再现近千万级罚单!广东汇卡因多项违法行为被罚,曾卷入一宗“洗钱...
4月25日，据中国人民银行广东省分行更新的行政处罚决定信息公示表披露，广东汇卡商务服务有限公司（简称“广东汇卡”）因存在多项违规行为被罚没近千万元，时任法定代表人、董事长兼经理杨某一并被罚。具体来看，广东汇卡因违反商户管理规定、违反机构管理规定、未按规定保存客户身份资料和交易记录等3项违法行为，被警...
再现近千万级罚单!广东汇卡因多项违法行为被罚,曾卷入一宗“洗钱...
广东汇卡因多项违法行为被罚,曾卷入一宗“洗钱”案 时隔一年多,第三方支付机构广东汇卡再收罚单。 4月25日,据中国人民银行广东省分行更新的行政处罚决定信息公示表披露,广东汇卡商务服务有限公司(简称“广东汇卡”)因存在多项违规行为被罚没近千万元,时任法定代表人、董事长兼经理杨某一并被罚。 具体来看,广东汇...
千万级罚单再现!
近日，中国人民银行广东省分行日前披露的行政处罚信息公示表显示，4家支付机构因多项违法违规行为被中国人民银行广东省分行予以行政处罚，其中还有两张罚单的罚没金额超千万元。两家支付机构分别被罚没超2183万、1191万 广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得330.5万元...
多家支付机构遭“双罚” 千万级罚单再现
北京商报讯（记者 廖蒙）临近年末，支付领域再现千万元级别罚单。12月24日，北京商报记者梳理发现，中国人民银行广东省分行近日针对多家支付机构连续披露多张罚单，其中包括两张罚没千万元级别罚单。被罚的支付机构中，还有一家早前已被注销支付牌照。具体来看，广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“广东汇卡”）因违反...
多家支付机构被罚 千万级罚单再现__财经头条
中国人民银行广东省分行近日针对多家支付机构连续披露多张罚单,其中包括两张罚没千万元级别罚单。被罚的支付机构中,还有一家早前已被注销支付牌照。 具体来看,广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“广东汇卡”)因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定,被警告,没收违法所得330.59万元,并处罚款1852.96万元,合计罚没金额...
第三方支付平台又见千万级罚单!广东汇卡商务被罚没2183万元
12月25日消息，中国人民银行广东省分行披露行政处罚信息公示表，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定，日前被中国人民银行广东省分行予以警告，没收违法所得330.59万元，并处罚款1852.96万元，罚没款合计2183.55万元；时任该公司总裁杨毅对违反商户管理规定负有责任，被予以警告并处罚款10...
罕见!这家支付公司被罚,责任人罚得比机构还多,曾卷入43亿洗钱大案
责任人被罚金额高达50万 6月29日，北京商报记者注意到，央行广州分行最新行政处罚信息公示表显示，汇卡商务因为虚假交易提供支付服务、未准确标识交易信息 、无证经营支付业务的机构提供支付服务三项违法行为，被央行警告并处罚款人民币24万元。此次罚单为双罚制，时任汇卡商务公司战略发展委员会总裁杨毅，因对公司“为...
广东汇卡等多家支付机构遭监管双罚:千... 来自财闻界 - 微博
【广东汇卡等多家支付机构遭监管“双罚”:千万元级罚单再现】2023年7月,人民银行对信汇电子商务做出“不予续展”的决定。而广东汇卡在2023年年初的续展中,续展工作被人民银行中止。与此同时,广东汇卡与信汇电子商务早前均因卷入网络犯罪活动中,被警方通报成为洗钱的一环。O网页链接 û收藏 ...
支付机构再领千万级罚单:汇卡商务、广东信汇分别被罚没超2183万...
中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元，罚没款合计21835557.44元。广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定，被警告，没收违法所得1986652.54元，并处罚款9933262.70元...
汇卡商务3项违规被罚24万 曾卷入跨境赌博洗钱案
曾卷入43亿洗钱案 作为一家仅持有广东省银行卡收单牌照的第三方支付机构，汇卡商务之前曾引起了行业的一波关注。在一起境外电信诈骗团伙“洗钱案件中，汇卡商务副总裁刘某某因为洗钱活动提供便利而遭警方通报。根据宜昌市公安局在今年3月发布的通报，汇卡商务涉嫌帮助网络犯罪活动罪被法院一审判决，“沐融”“helloepay...
