非法场外配资炒股涉案金额14亿!青岛公布8起经济犯罪典型案例
2024年8月，青岛市公安局经侦支队会同崂山分局侦破涉案金额14亿余元的刘某某等人非法经营案。经查，2022年1月以来，犯罪嫌疑人刘某某等人在未获得证券业务经营资质的情况下，开发并运营资管平台非法经营场外配资业务。该团伙通过发展代理招揽客户，并提供3至8倍杠杆配资用于炒股，累计发展投资客户530余人，非法获利1200余...
非法场外配资炒股涉案金额14亿!青岛公布8起经济犯罪典型案例
2024年8月,青岛市公安局经侦支队会同崂山分局侦破涉案金额14亿余元的刘某某等人非法经营案。经查,2022年1月以来,犯罪嫌疑人刘某某等人在未获得证券业务经营资质的情况下,开发并运营资管平台非法经营场外配资业务。该团伙通过发展代理招揽客户,并提供3至8倍杠杆配资用于炒股,累计发展投资客户530余人,非法获利1200余万元。
非法场外配资炒股涉案金额14亿!青岛公布8起经济犯罪典型案例
2024年8月,青岛市公安局经侦支队会同崂山分局侦破涉案金额14亿余元的刘某某等人非法经营案。经查,2022年1月以来,犯罪嫌疑人刘某某等人在未获得证券业务经营资质的情况下,开发并运营资管平台非法经营场外配资业务。该团伙通过发展代理招揽客户,并提供3至8倍杠杆配资用于炒股,累计发展投资客户530余人,非法获利1200余万元。
非法场外配资炒股涉案金额14亿!青岛公布8起经济犯罪典型案例|公安...
2024年8月,青岛市公安局经侦支队会同崂山分局侦破涉案金额14亿余元的刘某某等人非法经营案。经查,2022年1月以来,犯罪嫌疑人刘某某等人在未获得证券业务经营资质的情况下,开发并运营资管平台非法经营场外配资业务。该团伙通过发展代理招揽客户,并提供3至8倍杠杆配资用于炒股,累计发展投资客户530余人,非法获利1200余万元。
涉及非法经营,公安部公布典型案例!
1.上海李某等人非法经营案。2022年8月，上海市公安局嘉定分局依法立案侦办李某等人涉嫌非法经营案。经查，2015年至2022年，犯罪嫌疑人李某、蒋某锋为谋取利益，在无证券融资融券业务经营资质的情况下，对外募集资金并公开招揽配资客户，按1:1至1:5不等的杠杆比例，为其提供配资资金进行证券交易，每月按配资金额收取...
山东公安通报打击经济犯罪典型案例
2022年9月14日，泰安市东平县公安局经侦大队立案侦办一起利用“小熊乐”APP实施的特大非法经营案件。经查，自2020年7月以来,犯罪嫌疑人王某某设立“小熊乐”APP，通过微信等线上渠道招揽客户，为信用卡用户提供网上套现、代还款等非法服务。截至案发，平台共注册会员11万余人，绑定信用卡16万余张，非法套现金额56亿...
帮民众守好“钱袋子”!青岛向非法金融亮新招凤凰网青岛_凤凰网
2023年,青岛成功破获各类经济犯罪案件523起,涉案金额上百亿元,其中便包括全国首起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案、全国最大一起利用海关进口增值税专用缴款书虚开增值税专用发票案、全省首起利用网络损害企业商誉案、“11.11”非法经营案等一批重特大经济犯罪案件。
涉案资金158亿元 青岛警方破获“11.11”非法经营案
涉案资金158亿元 青岛警方破获“11.11”非法经营案 青岛新闻网5月17日讯（记者 陈志伟 通讯员 封国华 王菁）5月13日，山东省公安厅联合省政府新闻办举行全省公安机关打击和防范经济犯罪新闻发布会，通报了今年以来全省公安机关打击经济犯罪“六大典型案例”，黄岛公安分局会同青岛市公安局经侦支队联合侦办的“11．11”...
涉案158亿,抓获74人!青岛破获一起特大案件
联合破获了一起特大地下钱庄案 涉案金额高达158亿元 抓获犯罪嫌疑人74人 涉及全国17个省及直辖市 目前 案件已移送检察院审查起诉 据央视网报道，2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进...
