关于进一步规范黄金市场经营行为的公开提示-通知公告-深圳市地方...
1.不得组织或参与非法黄金预定价交易、以黄金为名义的非法集资、非法黄金委托投资等各类非法交易活动。 2.不得开发、兜售非法黄金交易软件、APP或小程序,不得为相关非法黄金交易软件、APP或小程序提供信息服务和技术支持,不通过各类软件、APP及小程序参与非法黄金投资行为。 符合资质要求的个人投资者,可通过正规渠道参与黄金ET
10·11深圳黄金珠宝公司被查处事件 - 百度百科
10·11深圳黄金珠宝公司被查处事件是指2025年10月11日深圳水贝片区三家黄金珠宝公司因涉嫌开设赌场罪被依法查处的案件。该事件源于2025年9月中旬，市场传言十余家黄金料商出现经营异常，部分商家失联。证券时报记者调查发现，涉事企业通过预定价模式开展非实物黄金对赌业务，客户可支付订金锁定黄金并参与高杠杆交易。2025...
事关黄金!深圳发布风险提示
近日，深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布《关于警惕黄金经营领域非法金融活动的风险提示》（下称《风险提示》）表示，近期，随着黄金价格波动，一些不法分子和不良企业假借实物黄金交易之名，违规开展“黄金委托”“黄金租赁”“黄金投资”等业务，涉嫌非法集资、诈骗、赌博、非法经营等违法行为，扰乱经济金融...
深圳黄金珠宝市场监管新政全解析
深圳罗湖区在黄金珠宝行业试点“无感监管”和“无事不扰”改革,对信用良好、风险较低的企业减少现场检查频次。首批115家企业被纳入清单管理,超过四成的低风险检查事项实行免检,仅在出现投诉举报等触发条件时启动检查程序。税收政策规范 财政部和国家税务总局发布黄金税收新政,明确通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易的...
深圳水贝黄金平台兑付异常事件敲警钟,专家呼吁 构建“全流程、全...
事实上，深圳市黄金珠宝首饰行业协会曾在去年10月发布行业警示函，指出司法机关在水贝片区相继查处了3家黄金珠宝公司。“经查，这些公司以经营黄金为名，实际通过线上平台开展‘非实物黄金对赌’业务，其行为已涉嫌构成开设赌场罪。”警示函指出，这些案件暴露出个别企业为牟取非法利益，打着实物黄金交易的幌子，诱导客户...
深圳黄金交易新规出台,对市场影响有多大?_进行_规定_防范
深圳黄金交易新规的影响 深圳黄金交易新规的出台,对市场产生了显著的影响。以下将从几个方面进行详细分析: 实名登记制度的影响 新规要求当日交易总额在两万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记,需核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致。这一规定的主要目的是为了防范交易风险,防止涉诈资金流入黄金交易市...
事关黄金,深圳发布风险提示
11月24日,记者从深圳市委金融委员会办公室网站获悉,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布关于警惕黄金经营领域非法金融活动的风险提示(简称“风险提示”)。 风险提示指出,随着黄金价格波动,一些不法分子和不良企业假借实物黄金交易之名,违规开展“黄金委托”“黄金租赁”“黄金投资”等业务,涉嫌非法集资、诈骗...
深圳水贝黄金珠宝市场乱象与监管新规
近期，国际金价持续强势，水贝金饰价格已突破900元/克。在高金价背景下，消费市场也出现了一些变化，黄金珠宝行业的借货、代卖、寄售行为频繁引发纠纷。同时，水贝市场长期存在的私盘对赌、违规场外流通等交易模式也面临较大风险。▣ 行业协会的引导与建议 广东深圳市黄金珠宝首饰行业协会秘书长张文扬强调，协会鼓励...
关于警惕黄金经营领域非法金融活动的风险提示
近期,随着黄金价格波动,一些不法分子和不良企业假借实物黄金交易之名,违规开展“黄金委托”“黄金租赁”“黄金投资”等业务,涉嫌非法集资、诈骗、赌博、非法经营等违法行为,扰乱经济金融秩序,严重危害社会公众财产安全。 一、黄金经营领域非法案例 案例1:黄金珠宝经销商A以“黄金委托”为噱头,诱导消费者签订黄金实物购销...
深圳发布风险提示,警惕黄金经营领域非法金融活动_广州日报大洋网
11月24日,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布《关于警惕黄金经营领域非法金融活动的风险提示》(以下简称《风险提示》)。 《风险提示》指出,近期,随着黄金价格波动,一些不法分子和不良企业假借实物黄金交易之名,违规开展“黄金委托”“黄金租赁”“黄金投资”等业务,涉嫌非法集资、诈骗、赌博、非法经营等违法...
