豪宅被捕 过程爆发激烈冲突
泰国警方在2月5日突袭曼谷一处豪华别墅，成功逮捕两名涉嫌运营跨国诈骗集团的中国籍嫌犯。逮捕过程中爆发了激烈冲突，嫌犯拼命试图销毁手机内的犯罪证据。警方首先在曼谷乍都乍区的Ratchayothin Village逮捕了30岁的Li Weijie。Li Weijie拒绝交出手机，还与警方发生肢体冲突。最终被泰国警方制服。几分钟后，警方试图拘捕...
中-泰洗钱团伙被捕!用犯罪所得收益在泰过奢华生活!
12月13日，泰国第二区警局代理局长英育带领副局长及调查组负责人等召开逮捕在春武里府是拉差县某联排别墅设置电信诈骗窝点的中国团伙的案件说明会。据悉，案件相关人员是于2024年8月5日被捕，后经扩展调查又于近日逮捕了5名洗钱团伙嫌疑人，分别是3名泰国人和2名中国人，以及查获了价值1.52亿泰铢的资产。（新闻...
两名诈骗团伙头目在曼谷被抓
2025年2月5日，泰国警方在曼谷展开了一次突击行动，成功逮捕了两名中国籍电信诈骗团伙头目。这两名嫌疑人分别为29岁的叶某和30岁的李某。警方在行动中查获了大量涉案物品，包括现金、奢侈品、豪车和手机等，总价值超过1500万泰铢。该团伙通过创建虚假的泰国皇家警察和反洗钱办公室的社交媒体页面，以“追回被骗资产”...
中国游客消失多日,10名泰国警察真的要400万才放人吗
2024年4月底，一名中国游客向曼谷丁登警局报案，称自己在曼谷某酒店，被一伙自称警察的男子强行带走。这些人亮出泰国制服，打着法律的旗号，却干着令人发指的勾当，他们勒索该游客超400万泰铢等值的数字货币。经过一番讨价还价，最终金额被压至300万泰铢，游客无奈之下，通过65,000 USDT（约合250万泰铢）支付后，...
中国犯罪拍档泰国别墅内被捕 女的策划诈骗,男的绑架同胞
泰国警方突袭豪华别墅 发现国际通缉犯 泰国当局成功逮捕了一名涉嫌策划加密货币投资骗局的中国女子，令人震惊的是，她的男友竟是一名藏身于该住所的国际通缉犯。泰国技术犯罪镇压局（TCSD，亦称“网络警察”）宣布，已逮捕27岁的中国籍嫌犯Di Wu。她被指控参与一场涉及虚拟货币投资的网络诈骗，涉案金额高达1,840万USDT。
多名“中国灰产大佬”被抓:泰国华人的脸,快被他们丢尽了
很快,警方就顺藤摸到了杜浩的洗钱证据,逮捕了杜浩妻子等7名嫌犯。如今的杜浩妻子,已是警察上校级别。 杜浩也在警方的重拳出击下,主动投案自首,但他的银行账户上只有10万泰铢,约2万人民币,显然不合情理。 杜浩与妻子 泰国警方继续调查杜浩的势力,发现了越来越大的灰产网。 12月初,他们发现曼谷BangNa和KlongSan区...
台富豪命丧曼谷酒店 被曝涉嫌洗钱疑遭“黑吃黑”
综合台媒报道，47岁富豪朱长生11月16日被发现在泰国曼谷酒店死亡，目前已有两人被捕，疑似存在“黑吃黑”。台媒称，有一名泰国女子网络招人合作抢劫，由一名缅甸籍嫌犯、一名喀麦隆籍嫌犯以及一名白人男子共同参与实施。主要引导者缅甸籍嫌犯声称三人抵达现场后没找到现金，只好带走朱长生的笔记本电脑和手机等。他坚称作案...
泰国曼谷辉煌区又有中国人被捕 诈骗多人 总损失逾5000万泰铢
3月21日至31日期间，警员在曼谷辉煌区的一家咖啡店里发现了这名男子，并经过确认，他正是帕那空努亚地方法院第199/2568号逮捕令上的嫌疑人。警方随即以欺诈罪名逮捕了这名30岁的中国公民吴先生。据初步调查，吴先生涉嫌诈骗多名受害人，损失金额超过5000万泰铢。这一案件引起了泰国警方的高度重视，并立即送交怀昆...
突发!中国大头目机场落网!泰国逮捕大批中国人!__财经头条
泰国逮捕大批中国人! 泰警破获大案!中国大头目机场落网!中泰诈骗团伙31人被捕 据多家泰媒5月15日报道,泰国中央调查局(CIB)召开新闻发布会,宣布成功捣毁一个跨国电信诈骗与洗钱团伙。 此次行动由CIB总指挥亲自带队,出动警力在罗勇府、北榄府、春武里府等地同步展开突袭,共计逮捕31名嫌犯,其中包括18名泰国籍人员与13...
勒索400万?!泰警紧急追捕在曼谷绑架勒索2名中国人的犯罪团伙!
