涉嫌在中国侵吞巨额资金的51岁外逃男子在普拉托落网

涉嫌在中国侵吞巨额资金的51岁外逃男子在普拉托落网|逮捕|意大利|猎狐...

意大利华人网4月12日消息:意警方近期在普拉托成功逮捕一名涉嫌非法转移国内巨额公款的中国男子。据披露,该男子现年51岁,因非法侵占中国价值逾1.85亿欧元的公共资金而被国际刑警组织发布通缉令。尽管此次抓捕行动早在2025年1月8日就已执行,但直到4月10日意大利警察局公布年度执法报告时,该事件才首次对外公开。据意大利...

中国红色通缉犯在印尼落网,涉嫌巨额庞氏骗局,资金能否追回?

近日，印尼法律与人权部移民总局成功将一名中国籍逃犯LQ（化名JL，现年39岁）移交给国家警察国际关系部。该逃犯涉嫌利用庞氏骗局进行虚假投资，已被中国上海市公安局发布红色通缉令和逮捕令通缉。据印尼国家通讯社安塔拉报道，在雅加达移民总局的新闻发布会上，印尼移民总局局长西尔米透露，LQ涉嫌参与2020年在中国发生的...

普拉托女华商,涉系统性剥削非法劳工被捕,住所查获巨额现金及大量...

意大利托斯卡纳大区普拉托市检察院3月6日通报,一名中国籍女企业家因涉嫌系统性剥削非法劳工、协助非法移民及洗钱等多项罪名被警方逮捕:她经营的纺织品批发公司被指控存在"高度压榨且非人道的劳动环境"。据普拉托检察院首席检察官卢卡·特斯卡罗利(Luca Tescaroli)披露,财政警察经济金融行动组在突击检查中发现,该工厂有14...

中国红色通缉犯在印尼落网!金融圈“大佬”涉嫌巨额庞氏骗局,五万...

印尼法律与人权部移民总局近日将一名涉嫌利用庞氏骗局进行虚假投资的中国籍逃犯LQ(化名JL,39岁)移交给国家警察国际关系部。据印尼国家通讯社安塔拉消息,印尼移民总局局长西尔米在本周四下午雅加达移民总局举行的新闻发布会上表示:“LQ,化名...

非吸1.6亿,海外潜逃9年,红通逃犯被经侦抓获

上海市公安局黄浦分局经侦支队探长李白告诉《中国新闻周刊》,当时,戴某诺想通过网络平台募资,在未取得国家金融许可的情况下,以各类公开宣传的方式,承诺高额收益,变相向社会公众吸收了巨额资金,严重扰乱了金融秩序,其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪。 2018年8月,黄浦区检察院对戴某诺批准逮捕。2019年4月,警方获悉戴某诺...

530亿巨贪潜逃加拿大12年为了将他绳之以法,我国付出怎样的代价

1999年，作为远华集团负责人的赖昌星因涉嫌涉案金额高达530亿元的走私案件，被列入中国首要通缉名单。为逃避法律制裁，他携同家人前往加拿大，由此开启了为期12年的流亡生活。中国政府究竟采取何种措施成功将赖昌星缉拿归案？这一过程展现了国家法治建设的坚定决心。面对赖昌星长期逃避法律制裁的复杂局面，中国执法机关通过国际...

中国男子在泰落网!参与挪用百亿公款案件后更名逃至泰国!

最近泰国移民局破获的一起跨国追逃案让不少人直呼"现实版谍战片"。一名涉嫌在中国挪用24亿公款的男子改名换姓，拿着瓦努阿图护照在曼谷五星级酒店躲了整整9天，最后还是栽在了泰国警察手里。这事儿说起来比电视剧还精彩，咱们从头捋一捋。今年开春泰国移民局就憋着股劲儿，局长帕努玛年初开会说要重点收拾那些跨国...

...国际追逃追赃工作办公室关于部分外逃人...-中央纪委国家监委网站

男,中国居民身份证号110221196104242211,北京梨园驾校原校长。涉嫌诈骗罪。刘常凯在担任北京京剧院下属梨园驾校校长期间诈骗该校巨额公共资金。 1999年10月外逃至美国,外逃所持证照:141392151、G39105566。目前可能居住地:47th Ave, Bayside, New York, USA. ...

外媒:意大利普拉托华人夫妇遭4名歹徒抢劫警方追回上万欧元财物

据《欧洲时报》意大利版微信公众号“意烩”消息，近日，意大利普拉托一对华人夫妇在回家路上遭4名驾车歹徒抢劫。报道援引当地媒体消息，当地时间5月1日夜间，这对华人夫妇在途径Via Pistoiese街回家时遭遇抢劫。所幸当地警方在接警后立即展开追捕，并成功将嫌疑车辆截停。随后，警方控制住了车内4名嫌疑人中的2人，并...

织密“天网” 一追到底——我市反腐败国际追逃追赃的几则故事

反腐败国际追逃,是指对于逃匿到国(境)外的涉嫌重大贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人,在掌握证据比较确凿的情况下,通过开展境外追逃工作将其追捕归案。反腐败国际追赃,是指对贪污贿赂等犯罪嫌疑人携款外逃的,通过提请赃款赃物所在国查询、冻结、扣押、没收、追缴、返还涉案资产,追回犯罪资产。

细节披露!非法吸收1500余万存款后潜逃海外,11年后嫌疑人终落网!

