8月1日起,现金买黄金超10万元将需上报_央广网
其中提到,客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资(以下简称洗钱)活动,遏制洗钱及相关犯罪,加强和规范贵金属和
现金买黄金宝石超过10万元需上报,8月1日起施行
详细来看，该办法规定，贵金属和宝石交易中，单笔或日累计现金交易金额达到10万元以上（含10万元）或等值外币的，从业机构需在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。同时，任何可疑交易无论金额大小都需及时上报。贵金属和宝石交易因金额大、现金交易比例高，被国际社会视为洗钱和恐怖融资高...
注意!8月1日起,现金买黄金、钻石超过10万元需上报
这也意味着，街头巷尾的各类黄金、宝石等销售、典当门店等均应按照要求，履行反洗钱义务，对超过10万元的“现金”交易进行信息报送。从实际经营来看，普通商户对于贵金属现金交易的反洗钱要求的了解程度并不高。一名主营黄金类饰品交易的门店经营者在采访中表示：“黄金买卖按规定都要实名制，当前消费者到店使用现金购...
8月1日起,现金买黄金超10万元需上报
“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日，中国人民银行发布《贵金属和...
8月1日起!现金买黄金、珠宝超10万元需上报
8月1日起！现金买黄金、珠宝超10万元需上报 反洗钱监管再扩围，近日央行发布新规，8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，自2025年8月1日起，贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照...
10万元现金买黄金钻石需上报!央行新规8月1日实施
在税收层面，贵金属珠宝行业本就面临复杂政策环境。根据现行规定，金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石制品在零售环节需缴纳5%的消费税；其他贵重首饰和珠宝玉石则在生产、委托加工、进口环节缴纳10%消费税。深圳水贝作为全国黄金珠宝最大交易集散地，曾因税收政策变动传言引发行业震动。当地商家表示，由于主要依靠微薄的工费...
现金买黄金钻石超10万元需上报
根据新规，自2025年8月1日起，个人或单位通过现金购买黄金、钻石等贵金属和珠宝饰品，单笔交易金额超过10万元（含等值外币）的，需向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。交易商需核实客户身份，登记客户姓名、身份证件号码、联系方式等信息，并保存交易记录至少5年。对于未履行报告义务的交易商，监管部门将依法采取...
央行新规!8月起现金购金超10万需上报,背后原因揭秘!
一、政策背景：黄金交易监管再升级 中国人民银行近日发布《关于加强贵金属交易管理工作的通知》，明确自2024年8月1日起，个人或单位以现金购买黄金、白银等贵金属单笔超过10万元（含）需向金融机构申报资金来源。这一政策引发广泛关注，被解读为反洗钱、反逃税的重要举措。专家指出，此举将有效遏制非法资金通过贵金属...
央行新规:现金买黄金超10万需上报,普通人如何避坑?
普通人买金避坑指南 合规消费者无需过度担忧，记住三个要点：首选银行卡转账（不受10万限额）；分次购买保持单日不超10万；备齐身份证和正当用途说明。某国有银行理财经理建议："买投资金条可提前预约银行保管箱服务，既安全又免去携带风险。"特别注意这些雷区：借用他人身份证购金、现金交易刻意拆分成9.9万、...
8月起现金买黄金珠宝超10万需上报|现金|反洗钱|贵金属_新浪新闻
【#8月起现金买黄金珠宝超10万需上报#】近日央行发布新规,8月起现金买黄金、珠宝超10万必需上报。根据这份《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,自2025年8月1日起,贵金属和宝石单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务
此外，《办法》要求客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当在大额现金交易发生后5个工作日内提交报告，发现任何可疑交易无论金额大小均需及时上报，客户身份资料和交易记录需保存至少10年。特别预防措施针对恐怖组织名单、联合国制裁对象等三类主体，一旦发现需立即停止服务并限制
8月1日起现金买黄金钻石超10万元需上报!反洗钱监管持续升级中
结语：你的“压箱底”资产，需要更聪明的守护方式8月1日的新规，不是要剥夺你买黄金的权利，而是要让你我这样的普通人，不再为犯罪分子的“黑钱”买单。下次走进金店，不妨多问一句：“你们支持非现金支付吗？”这不仅是保护自己，更是为清朗的金融环境投出一票。互动话题：#你支持现金买黄金超10万要上报吗？#...
贵金属、宝石买卖现金交易超10万元需上报,反洗钱监管再扩围|贵金属_新 ...
这也意味着,街头巷尾的各类黄金、宝石等销售、典当门店等均应按照要求,履行反洗钱义务,对超过10万元的“现金”交易进行信息报送。 从实际经营来看,普通商户对于贵金属现金交易的反洗钱要求的了解程度并不高。一名主营黄金类饰品交易的门店经营者在采访中表示:“黄金买卖按规定都要实名制,当前消费者到店使用现金购买大...
现金买黄金宝石超过10万元需上报,8月1日起施行|黄金_新浪财经_新浪网
文章来源:金十数据 中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》),明确贵金属和宝石从业机构的反洗钱义务,要求其建立健全反洗钱内部控制制度,开展客户尽职调查,履行大额交易和可疑交易报告义务,加强洗钱风险管理,并接受自律管理和监管。该办法自2025年8月1日起施行。
现金买黄金超10万元将需上报_手机新浪网
注意!8月1日起,现金买黄金、钻石超过10万元需上报。 央行新规来了 “从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监...
现金买金钻需上报,一场静悄悄的财富变革,还是金融自由的“紧箍咒”?
2025年8月1日起，中国人民银行《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》正式施行，核心要义直白得令人发指：单笔或日累计现金交易金额达到人民币10万元（含）以上购买黄金、钻石等贵金属和宝石，相关从业机构必须履行客户尽职调查，并在5个工作日内上报大额交易报告。这绝非仅仅是监管层的一次“例行公事”，...
8月起现金买黄金珠宝超10万需上报
8月起现金买黄金珠宝超10万需上报 2025-07-02 15:48:03 来源:映象网 下载: 分享: 责编:曹亚勤 热点推荐 广东省教育考试院:不存在中考考前试题泄露情况 现金买黄金钻石超10万元需上报 “300颗蓝莓”的100%果汁,配料表第一位是水…… 外交部:敦促美方立即取消对古巴的封锁制裁 是否邀请李在明出席抗战胜利80周年...
8月起现金买黄金珠宝超10万需上报
8. 今天,唱支山歌给党听,庆祝中国共产党成立104周年 9. 定了!读北大!刘峡君高考462分,超北大录取分150多 10. 李福贵自曝19岁结婚一年后分开 换一换 > 网站不良信息举报邮箱:jubao@hnr.cn 举报电话:0371-65889876 违法和不良信息举报中心 河南省互联网违法和不良信息举报中心网站...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务 _ 东方财富网
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从...
央行:贵金属和宝石机构买卖10万元以上须履行反洗钱义务
“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日,中国人民银行发布《贵金属和宝石从...