香港警方破获11.6亿港币洗钱案
香港警方破获11.6亿港币洗钱案 广州日报港澳记者站记者16日从香港警务处获悉，油尖警区刑事部联同相关部门，于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动，成功瓦解一个活跃于九龙西、由黑社会头目操控的洗黑钱犯罪网络，共拘捕15名本地男女，涉及清洗犯罪得益高达11.6亿港元。警方调查显示，该集
反洗黑钱「保户号」 | 香港警务处
【拘503人 •「谋攻」反诈骗及反洗黑钱行动 • 案情简报 】 警方于4月7日至4月17日展开代号「谋攻」的执法行动,以诈骗及洗黑钱等罪拘捕了333男170女,年龄介乎18至80岁,共牵涉404宗骗案及科技罪案,涉及款项15.6亿港元。 可点击以下图片连结进一步了解案情 2025-04-07 【 洗黑钱案 • 2人判囚35及24...
香港警方破获11.6亿港币洗钱案_广州日报大洋网
香港警方破获11.6亿港币洗钱案 广州日报港澳记者站记者16日从香港警务处获悉,油尖警区刑事部联同相关部门,于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动,成功瓦解一个活跃于九龙西、由黑社会头目操控的洗黑钱犯罪网络,共拘捕15名本地男女,涉及清洗犯罪得益高达11.6亿港元。 警方调查显示,该集团自2016...
香港海关侦破洗黑钱案 涉款11.5亿港元_凤凰网视频_凤凰网
香港海关侦破洗黑钱案 涉款11.5亿港元 家人电话轰炸催婚,女子花4万求助婚介,只换来成功学洗脑和婚托骗局 “三五年之前必死的病人不再面临死亡”,蔡磊推动渐冻症药物获历史性突破,但自救无效 脑瘫患者陆鸿的职场生存实录:叔叔在的时候他们叫我小陆,走了他们叫我“傻X” 脑瘫患者陆鸿:当别人指着我劝回跳河的姑娘后...
香港海关侦破 11.5 亿港元洗钱案 涉虚拟资产与现金走私
据星岛日报，香港海关侦破一宗涉约 11.5 亿港元的疑似通过现金走私和虚拟资产洗钱案件，拘捕一名 37 岁本地男子及一名 50 岁非本地男子。海关指二人涉嫌以走私方式偷运现金离境，并频繁动用来历不明的资金进行大额稳定币及法币交易，金额与其财务状况不符。海关今日突击搜查多处地点，检获电话、银行卡等物品，并根据...
香港海关侦破一起涉嫌利用稳定币洗钱案件,涉案金额高达约 11.5 亿元
比推消息,据星岛日报报道,香港海关今日侦破一起涉嫌利用走私现金和虚拟资产洗钱案件,涉案金额约11.5亿元,并拘捕一名本地男子及一名非本地男子。据悉,香港海关人员锁定一名37岁本地男子和一名50岁非本地男子并展开财富调查,发现二人以走私方式偷运现金离境,并以来历不明的资金频繁和快速地进行巨额稳定币和法定货币交易,...
香港海关侦破一起洗黑钱案 涉案款项达26亿港元
9月16日,香港海关发布消息表示,该部门于8月26日至9月15日采取代号“闪光”的执法行动,成功捣破一个本地清洗黑钱集团,拘捕4名涉嫌利用多个公司银行账户清洗犯罪所得的集团成员,涉案款项达26亿港元。 香港海关表示,案件仍在调查中,不排除会有更多人被捕。(总台记者 金东 李志强) ...
租用偏僻豪宅藏巨款!香港警方捣毁特大洗钱团伙
近日，香港警方在专项行动中成功捣毁一个特大犯罪团伙，现场查获现金超千万元及多块名贵手表等涉案物品，总价值约2400万元。警方称一年前发现，一名35岁黑社会头目连同其团伙，涉嫌从事“黄赌毒”等违法犯罪活动，并通过其实际控制的财务公司及由该头目老婆、女友等人开设的20余个银行账户进行资金转移，涉嫌洗钱规模约2...
...警区刑事部联同相关部门展开的大型反三合会洗黑钱行动) - 百度百科
警方调查显示，该集团自2016年起利用21间个人及3个公司银行户口，透过家人、女友及亲信，将来自黄赌毒、非法放债、诈骗及勒索等犯罪活动的黑钱转移漂白。2016至2025年间，仅个人户口已清洗约2亿港元；2020至2025年，涉案财务公司户口的异常交易更高达9.6亿港元。行动中，警方持法庭手令突击搜查九龙及新界多个地点，
香港海关破涉款约16亿港元“洗黑钱”案件_央广网
中新社香港10月16日电香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。 香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约...
香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额约15亿港元
香港海关8月8日发布消息说,8月7日采取代号“剑刺”的执法行动,瓦解一个从亚太地区收取可疑资金的洗黑钱集团,案件主脑及集团成员涉嫌利用空壳公司及虚拟货币清洗犯罪获益,涉案金额约15亿港元。行动中,海关拘捕四名犯罪嫌疑人,并冻结他们名下共约220万港元资产。
香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约140亿港元_新闻频道...
中新社香港2月16日电 (记者 戴小橦)香港海关16日举行记者会公布,在今年1月底展开的执法行动中,成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿元(港币,下同)黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。
涉案15.6亿,香港开展打击洗钱行动!
内地警方捣毁了一个伪造文件制造窝点，逮捕了12人；香港警方则拘捕了四名持有本地虚假账户的嫌疑人。这些账户与九起本地诈骗案有关，涉案金额共计106万港币。金融情报及调查科官员强调，这些行动凸显了跨境有组织犯罪在诈骗和洗钱领域日益猖獗。仅在2024年，香港就记录了44，480起诈骗案件，损失金额高达91.5亿港元。...
香港警方破获11.6亿港币洗钱案_凤凰网
香港警方破获11.6亿港币洗钱案 广州日报港澳记者站记者16日从香港警务处获悉,油尖警区刑事部联同相关部门,于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动,成功瓦解一个活跃于九龙西、由黑社会头目操控的洗黑钱犯罪网络,共拘捕15名本地男女,涉及清洗犯罪得益高达11.6亿港元。
香港海关捣破一洗黑钱集团 涉案款项达26亿港元
中新社香港9月16日电 (记者 韩星童)香港特区海关16日召开记者会公布，日前采取代号“闪光”的执法行动，成功捣破一个本地清洗黑钱集团，拘捕4人，涉案款项达26亿元(港元，下同)。海关人员于今年年初锁定一个清洗黑钱集团并展开财富调查，发现该集团在2023年8月至2025年1月期间利用3家本地公司收取可疑资金，总额...
反洗黑钱月
及十六日,联同金管局、香港银行公会、菲律宾及印尼驻港领事馆及各银行业界,首次于所有零售银行放置反洗黑钱桌面摆设;于八月五日出版反洗黑钱教育特刊《黑白分明》;于八月十一日上载反洗黑钱宣传短片至警队小红书、抖音及微博等,该短片更同步上载至国家反诈中心的微信公众号;以及于八月十六日举办「快闪反洗黑钱问答...
香港海关首次侦破利用虚拟货币洗钱案 涉案金额达12亿港元
香港海关15日公布,香港海关于近日进行了代号“破币”的执法行动,瓦解一个怀疑洗黑钱集团,涉案金额高达12亿港元,4人被捕。这是香港海关首次侦破怀疑清洗黑钱集团利用虚拟货币洗钱的案件。 今年年初,香港海关锁定一个怀疑洗黑钱集团,经深入调查后,于7月8日动员逾30人,突击搜查四个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的...