美国SEC:得州“债券交易”庞氏骗局筹集了9100万美元
美国证券交易委员会（SEC）称，得克萨斯州三名居民参与了一项9100万美元的庞氏骗局，该骗局承诺投资者通过其所谓的国际债券交易获得每月保证回报。4月29日，SEC向得州东区联邦地区法院提交的一份诉状中称，肯尼斯·亚历山大二世、罗伯特·威尔士和凯德琳·康纳从200多名投资者手中筹集了资金。诉状称，亚历山大和威尔士通...
SEC指控三名德州居民实施9100万美元投资者欺诈计划 提供者...
Investing.com — 美国证券交易委员会(SEC)宣布对达拉斯-沃斯堡地区的三名居民Kenneth W. Alexander II、Robert D. Welsh和Caedrynn E. Conner提出指控,称他们涉嫌运营一个庞氏骗局,从200多名投资者那里收集了至少9100万美元。 SEC的投诉称,Alexander和Welsh通过Alexander控制的信托机构Vanguard Holdings Group Irrevo...
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美国SEC:得州“债券交易”庞氏骗局筹集了9100万美元发现更多热门视频 非医学本科生4年可拿医学博士?张雪峰谈“协和4+4”:专业跨度如此之大我也没见过 闪电新闻1.6万次播放 中国小伙在西班牙遇小偷,当场裸绞锁脖制服,引众人鼓掌,小偷哭了 哈圈1.8万次播放 全红婵陈艺文再现舞蹈挑战名场面 滚动播报1.3万次播放 越南阅...
...部指控创始人和顶级发起人涉嫌189000000美元的加密庞氏骗局,该...
美国司法部(DOJ)对三人提出刑事指控,指控他们涉嫌参与一个加密金字塔计划,该计划从受害者那里掠夺了18.9亿美元 。 币界网报道: 美国司法部(DOJ)对三人提出刑事指控,指控他们涉嫌参与一个加密金字塔计划,该计划从受害者那里掠夺了18.9亿美元。 据称,澳大利亚本地人Sam Lee是“HyperFund”的联合创始人,这是一个在线投...
美国证券交易委员会在德克萨斯州西部对庞氏骗局采取行动
美国证券交易委员会指控通过庞氏骗局进行亲缘欺诈 根据 SEC 的公告，Rosas 及其同事从美国散户投资者那里筹集了至少 1500 万美元。借口是投资墨西哥的采矿和房地产企业。据称罗萨斯承诺这些将提供高达百分之十的回报。美国证券交易委员会向德克萨斯州西区联邦法院提起诉讼。起诉书指控罗萨斯实施了典型的庞氏骗局。监管机构...
美国发行的国债,是一场庞氏骗局吗?(下)_哔哩哔哩_bilibili
66 -- 1:19 App 举例说明,什么是"庞氏骗局" 103 -- 1:19 App 举例说明什么是庞氏骗局 45 -- 3:12 App 小买卖,大利润 257 -- 1:26 App 个人也可以参与碳交易 251 -- 1:06 App 什么是资本市场? 408 -- 6:04 App 究竟是什么原因,导致全球经济衰退? 134 -- 5:22 App 美国硅谷银行...
SEC 在 3 亿美元的“加密金字塔和庞氏骗局”中指控“欺诈者”
美国证券交易委员会指控 11 人参与了该机构所谓的“欺诈性加密金字塔和庞氏骗局”。 据美国证券交易委员会周一发布的一份声明称，Forsage 据称以非法方式从包括美国在内的全球各国的散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元的资金。该机构指控该组织的四位创始人和一系列人员宣传九位数的计划。“欺诈者不能通过将他们的...
SEC 指控 Ramil Palafox 涉嫌加密庞氏骗局,涉案金额达 2 亿美元
2025年4月23日，美国证券交易委员会（SEC）与联邦检察官联合指控加密货币项目发起人 Ramil Palafox 涉嫌实施大规模加密骗局，诱骗约9万名投资者，涉案总金额高达2亿美元。根据SEC于4月22日发布的声明，Palafox通过其运营的公司PGI Global，自2020年1月至2021年10月期间，通过虚假宣传和多层次营销结构向公众募集资金...
最后一根稻草,来了?
而美债收益率上升的原因则是市场对美国、对美元、对美债的不信任危机带来的用脚投票的结果。美国华盛顿特区美国证券交易委员会(SEC)总部。图源：视觉中国“四高”，即股债汇三杀彰显投资者对美债美元美股的信任危机在加剧。美债走升的连锁反应是美国三大股指从“特朗普交易”转向“特朗普衰退”（美国三大股指）。今年4...
