今年已摧毁31个犯罪团伙!武汉公安重拳打击洗钱犯罪
在严厉打击新型洗钱犯罪的同时，武汉公安紧盯POS 机跑分洗钱等传统犯罪模式。2月底，武汉市反诈中心通过数据分析，敏锐察觉多台POS机注册信息异常，且刷卡地点高度集中在黄陂区空港中心。经深度研判，一个以苏某为首的7人洗钱团伙浮出水面。3月5日，专班民警果断收网，在该团伙作案现场一举抓获5名犯罪嫌疑人，查获PO...
摧毁31个犯罪团伙 武汉公安重拳打击洗钱犯罪
据武汉市公安局4月21日消息,今年以来,武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系,深入开展“资金快打”专项行动,对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。截至目前,全市已成功打掉31个洗钱犯罪团伙。 市区协同快速打 “男子王某在辖区银行ATM机上,借助手机...
今年已摧毁31个犯罪团伙!武汉公安重拳打击洗钱犯罪__财经头条
今年已摧毁31个犯罪团伙!武汉公安重拳打击洗钱犯罪 极目新闻通讯员 郑成波 袁野 今年以来,武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系,深入开展“资金快打”专项行动,对境内洗钱黑灰产业链发起凌厉攻势。4月21日,武汉市公安局介绍,截至目前,全市已成功...
武汉市公安局
一个虚开骗税洗钱团伙作案手段隐蔽,2023年9月,武汉警方通过资金分析,发现其洗钱规律特点,建模串并、研判,一举打掉一个涉案20亿元的“地下钱庄”。 一年来,武汉市公安局经侦支队扛起“市区主战”责任,组织市区两级经侦部门聚力攻坚,严厉打击经济犯罪。依托“猎狐”“歼击”“昆仑”等经侦专项行动,紧盯金融、涉税、商贸...
武汉警方摧毁跨国POS机洗钱团伙:32人被捕揭露诈骗网络
近日，武汉江岸警方经过深入调查，成功摧毁了一个利用POS机为境外电信诈骗集团进行洗钱活动的犯罪团伙，警方在此过程中抓获了32名犯罪嫌疑人，并挽回了113.6万元的损失，破获了300余起相关案件。这一团伙通过复杂的分工和多层级的组织结构，形成了一张巨大的洗钱网络。◆ 案件发案与初步调查 武汉江岸警方在例行工作中...
惊爆!3亿元案值!武汉警方破获大规模洗钱团伙!
警方通过快速核查，成功抓获了24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。而这个团伙关联了25个省市2065起案件，查证涉案资金高达3亿元。这个数字让人不禁为之震撼。警方通过全链条打击，成功摧毁了这个团伙的大部分层级。但是，这个团伙的主谋和核心成员仍在逃，警方已请求公安部发起全国集群战役抓捕相关涉案人员。你是否觉得...
涉案3亿元!武汉警方打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙
近日，武汉警方通过合成作战，以快制快，全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5个层级 24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过扩线深挖，已关联25个省市2065起案件，查证涉案资金3亿元。现正进一步深挖，抓捕相关涉案人员。8月25日19时许，江岸区公安...
蹊跷二手车合同牵出洗钱大案!湖北武汉洪山警方斩断境内洗钱团伙
近日，该案的第12名犯罪嫌疑人——该团伙的总头目、网名为“强盛集团阿强”的男子周某在四川落网。蹊跷的二手车合同牵出大案 2024年6月21日上午，武汉市公安局洪山区分局内保大队民警杜丽萍接到辖区某银行发来的线索。该行多家支行反馈，当天陆续有人拿着一张购车合同，试图在银行大额提现。银行注意到，早在一天前...
武汉警方打掉一个大型洗钱团伙 涉案金达3亿元
案件进展和成果：经过不懈努力，警方已经抓获了24名犯罪嫌疑人，相关的涉案金额更是高达3亿元。目前，这些犯罪嫌疑人正面临着掩饰和隐瞒犯罪所得以及帮助信息网络犯罪活动的指控。此外，案件已经报请公安部，将继续抓捕其他涉案人员，以落实正义。结尾：武汉警方成功打击大型洗钱团伙的行动不仅彰显了警方的智勇和执行力，也...
武汉警方打掉一个跨省洗钱团伙
记者31日从武汉市公安局江岸区分局获悉，警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前，已抓获24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过深挖案件，公安机关已关联多省份2065起案件，查证涉案资金3亿元。据介绍，武汉市公安局江岸区分局8月底收到一条线索，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS...