冲上热搜!买卖黄金须实名?深圳公安回应
1多位商家证实消费超2万元须实名网传风险告知书中提到，近期，深圳市发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。深圳水贝金座市场内，张贴了公安部门发布的风险告知书。根据告示的内容，黄金交易应严格落实交易实名登记制度，对于当日交易总额在人民币两万元以上的买卖黄金等贵金属应实名
深圳水贝市场全面规范发票管理 商户须“逢交易必开票”|零售_新浪...
国内最大黄金珠宝交易集散地深圳水贝市场近日发布新规,明确要求所有商户必须为交易开具发票。据多家商户在社交平台反映,已收到卖场管理方下发的依法纳税通知,税务机关近期已组织税务合规宣讲,并强调将不定期开展税务稽查,重点检查“零申报、零纳税”及低价倾销的商户。根据我国消费税法规,金银首饰零售环节需缴纳5%的消费...
深圳水贝三家黄金珠宝公司被查处,已涉嫌构成开设赌场罪!协会发出...
经查，这些公司以经营黄金为名，实际通过线上平台开展‘非实物黄金对赌’业务，其行为已涉嫌构成开设赌场罪。目前，相关公司负责人及骨干成员已被依法采取刑事强制措施，涉案人员将面临严重的法律后果。这些案件暴露出，个别企业为牟取非法利益，打着实物黄金交易的幌子，诱导客户进行高杠杆的‘买涨买跌’对赌交易，其...
清理整顿各类交易场所政策问答_深圳监管局
(六)未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品父易。 二、国家发改委推进的“碳交易”是否需要遵守清理整顿政策? 答:目前,国家发改委等有关部委正在北京、上海、深圳等地推进开展碳排放权交易试点。碳排放权交易应...
深圳买卖黄金超2万元须实名登记?多家金店:未收到相关通知
网传风险告知书中提到，近期，深圳市发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为，不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。为避免造成广大商户银行账户无法正常使用甚至经济损失，网传风险告知书中罗列了防范交易风险的三方面注意事项：第一，守法遵规不涉诈，诚信经营保平安。黄金交易店铺工作...
深圳水贝黄金平台兑付异常敲警钟!专家呼吁:加强投资者教育,实施...
事实上,深圳市黄金珠宝首饰行业协会曾在去年10月发布行业警示函,指出司法机关在水贝片区相继查处了3家黄金珠宝公司。“经查,这些公司以经营黄金为名,实际通过线上平台开展‘非实物黄金对赌’业务,其行为已涉嫌构成开设赌场罪。”警示函指出,这些案件暴露出个别企业为牟取非法利益,打着实物黄金交易的幌子,诱导客户进行高...
深圳水贝倡导黄金交易实名制 此前多地曾破获通过黄金洗钱案件
会上表示，在依法打击洗钱犯罪行为的过程中，对于被外地公安部门冻结的账户，将依据相关法律法规，协助商户做好配合调查工作，争取沟通协调当地警方对涉及冻结的账户进行限额冻结或者解冻工作。此外，在今年1月22日，中国黄金协会和上海黄金交易所在深圳举办黄金行业促进个体工商户黄金业务发展暨黄金市场反洗钱宣贯工作座谈会...
深圳“黄金交易新规”震动市场!买卖超2万元要实名?记者第一时间...
近日有市场消息称,深圳罗湖翠竹派出所发出告知书:鉴于近期发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为,不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。为避免造成广大商户银行账户无法正常使用甚至经济损失,提出多项防范交易风险的注意事项,其中包括黄金交易应严格落实实名登记制度,对于当日交易总额在两万元...
买卖黄金超2万元须实名登记?记者实探深圳黄金市场 _ 东方财富网
深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布的风险告知书提到,鉴于多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为,不少商户收到货款后银行账户被冻结,为避免造成广大商户银行无法正常使用甚至经济损失,黄金交易应严格落实实名登记制度,对于当日交易总额在2万元以上买卖黄金等贵金属人员应实名登记,核实购买人使用的银行卡户...
深圳黄金交易乱象曝光!三大珠宝公司被查,背后竟是地下“对赌...
谁能想到，闪耀的黄金背后，竟然藏着一场场隐藏的“赌局”？深圳水贝片区，这个曾经被誉为国内黄金珠宝交易的“闪亮名片”，最近却因为三家珠宝公司被查处瞬间让人瞠目结舌。表面上看是堂堂正正的黄金交易，实际上却如同一场网络版的“赌场”。开设赌场罪的帽子扣了下来，这黄金还真的让人“晃了眼”。事情到底...