4家支付机构被罚!广东汇卡、信汇支付罚没“千万级”_警告_规定_牌照
中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息显示,3家支付机构及1家已被注销牌照的前支付机构被罚。其中,广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“广东汇卡”)、广东信汇电子商务有限公司(以下简称“信汇支付”)罚没金额均在千万元以上。 具体来看,广东汇卡因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定,被警告,没收违法所得...
支付机构再领千万级罚单:汇卡商务、广东信汇分别被罚没超2183万、1191...
支付机构再迎两张超千万罚单。 中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示,广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定,被警告,没收违法所得3305926.24元,并处罚款18529631.20元,罚没款合计21835557.44元。 广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定,被警告,没收违法所得1986652.54元,...
4家支付机构被罚!2家罚没“千万级”,多名高管被警告罚款 - 爱企查
移动支付网12月23日消息,中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息显示,3家支付机构及1家已被注销牌照的前支付机构被罚。其中,广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“广东汇卡”)、广东信汇电子商务有限公司(以下简称“信汇支付”)罚没金额均在千万元以上。 具体来看,广东汇卡因违反商户管理规定、违反支付账户管理...
因“违反支付账户管理规定”等两项违规 广东汇卡商务被罚没近2200...
央广网北京12月26日消息（记者 冯方）近日，人民银行广东省分行对广东汇卡商务服务有限公司开出千万级罚单，对该机构合计罚没2183.56万元。（截图自人民银行广东省分行网站）行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务存在两项违法行为：一是违反商户管理规定，二是违反支付账户管理规定。针对上述行为，人民银行广东省分行...
收大额罚单!广东汇卡违规被央行罚没2183.56万元
收大额罚单！广东汇卡违规被央行罚没2183.56万元 来源：金融一线 12月25日金融一线消息，中国人民银行广东省分行发布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“广东汇卡”）因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得330.59万元，并处罚款1852.96万元，合计罚没金额为2183....
多家支付機構遭“雙罰” 千萬元級罰單再現_財經_中國網
時任匯聚支付副總經理因違反支付賬戶管理規定、違反有關清算管理規定被警告,並處罰款57萬元;時任匯聚支付總經理因違反有關支付機構管理規定,被警告、通報批評,並處罰款50萬元。
广东汇卡“失联” - 知乎
近年来部分支付公司频频出现经营问题,有的涉及违规经营被处罚停止展业,有的因为经营不善导致破产倒闭,造成市场中的持牌机构逐渐减少,而支付牌照似乎变得“高危”。 近日,「支付百科」注意到,第三方支付公司广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“广东汇卡”)因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名录。此...
广东汇卡被罚没近2200万元-零壹财经
12月25日,近日,央行广东省分行公布的行政处罚信息显示,广东汇卡商务服务有限公司因“1.违反商户管理规定。2.违反支付账户管理规定”,被监管警告,没收违法所得约330.59万元,并处罚款约1852.96万元,罚没款合计约2183.56万元。 广东汇卡此前牌照许可类型为银行卡收单,覆盖范围为广东省,早前因卷入网络犯罪活动中,被警方通...
汇卡商务因违反商户及支付账户管理规定,被罚没超2000万元
数据来源：中国人民银行广东省分行 同时，时任广东汇卡商务服务有限公司总裁杨毅，因违反商户管理规定的行为负直接责任，被警告，并处罚款10万元。而据WEMONEY研究室了解，这已经不是汇卡商务第一次被罚。在2022年6月，中国人民银行广州分行行政处罚信息公示表显示，汇卡商务因为虚假交易提供支付服务、未准确标识交易信息...
年内支付机构被罚超62亿元 传递哪些信息?_澎湃号·媒体_澎湃新闻...
具体来看,得仕股份有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定被警告,被没收违法所得242.62万元,被罚款8630.5万元。同时,时任得仕股份有限公司总经理对公司相关违法行为负有责任,被警告;时任得仕股份有限公司助理总经理被警告,并处罚款10万元。 12月22日,广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“广东汇卡”)因违反商户管理...