宁夏首例虚构货物出口骗取政府扶持资金案件告破
中新网银川12月9日电 (记者 杨迪)记者9日从国家税务总局石嘴山市税务局稽查局获悉，该局近期依法查处星盛威(某市)国际贸易有限公司虚构出口骗取政府扶持资金案。据悉，这是宁夏首例虚构货物出口骗取政府扶持资金案件。经查，2021年至2022年，星盛威(某市)国际贸易有限公司为骗取政府对跨境电子商务企业的扶持资金，签订虚假代理协议，通过“
关于我区6起欺诈骗取医保基金典型案例的通报_宁夏医疗保障局
同时解除该院医保服务协议,对涉事的医保服务医师扣除15分医保诚信积分。 五、宁夏鸿兴德古方医药罗家湖分公司等五家药店骗取医保基金案 经查,宁夏鸿兴德古方医药罗家湖公分司、宁夏易轩堂医药有限公司福通大药店、宁夏紫微星四方大药方、吴忠市太阳山开发区国泰大药房、宁夏医药有限公司宝祥分公司5家药店以空划卡的方式...
吴忠警方破获虚拟货币诈骗案 为群众追回 18 万元损失
2025 年 4 月 25 日，吴忠 近日，宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局成功侦破一起虚拟货币投资诈骗案件，犯罪嫌疑人张某以 “代炒虚拟货币” 为名骗取受害人王某 30 万元，警方通过快速侦查与跨省协作，最终为受害人追回 18 万元经济损失。该案的侦破彰显了吴忠公安对新型网络犯罪的高压打击态势，也为公众防范...
宁夏贺兰县公安局捣毁车贷诈骗团伙
夏季治安打击整治行动开展以来,宁夏银川贺兰县公安局突出实体化运作和实战打击成效,打掉了一个跨广西、甘肃、山东等12省25市的购车贷款诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,斩断了含招募、包装、骗贷、购车、销赃多个环节的犯罪全链条,涉案金额达1370余万元。
两男子合伙诈骗客户近千万元 - 人民资讯
本报讯 两男子合伙虚构合作项目与客户签合同，诈骗近千万元，近日被银川市金凤区检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕。 经查，常某某在担任宁夏某公司采购中心业务员期间，给公司之前的招投标客户打电话，谎称自己公司采购远程评审室硬件设备项目需要筹措资金，急需寻找合伙人垫资。常某某承诺，只需垫资2个月即可获得投资金额...
银川市公安局
八、常某某系列合同诈骗案 2021年,常某某借助其国电某物资集团有限公司职工的身份,虚构“国电物资集团有限公司设备采购”等项目,联系与其任职单位有业务往来的企业,谎称采购物资需要筹措资金,寻找企业“垫资”,并许以借款2个月获利30%的高额收益。其先后与18家企业签订高息借款“合作协议”,在约定的返利时限到期后,以...
宁夏通报10起典型案例!__财经头条__新浪财经
近年来,宁夏公安聚焦人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪,持续组织开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等一系列打击行动,电信网络诈骗犯罪上升势头得到有效遏制,但犯罪形势依然严峻复杂。据统计,2024年,刷单返利、虚假网络投资理财、虚假购物服务、冒充电商物流客服、虚假征信等10种常见的电信网络诈骗类型发案占比最高...
宁夏贺兰警方破获冒充企业高管骗取项目保证金系列合同诈骗案
中新网宁夏新闻12月26日电 (记者 杨迪)记者26日从宁夏贺兰县公安局获悉,贺兰警方于近日破获冒充企业高管骗取项目保证金系列合同诈骗案,涉案金额达25万余元。 警方介绍,2023年11月,毛某到银川市贺兰县公安局报案称,自己与谈姓男子签订工程合同并缴纳8.15万元项目保证金,后发现该男子系无业游民,才意识到上当受骗。
银川市八起经济犯罪典型案例剖析
◆ 合同诈骗案 2021年，常某某利用其国电某物资集团有限公司员工的身份，虚构“国电物资集团有限公司设备采购”等项目，常某某伪造公司采购项目进行合同诈骗，涉案金额1927万元，并联系了与其所在单位有业务往来的多家企业。最终，这些涉案款项共计1927万余元被用于个人挥霍。2022年9月，金凤区人民法院经过审理，认定常某...
