虚拟币“洗钱”,3亿!
8月15日，湖北省宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。2023年6月，湖北省宜昌市长阳土家族自治县的罗女士报警称，在某平台“投资理财”40余万元后发现无法提现。让罗女士没想到的是，她还在不知情的情况下，成了虚拟币洗钱团伙的“帮凶...
新加坡再现惊天诈骗洗钱案:百万豪车、近$9万赃款、4名中国人被...
在2月26日时,新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露:自新加坡30亿新元洗钱案中破获的资产已经移交给国家,总金额约27亿9000万新元。其中15亿4000万新元为现金或金融资产,其余为房产、豪车、奢侈品等等。 已经处理54个房地产、33辆豪车、11...
又是“大鱼”!洗钱3亿,税警查封920万欧元资产!|现金|空壳_网易订阅
又是“大鱼”!洗钱3亿,税警查封920万欧元资产! 意大利华人网消息:2025年4月8日清晨,意大利税警在米兰检察院的指挥下展开一项重大执法行动,针对非法垃圾贸易网络实施财产查封,涉案金额高达9200万欧元。此次行动由里雅斯特经济与金融警务组主导,查封令包括等值资产,目标为6家企业及11名涉案个人。 行动范围覆盖米兰、费拉拉...
400亿元!国内特大虚拟货币洗钱案告破,公安已查封3亿涉案资金
9月26日，湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。据公安部门披露，专案组从刘某被诈骗780万元入手，于2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪...
倒查20年!普拉托两名华人逃税被捕,查封550万欧元资产!
一家企业“开开关关”逃税20年,2名华人被捕,查封550万欧元资产。 普拉托检方调查导致2名实际管理多家企业的中国公民被捕,他们被预防性监狱收押,并查封了10家企业、18个价值约500万欧元的房产、7辆车辆以及总计超过55万欧元的金融资产,共有28人因未申报和欺诈性逃税而被调查。
旅欧华人:他以“一己之力”将620万欧元成功倒腾到国内!后果来了……
根据指控,该男子涉嫌税务欺诈、协助洗钱、逃税漏税等多项重罪,同时须偿还国库450万欧元的税费、利息和罚金。 这位华人以“一己之力”将620万欧元成功倒腾到国内,但也成功地将自己推向危险边缘。 等待他的将是抄家、没收资产、刑事追...
通报!涉案数百亿,警方破获一重大跨境洗钱案!最新!人民币保持...
1.最新通报!警方破获一重大跨境洗钱案,90后团伙洗钱数百亿! 日前,在四川省内江市公安局召开的“磐石2号”行动新闻通气会上,通报了在公安部“净网2021专项行动”中,内江市公安局通过8个多月的缜密侦查和全链条打击,成功侦破一起向境外赌博团伙输送资金的非法利益链条案,该案涉案资金高达数百亿元,抓获涉案犯罪嫌疑人...
意大利华人涉嫌洗钱被抓!机场已查扣800万欧元现金_警方_非法_罗马
意大利华人涉嫌洗钱被抓!机场已查扣800万欧元现金 图:意税警视频截图 据微信公众号意烩消息,4日,意大利警方在多地展开突击行动打击涉毒、洗钱犯罪活动,逮捕22人、软禁11人。其中包括华人犯罪嫌疑人。 综合意大利RomaToday网、《晚邮报》消息,4日凌晨5时左右,一架警用直升机在罗马华人聚居的埃斯奎利诺区(Esquilino)...
团灭!涉案资金流水3000余万,警方斩断“洗钱”犯罪链条
3月末，黄石市公安局开发区·铁山区分局对外通报，经深入研判、追踪溯源，成功打掉一个盘踞在黄石地区专门从事“取现洗钱”活动的犯罪团伙。现场抓获犯罪嫌疑人18人，扣押银行卡50余张，手机20余部，查明涉案资金流水3000余万元，目前，该18人已被依法刑事拘留。顺藤摸瓜 “小线索”牵出“大团伙”去年12月29日...
华人隐瞒中国公司收入被起诉,270万海外资产遭查封扣押 - 知乎
经稽核,税警发现, 这对华商夫妇不仅不符合被救助条件,反而在2012年至2016年期间从事意中贸易活动中,至少有80万欧元收入未向意大利税局申报。 为了隐瞒这些收入, 他和妻子在中国成立了一家壳公司(无实际经营),意大利客户将他应得的佣金支付到中国壳公司内;收到款项后,中国壳公司又马上汇到另一个人(应为第三人)...
