多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现
今年以来，已有超过10家支付机构被监管部门处罚（以罚单公布日期为准）。从被罚案例看，违反反洗钱业务管理规定、违反支付账户管理规定、违反有关支付机构管理规定是监管关注的领域，且被罚机构均受到“双罚”。 延续“双罚”制 具体来看，汇聚支付涉及违反特约商户管理规定...
多家支付机构遭"双罚"千万元级罚单再现
支付机构再现千万元级别罚单。 中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚决定信息公示表显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称“汇聚支付”)因涉及多项违规被警告、通报批评,没收违法所得,罚没共计超千万元。 今年以来,已有超过10家支付机构被监管部门处罚(以罚单公布日期为准)。从被罚案例看,违反反洗钱业务管...
多家支付机构遭“双罚” 千万级罚单再现
中国网财经9月25日讯 9月以来，支付机构再现多张罚单。近日，央行宁夏回族自治区分行连续公布多项行政处罚信息。具体而言，现代金控宁夏分公司、乐刷科技宁夏分公司及易生支付宁夏分公司因违反特约商户实名制管理规定、违反收单交易资金结算管理规定，分别被罚162万元、59万元及174万元。在此之前的9月10日，央行北京...
多家支付机构遭“双罚” 千万级罚单再现
北京商报讯（记者 廖蒙）临近年末，支付领域再现千万元级别罚单。12月24日，北京商报记者梳理发现，中国人民银行广东省分行近日针对多家支付机构连续披露多张罚单，其中包括两张罚没千万元级别罚单。被罚的支付机构中，还有一家早前已被注销支付牌照。具体来看，广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“广东汇卡”）因违反...
千万级罚单再现!
近日，中国人民银行广东省分行日前披露的行政处罚信息公示表显示，4家支付机构因多项违法违规行为被中国人民银行广东省分行予以行政处罚，其中还有两张罚单的罚没金额超千万元。两家支付机构分别被罚没超2183万、1191万 广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得330.5万元...
大额罚单频现!支付强监管当头,机构如何补漏?
严字当头，再现多家支付机构遭罚。11月10日，据北京商报记者不完全统计，近日频现支付机构被罚，其中包括数百万元的巨额罚单，从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反账户管理、清算管理、信息披露规定等，另有机构因违反预付卡管理规定被开出罚单，值得一提的是，就在不久前，还有...
连开两张超千万罚单!支付行业监管重拳出击
据记者不完全统计,2025年以来,已有15家支付机构违法违规被处罚,罚没金额超4000万元。八成以上机构被“双罚”,9家机构收到百万级以上罚单。其中,北京海科融通支付服务有限公司年内已收到两张百万级以上罚单,此前被合计罚没186.57万元,最近又因违规提供T+0结算服务、仅凭身份证件为小微商户入网、将单位商户资金结算...
8873万,巨额罚单再现!央行出手,重要信号
据不完全统计,年内已有超20家第三方支付机构被罚,且绝大多数被“双罚”,合计罚没金额超60亿元。除此之外,有15张支付牌照被注销,这也意味着有15家支付机构“离场”。 从金额看,罚单金额均为百万元起,最高超千万元。 从被罚频率和处罚金额来看,反洗钱违规仍...
多家支付公司领罚!清算、外包违规成重灾区,回应来了……
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。密集被罚，踩了什么红线？最新一张罚单来自深圳，根据中国...
连开两张超千万罚单!支付行业监管重拳出击_财富号_东方财富网
据记者不完全统计,2025年以来,已有15家支付机构违法违规被处罚,罚没金额超4000万元。八成以上机构被“双罚”,9家机构收到百万级以上罚单。其中,北京海科融通支付服务有限公司年内已收到两张百万级以上罚单,此前被合计罚没186.57万元,最近又因违规提供T+0结算服务、仅凭身份证件为小微商户入网、将单位商户资金结算...
