跑分洗钱团伙利用“亲属卡”转移涉诈资金,涉案300余万元
3月27日，上海警方向新京报贝壳财经记者披露从侦办的一起诈骗案件入手，敏锐发现其中可疑线索，最终成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。2024年5月，上海浦东警方在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号中竟绑定...
上海警方捣毁一跑分洗钱犯罪团伙 涉案300余万元
日前，上海警方从侦办的一起诈骗案件入手，敏锐发现其中可疑线索，最终成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。去年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号中竟绑定着被害人授权的“亲属...
新型“亲属卡”洗钱骗局曝光!上海警方已经抓获30人
添加被害人好友，绑定对方送出的“亲属卡”，迅速转移涉诈资金……记者从今天上午的市公安局新闻发布会上获悉，上海警方近日成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。去年5月，市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案...
跑分洗钱团伙利用“亲属卡”转移涉诈资金,涉案300余万元
3月27日,上海警方向新京报贝壳财经记者披露从侦办的一起诈骗案件入手,敏锐发现其中可疑线索,最终成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙,抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人,涉案金额300余万元。 2024年5月,上海浦东警方在侦办一起投资理财诈骗案时,发现涉案嫌疑人王某的社交账号中竟绑定着...
新型“亲属卡”洗钱骗局曝光!上海警方已经抓获30人
添加被害人好友，绑定对方送出的“亲属卡”，迅速转移涉诈资金……记者从今天上午的市公安局新闻发布会上获悉，上海警方近日成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。去年5月，市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案...
上海警方披露新型“亲属卡”洗钱骗局:已抓获30名嫌疑人
上海警方27日披露一起新型“亲属卡”洗钱骗局，警方从侦办的一起诈骗案件入手，捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。利用“亲属卡”转移涉诈资金，上海警方捣毁一跑分洗钱犯罪团伙。上海市公安局供图 2024年5月，上海市公安局浦东...
涉案金额达300余万 上海警方揭秘“亲属卡”诈骗新套路
3月27日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到这起新型典型诈骗案件的侦办过程，此案共抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。该案件共30人落网。图片来源/上海浦东警方 绑定“亲情卡”诈骗 30名嫌疑人落网 2024年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起...
上海警方揭露新型“亲属卡”洗钱骗局:涉案300余万元,已抓获30名...
上海警方3月27日披露一起新型“亲属卡”洗钱骗局,警方从侦办的一起诈骗案件入手,捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙,抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人,涉案金额300余万元。 利用“亲属卡”转移涉诈资金,上海警方捣毁一跑分洗钱犯罪团伙。上海市公安局供图...
上海警方捣毁一跑分洗钱犯罪团伙 涉案300余万元
人民网上海3月27日电 (记者王文娟)以“网络兼职”为名招募团伙成员,在前端电诈分子得手后添加被害人好友并绑定对方送出的“亲属卡”,迅速扫码支付或转账卡内授权金额,以此转移涉诈资金。日前,上海警方从侦办的一起诈骗案件入手,敏锐发现其中可疑线索,最终成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙,抓获...
上海警方捣毁一跑分洗钱犯罪团伙 涉案300余万元|犯罪团伙|诈骗|...
人民网上海3月27日电 (记者王文娟)以“网络兼职”为名招募团伙成员,在前端电诈分子得手后添加被害人好友并绑定对方送出的“亲属卡”,迅速扫码支付或转账卡内授权金额,以此转移涉诈资金。日前,上海警方从侦办的一起诈骗案件入手,敏锐发现其中可疑线索,最终成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙,抓获...
...亲属卡”洗钱能赚佣金?诈骗团伙利用该功能转移涉诈资金300余万元
近日，上海警方成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额300余万元。去年5月，市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号中绑定着被害人授权的“亲属卡”，这一异常情况引起了侦查员的注意。经王某供述，其系利用“亲属卡”为前端诈骗分子...
涉案金额300余万元!诈骗团伙利用“亲属卡”转移赃款
最终，警方在今年1至2月，成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。去年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号中竟绑定着被害人授权的“亲属卡”，这一异常情况引起了侦查员的关注。...
涉案金额300余万元!诈骗团伙利用“亲属卡”转移赃款
最终，警方在今年1至2月，成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。去年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号中竟绑定着被害人授权的“亲属卡”，这一异常情况引起了侦查员的关注。...
利用“亲属卡”转移涉诈资金,30人团伙涉案超300万元被抓
没想到，“亲属卡”竟能成为犯罪团伙转移涉诈资金的渠道。3月27日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市公安局获悉，日前，上海警方成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。2024年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人...
小面馆惊现大额现金交易 上海普陀警方捣毁隐蔽“洗钱”犯罪团伙
海报新闻记者 于明效 上海报道 一家小面馆竟然惊现一次性23万大额现金交易！日前，上海普陀警方在夏季治安打击整治“百日行动”中，经缜密侦查，成功捣毁一专为境外电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，团伙主要成员戴某、雷某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施。骗子冒充老板要求财务...
抓获14人,涉案700余万元,又一“跑分车队”犯罪团伙被警方打掉
在2024年10月9日,麻城警方对外公布了一项重要成果:经过深入的综合研判与细致侦查,成功捣毁了一个利用“纸飞机”等通讯工具与上线联络,并招揽“跑分洗钱”任务的犯罪团伙。该团伙纠集人员组建了所谓的“跑分车队”,专门从事洗钱跑分活动,团伙成...
130多人频繁买卖黄金为诈骗团伙“洗钱”落网
犯罪嫌疑人通过买卖黄金的方式为诈骗团伙洗钱。上海警方供图 2022年11月7日,警方组织集中收网行动,将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽,现场缴获金条2.41公斤,并在寄递渠道截获金条15.26公斤。在此基础上,黄浦警方深挖此类洗钱犯罪。截至去年底,已陆续开展18次收网行动,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴...
流水1300余万元!崇明警方查获一起电信网络诈骗“跑分”团伙
近日,崇明警方查获一起电信网络诈骗流窜“跑分”团伙,涉案流水资金达1300余万元,陈某宏等6名犯罪嫌疑人分别因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取刑事强制措施。 2月10日,上海市公安局崇明分局反诈分中心接到线索,称辖区新河镇一名男子参与电诈“跑分”犯罪活动,警方第一时间开展研判分析,...
上海警方严打跑分洗钱,全力阻断涉诈资金转移
今年以来，上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动，持续深入推进涉诈资金防阻体系建设和“断卡”行动，会同人民银行上海总部，紧盯异常开卡、异常交易、异常取现等问题，最大限度阻断涉诈资金的银行转移通道。与此同时警方针对跑分洗钱违法犯罪新手法组织开展多轮次集中收网行动共打掉为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙160余个抓获...
全市首例!黄浦警方侦破一起电诈资金案_澎湃号·政务_澎湃新闻-The...
自“断卡”行动开展以来,上海公安机关采取深化打击传统收贩卡、快速冻结涉案卡等工作,涉诈犯罪团伙变现渠道不断缩窄,犯罪手法从传统的银行卡层层转账洗钱向购买高价值实物变现洗钱模式转变。 近日,黄浦警方把握这一洗钱犯罪的规律特点,成功侦破一起购买纪念钞洗白上游电诈资金的新型案件,斩断一条集上游指挥、中游跑分、...