...一煤矿国有股东代缴6亿生态修复金调查 个人股东洗钱到境外购豪宅
鸿润公司股东薛辉勇、总经理薛辉强未经正常决策程序,盗用公司名义非法开采,获巨额收益后卷款潜逃境外,并花费约20亿元在澳大利亚购买豪宅,而国有股东却代鸿润公司缴纳了6亿多元的生态修复资金。 个人股东和高管以公司名义非法开采 鸿润公司系山西煤矿企业兼并重组办公室批准,由4家煤矿和国有企业山西煤炭运销集团晋中有限公...
诺莱仕游艇会非吸案一审宣判!娱乐大亨李瑞华“四大干将”获刑
2025年的上海陆家嘴，霓虹依旧在江面投下璀璨倒影。紧邻顶级豪宅汤臣一品、以低调奢华闻名的诺莱仕（上海）企业发展有限公司（下称“诺莱仕”）的高端游艇会，用10余年时间编织的财富神话，将上海滩众多富豪、中产收割，因涉嫌非法吸收公众存款13亿遭到立案而暴雷。图源：诺莱仕公众号 这家曾经名流汇聚、米其林主厨坐镇，...
洛阳宋氏四兄弟涉黑案调查:厅长“保护伞”下好嚣张,疯狂犯罪敛财...
上游新闻记者了解到,2014年根据宋彦海的安排,宋老四宋彦洪辞去警察身份,负责管理经营团伙资金的投资和理财,对宋氏兄弟涉黑团伙漂白转型起到关键作用。 证据显示,2017年8月,宋彦洪投资5100万元占嵩县源丰矿业有限公司30%股份。2020年至2021年,在未办理萤石矿相关许可手续的情况下,非法开采萤石矿,共计开采销售萤石矿28万...
全国首例!贪污3.6亿后外逃,转移境外财产全部没收
青岛市中级人民法院昨天(28日)对犯罪嫌疑人张正欣贪污违法所得没收案进行公开宣判,裁定没收高度可能属于张正欣贪污违法所得的5家公司100%股权及其转移至妻女在澳大利亚名下相关银行存款、房产、地块及其孳息。本案系我国第一个向境外申请诉前保全的违法所得没收案件。 经审理查明,犯罪嫌疑人张正欣涉嫌于2001年至2014年...
澳绿国际贸易(山东)有限公司涉嫌以传销模式非法集资
近期，有网友爆料称：自称是澳大利亚绿宝石矿产集团旗下公司的澳绿国际贸易（山东）有限公司打着消费增值的噱头，承诺高额收益诱惑投资人投资，拉人头可以赚取更高利益，涉嫌以传销模式非法集资，记者对此展开调查。澳绿国际贸易（山东）有限公司宣传资料显示企业简介-集团架构：澳大利亚绿宝石矿产集团旗下有深圳澳绿宝珠宝...
山西“前首富”张新明兄弟三人被警方调查:涉嫌非法开设赌场,与...
在退出武警系统之前的1998年12月，张新明创办了山西金业煤焦化集团有限公司（下称：金业集团）。金业集团当前的法定代表人为张新明之子张文扬，张文扬持股78%；张新明之兄张新跃持股20%。金业集团主营业务为煤炭开采、加工煤制品等，包括炼钢铁所需的焦煤。2001年12月，中国加入世贸组织，经济加速发展，由此带来了...
重磅! 多名澳洲华人被捕, 全是大佬! 拿100亿澳元入境, 豪宅豪车...
但太阳城的主要助手之一Xin从赌场交易转向了一项服务,该服务允许中国富商无视中国的资本外逃法律,将资金转移到澳大利亚和其他有吸引力的海外投资目的地。 据警方称,Xin因经营非法赌博企业而逃离中国来到澳洲之后,获得了澳大利亚国籍,并与...
受贿超2亿,全球买房跨越四大洲!这位董事长贪污在逃,弟弟刚被判无...
值得注意的是，此次被判无期徒刑的彭耀峰，正是目前仍在潜逃在外的长沙市轨道交通集团有限公司原董事长彭旭峰的弟弟。法院审理查明：2012年至2017年期间，被告人彭耀峰伙同其兄彭旭峰（在逃）、罗新文、梁卫风(均另案处理)等人，利用彭旭峰担任长沙市住房和建设委员会副主任、长沙市轨道交通集团有限公司党委书记、董事长等...
...前移民副部长负责宣传!墨尔本警方连抓7人,收缴名车豪宅,包括4...
“长江换汇”在当地的门店。 只见不是大门紧闭, 就是有警员在店内调查执法。 01 “长江换汇”被警方突查,墨尔本逮捕7人 这几天,“长江换汇”被警方全面突查,引发华人社区密切关注。 据澳洲广播公司报道,联邦警方在墨尔本逮捕了7人,...
刚刚,一名中国富豪在澳洲被捕,名下$420万资产被查封!
