...贷款产品被不法分子利用—— “黑中介”包装“职业背贷人”骗贷
以毛某为首的“黑中介”犯罪团伙通过捏造虚假材料,将20多名没有还款能力的“职业背贷人”包装成小微企业主后,向银行申请这种专项贷款,累计骗取银行贷款1300余万元。 经江苏省沭阳县检察院提起公诉,截至2025年12月25日,已有8名“黑中介”和16名“职业背贷人”被法院判处有期徒刑十一年六个月至一年不等,各并处罚金30万元到2万元不
假冒富豪妻子骗贷1690余万元,女子涉六罪被判17年|今晚九点半
经查,2021年至2023年,姚某明知没有还款能力,仍谎称自己控制的企业上市需要资金,由员工张某通过中介购买具有正常缴税记录的公司,让征信良好的被害人挂名上述公司的法定代表人,从银行及4家其他金融机构骗取贷款1690余万元。案发时,上述贷款均已逾期,造成金融机构损失1300余万元。 姚某还通过上述借口,以股权转让费或代为...
#黑中介包装职业背贷人骗取银行贷款1300... 来自正义网 - 微博
【#黑中介包装职业背贷人骗取银行贷款1300余万#】为助力小微企业发展,某银行量身定制推出了一种专项贷款产品。不料,这一惠企产品却被一群不法分子钻了空子。以毛某为首的“黑中介”犯罪团伙通过捏造虚假材料,将2...
江苏沭阳一黑中介团伙骗贷1600万,24名“职业背贷人”获刑
2025年12月，江苏省沭阳县法院对一起重大金融黑灰产案件作出判决，以毛某为首的8名“黑中介”及16名“职业背贷人”因贷款诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月至一年不等。该团伙通过伪造材料包装“背贷人”，两年内骗取银行信贷资金1300余万元，造成实际损失超1100万元。黑色产业链的运作模式 该团伙形成了“选人-...
关关造假,层层包装,8名“黑中介”和16名“职业背贷人”获刑
2024年12月至2025年12月，沭阳县检察院以贷款诈骗罪对毛某、郑某、曹某在内的11名“黑中介”、20名“职业背贷人”分批提起公诉。截至2025年12月25日，已有8名“黑中介”和16名“职业背贷人”被法院判处有期徒刑十一年六个月至一年不等，各并处罚金30万元到2万元不等。其中，因曹某具有自首情节，法院于...
#黑中介包装20名背贷人骗1300万元#以案说... 来自冰城职工之家...
#黑中介包装20名背贷人骗1300万元#【以案说法|#生活拮据被沦为职业背贷人获刑#】据最高人民检察院:36岁的曹某是20余名“职业背贷人”之一。2022年10月,他在江苏南京打工时结识老乡李某。得知曹某生活拮据后,李某承诺“只要签字,最快半年能办下100万元贷款,分你三成”“最坏只是成黑户,不影响生活”,曹某...
关关造假,层层包装,8名“黑中介”和16名“职业背贷人”获刑
为助力小微企业发展,某银行量身定制推出了一种专项贷款产品。不料,这一惠企产品却被一群不法分子钻了空子。以毛某为首的“黑中介”犯罪团伙通过捏造虚假材料,将20多名没有还款能力的“职业背贷人”包装成小微企业主后,向银行申请这种专项贷款,累计骗取银行贷款1300余万元。
24人获刑!忠县法院公开宣判一恶势力犯罪集团案 - 澎湃在线
近日，重庆市忠县人民法院对项志强等24人“套路贷”恶势力诈骗犯罪集团案件一审宣判，判处恶势力犯罪集团重要成员项志强有期徒刑17年6个月，处罚金153万元；葛君鑫有期徒刑16年，处罚金132.8万元；李锋有期徒刑12年，处罚金110.7万元。判处其他21名被告人有期徒刑9年至有期徒刑6个月不等刑期，并处相应罚金。同时...
浙江法治报
然而,姚某并不满足于跟朋友借钱。经查,2021年至2023年,姚某明知没有还款能力,仍谎称自己控制的企业上市需要资金,由员工张某通过中介购买具有正常缴税记录的公司,让征信良好的被害人挂名上述公司的法定代表人,从银行及4家其他金融机构骗取贷款1690余万元。案发时,上述贷款均已逾期,造成金融机构损失1300余万元。
上海市高级人民法院网--裁判文书
上海市普陀区人民检察院指控:2024年12月,被告人程某编造并冒充上海真如环宇城招商人员张自银身份,伪造流浪的树艺术展推广合同、补充协议等场地使用合同,谎称能向被害人肖某出租上海真如环宇城场地,冒用某某公司1名义与肖某订立合同,骗取肖某租金、押金合计人民币7万元。 2025年3月18日,被告人程某被公安机关抓获,其在...
涉案金额1300多万元!广西贵港首例“套路贷”案件开庭审理 - 央视...