非法场外配资炒股涉案金额14亿!青岛公布8起经济犯罪典型案例
2024年8月,青岛市公安局经侦支队会同崂山分局侦破涉案金额14亿余元的刘某某等人非法经营案。经查,2022年1月以来,犯罪嫌疑人刘某某等人在未获得证券业务经营资质的情况下,开发并运营资管平台非法经营场外配资业务。该团伙通过发展代理招揽客户,并提供3至8倍杠杆配资用于炒股,累计发展投资客户530余人,非法获利1200余万元。
...炒作操纵股价!青岛中院发布证券期货犯罪审判工作情况和典型案例
赵某累计买入该公司股票4500余万股，买入金额12亿余元，非法获利1.2亿余元。赵某的行为构成操纵证券市场罪，情节特别严重。青岛中院以操纵证券市场罪判处赵某有期徒刑六年，并处罚金六千万元。典型意义 该案是上市公司大股东与外部人员内外勾结操纵股价案件。涉案人员为达到获利目的，互相配合拉升股价，严重扰乱证券市场...
【人民法院案例库】之非法经营罪的裁判要旨(证券、场外配资类)
【人民法院案例库】之非法经营罪的裁判要旨(证券、场外配资类) 关键词:场外配资、代客炒股、融资融券、股票证券 股票证券市场是由我国主管部门专门监督管理的行业领域,随着股票证券市场的火热,出现了一些非证券经营机构为投资人提供资金用于炒股(俗称“场外配资”),甚至提供代理炒股、管理股票证券账户的所谓“服务”。
公安部公布!打击经济犯罪十大案例
29日，公安部公布了2023年度公安机关打击经济犯罪10大典型案例。山东公安机关破获李某平等人非法经营（套现）案 2023年8月，山东省沂源县公安局以涉嫌非法经营罪对李某平等人依法立案侦查。经查，以李某平为首的犯罪团伙在未经国家主管部门批准的情况下，研发具有自动代还功能的非法套现App共计160余个，通过搭建非法...
青岛发布非法集资十大案例 涉及外汇买卖、艺术品和纪念币投资...
近年来,不法分子犯罪手段不断翻新,打着艺术品投资、网络科技、养老保健等投资理财的幌子,行非法集资之实,致使不少投资者受骗上当。为了让更多市民认清其金融诈骗本质,青岛市处非办、青岛市公安局、青岛市中级法院现联合发布十起非法集资典型案例,解析非法集资案件的特征、手段,提醒市民识别防范犯罪分子利用各种投资方式...
非法放贷5.6亿!公安部公布典型案例
公安部公布五起金融犯罪典型案例 今年以来，全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作，全力护航保障金融高质量发展。6日，公安部公布5起金融犯罪典型案例。一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案 2024年7月，上海公安...
...守护百姓“钱袋子”——省公安厅向社会公布8起经济犯罪典型案例
“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动现场。民警深入农村向群众讲解典型案例。省公安厅供图今年5月15日是第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，为充分展示青海公安机关打击经济犯罪工作成效，全力维护市场经济秩序，守护好人民群众的“钱袋子”，青海省公安厅向社会发布8起经济犯罪典型案例，通过剖析犯罪危害、...
青岛市公安局公布7起打击和防范经济犯罪典型案例
5月15日,是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,5月14日上午,青岛市政府新闻办公室召开新闻发布会,介绍了青岛全市各级公安经侦部门护航经济社会高质量发展、优化法治营商环境有关工作情况,并公布七起典型案例。 2023年, 青岛全市公安经侦部门共立案816起,破案523起,抓获犯罪嫌疑人1518名,移诉案件505起,...
青岛去年以来经济犯罪立案1025起,七大典型案例公布 - 半岛都市报
2018年以来,全市公安经侦部门共立案各类经济犯罪案件1025起,抓获犯罪嫌疑人881人,挽回经济损失5.01亿元,其中,立案涉众型经侦犯罪案件135起,抓获犯罪嫌疑人388人,涉案金额39.7亿元。在持续开展的缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动中,青岛市公安机关共从境外抓获、劝返外逃经济犯罪嫌疑人13名。下面公布7起典型案例: 一、...
...大V伙同他人炒作操纵股价!青岛中院发布证券期货犯罪审判典型案例
12月19日,青岛市中级人民法院举行2023年第十七场新闻发布会,围绕“充分发挥人民法院证券期货犯罪审判基地职能,护航资本市场健康发展”,发布青岛中院证券期货犯罪审判工作情况和典型案例。 青岛中院发布的4个证券期货犯罪典型案例涉及内幕交易、操纵股价等证券违法活动,涵盖了青岛中院审理此类案件的主要类型,反映了当前证券期货...
...健康发展!青岛中院发布证券期货犯罪审判工作情况和典型案例-青...
青岛日报社/观海新闻12月19日讯 19日上午,青岛市中级人民法院举行新闻发布会,围绕“充分发挥人民法院证券期货犯罪审判基地职能,护航资本市场健康发展”主题,发布青岛中院证券期货犯罪审判工作情况和典型案例。青岛中院党组书记、院长张正智出席发布会并通报工作情况。