长春警方通告!这些人尽快投案自首_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper
原文标题:关于吉林省聚元红电子商务科技有限公司集资诈骗案件行为人和参与人报案期限的通告 来源:长春新区公安 责编:陈芳馨 编审:段懿函 监审:董杰 猜你喜欢 点这里,看有多少个好友“在看”! ☟ 原标题:《长春警方通告!这些人尽快投案自首》
关于吉林省聚元红电子商务科技有限公司集资诈骗案件行为人和参与...
机场假期运客13.7万 长春文庙传承非遗技艺 在吉林看红色演艺 吉林建设热潮持续高涨 吉林省委常委会召开会议 黄强主持召开吉林省委常委会议军会议 省政府召开党组(扩大)会议、常务会议 吉林省融资额和增速均创近五年新高 吉林:项目“冲刺跑” 决胜攻坚正当时凤凰新媒体介绍投资者关系 Investor Relations广告服务诚征英...
吉林集安非法吸收存款案警方提醒及时报案登记
吉林省青旅信息咨询服务有限公司集安分公司非法吸收公众存款案立案侦查以来，报案登记截止到2023年6月23日，需携带身份证、交款凭证等材料前往集安市公安局经侦大队。凡在该公司投资且尚未至公安机关报案登记的集资参与人，请携带身份证、交款凭证、合同（章程）、银行卡等证明材料，前往集安市公安局经侦大队（云水路）进...
长春一根烟的微博_微博
关于吉林省聚元红电子商务科技有限公司集资诈骗案件行为人和参与人报案期限的通告 û收藏 转发 评论 ñ1 c +关注 长春一根烟 11月28日 09:22 来自烟哥律师团Android 今日全天涉刑案件,上午帮信罪案,下午涉诈骗案件。 û收藏 转发 36 ñ35 c...
【刑有说法】以高息诱饵集资诈骗,被扭送报警锒铛入狱-吉林省敦化...
法院经审理查明,被告人李某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立,应依法惩处。被告人李某被扭送到案后如实供述自己的罪行,系坦白,可依法从轻处罚。被告人李某认罪认罚,可以从宽处理。 法院依法判决,被告人李某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年六个月,并处...
...金融活动典型案例解析-中共吉林省委金融委员会办公室(吉林省...
通过本案的审理,总结相关网络集资诈骗犯罪的特殊性如下:一是网络集资诈骗平台运营后,只要有“以新还旧”返利存在,集资诈骗犯罪行为就已经既遂,故转手平台行为本身不符合中止所要求的“在犯罪过程中”的时间要件,也就不存在犯罪中止的理论可能。二是根据网络集资诈骗的特点,网络集资诈骗平台设立运营后,只要处于未关闭状...
吉林省监狱管理局暂予监外执行决定书[2024]暂字第106号
因犯集资诈骗罪,2022年7月8日吉林省扶余市人民法院判处该犯有期徒刑十年,并处罚金人民币50万元。刑期自2021年4月13日起至2031年4月5日止。现在吉林省长春北湖监狱服刑。因患有严重疾病,病情危重,需要保外就医,北湖监狱提请对其暂予监外执行。经审核,根据《刑事诉讼法》第二百六十五条、《监狱法》第二十五条和...
吉林省非法金融活动举报奖励实施细则(试行)-中共吉林省委金融委员...
第一条为鼓励社会各界积极参与防范和打击非法集资等非法金融活动工作,及早发现案件线索,打击违法犯罪行为,保护人民群众合法权益,依据《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)、《国务院办公厅关于切实做好防范和打击非法金融活动工作的意见》(国办发〔2024〕35号)和《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖...
吉林1案例入选检察机关惩治养老诈骗违法犯罪典型案例_长春市长安网
刘某平等人非法吸收公众存款案 ——通过“广场舞”应用软件 向老年人非法集资 【关键词】 养老诈骗 非法吸收公众存款罪 广场舞 互联网应用软件 延伸治理 【基本案情】 2014年至2015年间,被告人刘某平先后成立北京红舞联盟科技有限公司(以下简称“红舞联盟”)等公司,伙同被告人李某鹏等人,在未经依法批准的情况下,...
案件聚焦吉林省龙井市人民检察院
2021年5月,山东省青岛市市南区人民检察院在办理高某旋涉嫌诈骗案时,发现高某旋系金某公司业务总监,其模仿金某公司业务模式,与20余名客户签订《实物黄金买卖延期交收合同》,骗取600万余元归个人使用,据此认为金某公司涉嫌非法集资犯罪。检察机关进一步核实发现,因集资参与人未报案,金融监管部门未移送涉嫌犯罪案件,公安...