印尼移民总局情报司行动处处长班邦·特里尤多诺介绍，2023年底他们发现，化名苏某的男子与嫌疑人刘某龙应为同一人。经过两个月的侦控确定了嫌疑人身份及工作生活情况，并联合雅加达北区移民局于2月12日在住所将其控制。在中国驻印尼使馆大力支持下，印尼方决定将刘某龙遣返中国。“这是中印尼深化执法合作的又一成功范例...

国际合作步步推进:让贪官赃款无处藏匿中国正在收紧全球反腐天网_共产...

天罗地网朱慧卿作(新华社发) 2014年9月27日,中国警方在泰国执法部门大力配合下抓获犯罪嫌疑人庞某。新华社记者金良快摄 2011年7月23日,厦门特大走私案主角赖昌星被成功遣返。(资料图片) 涉嫌卷款人民币10亿元的原中国银行黑龙江省分行哈尔滨河

普拉托33岁失踪华人男子基本确认遇害!凶案或由换汇等引发!

上周五(2日),普拉托宪兵在佛罗伦萨调查法院的指挥下对一名29岁华人男子执行了关押入狱的预防措施,该男子涉嫌绑架、勒索并杀害另一名33岁(也有媒体称34岁)男性华人同胞。事实上在6月11日,男子已因此案被警方拘留过。意大利Notiziediprato网站报道,据警方调查,4月26日上午,受害男子在陪女友去到位于普拉托的工作场所后...

外媒:意大利一男子对多家华人企业实施诈骗现已被捕

据《欧洲时报》意大利版微信公众号“意烩”报道,近日,意大利普拉托宪兵队逮捕了一名涉嫌诈骗的50岁意大利男子。该男子冒充私人安保公司收费员,对普拉托Macrolotto工业区多家华人企业实施诈骗。报道援引当地媒体消息,该男子先是在普拉托工业区的各家华人企业附近“踩点”,并通过张贴在企业门前的安保信息来知晓自己所要伪装...

搜出51公斤黄金,印尼抓捕万亿巨贪-上游新闻汇聚向上的力量

当日,扎洛夫在巴厘岛的一家酒店中被捕。随后,印尼总检察长办公室发声明指控扎洛夫涉嫌贪腐。消息一出,舆论炸锅,民众怒火冲天。 01 命案牵出贪腐丑闻扎洛夫现年62岁。2012年至2022年间,他在印尼最高法院任职。扎洛夫承认,自己收取的巨额贿金基本都来自2012年到2022年间。这10年,他以“中间人”的身份,在多个案件...

非法吸收公众巨额资金外逃11年,红通嫌犯被从印尼遣返回国

据公安部网站消息，2024年3月14日上午，公安部“猎狐行动”工作组成功将涉嫌非法吸收公众存款犯罪、外逃11年之久的红通犯罪嫌疑人刘某龙，从印度尼西亚押解回国。据了解，2010年4月至2012年12月期间，犯罪嫌疑人刘某龙在未经监管部门批准、不具备合法资质的情况下，以投资为名、高息为饵，向社会公众非法吸收巨额资...

曾藏身洗浴中心,整容换脸潜逃17年,这名银行干部终落网 - 大河财立方

哈尔滨市纪委监委通报，2月18日，在黑龙江省纪委监委、哈尔滨市委领导和黑龙江省追逃办具体指导下，经哈尔滨市纪检监察机关与公安机关不懈努力，涉嫌职务犯罪、外逃17年的中国农业银行延寿县支行加信营业所原主任（股级）杜永平被成功抓获。杜永平，男，1960年2月出生。2000年至2004年，杜永平利用担任中国农业银行延寿县...

2002年6月5日外逃至新西兰,外逃所持证照:148663595、P4937287、LN804253。目前可能居住地:Compass Point Way, 2012 Half Moon Bay, Auckland, New Zealand. 6.刘常凯男,中国居民身份证号110221196104242211,北京梨园驾校原校长。涉嫌诈骗罪。刘常凯在担任北京京剧院下属梨园驾校校长期间诈骗该校巨额公共资金。

【意·焦点】普拉托华商车中被搜出8.1万欧现金!被控洗钱罪

近日,普拉托税警在一名华人企业家车内搜出8.1万欧元现金,该男子终因洗钱罪被起诉。意大利Notiziediprato网站报道,这名华商在其名下一家酒吧附近驾车时被警察拦住。警方随后在男子汽车后备箱里发现一个装满现金的袋子,里面有各面值纸币若干,共计8.1万欧元。

意大利普拉托三名华人因敲诈勒索华商遭逮捕

中新网2月18日电据意大利欧洲侨网编译报道,普拉托警察局巡警逮捕了三名华人男子,他们被控敲诈勒索多名华商,他们的年龄分别为42岁、31岁和27岁,只有前者有合法身份。普拉托警方接到一名华商举报,有人强迫其缴纳2000欧元保护费,在警方的安排下,华商向三名勒索者缴纳了保护费,三名勒索者也当场遭到逮捕。