《先驱太阳报》报道，一名中国富豪涉嫌在澳洗钱，其位于墨尔本的2套房产以及1处购物商场被查封，总价值约420万澳元。（图片来源：先驱太阳报）这名富豪名叫季辉（Hui Ji，音译），32岁，是一名中国商人。他被控使用假身份，通过数个银行账户以及在维州的企业对在海外所获的非法所得进行洗钱。本来以为这桩案件是一...
副厅级官员出逃,1亿资金5处境外房产被冻结,弟弟妹夫均获刑 - 虹新闻
多年来，彭旭峰和弟弟彭耀峰曾多次串通招投标，并从中获利。帮助严实等人在部分项目中中标，中标项目金额上亿。2017年3月，彭旭峰被调任至湖南基础建设投资集团有限公司，此时他的级别已达到副厅级。但是到任还不满一个月，3月24日，他便乘坐飞机逃往澳大利亚，随后逃至美国。他的妻子贾思语也早在3月10日出境。同年...
5吨多黄金“蒸发”?浙江富豪出逃,有员工投了上千万,已倾家荡产
柳青介绍，公司此前在做黄金融资时，除了“中国黄金”，其他融资方都要用实物金条做质押，收到金条后公司会用自己的机器核验，还会拿一根到第三方权威机构花5000元做粉碎性检测，防止金条有问题。在华侨自己的博物馆里，还展示着粉碎检测的金条，员工还会带客户参观。更加让员工难以理解的是，已经出逃的华侨基金总裁...
欠税$5400万! 澳华商多处豪宅被封, 在国内坐牢, 3千万豪宅交易叫停
名下多处豪宅已经被查封, 还被爆出涉黑, 与犯罪团伙有联系! #01: 华人富商被曝光 欠税还涉黑 就在近日,澳媒曝光了一则与中国富豪有关的消息。 一位在澳洲拥有多处房产和产业的富商Z,竟然拖欠了税款5400万澳元。因为他本人现在...
国企董事长受贿超2亿出逃美国 全球买房跨四大洲 弟弟被判无期...
据岳阳市中级人民法院官微消息,8月31日,湖南省岳阳市中级人民法院审理湖南省岳阳市人民检察院指控被告人彭耀峰犯受贿、洗钱罪案一审公开宣判,以被告人彭耀峰犯受贿罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,对被告人彭耀峰的违法所得依法予以追缴,上缴国库。
受贿超2亿,全球买房跨越四大洲!这位董事长贪污在逃,弟弟刚被判无期|中 ...
据岳阳市中级人民法院官微消息,8月31日,湖南省岳阳市中级人民法院审理湖南省岳阳市人民检察院指控被告人彭耀峰犯受贿、洗钱罪案一审公开宣判,以被告人彭耀峰犯受贿罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,对被告人彭耀峰的违法所得依法予以追缴,上缴国库。
受贿2.38亿、购买五套境外房产的外逃贪官将被冻结财产_上观新闻
受贿超2.38亿余元、转移4299万余元到境外,利用违法所得在境外购买别墅、公寓5处,还计划用美元购买基金……6月27日,湖南省岳阳市中级人民法院在《人民法院报》刊登的一则公告,揭开了这样一起贪腐大案的面纱。在这则短短的法院公告中,案件当事人的腐败行径得到了充分的披露,其中2.38亿余元的巨大受贿数额,足以令人瞠...
国企董事长受贿超2亿出逃美国 全球买房跨四大洲 弟弟被判无期...
58 岁的赖小民站在被告席上,头发花白、脸色惨淡。 2020 年 8 月 11 日,天津市第二中级人民法院一审公开审理了中国华融资产管理股份有限公司(以下简称华融)原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。起诉书中提到赖小民非法敛财 17.88 亿余元,这一令人震惊的细节迅速在舆论场上掀起巨大波澜。有网友算了一...
公安部部署开展“猎狐2022”专项行动全力缉捕在逃境外经济犯罪...
至案发全部未兑付。2011年10月,姜某升潜逃境外。2014年10月,龙湾区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对姜某升批准逮捕;同年11月,国际刑警组织中国中心局提请对其发布红色通报予以全球布控。姜某升外逃后,公安机关积极开展劝返工作。2021年6月,姜某升回国向办案单位投案自首。
受贿超2亿,全球买房跨越四大洲!这位董事长贪污在逃,弟弟刚被判无...
据岳阳市中级人民法院官微消息,8月31日,湖南省岳阳市中级人民法院审理湖南省岳阳市人民检察院指控被告人彭耀峰犯受贿、洗钱罪案一审公开宣判,以被告人彭耀峰犯受贿罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,对被告人彭耀峰的违法所得依法予以追缴,上缴国库。
红色通缉令发布后:“考拉”不放过逃犯——追捕李化学的跨国行动纪实...
他们押解着一位特殊的乘客——李化学,这位曾经畏罪潜逃长达八个月之久的逃犯,在国际刑警组织的协助下...时间的精心策划和周密准备,李化学以城乡建设集团海外业务部的名义,成立了一个名为“金色领地公司”的...她强迫李化学出资,在北京购置了两处豪华的豪宅,这些大面积的豪华居室每平方米的售价高达一千五百余...