男子养卡套现480余万被查 获...@银川P0S的动态
公诉机关指控,2018年-2024年间,被告人陆某以其经营的“某某画廊”及个人名义,通过POS机代理商办理多部POS机,在商铺内以虚构交易方式为他人信用卡刷卡套现、代还牟利。 期间,其持有赵某等10余人的信用卡,通过POS机刷卡套现,资金用于个人周转及代还他人信用卡。在代还业务中,陆某先垫付资金还款,再虚构交易将相应款项刷入个人账户
市值165亿的宁夏中银绒业,虚构8亿合同骗取1.2亿税款事件的始末!
2016年6月30日,上海证券报报道《中银绒业卷入1.2亿出口骗税案 盛大私有化“三国杀”难止》,随即中银绒业事件逐渐水落石出。 文中指出:宁夏回族自治区银川市检察院今年提交的起诉书显示,2012年至2013年期间,时任中银绒业副总经理、深圳分公司总经理的郑宁(另案处理)与广东汕尾人林辉斌合谋利用中银绒业的出口资质骗...
盘踞固原行骗全国,公安部督办的宁夏特大通信网络诈骗案大起底!
为强化对成员的控制，该犯罪集团采用传销组织的总经理-经理-主任-业务主管-业务员的五级管理模式，督促下线人员进行诈骗活动，增加向上层管理人员的上单业绩，收取提成，并不断提高自己在犯罪集团中的地位。惯用的作案手法是，由男性成员伪装成年轻女性，通过婚恋软件注册虚假信息，添加陌生男子为好友，通过聊天获取被害人...
宁夏市场监管厅公布2023民生领域案件查办“铁拳”行动第六批典型...
中卫市市场监督管理局查处宁夏中卫市动岚健身有限公司限制消费者依法解除合同权利案 2023年3月15日,中卫市市场监督管理局依法对宁夏中卫市动岚健身有限公司限制消费者依法解除合同权利的违法行为,作出罚款3000元的行政处罚。 2023年2月2日,中卫市市场监督管理局执法人员根据投诉,发现宁夏中卫市动岚健身有限公司与投诉人签订...
石嘴山骗取扶持资金案件查处细节
结合前期税务部门掌握的信息,基本判定该公司80份报关单数据,涉及金额3000万美元的业务均为虚构。 阶段三:攻难点、出重拳,开展收网行动。随着调查不断深入,案件真相逐渐浮出水面。在专案组强大的压力之下,2022年7月中旬,王某终于从北京返回该市。宁夏某市公安早已提前布控,对...
【通报】非法吸收公众存款、虚开发票、串通投标…固原警方公布5起...
张某某、王某某、黄某虚开增值税专用发票案 基本案情:2016年至2019年,张某某、王某某、黄某为牟取非法经济利益,在无真实货物交易的情况下,采用虚构购销业务、签订虚假合同、资金回流等手段,先后向下游多家公司虚开增值税专用发票435份,税...
直播间人气‘坐火箭’,主播转账...@陆通法律说的动态
宁夏中卫警方近日破获一起‘网络水军’诈骗案,揭开了‘直播推流’背后的黑色产业链。这起案件中,犯罪团伙通过伪造官方身份、操控‘手机墙’制造虚假流量,以‘包上热门’为诱饵,骗取300余名主播360余万元,单笔最高诈骗金额达1.3万元。当主播发现人气虚高要求退款时,团伙竟以拖延战术迫使受害者放弃维权。这场‘流量骗局...
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 税务新闻 固原市税警联合依法...
国家税务总局固原市税务局稽查局精准研判分析虚开犯罪案件线索,联合固原市公安局经侦支队依法查处以宁夏保运商贸有限公司为首的“6.07”虚开增值税专用发票犯罪团伙案件,抓获犯罪嫌疑人9名,打掉虚开犯罪团伙4个。经查,该犯罪团伙以虚构车辆挂靠业务,在没有真实业务交易
打击虚假诉讼 守护民生福祉 宁夏检察打好“组合拳”推动专项监督...
近日,宁夏回族自治区中卫市人民检察院在办理一起虚构劳动关系补缴社保案件时,发现多名当事人利用虚假诉讼骗取国家社保基金。该院迅速启动虚假诉讼监督程序,向法院发出再审检察建议,并同步将涉嫌犯罪线索移送公安机关。这是宁夏检察机关精准打击...
宁夏中卫警方破获特大系列诈骗案 挽回被骗资金近500万元
近日,历时10个多月,奔赴十多个省、市,宁夏中卫市警方成功破获一起涉案金额600余万元的特大系列诈骗案,并挽回被骗资金近500万元。经查,犯罪嫌疑人王某以通过银行投资理财获取高额利息,诱骗多人进行投资理财,并逃避侦查。随后,经过民警全方位调查取证,在江苏省将王某抓获,王某对自己的犯罪行为供认不讳。目前,该案...