工商银行“受害人预警保护模型”成功拦截多起电信诈骗
在事发当晚，工商银行的模型预警到客户曹女士疑似下载了非法远程控制软件，并登录了工行手机银行，随即工商银行总行立即向北京警方和工行北京分行发出预警信息。该行接到预警信息后，立即与公安机关组建应急小组，并紧急安排网点员工与曹女士电联，便出现了开头的一幕。“他们让我输入密码解锁协议，还说要验证我的资金安全...
挽回百万损失!工行遵义分行:警银联动阻击一起电信诈骗
近日，工行遵义分行依托总行自主研发的“易受骗高风险客户预警保护模型”，联合公安机关成功阻断一起重大电信诈骗案件，为市民挽回经济损失100余万元。工行总行风险预警系统实时监测到遵义某客户账户存在异常特征——共享屏幕、远程控制及风险设备登录等多重高危信号。工行贵州分行安全保卫部立即启动应急机制，通过“总行-省行...
2024年工行协助公安返还超5亿元电诈资金__财经头条
在网银、自助终端、ATM等渠道,自动拦截可疑电信诈骗汇款60余万笔,为客户避免损失过百亿元。 在客户端,工商银行创新研发“受害人保护模型”,模型自2024年9月份投产以来,成功预警保护超万人,保护总资产超10亿元,联动警方劝阻超2000起。最近拦截最大的一笔金额超千万元。 同时,工商银行持续完善预警劝阻模型,精准拦截涉...
工行揭西棉湖支行利用反诈模型成功拦截电信诈骗
近期,工行揭西棉湖支行利用省行反诈模型成功堵截一笔电信诈骗事件,在该网点和反诈中心的共同协作下,成功挽回经济损失7.5万元,在打击电信诈骗违法犯罪、履行社会责任过程中取得积极成效。 某日,客户李某到工行揭西棉湖支行办理取款业务时,系统提示账户交易异常,无法取款。经查询该卡此前接收省外跨行资金7.5万元被反诈系统...
工行研发的反欺诈预警模型立功了!
以上两个电信诈骗的线索,均是通过工商银行广州分行研发的“高龄易受骗客户账户预警”风险预警模型监测发现。 工商银行广州分行结合老年客户在个人电子银行线上交易行为、个人电子银行账户及认证介质使用等方面的典型风险特征,创新应用“个人客户线上行为分析”工具,与广州公安局反诈中心开展个人账户电子银行交易特...
工行多举措防控电信诈骗 2024年自动拦截可疑汇款近6万笔
2024年工行在网银、自助终端、ATM等渠道,累计自动拦截可疑电信诈骗汇款近6万笔,为客户避免损失超30亿元;累计办理电信诈骗类型案件网络查控事项超1亿笔,涉及账户近2000万个;协助公安机关办理电信诈骗冻结资金返还近2万笔,返还金额超5亿元。 工行安全保卫部反欺诈服务处相关负责人介绍,工行于2022年3月成立了涉诈涉赌“...
警银协作成功阻止一起电信诈骗 为客户挽回经济损失5万元_济源...
近日,工行济源分行凭借敏锐的风险洞察力和高效的警银协作机制,成功阻止了一起电信诈骗,为客户挽回经济损失5万元。此事件不仅彰显了银行在防范金融诈骗中的关键作用,还再次提醒公众提高警惕,共同防范电信诈骗。 4月3日,一位神色焦虑的中年女性客户来到工行济源分行,要求支取5万元现金。客服经理在按照惯例进行“三询问”...
工商银行资兴支行成功拦截一起电信网络诈骗
红网时刻新闻5月19日讯（通讯员 胡晟）近日，工商银行资兴鲤鱼江支行经历了一次紧张激烈的反诈骗实战，成功拦截一起电信网络诈骗。当日下午3点05分，一位神色慌张的客户冲进营业厅，紧急请求冻结个人账户。深入了解得知，该客户成为一起精心设计的电信诈骗案的目标：诈骗分子利用境外电话，冒充银联客服，告知客户其“不慎...
止损47万元!工行银警联动阻截诈骗 守护... 来自中国工商银行 - 微博
【止损47万元!工行银警联动阻截诈骗 守护百姓钱袋子】近日,工行陕西西安分行接到上级行对一个疑似电信诈骗账户的核查指令。核查后发现账户持有人为65岁的王女士,7月1日晚,她在刷视频时收到2万元现金奖励的推...
工行鹰潭余江支行筑牢“三阶防御+警银联动”反诈网
近日,工行鹰潭余江支行通过构建“风险识别—联动劝阻—资金守护”三阶防御,以及警银“两方”高效联动,成功阻止一起电信诈骗案件,为客户避免了4万元资金损失,保障了财产安全。 近日,工行鹰潭余江支行通过构建“风险识别—联动劝阻—资金守护”三阶防御,以及警银“两方”高效联动,成功阻止一起电信网络诈骗案件,为客户避免...
