金价飙升风险暗藏,银行发布交易提示、调整规则
中国银行:警惕黄金预定价陷阱 中国银行深圳分行发布消息称,近日,一些非法交易平台以“黄金投资”“黄金预定价”为名,通过熟人圈、社交平台吸引公众参与。 这类平台往往宣称“低门槛、高收益、快回报”,例如“1万块撬动一公斤黄金”,实为赌博诈骗。用户存入资金后即进入虚假系统,与平台对赌,并未实际投资黄金。银行表示,该类活动资金无保障,平台
中国银行积极开展“共筑反诈防火墙”专项教育宣传活动
中国银行深圳市分行充分发挥案例的警示教育作用,通过朋友圈、社群等渠道密集宣推原创微电影《反诈风暴之助贷陷阱》,有效激活客户传播,实现反诈教育辐射式扩散,单平台播放量突破200万次。中国银行四川省分行推出原创川剧反诈主题剧目《哪吒智破养老骗局》,通过真实养老诈骗案例,艺术化植入“高息理财陷阱”“保健品诈骗”等...
中行仙桃复州支行成功拦截一起黄金投资诈骗 守护老人“钱袋子...
湖北日报客户端讯(通讯员李杜)近日,黄金价格高涨,各类涉金诈骗也随之抬头。中行仙桃复州支行凭借工作人员的高度警觉与专业服务,成功为一位老年客户拦截了一起诈骗风险,并通过合规金融产品满足其投资需求,赢得客户真挚感谢。 9月上旬的一天,年过七旬的张阿姨匆匆来到中行仙桃复州支行,要求提前支取一笔3年期定期存款。...
关于防范虚假黄金投资诈骗的风险提示 - 海峡城市网
若收到有关黄金投资的邀约,应首先通过官方渠道核实信息的真实性。警惕未经验证的电话、短信或邮件推送,尤其是声称有内部消息或限时优惠的,可能是诈骗手段之一。黄金市场广阔,但诱惑与风险并存。中国银行福建省分行提醒广大金融投资者在享受黄金投资带来的收益时,有效防范潜在的风险,守护好自己的钱袋子。一旦发现遭遇诈骗,...
【铜陵金融】警惕“黄金投资”陷阱
5月29日,一名中年男子来到中国银行铜陵分行辖内某网点,要求购买25万元黄金。该男子跨行转入20万元购入250克黄金,当日下午又折返网点追加购买70克。在交易过程中,诸多异常接连出现,但客户对金价不闻不问,声称急需黄金,被问克数时,他表示要再同“朋友”打电话确认。凭借...
警银协作闪电出击,成功识破25万元黄金骗局
近日，中国银行大连旅顺支行营业部凭借工作人员的高度警觉与警方的快速响应，成功拦截一起利用“网恋”诱导投资为名的电信网络诈骗，为客户挽回了25万元的经济损失。当日上午11时许，客户刘某来到该行网点柜台，要求提取现金25万元。柜面工作人员在按规程办理业务前，细致询问了款项来源与用途。刘某表示，此笔款项是当日...
中国银行风险提示:信用卡资金不得用于黄金投资领域--平顶山新闻网...
个人信用卡资金应当用于消费领域,不得用于房地产生产经营、投资理财、偿还贷款及信用卡欠款等政策性限制或者禁止性领域,不得用于虚构交易、套现、电信网络诈骗、非法虚拟货币交易等。 中国银行提示,对于违规用卡行为,该行有权对信用卡账户采取包括警示提醒、拦截交易、调减持卡人授信额度、止付信用卡账户等风险管控措施。
中行湖北省分行发布易发高发金融诈骗案例,提醒理性投资消费
10月9日，中国银行湖北省分行发布十大易发高发金融诈骗案例，内容涉及理财风险提示、反诈骗、个人信息保护、信用卡、征信五个类别。中国银行湖北省分行消保办相关负责人提醒广大金融消费者，理性投资消费，努力提高防骗意识和自我保护能力。理财风险提示类 【以案说险】切勿轻信“内幕消息”理财陷阱 案例介绍 近日，李...
