1.8亿理财资金仅剩44万,大连银行称嫌犯伪造单据并失踪,最高法发声
截至2018年6月，公证处动用账户内1.8亿元本息购买大连银行理财产品，到期后却无法兑付，此时才发现账户实际余额仅剩44万余元。结合大连银行2025年最新业绩数据来看，这起跨度数年的资金迷局，不仅折射出该行内控体系的严重缺失，更在其盈利承压、合规风险频发的背景下，增添了不确定性。资金迷局复盘：五年虚假对账掩盖挪用真相
1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后民”,最高法驳回并...
近日，最高人民法院就北京某公证处与大连银行北京分行储蓄存款合同纠纷一案作出再审裁定，一桩涉案1.8亿元的理财资金失踪案随之浮出水面，牵扯出跨度数年的资金迷局。据民事裁定书披露，北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户。此后五年间，银行客户经理定期上门递送对账单，单据上始终标注账户状态“正常...
1.8亿理财资金不翼而飞!#大连银行# 主张... 来自新浪银行 - 微博
大连银行主张“先刑后... 1.8亿理财资金不翼而飞!大连银行主张“先刑后民”,最高法驳回并指令审理 近日,最高人民法院就北京某公证处与大连银行北京分行储蓄存款合同纠纷一案作出再审裁定,一桩涉案1.8亿元的理财资金失踪案随之浮出水面,牵扯出跨度数年的资金迷局。 û收藏 转发 评论 ñ赞 评论 o p ...
网爆百万人围观:1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪
近日，最高人民法院公布的一则再审裁定书，让大连银行北京分行1.8亿元理财资金失踪案再度引发热议。据悉，北京某公证处于2013年在该行开立对公账户，五年间累计存入3.6亿元，银行客户经理定期递送的对账单均显示账户状态“正常”。2018年，公证处动用1.8亿元购入该行理财产品，到期后却发现账户实际余额仅剩44万余元...
1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪 核心人物“精神失常”,1.8亿...
【1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪】2026年1月,最高人民法院一纸裁定撕开了金融圈积压多年的伤疤——大连银行北京分行1.8亿元客户资金失踪案,在历经8年司法博弈后,终于迎来关键转折。这起涉及伪造印章、篡改网银信息、内部人员勾结的惊天骗局,不仅暴露出银行风控体系的致命漏洞,更折射出金融消费者权益保护的困境。201...
1.8亿理财“蒸发”只剩44万!银行员工造假卷款跑路,大连银行竟想...
一笔1.8亿元的理财资金，本该稳稳躺在公证监管账户里，结果一查——只剩44万！这不是电影桥段，而是真实发生在大连的一起金融大案。更让人气愤的是，涉事银行一度想把责任全推给“失踪员工”，拿“先刑后民”当挡箭牌，企图让投资人自认倒霉。好在，最高人民法院最近一锤定音：案子必须重审，银行别想轻易脱身...
发疯能躲债?大连银行的1.8亿理财“消失术”_中金在线财经号
大连银行的1.8亿理财“消失术” 近日,据新浪金融研究院消息,最高人民法院近日对大连银行北京分行1.8亿元理财资金失踪案作出再审裁定,让这起沉寂多年的金融纠纷重回公众视野。 案件的核心,是一笔巨额资金在银行与公证处的对接中悄然“消失”,背后则牵扯着银行内控环节的疏漏与多方权责的博弈。
1.8亿理财资金蒸发之谜:银行内鬼伪造单据 最高法打破先刑后
这些转账操作如同精密编排的戏剧：2017年9月账户实际余额仅剩44.8万元时，李某仍在持续递送显示余额1.8亿元的假对账单。更讽刺的是，2018年6月公证处正是依据这些伪造单据，与银行签订了理财产品协议，而协议落款处赫然盖着已参与资金挪用的"罗某某"人名章。银行"先刑后民"策略遭最高法驳回事件曝光后，大连银行...
1.8亿理财蒸发案:银行内控失守背后的制度之殇
当北京某公证处发现账户里的1.8亿元理财资金变成44万元残渣时，一场持续五年的金融魔术终于落幕。大连银行北京分行的客户经理李某每季度递送的对账单上，鲜红的公章盖住了1.9亿元资金的秘密迁徙轨迹——这些钱被分批转入了九家关联企业，而银行的风控系统竟对此视若无睹。分散转出的“完美犯罪”2014年1月2日，第一...
1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪:银行“内鬼”与“萝卜章”构筑...
【1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪】一份份伪造的对账单,如同精心编织的金融谎言,将一场持续五年的资金转移大戏掩盖得密不透风。中国裁判文书网近期披露的一起案件,将大连银行北京分行推上风口浪尖。北京某公证处存放在该行的1.8亿理财资金“消失”了,账户内仅余44万余元。这场横跨近十年的纠纷,关键人物罗某某的...
1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪 大连银行1.8亿理财离奇失踪...