中国工商银行“融安e信”已拦截电信诈骗汇款超39万笔———智能...
面对风险聚集,中国工商银行自主研发的“融安e信”外部欺诈风险信息系统成为降低风险的有效工具。截至目前,中国工商银行拥有自主知识产权的“融安e信”已拦截电信诈骗汇款超39万笔,为群众避免经济损失逾97亿元,并在监管层的指导下,向200多家金融同业机构提供技术输出。此外,防范电信诈骗也需多部门形成合力,不断深化警银协...
工商银行:构筑智能反诈“防护墙” 为客户避免超百亿损失
工行相关负责人介绍，截至2022年6月末，该行通过自主研发的“融安e信”大数据风控智能服务平台，累计拦截电信诈骗风险交易近50万笔，为客户避免资金损失超过117亿元。同时，积极推进智能风控服务对外赋能，累计服务同业机构300余家、企业客户9万余家。据介绍，在堵源头，强化涉案账户管控方面，工行按照监管要求，积极运用系统...
工商银行助力打击电信诈骗 全力守护企业资金安全
通过加大大数据、人工智能等技术在企业账户全生命周期管理中的应用，工商银行针对企业账户客户属性、资金结算等3000多个特征，构建“融安e核”智能反诈实时模型，24小时不间断监控电信诈骗最新手法，从每天的海量交易中敏锐捕捉风险信息。同时，工商银行全面提升线上平台数字化风控管理水平，构建多层次客户身份认证方式和安全...
工行柯城支行 成功拦截一起电信诈骗案件|衢州市_新浪财经_新浪网
本报讯 (记者 毛瑜琼 通讯员 傅艳骞) 近日,工商银行(6.800,-0.09,-1.31%)柯城支行营业室通过敏锐的风险识别与高效的警银协作,成功拦截一起电信网络诈骗案件,为受害人挽回经济损失8000元。 当日上午,一位自称“长年在外务工”的中老年客户要求解锁银行卡。柜员核查发现,这张杭州开户的银行卡近期收到8000元跨行汇...
工商银行宁夏分行固原支行成功拦截一起电信诈骗
近日，工商银行固原支行成功拦截一起电信诈骗，用实际行动守住客户的“钱袋子”。9月6日下午15时许，工商银行固原支行营业室来了一位30岁左右的男性客户，慌慌张张地要往某账户转入40000元资金，当网点客服经理询问客户收款人信息及汇款原因时，客户支支吾吾、神情紧张，只说着急汇款，同时翻看手机中的“有钱花”...
工商银行长江路支行成功拦截电信诈骗
工商银行长江路支行成功拦截电信诈骗 红网时刻新闻6月27日讯（通讯员 喻越）近日，中国工商银行长江路支行成功拦截一起电信诈骗事件，为客户挽回经济损失15000元。当日上午，工行前台系统遭遇罕见的故障，导致前台业务办理过程中时断时续。网点人员在系统故障期间接待需要汇款的黄女士，黄女士因为智能设备暂时停用，到银行...
工商银行成都分行筑牢反诈防线:做“最暖一公里” 守护百姓“钱袋...
工行成都四川大学支行于日前走进四川大学江安校区，从反电信网络诈骗法解读、十大常见的电信诈骗手段、反诈手段三个方面讲解，工作人员将真实案例结合发生在身边的故事逐一讲解，现场氛围非常热烈。“每一笔拦截背后，都是对‘人民金融’初心的践行。”工商银行成都分行相关负责人表示。2024年，该行全年对涉案账户事中风险...
工行庆阳华池支行成功拦截一起电信诈骗事件
近日，中国工商银行庆阳华池支行成功拦截一起利用对公账户实施电信诈骗的事件，为企业客户挽回了97万元资金损失。当天上午，华池支行客户经理接到某公司财务人员电话咨询 ，称他们公司目前需要转出一笔大额资金，公司法人要求提前核实账户状态是否正常。尽管客户经理对财务人员突然要求查询平常交易频繁的账户状态心存疑虑，但...
惠州工行借“反诈3.0”精准拦截电信诈骗
在惠州警方、惠州工行和山东临沂反诈中心的协同下，有关人员及时将最新资金截流情况反馈至受害人，并耐心安抚其情绪。次日，经过有关程序，陈某某到工行惠州黄埠支行将涉案资金全额原路退回至殷某某账户。自大力开展打击电信网络诈骗活动以来，惠州工行积极践行社会责任，配合“断卡行动”相关工作，防控账户涉案风险。此次“...
面对电信网络诈骗,工行做了哪些事?
《金融时报》记者了解到,“受害人保护模型”自今年9月份投产以来成功预警保护1万余人,保护总资产超10亿元,联动警方劝阻约2800起,最近拦截最大的一笔金额超千万元。 筑牢反诈防线,离不开警银协作。工商银行与全国多地反诈中心联手,因地制宜地开展信息共享、模型共建...