庞氏骗局以325%收益的虚假承诺欺骗了1500人 - 知乎
几个月前,美国证券交易委员会(SEC)关闭了BKCoin,原因是其实施了类似庞氏骗局的计划。这家总部位于迈阿密的加密货币对冲基金在筹集了1亿美元资金后,诈骗了至少55名投资者。此前,美国商品期货交易委员会(CFTC)(美国证券交易委员会的对应机构)对五名个人和三名关联公司提出指控,指控他们实施三项外汇交易庞氏骗局,金额达...
SEC以1.98亿美元的加密庞氏骗局降低了锤子 - 币界网
SEC指责Ramil Palafox欺骗了PGI Global 1.9亿美元的Ponzi计划,并要求进行民事处罚和赔偿 。 币界网报道: 美国证券交易委员会(SEC)指控加密公司PGI Global的创始人拉米尔·帕拉福克斯(Ramil Palafox)策划了一项庞大的1.9亿美元庞氏骗局计划,该计划在全球范围内误导了投资者。
美国史上最大庞氏骗局主犯伯纳德·麦道夫逝世,诈骗金额高达650亿...
他的亲友们成为了公司的首批客户，他专注于场外交易，主要买卖投机型债券。这种高风险、高回报的证券交易，起初为他带来了一些微薄的收益，然而，在随后的股灾中，他遭遇了沉重的打击，两年来的努力和积蓄瞬间化为乌有。这是伯纳德·麦道夫创业路上的一次重大挫折。他向岳父借贷了三万美元，并巧妙地以“盈利”为名，...
美国国债是不是彻头彻尾的庞氏骗局?(音频:静思有我)_哔哩哔哩...
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庞氏骗局筹集了3.7亿美元,向美国证券交易委员会Coinbase发送了资金
美国证券交易委员会(SEC)已对Drive Planning,LLC和Russell Burkhalter提起诉讼,指控他们经营房地产庞氏骗局,资金被挪用到Coinbase,并用于购买游艇和私人飞机。 据称,Drive Planning向投资者出售未注册的证券,承诺他们可以在短短三个月内获得10%的回报。这些回报本应通过向房地产开发商提供过桥贷款或与他们建立合资企业...
麦道夫骗局:一场击碎华尔街神话的世纪谎言
尽管早在1992年就有分析师发现异常——麦道夫宣称的收益率远超市场规律，但SEC（美国证交会）从未检查过其账目。这让人想起中国民间传说中“皇帝的新衣”，所有人都看见真相，却无人敢戳破谎言。直到骗局败露，调查人员才在其电脑里发现伪造交易记录的专用软件，这个设计了二十年的骗局系统，代码行数竟比《战争与...
美国证券交易委员会指控两兄弟涉嫌6000万美元的加密庞氏骗局
美国证券交易委员会指控亚当兄弟欺诈投资者,声称他们的资金将被存入贷款池,为“紧急贷款”提供资金 。 币界网报道: 周一,美国证券交易委员会指控两兄弟涉嫌在6000万美元的加密庞氏骗局中欺骗80多名投资者一年多。 根据周一的一份声明,美国证券交易委员会对来自德克萨斯州安格尔顿的Jonathan Adam和来自佛罗里达州迈阿密的...
又一庞氏骗局曝光!涉资近3亿美元,超10万名投资者被收割_凤凰网
近日,又一有关加密货币的庞氏骗局曝光。美国证券交易委员会(SEC)日前宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼,其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币,当时价值2.95亿美元,约合人民币21亿元。然而,Trade Coin Club承诺向投资者提供的最低每日回报,实际上是使用新投资者的存款支付...
全球最大庞氏骗局正被揭开,美国中产家庭正分崩离析,或无可挽回
” “简而言之，所有美国人都在为美联储毫无节制的印钞和不劳而获付出代价。”而下面这个故事，就再次为世人揭开了美国债务经济模式这一全球最大庞氏骗局的遮羞布。联邦公布的数据显示，经第一次修订后，2023年第四季度美国名义GDP的增幅从第三季度的 27.61万亿美元增至27.94万亿美元，按绝对名义美元计算，美国...
数字资产丨史上最大加密货币庞氏骗局受害者获偿5600万美元
今年9月,美国证券交易委员会(SEC)起诉了BitConnect的创始人,来自印度的Satish Kumbhani,指控他在2017年1月2018年1月之间,从数千名美国及全球各地投资者那里以欺诈手段筹集了超过20亿美元。SEC称,这是“有史以来受到刑事指控规模最大的加密货币欺诈按”。