西安市公安局新城分局侦破“8.01”特大跨国电信诈骗案
西安市公安局新城分局侦破“8.01”特大跨国电信诈骗案 2016年8月1日,新城辖区发生一起冒充公检法实施诈骗的电信诈骗案,受骗金额6.9万元,我局立即立案侦查。 立案后,专案组民警立即展开侦查,经我局民警赶赴多家银行网点进行追踪调查,并从中发现其中一名取款的嫌疑人又向一账户进行存款,经过民警追踪调查发现了该账户主人宋
人民公安报:幕后“金主”被判处无期徒刑--公安部网站
山西省太原市公安局立即成立专案组,全力侦查“8·14”特大跨境电诈案。最终,专案组用时一个半月,将以被告人王某为首的诈骗团伙及其背后“金主”梁某一网打尽,对服务器运维、平台推广、信息贩卖、话务、洗钱等犯罪环节实现全链条打击。 2021年12月21日,太原市中级人民法院对这起重大电信网络诈骗犯罪案件进行公开宣...
幕后“金主”境外开设诈骗窝点被判无期 揭秘特大跨境电诈案
最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员,有力斩断犯罪链条。前不久,山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件,该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗...
法院|湖北红安县法院公开审理一起“缅甸电诈”案
法院|湖北红安县法院公开审理一起“缅甸电诈”案 民主与法制网讯(□王中正 通讯员程顺英 徐东辉)近日,湖北省黄冈市红安县法院党组书记、院长卢绘,刑事审判庭庭长赵学焕,高新区法庭庭长彭荣利组成合议庭,到武汉商贸职业学院红安校区,巡回审判最高人民法院指...
...有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件...
推动深挖彻查跨境电诈犯罪集团,依法从严从快惩治犯罪集团首要分子、幕后“金主”、骨干成员。三是持续完善涉诈办案规范。聚焦跨境电诈打击治理重点问题,最高检会同最高法、公安部制定印发《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,联合发布典型案例,针对性解决跨境电诈案件证据审查、事实认定、法律...
依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
王某等人跨境电信网络诈骗案 【基本案情】 2019年初,王某、谢某、闵某甲、闵某乙、闵某丙、闵某丁在国内共谋,商定合伙在缅北组建电诈窝点,实施电信网络诈骗活动。2019年5月12日,闵某甲指使闵某丙、闵某丁纠集苏某等7人从湖北省武汉市飞至云南省西双版纳傣族自治州,联系“蛇头”偷渡至缅甸勐拉市,在东方侧楼组建电...
8人受审!会昌县公开审理一起涉缅北电信诈骗案 | 会昌县信息公开
2024年5月31日,会昌县人民检察院依法提起公诉的刘某某等8名被告人诈骗罪、偷越国境罪一案在会昌县人民法院公开开庭审理。会昌县中等专业学校150余名学生及50余名群众旁听庭审。 公诉机关指控,2018年至2022年,被告人刘某某、胡某某等8人先后从云南偷渡至缅甸,进入缅甸木姐沙场司令部园区、勐波维加斯赌场八号楼、“...
上海公开审理一起涉境外电信网络诈骗案 涉案金额1亿元_央视网报...
央视网消息 2024年5月28日上午,上海市第一中级人民法院对被告人黄胜、李灿辉、周运刚涉境外电信网络诈骗案一审公开开庭审理。 上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告人黄胜、李灿辉、周运刚及其辩护人到庭参加诉讼。 公诉机关指控:2020年,被告人黄胜、李灿辉在柬埔寨西哈努克市组建诈骗集团,被告人周运刚担任总监...
...高学历人员成跨境电诈帮凶,司法如何应对?专访最高法刑事审判第三庭庭长陈鸿...
陈鸿翔:各级人民法院充分发挥审判职能,坚持依法严惩,比如,近日温州市中院公开审理缅北明家犯罪集团主案,明确释放从严惩处强烈信号,震慑跨境电信网络诈骗犯罪。在进一步完善相关法律规范方面,2024年7月,最高法会同最高检和公安部出台了《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,明确跨境电诈犯罪的打击...
澳门女大学生深陷800万骗局:拆解冒充公检法诈骗的“完美话术链”
警方披露，本案资金均转入香港指定账户。诈骗集团精准利用港澳银行跨境转账便利性，选择学生账户因资金流动少更易规避风控。反洗钱专家指出，此类账户多通过地下钱庄与虚拟货币交易洗白，资金追回难度极大。关键破绽点：反诈专家教你三秒识破骗局 任何要求视频笔录、提供银行卡密码的"执法行为"均属违法。公检法机关不会用"...