然而,当北京某公证处依据账面显示的1.8亿余元购买理财产品并到期无法兑付时,一个残酷的真相才被揭开:账户实际余额仅剩44.8万余元,超过1.8亿元的巨款早已不翼而飞。近日,最高人民法院的一纸再审裁定,让这起沉寂数年的“大连银行1.8亿元理财失踪案”重回公众视野,也向银行业的安全承诺发出了尖锐的拷问。 1.8亿理财仅剩44万
1.8亿只剩44万!最高法再审,大连银行避责借口被戳破,社会,政法...
1.8亿只剩44万!最高法再审,大连银行避责借口被戳破 永泰传媒 3888粉丝 · 3000个视频 关注 接下来播放自动播放 01:09 缅北明家11人被执行死刑 豫君郑说 3.1万次播放 · 1076次点赞 03:24 中日正式宣战,日军22艘舰队出动,驶入渤海寻衅丨历史 绝密档案社 6512次播放 · 21次点赞 02:36 中国启动一级战备...
新浪理财的微博_微博
报告显示,银行理财存续规模达到33.29万亿元,较年初增长11.15%;其中32家理财公司 ...展开全文 新浪理财: 【1.8亿理财资金不翼而飞!#大连银行#主张“先刑后民”,最高法驳回并指令审理】据民事裁定书披露,北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户。此后五年间,银行客户经理定期上门递送对账单,单据上始终...
1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪 揭开银行保险柜里的“窃贼...
【1.8亿理财仅剩44万 银行称嫌犯失踪】五年时间里,北京一家公证处的账户余额看似在稳健增长,会计刘女士隔一段时间就能从银行客户经理李某手中收到盖着清晰印章、数字分毫不差的对账单。直到2018年,当一笔1.8亿元的理财产品到期却无法兑付时,虚妄的壁垒瞬间崩塌。真实的对账单显示,账户里不是应有尽亿的资金,而是仅...
公证处1.8亿存款“蒸发”!大连银行甩锅“先抓贼”,最高法:民刑并行...
北京某公证处于2013年在大连银行北京分行开立对公账户,累计存入3.6亿元资金,历经五年时间,银行客户经理定期上门提供的对账单始终显示账户状态“正常”,存款余额稳定在1.8亿元左右。 然而,当2018年公证处计划用该笔资金购买银行理财产品,到期却无法兑付时,真相才浮出水面:账户内1.8亿元早已被擅自转移,实际余额仅剩44万余...
赔偿大连银行超2个亿,华林证券冤不冤?
随后，大连银行对原始权益人工大高新、抵押担保人国际会展等责任主体提起诉讼。因对该专项计划违约责任存在争议，大连银行2022年5月对华林证券提起仲裁，请求涉及金额近3.3亿元，包括申请人认购本金及收益损失，因本案支出的仲裁费、律师费、财产保全申请费等。近日，上海国际仲裁委对该起纠纷做出了裁决。据了解，信托...
资管有道 - 知乎
资管有道 护航中国资管行业行稳致远 ———“大连银行北京分行业务四部负责人罗某某与客户经理李某冒用公证处会计刘某某身份,持加盖公证处真实公章(但刘某某签名系伪造)的材料,通过网银操作,转出1.8亿存款。案发后,罗某某已‘精神失常并失踪…阅读全文 赞同 添加评论 分享收藏 举报 发表...
“红博会展案”新进展:大连银行获赔2.37亿案款,华林证券提出仲裁
这不是大连银行首次在信托诉讼案中胜诉。2017年8月，大连银行曾将5亿元资金投资于四川信托“四川—信托泓玺一号债券投资集合资金信托计划”，投资期限2年，后来大连信托未赎回成功，将四川信托告上法庭。2022年10月，中国裁判文书网更新四川信托与大连银行营业信托纠纷再审裁定书。文书显示，判决四川信托应以大连银行信托...
房子收不回 房东身份也快丢了 大连华南安盛购物广场运营之争跟踪报道...
值得一提的是,北亚公司未到庭参加诉讼,大连市中级人民法院依法缺席审理该案,并最终判决北亚公司偿还大连银行借款本金、利息、罚息、违约金等约1.8亿元。 对此判决,北亚公司并不认可,认为大连市中级人民法院并未穷尽送达措施,剥夺了北亚公司的应诉及辩论权利。在向辽宁省高级人民法院提出再审申请后,2024年5月,辽宁省高级...
净利润五连降、80亿元诉讼未结案!大连银行如何打好经营战?
施工方江苏南通六建建设集团起诉烟台盛祥置业对外追收债权的纠纷，已于3⽉24⽇在如皋市⼈民法院开庭审理。按贷款期限推算，烟台盛祥置业从大连银行的18亿贷款还有不到4个月的时间就要还款，如果地产项目开工，对于还款是件好事，而一旦延期开工，这笔贷款又能否按时偿还？零壹智库特约研究员于百程对此分析称，按...