查不停!多名华人私下换汇被抓,120万欧元现金被扣_意大利_警方_税警
今天上午(21日),布雷西亚税警捣毁一个分部在意大利多地的华人“地下银行”网络,21名华人接受警方搜查。 综合意大利MilanoToday网、Fanpage网消息,今天上午,意大利税警在布雷西亚、米兰、普拉托、贝加莫、克雷莫纳、皮斯托亚、维罗纳、博尔扎诺、雷焦艾米利亚、乌迪内等地展开行动,对21名涉嫌通过“地下银行”洗钱的犯罪嫌疑人,...
华人汇款被盯 意大利洗钱案涉案金额达900万欧元——中新网
中新网8月10日电 据意大利《欧洲华人报》报道,罗马8月6日消息,罗马税警近日查获一起通过向中国汇款来洗钱900万欧元的案例,涉案的有意大利人开设的公司也有华人公司,目前被立案调查的共有意大利人和华人31名。负责此案调查的是意大利反黑局罗马分局。 近两年反黑局在调查中发现罗马几家投资公司的一些资金流动十分可疑...
43亿"惊天"洗钱大案!警方出手,这家支付平台彻底完了! - 澎湃在线
警方又破获洗钱大案！ 湖北省宜都市公安局近日通报一起重大洗钱案件。该局抓获22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。 犯罪嫌疑人建立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司勾结，为境外电信诈骗团伙“洗钱”，涉案资金超43亿元。 警方发现为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”行为 根据中国...
意大利警方冻结12家华人企业资产 总计450万欧元
2012年7月,意大利警方再度发动全国性大规模打击“洗黑钱”活动,该次行动中,警方查封了意大利“MONEY 2 MONEY”汇款公司及其分支机构,近5000万欧元的华人资产和现金被警方查扣。 这2次行动之后,警方发现了一个通过“money trasfer”这种汇款方式将违法的“黑色收入”汇到中国的犯罪团体,该犯罪团体将不法收入通过单笔19...
涉案28亿新元,新加坡调查最大洗钱案,警惕家办用作洗钱通道
2年前开始调查，两个月挖出近30亿新元涉案资产 10月3日，新加坡内政部第二部长杨莉明于在国会上披露了最新详细进展。她表示，所有被查封的总资产价值为28亿新币，其中包括在银行账户中的14.5亿，和7600万现金的新币和外币。此外，还查处了超过3800万的虚拟货币，在其中一个嫌疑人被还押候审的时候，从账户中被...
旅欧华人:华人住家藏115万欧元,全被没收!
11月24日,米兰法院宣布:判处C某八年有期徒刑,并没收1150万欧元资产。 除C某外,还有13人卷入其网络:5位华人、1个意大利中间人、2名米兰公证员、5名银行经理,他们涉嫌参与并协助C某洗钱。 通过这个庞大的网络,C某利用空壳公司向全意各地约400家公司开出一...
意华人企业“黑色”周四:已扣押逾7100万欧元资产_公司_普拉托_调查
意大利Notiziediprato网站报道,今晨,意大利税警在欧盟检察院罗马办公室的协调下,于多座城市展开大规模突击行动,捣毁一个涉嫌进行税务欺诈与非法金融活动的华人犯罪团伙。 此次行动执行了佛罗伦萨法院签发的预防性查封令,扣押总值超过7100万欧元的资产,涉及17名犯罪嫌疑人,包括13名华人。
向中国转移1.5亿欧巨款!意大利破获特大洗钱案!主谋是旅意华人中的...
的里雅斯特警方将该起洗钱案形容为近些年来意大利破获的最大规模洗钱案。 警方表示,已对53人展开正式调查,并逮捕五人,没收了6,600万欧元。调查还在持续进行,尤其是涉及中国人的部分。 负责本案调查的的意大利税警暗示,构造这一超级洗钱...
涉案4000亿元!特大虚拟货币洗钱案告破,3名主犯已被依法送审|局外人
又一特大虚拟货币交易洗钱案告破！7月18日，湖北省公安厅官方微信“平安湖北”发布消息称，涉案4000亿元的3名跨境网络赌博案主犯已被依法送审。根据湖北公安厅发布的消息，“728专案组”从报案人熊某“棋牌游戏”赌输的十几万元入手，抽丝剥茧，发现这不仅是简单的网络赌博案，背后涉案流水达4000亿元，涉案人员近5...
年入2百万只申报1欧,男子遭税务局检查,40万欧资产被扣|海那边海外...
税警随后对涉案人员的40万欧元资产进行了预防性扣押,查封了多个账户,同时还对涉案人员在萨尔扎纳(Sarzana)的两套公寓进行了预防性扣押。然而,税警怀疑,该男子可能还有其他财产未被发现。目前警方仍在进一步调查中。 消息被曝出后,引起网民的激烈讨论。 网民@mbferno:想要得到太多的人终将一无所有。