武汉警方打掉一个大型洗钱团伙 涉案金达3亿元-手机光明网
一起涉及多个省市的洗钱案件被武汉警方成功侦破近期，武汉市公安局江岸区分局成功打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙，这起案件引起了广泛关注。警方的成功行动不仅展现了他们的专业素养和高效工作能力，也为社会打击犯罪活动提供了有力支持。起因是警方接到了一起涉诈银行卡刷卡消费的线索。面对这一线索，警方展开了深入...
武汉一烟酒店竟是“洗钱”窝点!警方:该团伙关联多起电信诈骗案和...
武汉一烟酒店竟是“洗钱”窝点！警方：该团伙关联多起电信诈骗案和账户，涉案流水高达680余万元 近日，武汉市公安局黄陂区分局在上级公安机关的指导、支撑下，经过周密部署和缜密侦查，成功打掉一个利用实体店铺作掩护进行“洗钱”活动的犯罪团伙，有效斩断了一条利用实体店铺进行资金洗白的非法链条。9月19日，黄陂公安...
一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案!武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙
为了将犯罪团伙“打深”“打透”，江岸警方深入调查过涉案账户，发现一个巨大的、专业的“跑分洗钱”网络。该犯罪网络在外地吸纳“卡农”，邀约到武汉，通过POS机刷卡归集资金，再分散到其它银行卡并取出现金。江岸警方组织成立了专案组。在武汉市公安局刑侦、视侦等部门的支持下，专案组对涉案人员、资金流水开展深度...
武汉警方打掉一个大型洗钱团伙,涉案资金达3亿元_锋线视频_澎湃...
武汉警方打掉一个大型洗钱团伙,涉案资金达3亿元澎湃新闻 11-01 08:13 10月31日,武汉江岸警方通报打掉一个流窜作案的大型洗钱团伙,截至目前已抓获24名犯罪嫌疑人,通过扩线深挖,已关联25个省市2065起案件,查证涉案资金3亿元。 (本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)...
长阳警方成功捣毁一洗钱犯罪团伙
中新网湖北新闻5月30日电 (陈娅君 胡灿)湖北长阳警方近日在“雷火2024”“净网2024”工作中成功摧毁一洗钱跑分犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人29名，查扣涉案手机30余部，扣押、冻结涉案支付账户30余个。今年4月，长阳居民章某被他人以“杀猪盘”的方式骗取6万元。案发后长阳警方迅速启动打击整治一体化作战机制，对涉案...
武汉警方捣毁一个特大“跑分”洗钱团伙
武汉警方捣毁一个特大“跑分”洗钱团伙 本文转自【新华社】；武汉黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人37人，现场扣押涉案手机43部。经初步核查，涉案资金流水达2.4亿元。据警方介绍，通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，专门为电信诈骗、网络赌博等涉...
涉案金额过亿元,这个洗钱团伙被武汉警方一锅端
犯罪团伙为了洗钱，无所不用其极，最终民警通过消费记录，挖出了一个为境外电诈团伙洗钱的数百人黑灰...
武汉警方打掉一个大型洗钱团伙 涉案金达3亿元-手机光明网
通过关联2065起涉诈案件和查证3亿元的涉案资金，警方成功打掉了这个庞大的犯罪团伙。截至目前，已有12名嫌疑人被批捕，另外12人被刑事拘留。警方还将该案件报请公安部追捕其他涉案人员。这次成功的行动，既暴露了洗钱团伙的犯罪行径，也凸显了公安机关在打击犯罪行动中的强大执法能力和丰硕成果。
黄陂警方成功摧毁以实体店为掩护的洗钱团伙
基于这些发现，黄陂分局反诈中心怀疑这家烟酒店可能涉嫌洗钱犯罪，而该男子极有可能是犯罪团伙的一员。为深入挖掘可疑男子的真实身份及其背后的犯罪团伙，民警对该男子的日常行动进行了持续的视频追踪，同时对烟酒店的注册信息展开了详尽的追查。经过一系列的调查，一个在黄陂区盘龙城经济开发区及横店街等地活动的洗钱...
武汉市公安局
一个虚开骗税洗钱团伙作案手段隐蔽,2023年9月,武汉警方通过资金分析,发现其洗钱规律特点,建模串并、研判,一举打掉一个涉案20亿元的“地下钱庄”。 一年来,武汉市公安局经侦支队扛起“市区主战”责任,组织市区两级经侦部门聚力攻坚,严厉打击经济犯罪。依托“猎狐”“歼击”“昆仑”等经侦专项行动,紧盯金融、涉税、商贸...