吉林省盛融资产管理有限责任公司违法、违规催收
2025年5月至2025年7月,吉林省盛融资产管理有限责任公司第三方催收方,违法获取个人社保信息,冒充国家司法机关、律师事务所,多次电话骚扰本人所在单位(深圳市深商传媒有限公司)、单位领导(监事肖健),捏造债务关系,且以“立即还款否则承担法律后果”等措辞施压,声称本人为老赖、诈骗犯等。2025年7月28日上午,多次电话威胁,要搞掉本人工作上门
最高人民检察院发布第四十四批指导性案例 - 吉林省红石林区人民...
公安机关根据补充侦查提纲收集并移送了相关证据。南京市人民检察院审查后认为,在案证据足以证明张业强、白中杰、鹿梅通过销售私募基金方式,以非法占有目的,使用诈骗方法非法集资,造成集资参与人损失数额特别巨大,于2019年6月28日以三被告人犯集资诈骗罪提起公诉,2020年1月10日又补充起诉了部分集资诈骗犯罪事实。
最高检发布检察机关打击非法集资犯罪典型案例(四) - 吉林省公主岭...
2021年5月,山东省青岛市市南区人民检察院在办理高某旋涉嫌诈骗案时,发现高某旋系金某公司业务总监,其模仿金某公司业务模式,与20余名客户签订《实物黄金买卖延期交收合同》,骗取600万余元归个人使用,据此认为金某公司涉嫌非法集资犯罪。检察机关进一步核实发现,因集资参与人未报案,金融监管部门未移送涉嫌犯罪案件,公安...
...通榆县公安局打掉特大“跑分洗钱”团伙始末_吉林省长安网
该案为公安部特批的吉林省内两大集群战役之一,案件的侦破得到了白城市公安局的褒奖。 抽丝剥茧 破解谜团 2022年6月8日,通榆县公安局接到金融部门举报,称多张银行卡交易数据异常,请公安机关协助调查。经筛查,刑侦大队副大队长陶冶发现,所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大,开卡人之间银行交易...
磐石警方破案!这个骗局,已有5万余人上当_吉林市长安网
新华调查|每人骗29.9元,5万余人上当!——一起“微额”诈骗案追踪 每人骗29.9元,全国5万余人上当,被害人遍布30个省区市。主导制造这场“微额”骗局的,是一名70多岁的老太太和两名无业人员。 日前,吉林省磐石市公安局通报,当地警方破获一起打着“数字经济+养老”项目幌子实施诈骗的案件。
白山市公安局
一、吉林磐石“十四五数字经济”民族资产解冻类诈骗案 2023年10月,吉林省吉林市公安机关成功打掉一个从事民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,涉案金额267万元。经查,犯罪嫌疑人董某某伙同长期参与民族资产解冻类诈骗项目的刘某某等人密谋,编造“十四五数字经济+养老”虚假投资项目,以“低投入高回报”为诱饵...
公告-吉林铁路运输法院
各集资参与人: 本院受理被执行人李雷等犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪刑事裁判涉财产部分执行一案,执行中对公安机关移交的款物及被告人退赔的赃款已经依法处理,得款合计2,632,062.65元,将根据本院作出的(2021)吉7102刑初6号刑事判决第六项的要求,按比例退赔集资参与人(有损失额的集资参与人名单和数额依据吉瑞...
以案释法 | 岁末年初 警惕非法金融活动-吉林省大安市人民法院
岁末年初,正值万众返乡、万家团圆之际,也是非法金融活动高发频发期,为进一步提高社会公众防范和打击非法金融活动的责任意识,保护广大群众的切实利益,现通过以案释法的方式带大家了解相关法律知识,以及在日常生活中如何防范集资诈骗,帮助大家守护好自己的“钱袋子”。
持衡·以案说法| 谨防投资理财类诈骗~-吉林省长春市朝阳区人民法院
先从2024年8月朝阳法院审结的被告人马某某集资诈骗一案说起。 2018年6月至2018年8月,被告人马某某成立某食品有限公司,通过开办实体店、发传单、打电话、开宣讲会等方法,宣传融资用于食品加工生产的虚假事由,承诺投资者高额利息回报。高额的投资回报吸引了140余名投资人前来投资,马某某通过该手段骗取巨额投资款470...
关于吉林市金亿硅业有限责任公司非法吸收公众存款罪一案进行集资...
被告单位吉林市金亿硅业有限责任公司非法吸收公众存款罪一案(简称“金亿硅”案),现公告开展受损集资人信息核实登记工作。本院已于2021年8月31日发出登记公告,要求集资人进行信息核实登记,现再次公告,从2021年10月19日起至2021年11月30日起在长春市宽城区人民法院南侧信访接待室继续进行现场申报。具体信息情况如下: ...