千万级罚金、“双罚”成常态,第三方支付机构为何屡遭重拳?
“反洗钱领域仍是2024年支付行业重点监管领域。”博通咨询金融行业资深研究员王蓬博对记者分析指出，当前监管对支付机构要求责任落实到人，因此支付机构被“双罚”已经成为标配。“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”的违法行为，往往容易出现较高罚单。上海交通大学安泰经济与管理学院副教授胥莉...
反洗钱“栽跟头”,多家支付公司被开巨额罚单
严监管态势下，多家支付机构遭重罚。12月4日，据北京商报记者不完全统计，近一个月来频现支付机构被罚，其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理...
多家支付机构遭“双罚” 监管趋严态势明显_新闻频道_中华网
今年年初以来,已有两家支付机构收到千万元级别的罚单。北京雅酷时空信息交换技术有限公司因交易信息设置及上送不规范等多项违规行为被罚没共计1199.237万元。 中国银行研究院研究员叶银丹表示,支付行业监管趋严,重点关注反洗钱违规、支付账户管理和清算管理等领域。新修订的《中华人民共和国反洗钱法》已于2025年1月1日...
连开两张超千万罚单!支付行业监管重拳出击_手机新浪网
连开两张超千万罚单!支付行业监管重拳出击 第三方支付行业持续严监管! 继北京雅酷时空信息交换技术有限公司(下称“雅酷时空”)被罚没超千万之后,广州市汇聚支付电子科技有限公司(下称“汇聚支付”)近日又被罚没超千万元。据记者不完全统计,2025年以来,已有15家第三方支付机构违法违规被处罚,累计罚没金额超4000万元。
连开两张超千万罚单!支付行业监管重拳出击
据记者不完全统计,2025年以来,已有15家支付机构违法违规被处罚,罚没金额超4000万元。八成以上机构被“双罚”,9家机构收到百万级以上罚单。其中,北京海科融通支付服务有限公司年内已收到两张百万级以上罚单,此前被合计罚没186.57万元,最近又因违规提供T+0结算服务、仅凭身份证件为小微商户入网、将单位商户资金结算...
多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现-中国企业报道
多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现 支付机构再现千万元级别罚单。 中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚决定信息公示表显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称“汇聚支付”)因涉及多项违规被警告、通报批评,没收违法所得,罚没共计超千万元。
多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现_新浪财经_新浪网
多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现 本报记者 李冰 支付机构再现千万元级别罚单。 中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚决定信息公示表显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称“汇聚支付”)因涉及多项违规被警告、通报批评,没收违法所得,罚没共计超千万元。
汇聚支付领千万罚单背后:强监管从“事后处罚”向“全周期管控...
财联社3月5日讯(记者 高萍)广州市汇聚支付电子科技有限公司(简称“汇聚支付”)最新被罚,这也是支付行业年内第二张千万罚单。财联社记者了解到,相比去年同期,今年来支付机构领罚单的数量明显增多,高额罚单亦频现。 针对此次处罚,今日,汇聚支付对财联社记者回应称,此次处罚检查时间为2024年第一次牌照换证之前。目前,已...
【多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现】 中国人民银行广东省分...
【多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现】 中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚决定信息公示表显示,广州市汇聚支付电子科技有限公司因涉及多项违规被警告、通报批评,没收违法所得,罚没共计超千万元。 今年以来,已有超过10家支付机构被监管部门处罚(以罚单公布日期为准)。从被罚案例看,违反反洗钱业务管理规...
多家支付机构遭“双罚” 千万元级罚单再现
三家金融机构领到千万级罚单 00:00:12 这是我见过最傻的一张红牌! 00:00:50 男子开网店自买自卖薅运费险200... 00:04:38 这条中国网红视频在美国社媒大火,... 00:01:47 国家市场监管总局回应平台规则不公... 1 2 3 热门视频 1. 9,440 小哥送完外卖站路边... 2. 8,312 河北承德一村庄突遭...