警惕,以“黄金”托管的名义_中国银行保险报网
“作为一种投资方式,正规的黄金托管是指个人或机构将自己持有的黄金交由持牌金融机构进行保管,机构须具备国家批准的资质,由金融机构进行黄金的收购、保管、销售等业务,托管人可以通过证券账户购买黄金,也可以将手中的实物黄金交由金融机构进行保管。”华南地区某国有大行零售业务负责人向《中国银行保险报》记者表示。
中行浚县支行员工 识破电信网络诈骗 帮客户止损4.6万元
本报讯 (记者 许燕琴 通讯员 韩旭)11月6日,一名客户轻信“网络低价购买黄金”信息,执意取款购买,所幸中行浚县支行员工凭借高度警觉和规范处置,成功识破并阻断这起电信网络诈骗,为客户避免了4.6万元损失。 当日下午临近下班时,该客户匆忙来到中行浚县支行营业部,要求支取4.6万元现金。柜员在办理业务时,依规询问取款用途...
2120万养老钱险遭洗劫!七旬老太执意买黄金,银行“三重防线”成功...
严女士的异常行为从7月11日就开始了。当天，她来到中国银行北京西城苏州桥支行，执意提前支取2120万元存款购买实物黄金，即便此举将导致十余万元的利息损失。当理财经理询问购金细节时，她含糊其辞，反复强调“投资赚差价”，并坚持拒绝办理线上积蓄金业务。敏锐的理财经理察觉到异常，以“预约预售”为由暂缓交易，同时通过全民反诈
以案说险 | 警惕线下黄金投资新型诈骗手法_中国网
以案说险 | 警惕线下黄金投资新型诈骗手法 (兴业银行汕头分行)
中行武汉黄陂支行堵截一起“邮寄黄金”新型诈骗案件
“感谢贵行及时提醒，帮助我悬崖勒马。”近日，一名年逾五旬的男性客户在中行武汉黄陂支行工作人员的帮助下，避免陷入一种名叫“邮寄黄金”的新型诈骗，对该行工作人员表示感谢。原来，连续几日，工作人员发现这名男子成为网点的“常客”，往往一进门，他就直奔柜台，要求购买黄金。一开始，工作人员以为客户购买黄金是...
慧眼识诈!中行鄂州南门支行“截胡”20万元,守住客户“养老钱...
湖北日报客户端讯(通讯员 张紫旋)近日,中行鄂州南门支行工作人员凭借敏锐的风险意识与专业的反诈经验,成功拦截一起以“境外黄金投资”为幌子的电信诈骗,为客户避免潜在经济损失超20万元,获得客户高度赞扬。 6月25日下午,客户李女士神色匆忙地来到南门支行大堂,提出要向某境外账户转账20万元用于黄金投资。大堂经理在沟通...
银行发公告警示黄金投资风险
部分银行客户经理反映，近期有老年客户动用养老资金全仓买入黄金理财产品，完全忽视资产配置的基本原则。更值得关注的是，某些社交平台上出现"黄金只涨不跌"的片面宣传，诱导缺乏经验的投资者盲目入场。监管层面的动态也值得重视。中国银行业协会近期下发通知，要求会员单位加强贵金属业务风险管理，明确提到要"强化投资者适当...
老太取2120万买黄金遭银行3度拒绝 公安机关查明其遭遇诈骗
【#老太取2120万买黄金遭银行3度拒绝# 公安机关查明其遭遇诈骗】#冒充公检法诱骗老人取2120万买黄金# 近日,中国银行(5.560, -0.03, -0.54%)北京西城苏州桥支行与公安机关成功阻止一起针对老年客户的“定转活提前支取并购买黄金”的可疑交易,避免了2120万元的巨额资金损失。7月11日,72岁的严女士执意在该支行提前...
建行、农行、中行等集中发布黄金投资风险,你还不套现跑吗?
除了警示投资者注意交易风险，中国农业银行、中国银行和平安银行等金融机构还对贵金属交易的涨跌幅限制进行了调整。具体来说，根据中国农业银行发布的公告，从2024年7月17日的交易结束后开始，涉及黄金的Au(T+D)和mAu(T+D)合约的涨跌幅限制将从原来的9%调整为8%，这一调整将从下一个交易日起生效，如下图所示：...
建行、农行、中行、平安等密集发布风险提示!事关金价_央广网
同时上海黄金交易所表示,请各会员提高风险防范意识,做细做好风险应急预案,提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资,确保市场稳定健康运行。 随后各大银行也开始加入提示行列,据不完全统计,农行、建行、中行、平安银行等多家银行近期相继发布公告,提示关于贵金属市场交易风险。
【以案说险】黄金创新高,警惕黄金投资诈骗陷阱
近日,王先生到东凤农行申请赎回理财产品并提高银行卡限额。在该行员工的询问下得知,原来王先生准备在平台上投资黄金,称在网上刷到某投资平台宣称可以低于市场价格10%购买黄金,并承诺“随买随卖,轻松获利”。王先生看到投资群里的人每天都在挣钱,不想错过这...