据泰媒报道，泰国警方正在全力追捕一个涉嫌绑架两名中国公民并勒索巨额财物的犯罪团伙！2024年10月21日，两名中国受害者带一名中泰翻译前往泰国曼谷Suttsan警察局报案，声称自己遭到5名手持枪击器械的男子袭击。泰国警方透露，该团伙五名男子包括两名泰国人和三名缅甸人，他们手持手枪和步枪，在曼谷市中心的Ratchaphasek...
600万洗钱风云!大型“网购平台”在泰被端,13名中国嫌犯被捕!
目前,31名犯罪嫌疑人(中国籍13人,泰国籍18人)已被移送检察机关,案件正在进一步审理中。 相关阅读 两周内第二次!印尼5地突发断电超12小时,电力公司:高压线路故障正在排查 毒气蔓延!曼谷一仓库火烧超24小时!紧急撤离 泰国放大招!五部门联合...
数名中国人被捕!泰国某大型混合型骗局洗钱案件牵连甚广
同时，还扣押了4处价值超1.65亿泰铢的住宅和豪华公寓，冻结了相关银行账户，并查缴了总价值超2.2亿泰铢的现金、豪华汽车、豪华手表、名牌包、手机及其他物品。此外，在对曼谷巴域区某价值3600万泰铢的住宅检查时发现，该住宅的所有者为一名持有瓦努阿图护照的38岁中国人，其在中国国内涉嫌人口贩运案件；同时，在...
王炸中国男女被捕!网诈洗钱,涉案百... 来自泰国头条新闻 - 微博
【“王炸中国男女”被捕!网诈、洗钱,涉案百亿泰铢!】#泰国社会头条# 泰国头条新闻社讯 5月31日,据泰媒报道,近日,泰国警方接到线上举报称,诈骗团伙使用虚假个人资料在各类社交平台蒙骗受害人投资加密货币。...
涉嫌收购曼谷豪华酒店洗钱50亿泰铢 两名中国籍嫌犯被捕|警署|席隆...
一起涉及价值50亿泰铢的曼谷席隆区豪华酒店洗钱案曝光,两名中国籍嫌犯于2025年5月20日在曼谷素万那普机场被泰国移民警察逮捕。据悉,该案由一名已在押的中国籍嫌犯“反水”举报,引发警方深入调查并最终逮人。 根据泰媒的报道,案件主角名为Yin Qianying,系一名持柬埔寨护照的中国籍诈骗嫌犯,目前关押在曼谷监狱,正等待...
惊天大案!中国游客消失多日,10名泰国警察要400万才放人?
凌晨3点的酒店突袭 2024年4月25日凌晨，曼谷丁丹区某酒店突然闯进3名“警察”。 他们拿着伪造的逮捕令，声称5名中国游客涉嫌信用卡诈骗。 监控拍下惊悚画面：穿着制服的壮汉直接把人从床上拖走，塞进一辆白色丰田车。被铐在后座的张先生回忆：“他们准确报出我们每个人的中文名，连谁带了多少钱来泰国都一清二...
中国夫妇在曼谷豪宅涉百亿诈骗被逮捕,6700万别墅1.28亿房产被扣
泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 称，住在曼谷价值6700万泰铢别墅中的一对中国夫妇，因涉嫌跨国欺诈被捕，涉案值达100亿泰铢（约20亿人民币）。图：5月31日，泰国警方在一对中国夫妇的曼谷豪宅逮捕了他们，罪名是国际欺诈 周三（5月31日）上午，中国人31岁的苏某和他25岁的女友叶某，在他们位于曼谷巴威区诗娜卡琳宫的...
泰国警方查封中国灰产团伙50栋曼谷豪华别墅!突袭普吉岛8家企业
泰国国家警察局副局长Torsak Sukvimol说，这两个豪华项目中的50栋别墅位于Soi Lasalle和Charoen Nakhon路，警方认为这些房子是被杜浩的代理人购买。初步调查显示，这两个项目总共66套别墅，价格在3500~6000万泰铢之间，其中50套都是由一群中国人用现金购买的，通过泰国人代持有的方式（nominee）。在泰国，外国人私人...
5名中国商人在泰国被绑架,歹徒勒索近50万
在泰国最近发生的一起绑架勒索案件中,三名男子冲进了曼谷丁丹(Din Daeng District)的一家酒店,从房间里绑架了5名中国商人。他们冒充警察,向这5名中国公民勒索相当于约250万泰铢(约合48.8万元人民币)。令人感到震惊的是,这起案件中真的有泰国警察的参与。
涉嫌加密币诈骗100亿,中国夫妻在泰国被捕,豪宅里搜出大量奢侈品...
极目新闻消息,一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕,据称是涉嫌加密币诈骗,受骗人达数万,金额超100亿泰铢。 图源:世界日报 据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONE NEWS 5月31日报道称,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员,一同执行“Trust No One...
泰国曼谷中国游客绑架案深度调查
2023年4月25日，5名中国游客在曼谷丁丹区某酒店遭遇绑架。据泰国警方通报，11名犯罪嫌疑人冒充警察进入酒店房间，声称游客涉嫌违法并将其带离。监控录像显示，整个过程持续约23分钟，犯罪嫌疑人使用4辆不同牌照的车辆实施犯罪。泰国警方在5月3日发布的声明中指出，已确认其中7名嫌疑人的身份，包括3名现役警察和2名...