在被害人未能按时偿还高息“借款”后，该犯罪集团便采取威胁、恐吓以及滋扰、纠缠、虚假诉讼等手段向被害人及其亲友逼债，非法占有被害人及其亲属财物。该犯罪集团在桂平市辖区内肆无忌惮实施“套路贷”违法犯罪活动，到案有确凿证据证明的被诈骗受害人就有60多名，诈骗金额累计人民币1300多万元。同时，该犯罪集团在逼债中
全链条打击利用POS机套现骗贷行为 - 内蒙古自治区库伦旗人民检察院
2020年11月,诈骗犯罪团伙将不具备贷款资质的人员“包装”为高收入群体,组织该群体获得银行信用贷款授信额度,骗取个人信用消费贷款。从事贷款中介业务的王某、虞某等人利用POS机虚构消费交易帮助套现,抽取提成后,将剩余骗贷资金转账至贷款诈骗团伙。虞某、李某共同帮助转移诈骗银行贷款150余万元,二人共获利6万余元;王某帮助...
北京25人获刑!诈骗数额特别巨大!
2021年8月，周先生接到一名自称是银行贷款中介李某的电话，询问其是否有贷款需求，因当时急于用钱，周先生便同意向李某所在的公司贷款。在中介李某的带领下，周先生先后去了5家银行申请贷款，可没想到一周后等来的却是5张大额信用卡。就这样，周先生按照对方的指示，前后在李某所在公司通过刷信用卡刷了106万元，...
公安部公布“黑灰产”违法犯罪十大典型案例
12月25日,公安部在京召开专题新闻发布会,通报公安部和国家金融监督管理总局联合部署开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作举措成效情况,并公布了十起典型案例。 一、北京钱某某等人涉嫌贷款诈骗案 2024年5月,北京市公安机关依法立案侦办钱某某等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自2023年7月以来,以犯罪嫌疑人钱某某、赵...
银行内部人员勾结中介骗贷1500万元怎么判
综上所述,银行内部人员勾结中介骗贷1500万元的行为,将依据《中华人民共和国刑法》的相关规定进行严厉处罚。不仅参与骗贷的个人将面临长期的牢狱之灾和巨额的罚金,如果涉及单位犯罪,单位也将受到相应的处罚。参考法规 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得...
借13万滚成1300万!央视曝光新骗局,手段高超,已有200余人中招
不久前央视破获一起“套路贷”犯罪，在警方的帮助下一举端掉这个犯罪团伙，73名涉案人员被当场控制，2600万元资金被冻结。但随着案件的侦破，更让人背后发凉的是这伙人用合规牌照当“遮羞布”，精准猎杀有房有贷的普通人，两年半靠违约金狂赚4271万元，受害者更是多达200余人。13万借款变1300万 这场精心伪装的...
租牛当抵押、顶名骗贷款!吉林两银行1300万损失难挽回_刘某权_郭...
吉林两银行1300万损失难挽回 日前,吉林省长春市中级人民法院作出的(2025)吉01刑终309号刑事裁定书,在司法公开平台正式公布。 这份终审裁定背后是一起牵涉两家银行、涉案金额超千万元的贷款诈骗及骗取贷款案。 租牛顶名:初中文化男子导演千万骗贷案 时间拉回2022年,这场骗贷案的主角刘某权——一名1970年出生于吉林...
银行中介的“牢饭”时代:一夜暴富的尽头是牢狱之灾?
2025年，银行中介的“黄金时代”正在以另一种方式走向终结。曾经靠着“客户资源+银行关系”风光无限的中介们，如今却面临牢狱之灾。这不是危言耸听，而是监管铁拳下的现实。一、骗贷1400万，他们如何“空手套白狼”？2024年9月15日，金融监管总局与公安部联合发布了第一批金融“黑灰产”典型案例，其中一桩骗贷案堪称...
金融监管总局 公安部联合发布第一批 金融领域“黑灰产”违法犯罪...
另案处理案件中,以贷款诈骗罪分别判处被告人沈某某等人有期徒刑十一年六个月至三年不等,并处罚金五十万元至十万元不等。相关判决均已生效。 典型意义 坚持对信贷领域“黑灰产”违法犯罪行为进行全链条打击。近年来,以不法贷款中介为核心的犯罪团伙以伪造首付款凭证、签订价格虚高的房屋成交买卖合同等...
裴宇贷款诈骗刑事判决书
被告人裴某,女,1979年3月26日出生于黑龙江省双鸭山市,汉族,初中文化,系黑龙江省双鸭山市宝清县程达农副产品有限公司法人代表,住黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇清泉巷20号。2013年6月25日因涉嫌骗取贷款被双鸭山市公安局尖山分局刑事拘留,同年7月30日因涉嫌骗取贷款被双鸭山市公安局尖山分局取保候审,同年10月29日被...