涉案银行流水高达数亿元 跨境诈骗犯罪集团82人被判刑 - 四川长安网
近日,由兴文县人民检察院移送审查起诉的82名跨境电信网络诈骗犯罪嫌疑人被法院依法判处14年至2年不等的有期徒刑,部分适用缓刑,有罪率达100%;判处3年以上有期徒刑达77人,重罪率达93.9%。 这是一起跨境电信网络诈骗案,涉案金额大、涉案人员多、受害人多、社会影响恶劣。截至目前,已查清该犯罪集团从2018年3月至2020年3月共诈骗30人,诈骗金额...
一句无心之言牵出跨境电诈大案主谋 - 案卷 - 法制与新闻
“被告人梁某犯诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十四年,并处罚金人民币三十五万元。”6月23日,随着湖南省长沙市望城区人民法院刑事审判庭一声法槌敲落,这起从审查逮捕到一审判决历时一年六个月的跨境电信网络诈骗案终于尘埃落定。“这是我们在办理涉缅北诈骗回流人员系...
贵定县人民法院
近日,贵定县人民法院依法公开开庭审理被告人王某川等九人电信网络诈骗一案,并当庭宣判。王某川等九人被判处有期徒刑二年至有期徒刑二年八个月不等,并各...“天上不会掉馅饼”,境外并非遍地是黄金,面对诱人的“暴富邀约”,希望大家要保持头脑清醒,提高警惕,增强防范意识,避免陷入跨境电信网络诈骗犯罪团伙的圈套,要...
平南县人民法院开庭审理 特大跨国电信诈骗案_哔哩哔哩_bilibili
10月14日-15日,广西壮族自治区贵港市平南县人民法院在贵港市中院第八审判庭公开开庭审理一起跨国电信诈骗案,公诉机关指控被告人梁某雄等17人到境外参加犯罪集团对中国境内网民实施电信诈骗,涉案金额累计逾千万元。庭审中,控辩双方在法庭的主持下就案件的事实、证据及量
【法治崂山】庭审现场:出国“淘金”梦碎柬埔寨 38人在崂山领刑伏法
李某柬埔寨电诈集团案件的公开审理,不仅彰显了典型案例的警示、教育、指引作用,还体现了崂山法院坚决保护民众权益的决心,以及依法严惩犯罪行为的明确立场。 当前,境内电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂,境内境外、网上网下、诈骗赌博等犯罪相互...
34人受审!西吉法院公开审理“8.01”跨境电信网络诈骗案_搜狐网
2025年11月11日至13日,备受社会关注的“8.01”跨境电信网络诈骗案在宁夏西吉县人民法院一审公开开庭审理。部分被告人家属参加庭审旁听。 公诉机关指控,2019年2月起,被告人马某多次纠集岳某、单某等30余名宁夏籍无业人员结伙偷渡至缅甸组成诈骗团伙加入境外集团,长期逗留诈骗窝点,参与电信网络诈骗犯罪活动。在境外诈骗窝...
跨境电诈首案开审!出境“淘金”,终是“黄粱一梦”
跨境电诈首案开审!出境“淘金”,终是“黄粱一梦” 2025年7月3日,黄州区人民法院公开开庭审理了一起具有典型意义的跨境电信网络诈骗犯罪案件。该案系本辖区内首例被告人经介绍前往老挝金三角经济特区电诈园区,专门从事投资理财类诈骗活动被提起公诉的案件。
白家犯罪集团主案一审开庭-公安部网站
2025年9月19日至22日,广东省深圳市中级人民法院一审公开开庭审理了白所成、白应苍等21名被告人诈骗、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、开设赌场、组织、强迫卖淫、非法拘禁、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境、走私、贩卖、运输、制造毒品、帮助毁灭、伪造证据一案。
浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案侦办纪实--公安部网站
触目惊心的数字背后是一个专门针对投资者精心设计的骗局和规模化、集团化的犯罪。近日,记者赴浙江金华采访公安机关、检察机关的办案人员及涉案犯罪嫌疑人,还原这起最高检、公安部联合挂牌督办的电诈案侦办始末。 团队作案,逐级管理分工明确 扈某自述,2020年4月,朋友介绍他到柬埔寨金边工作,路费由公司承担。乘机抵达金...